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发布日期：2025-07-16 12:33    点击次数：141
股票简称：卡倍亿                                 股票代码：300863    宁波卡倍亿电气期间股份有限公司      Ningbo KBE Electrical Technology Co.，Ltd.          （住所：宁海县桥头胡街说念汶溪周工业区）    向不特定对象刊行可迁移公司债券                  召募说明书                  （申诉稿）               保荐机构（主承销商）         （中国（上海）解放贸易试验区浦明路 8 号）                公告时辰：2025 年 6 月 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司            召募说明书（申诉稿）                   声明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对恳求 文献及所暴露信息的信得过性、准确性、齐全性作出保证，也不标明其对刊行东说念主的 盈利才略、投资价值或者对投资者的收益作出本质性判断或保证。任何与之违犯 的声明均属伪善乌有述说。   根据《证券法》的礼貌，证券照章刊行后，刊行东说念主策划与收益的变化，由发 行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东说念主策划与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司               召募说明书（申诉稿）                   首要事项指示   公司特别指示投资者对下列首要事项给予充分关注，并仔细阅读本召募说 明书中筹商风险因素的章节。 一、对于本次可转债刊行适合刊行条件的说明   根据《证券法》《上市公司证券刊行注册不断办法》等联系法例礼貌，公司 本次向不特定对象刊行可迁移公司债券适正当定的刊行条件。 二、对于本次刊行的可迁移公司债券的信用评级   上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次可转债进行了信用评级，评定 刊行主体信用等第为 A+，评级预测为稳定，本次可转债债项信用等第为 A+。   上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次刊行的可转债的持续追踪评 级包括按时追踪评级和不按时追踪评级。按时追踪评级每年进行一次，追踪评级 结果和敷陈于刊行东说念主年度敷陈暴露后 3 个月内出具，且不晚于每一司帐年度结果 之日起 7 个月内。在发生可能影响公司信用质地的首要事项时，评级机构将启动 不按时追踪评级步骤。   如果由于公司外部策划环境、自身或评级模范变化等因素，导致本期可转债 的信用评级级别责难，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。 三、股利分配政策及分配情况   （一）公司股利分配政策   对于股利分配政策，公司现行有用的《公司礼貌》第一百六十四条文定如下：   “公司利润分配政策为：   （一）股东分成禀报谋划的制定原则   公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，疼爱对投资者的合理禀报并兼 顾公司当年的实践策划情况和可持续发展。公司制定或调整股东分成禀报谋划时 应适合《公司礼貌》筹商利润分配政策的联系条件。   （二）股东分成禀报谋划制定的计划因素 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司               召募说明书（申诉稿）   股东分成禀报谋划在空洞分析公司盈利才略、策划发展谋划、股东禀报、社 会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分计划公司现在及改日盈利规模、 现金流量现象、发展所处阶段、神态投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 情况，平衡股东的合理投资禀报和公司永久发展的基础上，建立对投资者持续、 稳定、科学的禀报谋划与机制，从而对利润分配作出轨制性安排，以保证利润分 配政策的连气儿性和稳定性。   （三）股东分成禀报谋划的制定周期   公司以每三年为一个周期，根据公司策划的实践情况及股东、零丁董事和监 事的意见，按照《公司礼貌》确定的利润分配政策制定股东分成禀报谋划，并经 董事会、监事会审议通事后提交股东会审议通事后实施。   如在已制定的谋划期间内，公司因外部策划环境、自身策划现象发生较大变 化，需要调整谋划的，公司董事会应结合实践情况对谋划进行调整。新定的谋划 须经董事会、监事会审议通事后提交股东会审议通事后执行。   （四）具体分配方式   公司采纳现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先计划采 用现金方式分配利润。公司原则上每年进行一次利润分配，在有条件的情况下， 公司不错进行中期利润分配。公司召开年度股东会审议年度利润分配决策时，可 审议批准下一年中期现金分成的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议 的下一年中期分成上限不应高出相应期间包摄于公司股东的净利润。董事会根据 股东会决议在适合利润分配的条件下制定具体的中期分成决策。   除特殊情况外，公司当年度结果盈利，且未分配利润为正，在照章弥补赔本、 索要公积金，在餍足公司正常出产策划资金需乞降无首要资金支拨的情况后进行 利润分配，公司每年以现金方式分配的利润不低于合并口径当年结果的可供分配 利润的 10%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司不错另行加多股票股利分 配和公积金转增。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                 召募说明书（申诉稿）   特殊情况是指：公司发生以下首要投资谋划或首要现金支拨：   （1）交易触及的金钱总额占公司最近一期经审计总金钱的 50%以上，该交 易触及的金钱总额同期存在账面值和评估值的，以较高者当作计较数据；   （2）交易标的（如股权）在最近一个司帐年度联系的主营业务收入占公司 最近一个司帐年度经审计主营业务收入的 50%以上，且完好意思金额高出 5，000 万元；   （3）交易标的（如股权）在最近一个司帐年度联系的净利润占公司最近一 个司帐年度经审计净利润的 50%以上，且完好意思金额高出 500 万元；   （4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净金钱 的 50%以上，且完好意思金额高出 5，000 万元；   （5）交易产生的利润占公司最近一个司帐年度经审计净利润的 50%以上， 且完好意思金额高出 500 万元；   首要资金支拨是指：单笔或连气儿十二个月累计金额占公司最近一期经审计的 净金钱的 30%以上的投资资金或营运资金的支拨。   在适合上述现金分成条件的情况下，公司董事会应当空洞计划所处行业性情、 发展阶段、自身策划模式、盈利水平以及是否有首要资金支拨安排等因素，实施 各异化的现金分成政策：   （1）公司发展阶段属熟谙期且无首要资金支拨安排的，进行利润分配时， 现金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属熟谙期且有首要资金支拨安排的，进行利润分配时， 现金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成长久且有首要资金支拨安排的，进行利润分配时， 现金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。   公司发展阶段不易区分但有首要资金支拨安排的，进行利润分配时，不错按 照前项礼貌处理。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                       召募说明书（申诉稿）   公司应当严格执行公司礼貌确定的现金分成政策以及股东会审议批准的现 金分成具体决策。确有必要对公司礼貌确定的现金分成政策进行调整或者变更的， 应当餍足公司礼貌礼貌的条件，经过详细论证后，履行相应的决策步骤，并经出 席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。   公司在策划情况邃密，何况董事会合计公司股票价钱与公司股本规模不匹配、 披发股票股利成心于公司全体股东全体利益时，不错在餍足上述现金分成的条件 下，建议股票股利分配预案。   股票股利分配不错单独实施，也不错结合现金分成同期实施。采纳股票股利 进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净金钱的摊薄等信得过合理因素。   （五）公司利润分配决策的审议步骤 金供给和需求情况、股东禀报谋划建议、拟定。董事会应当厚爱研究和论证公司 现金分成的时机、条件和最低比例、调整的条件偏激决策步骤要求等事宜。零丁 董事合计现金分成具体决策可能毁伤公司或者中小股东权益的，有权发表零丁意 见。董事会对零丁董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载零丁董事的意见及未采纳的具体事理，并暴露。 是中小股东进行交流和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并实时回应中小 股东爱护的问题。 分成的具体原因、公司留存收益的着实用途及量度投资收益等事项进行专项说明， 并提交股东会审议，并在公司指定媒体上给予暴露。”   （二）最近三年股利分配情况   （1）2022 年度利润分配情况 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                       召募说明书（申诉稿） 益分配决策为：以公司现存股本 59，143，766 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利 5.00 元（含税），总共派发现金股利 29，571，883.00 元，以本钱公积金 向全体股东每 10 股转增 5 股，总共转增 29，571，883 股。    （2）2023 年度利润分配情况 益分配决策为：以现存总股本 88，880，649 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 5.00 元（含税），总共派发现金红利 44，440，324.50 元（含税），剩余未 分配利润结转以后年度分配。同期以本钱公积金向全体股东每 10 股转增 4 股， 总共转增 35，552，259 股。    （3）2024 年度利润分配情况 分配决策为：以公司现存总股本 134，951，140 股剔除已回购股份 1，154，400 股后的 发现金分成总额为东说念主民币 40，139，022 元，同期，以本钱公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，总共转增 53，518，696 股    最近三年，公司现金分成情况如下：                                                              单元：万元            神态                  2024年度           2023年度       2022年度 现金分成金额（含税）                           4，013.90     4，444.03     2，957.19 分成年度合并报表中包摄于上市公司股东 的净利润 占当期合并报表中包摄于上市公司股东的 净利润的比例    公司上市以来按照《公司礼貌》的礼貌实施了分成，并将持续严格按照《公 司礼貌》的礼貌实施分成。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                召募说明书（申诉稿） 四、提请投资者仔细阅读本召募说明书“风险因素”一节，并特别注 意以下风险   （一）原材料价钱大幅波动对公司出产不断嘱咐及盈利才略影响的风险   公司通过销售订价、出产及原材料采购模式相配合的方式，结果对原材料价 格大幅波动导致的策划风险的按捺。公司销售订价模式采纳“铜价+加工费”的 原则，出产模式主要为以销定产，并在取得客户订单时根据不同的订价模式，在 销售订价基础的日期或期间对应锁定铜材的平均采购数目、价钱，从而锁定已有 订单的毛利润，以按捺铜价对公司毛利润的影响。然而，铜价波动仍会平直影响 公司产品价钱、成本及毛利率水平，铜价高涨还将导致公司原材料采购占用较多 的流动资金，从而加大公司的营运资金压力。   另一方面，在铜价大幅高涨期间，如发生客户临时加多产品需求的情况，根 据不同的销售订价模式，临时订单所采纳的订价基础可能为前期较低水平的铜价， 但公司为执行临时订单采购铜材的实践价钱为当期较高水平的铜价，这种情况下 临时订单会对公司的毛利润组成不利影响。   除对公司的盈利水平组成影响外，铜价波动也对公司的出产不断水平建议了 更高的要求：一是公司在取得客户订单时需要对其改日需求进行准确的预测；二 是公司需要持续开发商场，或扩大高毛利产品的销售规模。上述订价模式下，铜 价大幅波动对公司毛利率水平的影响不可幸免。若公司上述出产不断嘱咐措施得 力，公司可较好地按捺铜价大幅高涨对毛利润水平的影响；但若公司上述嘱咐措 施不力，未能较为准确地预测客户需求或不可在较廉价位实时购买铜材，又无法 通过扩大销售规模以加多毛利润规模或升迁更高毛利率水平产品的销售占比，则 铜价大幅高涨仍将对公司盈利才略组成较大的不利影响。   （二）募投神态改日新增的折旧摊销对公司策划功绩的风险   本次募投神态建成投产后，将大幅加多公司固定金钱和无形金钱金额，建成 后年均新增折旧摊销高出四千万元，占公司 2024 年营业收入的比例高出 1%，占 集资金投资神态达产后不可达到预期的盈利水平以抵减因固定金钱和无形金钱 加多而新增的折旧摊销费用，公司将濒临短期内利润下滑的风险。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司               召募说明书（申诉稿）   （三）募投神态产能消化及商场开拓联系风险   本次召募资金将用于上海高速铜缆神态、墨西哥汽车线缆及高速铜缆出产基 地神态、宁波汽车线缆改建神态，总共新增汽车线缆产能 273.32 万公里，占公 司 2024 年汽车线缆总产能的比例高出 20%。   其中，墨西哥汽车线缆及高速铜缆出产基地神态系本次新增产能最大的神态， 占本次新增汽车线缆总产能的比例高出 90%。墨西哥汽车线缆及高速铜缆出产基 地神态新增产能主要面向北好意思商场，北好意思地区是全球第二大汽车商场。公司已以 自有资金参加并完成了墨西哥出产基地一期工程建造，现在依然取得了部分客户 的产品和工场认证，并取得了产品定点合同。但如果改日北好意思地区客户开发进程 不足预期，无法胜利取妥贴田主要客户的订单，将影响本次募投神态新增产能的 消化。   上海高速铜缆神态、墨西哥汽车线缆及高速铜缆出产基地神态的高速铜缆产 线将出产高速铜缆线材，是公司基于现存业务在高性能计较数据互联应用界限的 拓展。高速铜缆主要应用于数据中心、云计较、5G 通讯、东说念主工智能（AI）等领 域。结果现在，公司自主研发的高速铜缆线材产品已交予下流头部企业进行产品 考证，但如果考证进程安详或公司无法胜利取得联系客户订单，将影响本次募投 神态新增高速铜缆线材产能的消化。   宁波汽车线缆改建神态主要新增数据线缆产能。跟着我国智联汽车的快速发 展，敷陈期内公司数据线缆收入较快速增长，但收入水平全体较小。如果公司未 来数据线缆产品的客户开发不利，不可保持持续快速的增长，将影响新增产能的 消化。   如果上述产品的认证或客户开发不足预期，下流主要客户的期间道路或商场 上风发生不利变化，都将影响公司新增产能消化，会对本次募投神态实施组成不 利影响，进而导致神态无法达到量度效益的风险。   （四）募投神态新建工场、新增产品改日不可实时取得或无法取得认证的 风险   本次募投神态触及新建厂区及新增细分产品品类，厂区及产品均需通过客户 认证或测试通事后身手向下搭客户供货。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                  召募说明书（申诉稿）   上述认证需要一定的周期，如本次建造的工场及募投神态产品不可实时通过 或无法通过认证/测试，将影响联系产品的供货经验，进而影响公司新增产能消 化，对本次募投神态实施组成不利影响。   除上述风险外，请投资者厚爱阅读本召募说明书“第三节 风险因素”。 五、上市公司持股 5%以上股东、董事、监事及高档不断东说念主员参与本 次可转债刊行认购的谋划 向刊行东说念主出具了《对于认购可迁移公司债券联系事项的承诺函》，针对认购本次 可迁移公司债券的谋划作出承诺如下：      （一）持股 5%以上股东   新协实业当作公司持股 5%以上股东暨控股股东承诺如下：   “1、届时本公司将根据公司刊行可迁移公司债券时的商场情况决定是否参 与认购。 形。 购之日起六个月内，不以任何方式减持本公司所持有的公司股票及可转债。”   除新协实业外，公司无其他平直持股 5%以上的股东。      （二）董事、监事及高档不断东说念主员   公司非零丁董事林光耀、林光成、徐晓巧、王凤，公司监事冯好意思芳、刘珊珊、 陈翔翔，其他高档不断东说念主员林强、秦慈承诺如下：   “1、届时本东说念主及本东说念主关系密切的家庭成员将根据公司刊行可迁移公司债券 时的商场情况决定是否参与认购。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司             召募说明书（申诉稿） 在减持所持公司股份的情形。 一次减持公司股票之日在 6 个月以内的，则本东说念主及本东说念主关系密切的家庭成员将不 参与本次可转债的刊行认购。 本东说念主及本东说念主关系密切的家庭成员完成本次可转债认购之日起六个月内，不以任何 方式减持本东说念主及本东说念主关系密切的家庭成员所持有的公司股票及可转债。”   公司零丁董事何文丽、刘桂华、郑月圆承诺：   “本东说念主及本东说念主关系密切的家庭成员不存在参与本次可迁移公司债券的刊行 认购谋划或安排，亦不会托福其他主体参与本次可迁移公司债券的刊行认购。” 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                                                        召募说明书（申诉稿）       四、提请投资者仔细阅读本召募说明书“风险因素”一节，并特别详细以下       五、上市公司持股 5%以上股东、董事、监事及高档不断东说念主员参与本次可转 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                                       召募说明书（申诉稿）      四、公司偏激控股股东、实践按捺东说念主、董事、监事及高档不断东说念主员、其他核      一、敷陈期内刊行东说念主偏激现任董事、监事、高档不断东说念主员、控股股东、实践 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                                            召募说明书（申诉稿）      五、本次补充流动资金适合《证券期货法律适宅心见第 18 号》的礼貌... 270 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                           召募说明书（申诉稿） 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                               召募说明书（申诉稿）                     第一节 释义 一、普通术语   除特别说明，在本召募说明书中，下列词语具有如下道理道理： 刊行东说念主、公司、本公司、             指   宁波卡倍亿电气期间股份有限公司 股份公司、卡倍亿 可转债        指    可迁移公司债券                 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司向不特定对象刊行可迁移 本次可转债      指                 公司债券                 宁波新协实业集团有限公司（曾用名：宁波新协投资有限处事 新协实业       指                 公司、宁波新协电气期间开发有限处事公司），公司控股股东 成都卡倍亿      指    成都卡倍亿汽车电子期间有限公司，系卡倍亿的全资子公司 本溪卡倍亿      指    本溪卡倍亿电气期间有限公司，系卡倍亿的全资子公司 上海卡倍亿      指    上海卡倍亿新能源科技有限公司，系卡倍亿的全资子公司                 宁波卡倍亿铜线有限公司（原名：宁波纽硕电气期间有限公 卡倍亿铜线      指                 司），系卡倍亿的全资子公司                 卡倍亿电气（香港）有限公司（外文名：NBKBE Electrical 香港卡倍亿      指                 （HongKong）Co.，Limited），系卡倍亿的全资子公司 惠州卡倍亿      指    惠州卡倍亿电气期间有限公司，系卡倍亿的全资子公司 成都新硕       指    成都新硕新材料有限公司，系卡倍亿新材料的全资子公司                 宁波卡倍亿新材料科技有限公司（曾用名：宁波新硕出进口贸 卡倍亿新材料     指    易有限公司、宁波新硕绝缘材料有限公司），系卡倍亿铜线的                 全资子公司 湖北卡倍亿      指    湖北卡倍亿电气期间有限公司，系卡倍亿的全资子公司                 香 港 卡 倍 亿 实 业 有 限 公 司 （ 外 文 名 ： HONG KONG KBY 香港卡倍亿实业    指                 INDUSTRIAL COMPANY LIMITED），系卡倍亿的全资子公司                 香 港 卡 倍 亿 贸 易 有 限 公 司 （ 外 文 名 ： HONG KONG KBY 香港卡倍亿贸易    指    TRADING COMPANY LIMITED），系香港卡倍亿实业的全资                 子公司                 好意思国卡倍亿电气有限公司（外文名：KBY Electrical Limited）， 好意思国卡倍亿电气    指                 系香港卡倍亿实业的全资子公司                 墨西哥卡倍亿电气有限公司（外文名：KBY Electrical S. de R.L. 墨西哥卡倍亿电气   指    de C.V.），系香港卡倍亿实业的控股子公司，卡倍亿的全资子                 公司                 墨西哥卡倍亿工业有限公司（外文名：KBY Industrial S. de R.L. 墨西哥卡倍亿工业   指    de C.V.），系香港卡倍亿实业的控股子公司，卡倍亿的全资子                 公司 宁波卡倍亿智联    指    宁波卡倍亿智联线缆科技有限公司，系卡倍亿的全资子公司 上海卡倍亿智联    指    上海卡倍亿智联线缆科技有限公司，系卡倍亿的全资子公司                 卡倍亿电气（日本）有限公司（外文名：NKBE JAPAN 株式会 日本卡倍亿电气    指                 社），系香港卡倍亿实业的全资子公司 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                               召募说明书（申诉稿） 瑞虎新协      指   宁波瑞虎新协实业发展合伙企业（有限合伙），系公司关联方 协虎实业      指   宁波协虎实业发展有限公司，系公司关联方 特充新能源     指   特充（上海）新能源科技有限公司，系公司关联方 链车信息      指   链车信息科技（上海）有限公司，系公司关联方 上海纽硕      指   纽硕科技（上海）有限公司，系公司关联方 武汉纽硕      指   纽硕科技（武汉）有限公司，系公司关联方               成都互联乐驾科技有限公司，系公司关联方，于 2024 年 12 月 互联乐驾      指               刊出 林隆模具      指   上海林隆模具制造有限公司，系公司关联方 大博机电      指   南京大博机电有限公司，系公司关联方               安波福有限公司（Aptiv PLC），原名德尔福汽车公司（Delphi 安波福       指               Automotive PLC） 德科斯米尔     指   德科斯米尔集团（Draxlmaier Group） 矢崎        指   矢崎总业株式会社（YAZAKI Corporation） 李尔        指   李尔公司（Lear Corporation，NYSE：LEA） 科世科       指   科世科汽车部件（平湖）有限公司 莱尼        指   德国莱尼集团（LEONI AG） 古河        指   古河电气工业（Furukawa Electric） 住电        指   住友电气工业株式会社（Sumitomo Electric Industries， Ltd.） 安费诺       指   安费诺集团（Amphenol Corporation） 泰科        指   泰科电子（TE Connectivity，NYSE：TEL） 海阳三贤      指   海阳市三贤供应链不断有限公司 金亭        指   上海金亭汽车线束有限公司 均胜电子      指   宁波均胜电子股份有限公司（600699.SH） 沪光股份      指   昆山沪光汽车电器股份有限公司（605333.SH） 民众        指   民众汽车集团（Volkswagen AG） 良马        指   良马汽车集团（BMW AG） 飞奔        指   梅赛德斯-飞奔集团股份公司（Mercedes-Benz Group AG） 丰田        指   丰田汽车株式会社 本田        指   本田技研工业株式会社 日产        指   日产自动车株式会社 通用        指   通用汽车公司（General Motors Corporation，GM） 福特        指   福特汽车公司（Ford Motor Company）               斯特兰蒂斯集团（Stellantis，于 2021 年由 PSA 集团（标致雪 斯特兰蒂斯     指   铁龙集团）和 FCA 集团（菲亚特克莱斯勒集团）以 50：50 股               比合并组成的一家新的全球性汽车集团） 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                召募说明书（申诉稿）                  捷豹路虎汽车有限公司（JAGUAR LANDROVER HOLDINGS 捷豹路虎         指                  LIMITED） 比亚迪          指   比亚迪股份有限公司（002594.SZ） 寂静           指   寂静汽车控股有限公司（00175.HK） 奇瑞           指   奇瑞汽车股份有限公司 上汽集团         指   上海汽车集团股份有限公司（600104.SH） 广汽集团         指   广州汽车集团股份有限公司（601238.SH） 东风集团         指   东风汽车集团有限公司 特斯拉          指   特斯拉公司（Tesla Inc.） 小鹏           指   广州小鹏汽车科技有限公司（NYSE：XPEV） 小米           指   小米汽车科技有限公司 《公司法》        指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》        指   《中华东说念主民共和国证券法》 《公司礼貌》       指   《宁波卡倍亿电气期间股份有限公司礼貌》 股东会、股东大会     指   宁波卡倍亿电气期间股份有限公司股东会/股东大会 董事会          指   宁波卡倍亿电气期间股份有限公司董事会 监事会          指   宁波卡倍亿电气期间股份有限公司监事会                  公司本次向不特定对象刊行可迁移为公司 A 股股票的可迁移 本次刊行         指                  公司债券的步履 本召募说明书、召募说       《宁波卡倍亿电气期间股份有限公司向不特定对象刊行可转              指 明书               换公司债券召募说明书》 敷陈期          指   2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-3 月 元、万元         指   东说念主民币元、东说念主民币万元 发改委、发展转变委    指   中华东说念主民共和国国度发展和转变委员会 工信部          指   中华东说念主民共和国工业和信息化部 商务部          指   中华东说念主民共和国商务部 中国证监会        指   中国证券监督不断委员会 深交所          指   深圳证券交易所 保荐东说念主、保荐机构、主              指   民生证券股份有限公司 承销商、民生证券 刊行东说念主讼师        指   上海市锦天城讼师事务所 司帐师、立信司帐师事              指   立信司帐师事务所（特殊普通合伙） 务所 资信评级机构       指   上海新世纪资信评估投资服务有限公司                  根据登记结算机构的记录炫耀在其名下登记领有本次可转债 债券持有东说念主        指                  的投资者 计息年度         指   可转债刊行日起每 12 个月 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                    召募说明书（申诉稿）                   债券持有东说念主将其持有的本次可转债相应的债权按约定的价钱                   和步骤迁移为本公司股权的过程；在该过程中，代表相应债权 转股、迁移        指                   的可转债被刊出，同期本公司向该持有东说念主刊行代表相应股权的                   普通股                   持有东说念主不错将本次可转债迁移为本公司普通股的肇端日至结 转股期          指                   束日期间                   本次刊行的可转债迁移为公司普通股时，持有东说念主需支付的每股 转股价钱         指                   价钱 赎回           指    刊行东说念主按事前约定的价钱买回未转股的可转债 回售           指    可转债持有东说念主按事前约定的价钱将所持有的可转债卖给刊行东说念主                   宁波卡倍亿电气期间股份有限公司 2025 年向不特定对象刊行 债券受托不断协议     指                   可迁移公司债券之受托不断协议 二、专科术语 汽车线缆         指   汽车专用的传输电磁能、结果信息传递或电磁能迁移的线材产品                  传统燃油汽车、新能源汽车均大批使用的线缆，主要为多样低压 普通线缆         指                  线缆                  新能源汽车专用线缆，主要为应用于“三电系统”的汽车线缆， 新能源线缆        指                  以高压线缆为主 数据线缆         指   专用于传输电子数据信息的汽车线缆                  是一种用于短距离高速数据传输的铜基线缆，无边应用于数据中                  心、高性能计较（HPC）、汇集开发互联（如交换机、服务器） 高速铜缆         指   等场景。其中枢性情是利用铜导体的电信号传输才略，通过优化                  线材设想、屏蔽期间和信号处理协议，救济高带宽、低延迟的数                  据传输                  新能源汽车“三电”系统，即电板、电机和电控系统，是新能源 三电系统         指                  汽车的中枢组成部分 汽车整车厂商、整车 制造商、整车厂商、 指      汽车整车制造企业 主机厂                  国际汽车处事组（International Automotive Task Force， IATF）对 IATF 16949   指                  汽车产业供应商所制定的特定质地系统要求                  一项环境不断体系认证，属于由国际模范化组织制定的 ISO ISO 14001    指                  在 ISO 中的代码为“TC22”，主要负责在 1968 年维也纳条约中 ISO 国际模范化组       所礼貌的说念路车辆（包括挂车、摩托车、纯真车、汽车列车、铰 织说念路车辆期间委     指   接车辆）偏激装备的兼容性、互换性、安全性以及术语和性能评 员会               价试验规程（包括仪器的性情）的模范化处事。ISO/TC22 下设                  在其设想和期间性情上主要用于载运乘客偏激随身行李或临时物 乘用车          指   品的汽车，9 座以下，包括基本型乘用车（轿车）、多用途车（MPV）、                  畅通型多用途车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车                  平直与汽车制造商合作，供应要津组件的供应商。除供应总成及 一级供应商        指   模块外，一级供应商还参与汽车制造商的研发和设想，是整车制                  造过程中参与度最高的供应商                  主要服务于一级供应商，专注于出产特定界限的专科部件供应 二级供应商        指                  商。这些供应商大都出产专科性较强的总成系统及模块拆分零部 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                               召募说明书（申诉稿）                件。二级供应商以下还有三级供应商，其服务于二级供应商，主                要提供基础原材料或低端零件                德国汽车工业联接会（VDA）制定的以 ISO 9001 为基础的附加 VDA 6.3    指                汽车行业特殊要求的质地不断体系—过程审核模范                出产件批准步骤（Production Part Approval Process），礼貌包括                出产件和散装材料在内的出产件批准的一般要求，其目的是确定 PPAP       指   供应商是否已正确和会主顾工程设想记录和表率的统统要求，以                偏激出产过程中是否具有潜在才略，在实践出产过程中按礼貌的                出产节奏餍足主顾要求的产品 导体         指   汽车线缆中具有传导电磁能等特定功能的部件                在外力作用下使金属强行通过模具，金属横截面积被压缩，并获 拉丝         指                得所要求的横截面积形势和尺寸的出产工艺                使线型或支链型高分子链间以共价键连气儿成网状或体形高分子 交联         指                结构的过程                电子辐照工艺，采纳高能电子束流轰击高分子链使之交联的出产 辐照         指                工艺 PVC        指   聚氯乙烯树脂，一种高分子材料 XLPE       指   交联聚乙烯 XLPO       指   交联聚烯烃 TPE        指   热塑性弹性体 PP         指   聚丙烯，一种高分子材料 现货升水       指   现货价钱高于期货价钱的部分 注：除特别说明外所少见值均保留两位少许，若出现总额与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五 入原因变成。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                         召募说明书（申诉稿）               第二节 本次刊行概况   本概览仅对召募说明书全文作选录指示。投资者作出投资决策前，应厚爱阅 读本召募说明书全文。 一、公司基本情况    汉文称呼     宁波卡倍亿电气期间股份有限公司    英文称呼     Ningbo KBE Electrical Technology Co.，Ltd.   法定代表东说念主     林光耀    股本总额     134，951，140 股（注）  有限公司成立日期   2004 年 3 月 5 日  股份公司竖立日期   2016 年 6 月 20 日    股票简称     卡倍亿    股票代码     300863   股票上市地     深圳证券交易所    注册地址     宁海县桥头胡街说念汶溪周工业区    办公地址     宁海县桥头胡街说念汶溪周工业区    邮政编码     315611    筹商电话     0574-65106655    筹商传真     0574-65192666   互联网网址     www.nbkbe.com    电子邮箱     stock@nbkbe.com 注：如无特殊说明，公司股本总额为结果敷陈期末的股本总额，下同。 二、本次刊行的配景和目的   收货于汽车新能源化、智能网联化程度继续升迁，汽车单车线缆需求量及价 值缓缓加多。最近三年，全球汽车商场发展邃密，全球汽车销量增长 15%。全球 范围内，我国事第一大汽车商场，最近三年汽车销量增长 17%，持续快速发展； 北好意思地区是第二大汽车商场，最近三年汽车销量增长 17%，具有较大的商场空间。 我国及北好意思地区汽车末端需求带动两地汽车线缆商场规模陆续扩展，汽车线缆行 业发展远景邃密。   为收拢商场机遇、加速公司发展圭表，公司本次向不特定对象刊行可转债募 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                      召募说明书（申诉稿） 集资金用于上海高速铜缆神态、墨西哥汽车线缆及高速铜缆出产基地神态、宁波 汽车线缆改建神态三个出产建造型神态，以优化公司产品及产能结构、升迁产品 利润水平，增强公司期间装备实力、升迁公司出产智能化程度、扩伟业务规模， 贯彻公司发展策略，升迁公司盈利才略以更好地禀报股东。   本次刊行 3 个募投神态具体实施配景和目的详见本召募说明书“第七节 本 次召募资金运用”的内容。 三、本次刊行基本情况   （一）核准注册情况   本次刊行经公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三十四次会议、 第三届监事会第二十七次会议及于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东会 审议并通过，已取得现阶段必要的批准和授权。   本次可转债刊行尚须经过深交所审核，并报送中国证监会履行注册步骤。   （二）刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可迁移为公司 A 股股票的可转债，该可转债及改日 迁移的 A 股股票将在深交所上市。   （三）刊行规模   根据联系法律法例之礼貌，并结合公司的策划现象、财务现象和投资谋划， 本次拟刊行的可转债召募资金总额不高出 60，000.00 万元（含 60，000.00 万元）， 具体召募资金数额由公司股东会授权董事会在上述额度范围内确定。   （四）债券期限   本次刊行的可转债存续期限为自愿行之日起 6 年。   （五）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债每张面值为 100 元，按面值刊行。   （六）债券利率   本次刊行可转债票面利率确凿定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请 公司股东会授权公司董事会在刊行前根据国度政策、商场现象和公司具体情况与 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司              召募说明书（申诉稿） 保荐机构（主承销商）协商确定。   （七）还本付息的期限和方式   本次刊行的可转债采纳每年付息一次的付息方式，到期璧还统统未转股的可 转债本金和终末一年利息。   年利息指债券持有东说念主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满 一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   其中：I 指年利息额；B 指债券持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”）付 息债权登记日持有的可转债票面总金额；i 指可转债当年票面利率。   （1）本次可转债采纳每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转债刊行 首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个处事日，顺宽限间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度筹商利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据联系法律法例及 深圳证券交易所的礼貌确定。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日，公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）迁移成公司股票的可迁移公司债券，公司不再向其持有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可迁移公司债券持有东说念主所获取利息收入的应付税项由持有东说念主承担。   （八）担保事项   本次公司刊行的可迁移公司债券不提供担保。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司             召募说明书（申诉稿）   （九）转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行结果之日起满六个月后的第一个交易日起 至可转债到期日止。债券持有东说念主对转股或者不转股有取舍权，并于转股的次日成 为公司股东。   （十）转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法   本次刊行的可转债持有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目的计较方式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为债券持有东说念主恳求转股的数目，V 为债券持有东说念主恳求转股的可转债 票面总金额，P 为恳求转股当日有用的转股价钱。   可迁移公司债券持有东说念主恳求迁移成的股份须是整数股。转股时不足迁移为一 股的可迁移公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的筹商礼貌，在可 迁移公司债券持有东说念主转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可迁移公司债券 票面余额及该余额所对应确当期应计利息。   （十一）转股价钱确凿定和调整   本次刊行可转债的运行转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个交易日 公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价 调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价钱 计较）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。具体运行转股价钱由股东会授 权董事会在刊行前根据商场现象与保荐机构（主承销商）协商确定，且不得进取 修正。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；   前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公 司股票交易总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                     召募说明书（申诉稿） 因本次刊行的可迁移公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现金股利等情 况，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现金股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为送股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将纪律进行转股价钱调整， 并在深交所网站或中国证监会指定的上市公司信息暴露媒体上刊登公告，并于公 告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调整 日为本次刊行的可转债债券持有东说念主转股恳求日或之后，迁移股份登记日之前，则 该持有东说念主的转股恳求按公司调整后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的债券持有东说念主的债权力益或转 股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护本 次刊行的可转债债券持有东说念主权益的原则调整转股价钱。筹商转股价钱调整内容及 操作办法将依据其时国度筹商法律法例及证券监管部门的联系礼貌来制订。   （十二）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股 价钱向下修正决策并提交公司股东会审议表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时，持有公司本次刊行的可转债的股东应当袒护。修正后的转股价 格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                   召募说明书（申诉稿） 交易均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每 股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交易所网站和中国证监会 指定的上市公司信息暴露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂 停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日） 脱手复原转股恳求并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，迁移股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱执行。   （十三）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债， 具体赎回价钱由股东会授权董事会根据刊行时商场情况与保荐机构（主承销商） 协商确定。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   （1）转股期内，如果公司股票连气儿三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不足 3，000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指债券持有东说念主办有的将赎回的可转债票面总金额； 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司             召募说明书（申诉稿）   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   本次可转债的赎回期与转股期相似，即刊行结果之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期日止。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的交易日按调整后的转股价钱和收 盘价钱计较。   （十四）回售条件   在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，如果公司股票在职何连气儿三十个 交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%，债券持有东说念主有权将其持有的可转债全 部或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可迁移公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现金股利 等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较， 在调整后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。如果出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“连气儿三十个交易日”须从转股价钱调整之后的第一个交易日 起再行计较。   在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，债券持有东说念主在每年回售条件初次 餍足后可按上述约定条件利用回售权一次，若在初次餍足回售条件而债券持有东说念主 未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施回售的，该计息年度不可再利用回 售权，债券持有东说念主不可屡次利用部分回售权。   若本次刊行召募资金投资神态的实施情况与公司在召募说明书中的承诺情 况比拟出现首要变化，且该变化根据中国证监会的联系礼貌被视作改变召募资金 用途的，或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，债券持有东说念主享有一次回售 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                召募说明书（申诉稿） 的权力。债券持有东说念主有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加受骗期应计 利息价钱回售给公司。债券持有东说念主在附加回售条件餍足后，不错在公司公告后的 附加回售申诉期内进行回售，该次附加回售申诉期内乌有施回售的，自动丧失该 附加回售权，不可再利用附加回售权。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。   IA：指当期应计利息；   B：指债券持有东说念主办有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   （十五）转股年度筹商股利的包摄   因本次刊行的可迁移公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的统统普通股股东（含因可 迁移公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十六）刊行方式及刊行对象   本次刊行可转债的具体刊行方式由公司股东会授权董事会与保荐机构（主承 销商）协商确定。   本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限处事公司深圳分公司 证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、适正当律礼貌的其他投资者等（国度 法律、法例回绝者除外）。   （十七）向原股东配售的安排   本次刊行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放置配售权。向 原股东优先配售的具体比例提请股东会授权董事会根据刊行时具体情况与保荐 东说念主（主承销商）确定，并在本次可转债的刊行公告中给予暴露。原股东优先配售 之外和原股东放置优先配售后的部分由公司股东会授权公司董事会与本次刊行 的保荐机构（主承销商）在刊行前协商确定刊行方式，余额由承销商包销。具体 刊行方式由股东会授权董事会与保荐机构（主承销商）在刊行前协商确定。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司              召募说明书（申诉稿）      （十八）债券持有东说念主会议联系事项   债券持有东说念主的权力包括：   （1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；   （2）根据《召募说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司 A 股股 票；   （3）根据《召募说明书》约定的条件利用回售权；   （4）依照法律、行政法例及《公司礼貌》的礼貌转让、赠与或质押其所持 有的可转债；   （5）依照法律、《公司礼貌》的礼貌获取筹商信息；   （6）按《召募说明书》约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；   （7）依照法律、行政法例等联系礼貌参与或托福代理东说念主参与债券持有东说念主会 议并利用表决权；   （8）法律、行政法例及《公司礼貌》所赋予的其当作公司债权东说念主的其他权 利。   债券持有东说念主的义务包括：   （1）谨守公司刊行可转债条件的联系礼貌；   （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   （3）谨守债券持有东说念主会议形成的有用决议；   （4）除法律、法例礼貌、及《召募说明书》约定之外，不得要求公司提前 偿付可转债的本金和利息；   （5）法律、行政法例及《公司礼貌》礼貌应当由债券持有东说念主承担的其他义 务。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                 召募说明书（申诉稿） 东说念主会议   （1）公司拟变更《召募说明书》的约定；   （2）公司不可按期支付可转债本息；   （3）公司发生减资（因职工持股谋划、股权激励或公司为爱护公司价值及 股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债才略发生首要 不利变化，需要决定或者授权采纳相应措施；   （4）公司分立、被托管、罢休、恳求破产或者照章进入破产步骤；   （5）保证东说念主（如有）或者担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生首要 变化；   （6）拟改造本规则；   （7）拟变更债券受托不断东说念主或者变更债券受托不断协议的主要内容；   （8）公司建议债务重组决策的；   （9）公司、单独或总共持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债 券持有东说念主书面提议召开；   （10）公司不断层不可正常履行职责，导致公司债务返璧才略濒临严重不确 定性；   （11）发生其他对债券持有东说念主权益有首要本质影响的事项。   （1）公司董事会提议；   （2）单独或总共持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有 东说念主书面提议；   （3）法律、法例、中国证监会礼貌的其他机构或东说念主士。   （十九）本次召募资金用途   本次刊行召募资金总额不高出 60，000.00 万元（含本数），扣除刊行费用后 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                       召募说明书（申诉稿） 谋划全部用于以下神态：                                              单元：万元                                               召募资金 序号           神态称呼               神态总投资                                              拟参加金额              总共                  76，873.20    60，000.00      在本次刊行召募资金到位前，公司可根据上述神态进程的实践情况以自筹资 金先行参加，并在召募资金到位后给予置换。在上述召募资金投资神态范围内， 公司董事会可根据神态的实践需求，按照联系法例礼貌的步骤对上述神态的召募 资金参加金额进行适当调整。召募资金到位后，若扣除刊行费用后的实践召募资 金净额少于拟参加召募资金总额，不足部分由公司以自筹资金责罚。      （二十）召募资金存管      公司依然制定《宁波卡倍亿电气期间股份有限公司召募资金不断轨制》，本 次刊行召募资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前 由公司董事会确定。      （二十一）债券受托不断协议      为爱护本期可转债全体债券持有东说念主的权益，公司遴聘民生证券当作本期可转 债的受托不断东说念主，并同意接受受托不断东说念主的监督。公司与民生证券就本次可转债 受托不断事项签署了《宁波卡倍亿电气期间股份有限公司 2025 年向不特定对象 刊行可迁移公司债券之受托不断协议》（以下简称“《债券受托不断协议》”）。      在本次可转债存续期内，受托不断东说念主应当勤勉尽责，根据联系法律、法例和 规则、召募说明书及本协议的礼貌，利用权力和履行义务。      凡通过认购、交易、受让、继承、承继或其他正当方式取得并持有本期可转 债的投资者，均视同自愿接受民生证券担任本期可转债的受托不断东说念主，同意《受 托不断协议》中的联系约定。经可转债持有东说念主会议决议更换受托不断东说念主时，亦视 同可转债持有东说念主自愿接受继任者当作本期可转债的受托不断东说念主。      其他具体事项详见《债券受托不断协议》。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                 召募说明书（申诉稿）     （二十二）失言处事 件     （1）在本期可转债到期、加速返璧（如适用）时，公司未能偿付到期应付 本金和/或利息；     （2）公司不履行或违反本协议项下的任何承诺或义务（第（1）项所述失言 情形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生首要不利影响，在经保荐 机构书面文告，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分之十以上的 可转债持有东说念主书面文告，该失言在上述文告所要求的合理期限内仍未予纠正；     （3）公司在其金钱、财产或股份上设定担保以致对公司就本期可转债的还 本付息才略产生本质不利影响，或出售其首要金钱等情形以致对公司就本期可转 债的还本付息才略产生首要本质性不利影响；     （4）在债券存续期间内，公司发生罢休、刊出、清除、收歇、计帐、丧失 返璧才略、被法院指定收受东说念主或已脱手联系的法律步骤；     （5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、 立法或司法机构或权力部门的指示、功令或号令，或上述礼貌的解释的变更导致 公司在本协议或本期可转债项下义务的履行变得不对法；     （6）在债券存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生首要不 利影响的情形。     （1）在领路该步履发生之日的五个交易日内见告全体可转债持有东说念主；     （2）在领路公司发生第 1 条第（1）项礼貌的未偿还本期可转债到期本息的， 保荐机构应当召集可转债持有东说念主会议，按照会议决议礼貌的方式根究公司的失言 处事，包括但不限于向公司拿起民事诉讼、参与重组或者破产等筹商法律步骤； 在可转债持有东说念主会议无法有用召开或未能形成有用会议决议的情形下，保荐机构 不错按照《不断办法》的礼貌接受全部或部分可转债持有东说念主的托福，以我方口头 代表可转债持有东说念主拿起民事诉讼、参与重组或者破产的法律步骤； 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                召募说明书（申诉稿）   （3）在领路公司发生第 1 条的情形之一的（第 1 条第（1）项除外），并预 计公司将不可偿还债务时，应当要求公司追加担保，并可照章恳求法定机关采纳 财产保全措施；   （4）实时敷陈证券交易所、中国证监会当地派出机构等监管机构。   （1）如果发生协议第 1 条下的任一失言事件且该等失言事件一直持续 30 个 连气儿交易日仍未得到纠正，可转债持有东说念主可按可转债持有东说念主会议规则形成有用可 转债持有东说念主会议决议，以书面方式文告公司，告示统统未偿还的本期可转债本金 和相应利息，立即到期应付；   （2）在告示加速返璧后，如果公司采纳了下述拯救措施，保荐机构可根据 可转债持有东说念主会议决议筹商取消加速返璧的内容，以书面方式文告公司取消加速 返璧的决定：   ①保荐机构收到公司或公司安排的第三方提供的保证金，且保证金数额足以 支付以下各项金额的总和：统统到期应付未付的本期可转债利息和/或本金、公 司根据本协议应当承担的费用，以及保荐机构根据本协议有权收取的费用和补偿 等；或   ②协议第 1 条所述失言事件已得到拯救或被可转债持有东说念主通过会议决议的 时势豁免；或   ③可转债持有东说念主会议决议同意的其他措施；   （3）本条项下可转债持有东说念主会议作出的筹商加速返璧、取消或豁免等的决 议，须经出席（包括现场、汇集、通讯等方式参加会议）会议并有表决权的可转 债持有东说念主（或可转债持有东说念主代理东说念主）所持未偿还债券面值总额三分之二以上同意 方为有用。 照召募说明书的约定向可转债持有东说念主实时、足额支付本金及/或利息以及迟滞支 付本金及/或利息产生的罚息、失言金等，并就保荐机构因公司失言事件承担相 关处事变成的损失给予抵偿。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司               召募说明书（申诉稿） 本期可转债刊行、上市交易的恳求文献或召募说明书以及本期可转债存续期间内 暴露的其他信息出现伪善纪录、误导性述说或首要遗漏）或因公司违反与本协议 或与本期可转债刊行、上市交易联系的任何法律礼貌或上市规则，从而导致保荐 机构或任何其他受补偿方遭受损失、处事和费用（包括但不限于他东说念主对保荐机构 或任何其他受补偿方建议权力请求或索赔），公司嘱咐保荐机构或其他受补偿方 给予抵偿（包括但不限于偿付保荐机构或其他受补偿方就本抵偿进行走访、准备、 抗辩所支拨的统统费用），以使保荐机构或其他受补偿方免受毁伤，但因保荐机 构在本期可转债存续期间首要罪戾而导致的损失、处事和费用，公司无需承担。   协议任何一方失言，守约方有权依据法律、法例和规则、召募说明书及本协 议的礼貌根究失言方的失言处事   （二十三）本次刊行可转债决策的有用期限   公司本次向不特定对象刊行可转债决策的有用期为十二个月，自愿行决策经 公司股东会审议通过之日起计较。   （二十四）承销方式及承销期   本次刊行由保荐机构（主承销商）民生证券以余额包销方式承销。   承销期：待通过中国证监会注册同意后确定。   （二十五）刊行费用   刊行费用包括承销及保荐费用、讼师费用、司帐师费用、资信评级费用、发 行手续费用、信息暴露及路演推介宣传费用等。承销费将根据承销协议中联系条 款及刊行情况最终确定，信息暴露、路演推介宣传费、专项审核及验资费等将根 据实践发生情况增减。              神态               金额（万元）            承销及保荐费用              【】             讼师费用                【】 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                        召募说明书（申诉稿）                  神态                    金额（万元）                 司帐师费用                    【】                 资信评级费用                   【】                 刊行手续费用                   【】           信息暴露及路演推介宣传费用                  【】      （二十六）刊行期主要日程与停复牌默示性安排      本次刊行期间的主要日程默示性安排如下（如遇不可抗力则顺延）： 交易日                     刊行安排             停复牌安排  T-2    刊登召募说明书、刊行公告、网出发演公告               正常交易  T-1    网出发演、原股东优先配售股权登记日                 正常交易  T      刊登刊行指示性公告、原股东优先配售日、网下网上申购日        正常交易         刊登《网上中签率及优先配售结果公告》、进行网上申购的  T+1                                      正常交易         摇号抽签  T+2    刊登网上中签结果公告、网上中签缴款日                正常交易         保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售  T+3                                      正常交易         结果和包销金额  T+4    刊登刊行结果公告                          正常交易 注：以上日期均为交易日。如监管部门要求对上述日程进行调整或遇首要突发事件影响刊行，公司与保荐 机构（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。      （二十七）本次刊行证券的上市流通      本次刊行的可迁移公司债券无持有期限制。刊行结果后，公司将尽快向深圳 证券交易所恳求上市交易，具体上市时辰将另行公告。 四、本次刊行的筹商机构      （一）刊行东说念主：宁波卡倍亿电气期间股份有限公司        法定代表东说念主：      林光耀        法定代表东说念主：      林光耀         住所：        宁海县桥头胡街说念汶溪周工业区        筹商电话：       0574-65106655        筹商传真：       0574-65192666        董事会秘书：      秦慈 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                      召募说明书（申诉稿）   （二）保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司    法定代表东说念主：    顾伟    办公地址：     中国（上海）解放贸易试验区浦明路 8 号    筹商电话：     021-80508866    筹商传真：     021-80508899    保荐代表东说念主：    金仁宝、肖兵    神态协办东说念主：    杨钰   神态组其他成员：   王立宇、程雨、刘子淳、陆文嘉、徐菲繁   （三）讼师事务所：上海市锦天城讼师事务所     负责东说念主：     沈国权     住所：      上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层    筹商电话：     0571-89838088    筹商传真：     0571-89838099    承办讼师：     劳正中、杨妍婧、金晶   （四）司帐师事务所：立信司帐师事务所（特殊普通合伙）     负责东说念主：     杨志国     住所：      上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼    筹商电话：     021-23280000    筹商传真：     021-63392558   承办注册司帐师：   孙峰、张俊慧   （五）资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司     负责东说念主：     朱荣恩     住所：      上海市黄浦区汉口路 398 号华汜博厦 14 层    筹商电话：     021-63501349、63500711    筹商传真：     021-63500872   承办评级东说念主员：    金未文、林巧云   （六）主承销商收款银行：上海银行北京金融街支行     户名：       民生证券股份有限公司     账号：       03003460974   大额支付系统号：    325100058073 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                          召募说明书（申诉稿）   （七）恳求上市的证券交易所：深圳证券交易所    住所：          深圳市福田区深南大路 2012 号   筹商电话：         0755-88668888   筹商传真：         0755-82083667   （八）股票登记结算机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司   住所：     广东省深圳市福田区深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼  筹商电话：    0755-21899999  筹商传真：    0755-21899000 五、刊行东说念主与本次刊行筹商东说念主员的关系   公司与本次刊行筹商的保荐东说念主、承销机构、证券服务机构偏激负责东说念主、高档 不断东说念主员、承办东说念主员之间不存在职何平直或辗转的股权关系或其他权益关系。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                      召募说明书（申诉稿）                  第三节 风险因素   投资者在评价本次刊行时，除本召募说明书提供的其它良友外，应特别厚爱 计划以下各项风险因素。 一、与刊行东说念主联系的风险   （一）原材料价钱大幅波动对公司出产不断嘱咐及盈利才略影响的风险   公司通过销售订价、出产及原材料采购模式相配合的方式，结果对原材料价 格大幅波动导致的策划风险的按捺。公司销售订价模式采纳“铜价+加工费”的 原则，出产模式主要为以销定产，并在取得客户订单时根据不同的订价模式，在 销售订价基础的日期或期间对应锁定铜材的平均采购数目、价钱，从而锁定已有 订单的毛利润，以按捺铜价对公司毛利润的影响。然而，铜价波动仍会平直影响 公司产品价钱、成本及毛利率水平，铜价高涨还将导致公司原材料采购占用较多 的流动资金，从而加大公司的营运资金压力。   另一方面，在铜价大幅高涨期间，如发生客户临时加多产品需求的情况，根 据不同的销售订价模式，临时订单所采纳的订价基础可能为前期较低水平的铜价， 但公司为执行临时订单采购铜材的实践价钱为当期较高水平的铜价，这种情况下 临时订单会对公司的毛利润组成不利影响。   除对公司的盈利水平组成影响外，铜价波动也对公司的出产不断水平建议了 更高的要求：一是公司在取得客户订单时需要对其改日需求进行准确的预测；二 是公司需要持续开发商场，或扩大高毛利产品的销售规模。上述订价模式下，铜 价大幅波动对公司毛利率水平的影响不可幸免。若公司上述出产不断嘱咐措施得 力，公司可较好地按捺铜价大幅高涨对毛利润水平的影响；但若公司上述嘱咐措 施不力，未能较为准确地预测客户需求或不可在较廉价位实时购买铜材，又无法 通过扩大销售规模以加多毛利润规模或升迁更高毛利率水平产品的销售占比，则 铜价大幅高涨仍将对公司盈利才略组成较大的不利影响。   （二）客户汇注风险   敷陈期各期，公司对前五名客户销售金额占营业收入的比例均高出 60%，分 别为 66.45%、64.41%、62.29%和 60.33%，对前十大客户销售金额占产品销售总 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                   召募说明书（申诉稿） 额的比例在 80%摆布，公司客户较为汇注。   公司客户多为有名汽车线束企业。公司要进入汽车线束厂商供应链体系，首 先要获取汽车整车厂商对线缆产品的天禀认证，这需要经过严格而长久的质地审 核过程。汽车线束企业采购汽车线缆时，需在通过汽车整车厂商认证的线缆企业 中取舍供应商。因此，汽车线束企业对线缆企业的取舍具有稳定、长久的性情。 然而，汽车线束行业呈较汇注的竞争花式，2020 年全球汽车线束商场占有率前 五名总共占有 81.7%的商场份额，2022 年至 2023 年全球汽车线束商场占有率前 五名约 60%-70%，汽车线束行业商场汇注度虽有所下落，但仍呈现较高的汇注 竞争花式。一方面，较高的客户汇注度及下流商场较汇注的竞争花式，导致公司 对客户的议价才略较低；另一方面，若公司主要客户流失，且无法开发饱和的新 增客户给予补充，将会对公司功绩产生负面影响。   （三）产品期间改进风险   随同汽车智能化、电动化、轻量化的发展趋势，新期间、新工艺、新材料正 被世俗应用于汽车制造界限。汽车线缆是进攻的汽车零部件之一，是汽车电气系 统的进攻组成部分，在行业变化趋势下，下搭客户、整车厂对汽车线缆的耐热、 耐高压、耐油以及抗干扰等性能考虑要求继续升迁，对产品工艺、质地建议了更 高的要求。公司需继续进行期间改进、优化出产工艺，以餍足客户的各异化需求。   对于汽车线缆制造商而言，从脱手供应商天禀认证到结果批量供货，无边会 有较长的间隔周期。如果公司改日无法对行业期间发展趋势作出实时反应，无法 餍足客户的需求变化，未结果相应的线缆研发或持续取得认证，公司可能在商场 竞争中失去上风地位，从而影响公司的盈利才略。   （四）原材料采购汇注的风险   敷陈期各期，公司对前五大供应商采购金额占原材料采购总额的平均占比超 过 70%，公司原材料采购较为汇注。   敷陈期内，公司出产所需原材料供应充足，且不存在主要原材料采购着手受 限的情况。因此，公司向比较固定的供应商进行规模采购有助于保证公司产品的 质地稳定。但如果公司主要供应商策划情况发生首要不利变化，将给公司的原材 料供应乃至出产策划带来一定影响。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                  召募说明书（申诉稿）    （五）策划与财务风险    敷陈期各期，公司策划步履现金流量净额分别为-1，799.68 万元、5，120.68 万 元、-8，532.04 万元和 16，105.36 万元。敷陈期内，公司策划步履现金流入主要来 自汽车线缆产品销售，策划步履现金流出主要用于原材料采购及职工薪酬支付。    敷陈期各期，公司策划步履产生的现金流量净额与同期净利润的差额分别为 -15，804.85 万元、-11，473.78 万元、-24，697.49 万元和 10，792.59 万元。2022 年度 至 2024 年度，公司策划步履产生的现金流量净额与同期净利润的各异较大，主 要由于：（1）营业收入持续增长，联系货款尚在信用期内形成的应收债权加多； （2）在手订单较多，公司为嘱咐销售增长加多了原材料采购，同期加大了出产 力度，各期存货余额加多；3、公司上游主要为大型铜材供应商，公司采购的铜 材主要为铜杆及铜丝，按照行业不断，无边采纳现金现货或先款后货的结算方式， 而公司下搭客户主要为国表里有名汽车线束企业，无边需要给予一定的信用期， 因公司与客户、公司与供应商间的结算期间存在各异，导致了现金流收支的暂时 性错配。    若改日公司遭受外部策划环境发生首要不利变化、策划现象及应收账款回款 情况远低于预期或者其他融资渠说念收紧受限，公司或将出现流动性不足的风险。    敷陈期各期末，公司应收账款账面价值分别为 88，259.24 万元、102，369.31 万元、132，326.10 万元及 110，612.54 万元，占金钱总额的比例分别为 37.00%、 仍然较高。    跟着公司业务规模的持续增长，应收账款仍可能陆续保持较高的水平。如果 公司短期内应收账款大幅上升，客户出现财务现象恶化或无法按期付款的情况， 将会使公司濒临坏账损失的风险，对资金盘活和利润水平产生不利影响。    敷陈期各期末，公司存货账面价值分别为 35，762.05 万元、34，432.38 万元、 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                          召募说明书（申诉稿）    诚然公司实行以销定产为主的出产模式，但跟着公司规模的继续扩大，存货 余额将相应加多。若公司不可陆续保持对存货的邃密不断，可能导致存货大规模 加多从而影响公司资金盘活率和利用率。若产品价钱因商场竞争等原因责难，可 能导致公司存货出现跌价损失风险。    敷陈期内，公司及全资子公司卡倍亿新材料均被认定为高新期间企业，根据 《企业所得税法》及联系礼貌，单体适用 15%的企业所得税优惠税率。此外，公 司及卡倍亿新材料还享受研发费用加计扣除的税收优惠政策。    改日，若公司及卡倍亿新材料不可陆续通过高新期间企业经验认证，或者未 来国度所得税优惠政策出现不可预测的不利变化，公司将不可享受所得税优惠政 策，公司改日盈利才略将遭受不利影响。    敷陈期各期，公司主营业务外销收入金额分别为 31，627.09 万元、30，800.12 万元、    公司的出口业务主要以好意思元结算，东说念主民币相较于好意思元的汇率波动将对公司的 策划功绩产生影响。其一，东说念主民币增值短期内可能给公司变成汇兑损失，并责难 公司出口产品的价钱竞争力；其二，东说念主民币贬值将给公司带来汇兑收益，同期在 一定程度上增强公司出口产品的价钱竞争力。敷陈期各期，公司汇兑损益金额分 别为-954.69 万元、-208.52 万元、-236.61 万元及 34.87 万元。改日如果东说念主民币汇 率波动幅度增大，将对公司的策划功绩变成一定的影响。如果东说念主民币出现大幅升 值，公司不可采纳有用妙技规避汇率变化风险，则可能会给公司出产策划以及出 口产品的价钱竞争力带来不利影响。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司               召募说明书（申诉稿）   （六）召募资金投资神态联系的风险   本次募投神态触及新建厂区及新增细分产品品类，厂区及产品均需通过客户 认证或测试通事后身手向下搭客户供货。   上述认证需要一定的周期，如本次建造的工场及募投神态产品不可实时通过 或无法通过认证/测试，将影响联系产品的供货经验，进而影响公司新增产能消 化，对本次募投神态实施组成不利影响。   本次召募资金将用于上海高速铜缆神态、墨西哥汽车线缆及高速铜缆出产基 地神态、宁波汽车线缆改建神态，总共新增汽车线缆产能 273.32 万公里，占公 司 2024 年汽车线缆总产能的比例高出 20%。   其中，墨西哥汽车线缆及高速铜缆出产基地神态系本次新增产能最大的神态， 占本次新增汽车线缆总产能的比例高出 90%。墨西哥汽车线缆及高速铜缆出产基 地神态新增产能主要面向北好意思商场，北好意思地区是全球第二大汽车商场。公司已以 自有资金参加并完成了墨西哥出产基地一期工程建造，现在依然取得了部分客户 的产品和工场认证，并取得了产品定点合同。但如果改日北好意思地区客户开发进程 不足预期，无法胜利取妥贴田主要客户的订单，将影响本次募投神态新增产能的 消化。   上海高速铜缆神态、墨西哥汽车线缆及高速铜缆出产基地神态的高速铜缆产 线将出产高速铜缆线材，是公司基于现存业务在高性能计较数据互联应用界限的 拓展。高速铜缆主要应用于数据中心、云计较、5G 通讯、东说念主工智能（AI）等领 域。结果现在，公司自主研发的高速铜缆线材产品已交予下流头部企业进行产品 考证，但如果考证进程安详或公司无法胜利取得联系客户订单，将影响本次募投 神态新增高速铜缆线材产能的消化。   宁波汽车线缆改建神态主要新增数据线缆产能。跟着我国智联汽车的快速发 展，敷陈期内公司数据线缆收入较快速增长，但收入水平全体较小。如果公司未 来数据线缆产品的客户开发不利，不可保持持续快速的增长，将影响新增产能的 消化。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                      召募说明书（申诉稿）   如果上述产品的认证或客户开发不足预期，下流主要客户的期间道路或商场 上风发生不利变化，都将影响公司新增产能消化，会对本次募投神态实施组成不 利影响，进而导致神态无法达到量度效益的风险。   本次募投神态建成投产后，将大幅加多公司固定金钱和无形金钱金额，建成 后年均新增折旧摊销高出四千万元，占公司 2024 年营业收入的比例高出 1%，占 集资金投资神态达产后不可达到预期的盈利水平以抵减因固定金钱和无形金钱 加多而新增的折旧摊销费用，公司将濒临短期内利润下滑的风险。   最近三年，我国汽车商场持续保持增长，特别是新能源汽车商场保持快速发 展；北好意思汽车商场总体保持增长，墨西哥汽车商场保持快速增长。公司基于国内 及北好意思汽车行业改日保持稳定增长，数字经济界限投资持续增长，公司竞争力及 商场占有率继续升迁等前提，谋划本次募投神态建造拟新增的产能规模。但若宏 不雅经济不景气、联系行业发展无法餍足商场及消费者的需要，导致汽车行业、数 据中心、云计较等界限发展不如预期，无法较好消化神态建成后新增产能，将导 致公司本次刊行募投神态无法结果预期效益。   公司本次向不特定对象刊行可迁移公司债券召募资金，募投神态投资总金额 公司功绩、公司股价等出现首要不利变化，则本次刊行存在召募资金未全额募足 或刊行失败的风险，进而对本次募投神态实施产生一定程度的不利影响。   本次向不特定对象刊行 A 股可转债完成后及转股前，公司需按照预先约定 的票面利率对未转股的可转债支付利息，由于可转债票面利率一般比较低，对于 每股收益的摊薄影响较小。   投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司总股本和净金钱将会加多，对 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司              召募说明书（申诉稿） 公司原有股东持股比例、公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次向不特 定对象刊行的可转债设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时，公司可能 恳求向下修正转股价钱，将导致因本次可转债转股而新增的股本总额加多，进而 扩大本次可转债转股对原有股东持股比例、公司每股收益的潜在摊薄作用。   结果召募说明书签署日，本次募投上海高速铜缆神态、宁波汽车线缆改建项 目尚未取得环评批复，环评手续尚在办理过程中，量度环评批复的取得不存在实 质性残害。但若公司不可按谋划实时取得环评批复，将对神态的实施进程产生不 利影响。   墨西哥汽车线缆及高速铜缆出产基地神态无需履行境内的环评手续，然而需 要取得发改委和商务等部门审批。结果召募说明书签署日，该神态尚未通过发改 和商务等部门的备案审批。如公司不可实时取得联系批复文献，将影响该神态建 设所需资金的出境，将对神态实施进程产生不利的影响。   墨西哥汽车线缆及高速铜缆出产基地神态触及两期建造工程，需分别履行境 外神态建造审批及环境影响评价步骤。神态第一期（即墨西哥出产基地二期）建 设已取得所需建造许可，现在处于恳求环境评价阶段；神态第二期（即墨西哥生 产基地三期）建造所需地盘尚在购置中，将在地盘取得后履行神态建造审批及环 境影响评价步骤，量度神态许可及环境影响评价文献的取得不存在本质性残害。 但若公司不可按谋划实时取得神态开建所需批复，将对神态的实施进程产生不利 影响。   新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化神态系公司初次公开刊行及 产品毛利率不足预期等原因，变成了该神态诚然收入达到考核考虑，但净利润未 达考核考虑的情形；新能源汽车线缆出产线建造神态系公司 2021 年可转债的募 投神态，因新能源线缆产品销售偏低，变成了该神态诚然收入达到考核考虑，但 净利润未达考核考虑的情形。改日，如公司不可加多该等神态产品销售或产品毛 利率不可有用改善，改日该等神态的效益结果仍将存在不达预期的风险。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                 召募说明书（申诉稿）   湖北卡倍亿出产基地神态系公司 2023 年可转债募投神态，因该神态于 2024 年 3 月投产尚处于产能爬坡等原因变成了收入及净利润均未达考核考虑的情形； 如该神态客户开发进展安详或产品销售不足预期，改日该神态的效益结果将存在 不达预期的风险。   宁海汽车线缆扩建神态于 2025 年脱手试出产，量度于 2025 年底前进入考核 期；新能源汽车线缆绝缘材料改扩建神态已完工现在尚在开发调试过程中，量度 于 2025 年底前进入考核期，该等神态如客户销售不足预期，改日该等神态的效 益结果将存在不达预期的风险。 二、与行业联系的风险      （一）宏不雅经济波动风险   公司主营产品为汽车要津零部件，其出产和销售受汽车行业的周期性波动影 响较大。汽车行业与宏不雅经济关联度较高，全球经济和国内宏不雅经济的周期性波 动都将对我国汽车出产和消费带来影响。   宏不雅经济上行时，汽车行业发展飞速，汽车消费活跃；宏不雅经济下行时，汽 车行业发展及消费无边会放缓。尽管公司的客户主要为有名汽车零部件一级供应 商，有着较强的商场竞争才略和较大的策划规模，但如果其策划现象受到宏不雅经 济的不利影响，将可能变成本公司的订单减少、存货积压、货款收回费劲等现象， 对公司策划变成不利影响。   公司出产的高速铜缆线材主要应用于数据中心、云计较等界限，属于数字经 济界限。数字经济是全球改日的发展所在，亦然我国重心发展的界限，我国也出 台了一系列的政策来推动数字经济的高质地发展。但如果宏不雅经济下行，会变成 消费和投资的减少，会对行业发展带来不利影响，继而对公司高速铜缆线材业务 的发展变成不利影响。   改日，若国表里宏不雅经济环境出现波动，可能会对公司策划功绩产生一定影 响。      （二）汽车行业波动及下流汇注度变化导致的功绩波动风险   公司是汽车供应链中的二级供应商，公司产品销量受下流汽车线束厂商偏激 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                 召募说明书（申诉稿） 供应的整车厂汽车销售情况的平直影响，公司出产策划与整车制造业、汽车线束 制造业的发展现象密切联系。   最近三年我国汽车产、销量持续保持增长，但 2018-2020 年我国存在汽车产、 销量连气儿下滑的情况。改日，若宏不雅经济下行或国度环保政策趋严导致汽车行业 景气度下落，将对公司策划产生不利影响。   敷陈期内，公司下流汽车线束行业保持了较高的行业汇注度，矢崎、住电、 安波福、莱尼、李尔等外资汽车线束厂商仍占有较高的商场份额，但连年来我国 汽车线束行业汇注度发生了一定变化，内资汽车线束厂商如沪光股份、上海金亭、 柳州双飞、海阳三贤等商场占有率总体在继续升迁，改日可能还会浮现新的线束 厂商。改日，如公司依然建立业务关系的外资、内资线束厂商供应的整车厂或车 型产销量情况不睬念念，或线束厂商自身出产策划发生首要不利变化，或公司不可 与改日行业内新进线束厂商建立业务关系，都将导致公司功绩波动，并对公司经 营产生不利影响。   敷陈期内，我国汽车整车厂销量及商场占有率在发生变化。全体而言，我国 自主品牌汽车销量占比逐年升迁，而外资（含结伴）品牌销量占比则均出现不同 程度的下滑。同期，连年来新能源汽车制造界限还出现了较多的造车新势力品牌。 公司产品已进入国内主要的外资（含结伴）和自主品牌整车厂的供应链体系，而 国内整车商场花式在发生一定的变化，如公司不可对上述变化实时作念出反应，不 能把抓自主品牌汽车商场占有率上升的机遇，未能实时取得联系经验认证并获取 更多的订单，或不可胜利进入造车新势力品牌的供应链体系，都会对公司的商场 占有率水平及改日功绩增长组成不利影响。 三、其他风险   （一）对于可转债产品的风险   在本次刊行的可迁移公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个连气儿交易 日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正决策并提交公司股东会表决，该决策须经出席会议的股东所 持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次刊行 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                     召募说明书（申诉稿） 可迁移公司债券的股东应当袒护；修正后的转股价钱应不低于该次股东会召开日 前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价，同期，修正后的转股价 格不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。   公司股价走势取决于公司功绩、宏不雅经济形势、股票商场总体现象等多种因 素影响。本次可转债刊行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价钱，或 者公司由于各样客不雅原因导致未能实时向下修正转股价钱，或者即使公司向下修 正转股价钱，公司股价仍持续低于修正后的转股价钱，则可能导致本次刊行的可 转债迁移价值发生首要不利变化，并进而导致可转债在转股期内不可转股的风险。   股票价钱不仅受公司盈利水情切发展远景的影响，而且受国度宏不雅经济形势 及政事、经济政策、投资者的偏好、投资神态预期收益等因素的影响。如果因公 司股票价钱走势低迷或可转债持有东说念主的投资偏好等原因导致可转债到期未能实 现转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应加多公司的资金职守和 出产策划压力。   本次可转债设立有条件赎回条件，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有 权按照面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债。如果公司行 使有条件赎回的条件，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者濒临可 转债存续期镌汰、改日利息收入减少的风险。   敷陈期各期末，公司加权平均净金钱收益率（按扣除非无边性损益前后包摄 于公司普通股股东的净利润孰低）分别为 19.37%、14.83%、12.59%及 3.28%。 本次可转债召募资金拟投资的神态将在可转债存续期内缓缓为公司带来经济效 益，本次刊行后，若投资者在转股期内转股，将会在一定程度上摊薄公司的每股 收益和净金钱收益率，因此公司在转股期内将可能濒临每股收益和净金钱收益率 被摊薄的风险。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                              召募说明书（申诉稿）    可迁移公司债券是一种具有债券性情且附有股票期权的夹杂型证券，其二级 商场价钱受商场利率、债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回条件、回 售条件和向下修正条件、投资者的预期等诸多因素影响。    可迁移公司债券因附有转股取舍权，多数情况下其刊行利率比类似期限、类 似评级的可比公司债券利率更低。此外，可迁移公司债券的交易价钱会受到公司 股价波动的影响。由于可迁移公司债券的转股价钱为事前约定的价钱，跟着商场 股价的波动，可能会出现转股价钱高于股票商场价钱的情形，导致可迁移公司债 券的交易价钱责难。    因此，公司可迁移公司债券在上市交易及转股过程中，其交易价钱均可能出 现特殊波动或价值背离，以至低于面值的情况，从而使投资者濒临一定的投资风 险。本公司提醒投资者必须充分顽强到债券商场和股票商场中可能遭受的风险以 及可迁移公司债券的产品性情，并在此基础上作出投资决策。    在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条件就可转债未转股的部分 每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能建议的回售要求。    敷陈期各期，公司扣除非无边性损益后包摄于母公司统统者的净利润分别为 步履产生的现金流量净额分别为-1，799.68 万元、5，120.68 万元、-8，532.04 万元和 付息的才略。但受国度政策、法例、行业和商场等不可控因素的影响，公司的策划 步履可能未带来预期禀报，导致公司无法从预期的还款着手获取饱和的资金，可能 影响公司对可转债本息的按时足额兑付，及对投资者回售要求的承兑才略。    本次可转债采纳固定利率，在债券存续期内，当商场利率上升时，可转债的 价值可能会相应责难，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分计划商场利 率波动可能引起的风险，以幸免和减少损失。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司              召募说明书（申诉稿）   《上市公司证券刊行注册不断办法》中未礼貌创业板上市公司刊行可转债需进 行担保，因此公司本次向不特定对象刊行可转债未提供担保，请投资者特别详细。   可转债是一种具有债券性情且附有股票期权的夹杂型证券，其商场价钱受市 场利率、债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回条件、向下修正条件、 投资者预期等诸多因素的影响，需要可转债的投资者具备一定的专科常识。   因可转债附有转股权，其票面利率无边低于可比公司债券利率。同期，可转 债的商场交易价钱会受到公司股票价钱波动的影响。公司可转债的转股价钱为事 先约定的价钱，不随公司股价的波动而波动。因此，在公司可转债存续期内，如 果公司股价出现不利波动，可能导致公司股价低于公司可转债的转股价钱。同期， 由于可转债本人的利率较低，公司可转债的商场交易价钱会随公司股价的波动而 出现波动，以至存在低于面值的风险。   （二）评级风险   上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次可转债进行了信用评级，评定 刊行主体信用等第为 A+，评级预测为稳定，本次可转债债项信用等第为 A+。   在本可转债存续期限内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次刊行 的可转债的持续追踪评级包括按时追踪评级和不按时追踪评级。按时追踪评级每 年进行一次，追踪评级结果和敷陈于刊行东说念主年度敷陈暴露后 3 个月内出具，且不 晚于每一司帐年度结果之日起 7 个月内。在发生可能影响公司信用质地的首要事 项时，评级机构将启动不按时追踪评级步骤。如果由于国度宏不雅经济政策、公司 自身等因素致使公司盈利才略下落，将会导致公司的信用等第发生不利变化，增 加投资者的风险。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                          召募说明书（申诉稿）                    第四节 刊行东说念主基本情况 一、本次刊行前刊行东说念主股本总额及前十名股东的持股情况      （一）刊行东说念主股本结构      结果 2025 年 3 月 31 日，公司的股本结构如下：            股份类型               持股数目（股）                       持股比例 一、有限售条件股份                                  5，429，287               4.02% 高管锁定股                                      5，219，287               3.87% 股权激励限售股                                      210，000               0.16% 首发前限售股                                             -                    - 二、无尽售条件股份                                129，521，853             95.98%             总股本                          134，951，140             100.00%      （二）刊行东说念主前十名股东持股情况      结果 2025 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：                                       持股数目                      限售股数 序号    股东姓名/称呼        股东性质                          持股比例                                       （股）                       （股）               总共                      83，342，610       61.76%   4，740，750 二、公司组织结构及对其他企业权益投资情况      （一）组织结构图      公司组织结构如下： 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司              召募说明书（申诉稿）   （二）进攻权益投资情况   结果本召募说明书签署日，卡倍亿领有卡倍亿铜线、卡倍亿新材料、成都卡 倍亿、成都新硕、本溪卡倍亿、上海卡倍亿、惠州卡倍亿、湖北卡倍亿、香港卡 倍亿、香港卡倍亿实业、香港卡倍亿贸易、好意思国卡倍亿电气、墨西哥卡倍亿工业、 墨西哥卡倍亿电气、宁波卡倍亿智联、上海卡倍亿智联和日本卡倍亿电气等 17 家平直或辗转按捺的子公司，且全部为全资子公司。除此之外，卡倍亿无其他控 股、参股公司。   （1）宁波卡倍亿铜线有限公司 公司称呼      宁波卡倍亿铜线有限公司 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                         召募说明书（申诉稿） 成速即间      2008 年 11 月 3 日    注册本钱/实收本钱              400 万元/400 万元 法定代表东说念主     林光耀                统一社会信用代码               91330226681066119B 住所        宁海县桥头胡街说念汶溪周           铜线偏激他金属导线研发、制造；自营和代理货品与期间的出进口，但国 策划范围           家限制公司策划或回绝出进口的货品与期间除外。             股东称呼             出资金额（万元）                     出资比例 出资结构              卡倍亿                          400.00                 100.00%               神态                       2024.12.31/2024 年度              总金钱                                                 50，405.00 主要财务数据              净金钱                                                      0.81 （万元）             营业收入                                                 72，579.36              净利润                                                   -786.28 注：以上数据依然立信司帐师事务所审计。      （2）宁波卡倍亿新材料科技有限公司 公司称呼      宁波卡倍亿新材料科技有限公司 成速即间      2009 年 2 月 16 日    注册本钱/实收本钱              1，000 万元/1，000 万元 法定代表东说念主     林光耀                统一社会信用代码               9133022668426521XF 住所        浙江省宁波市宁海县强蛟镇临港村储岩 5 号（自主申诉）           高性能结构材料、新式功能材料、新能源材料、金属材料、汽车专用线           缆材料、汽车电线电缆研发、制造及联系界限内的期间开发、期间转让、 策划范围           期间商讨、期间服务；自营和代理货品与期间的出进口，但国度限制公           司策划或回绝出进口的货品与期间除外。             股东称呼             出资金额（万元）                     出资比例 出资结构            卡倍亿铜线                         1，000.00                100.00%               神态                       2024.12.31/2024 年度              总金钱                                                 15，633.52 主要财务数据              净金钱                                                  9，676.69 （万元）             营业收入                                                 19，750.54              净利润                                                 37，741.90 注：以上数据依然立信司帐师事务所审计。      （3）成都卡倍亿汽车电子期间有限公司 公司称呼      成都卡倍亿汽车电子期间有限公司 成速即间      2010 年 11 月 11 日   注册本钱/实收本钱              3，500 万元/3，500 万元 法定代表东说念主     林光耀                统一社会信用代码               91510112562022981Q 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                         召募说明书（申诉稿） 住所        四川省成都经济期间开发区（龙泉驿区）车城东四路 299 号           从事汽车电子按捺系统、汽车车载电子、汽车电子传感器、电动汽车电           池不断系统、汽车电线电缆的研发、出产和销售，并提供联系售后服务； 策划范围           货品出进口、期间出进口。照章须经批准的神态，经联系部门批准后方           可开展策划步履；未取得联系行政许可（审批），不得开展策划步履。             股东称呼             出资金额（万元）                     出资比例 出资结构              卡倍亿                         3，500.00                100.00%               神态                       2024.12.31/2024 年度              总金钱                                                19，875.11 主要财务数据              净金钱                                                 7，266.13 （万元）             营业收入                                                37，653.60              净利润                                                   716.67 注：以上数据依然立信司帐师事务所审计。      （4）本溪卡倍亿电气期间有限公司 公司称呼      本溪卡倍亿电气期间有限公司 成速即间      2013 年 12 月 10 日   注册本钱/实收本钱              20，000 万元/20，000 万元 法定代表东说念主     林光耀                统一社会信用代码               91210521085303990M 住所        本溪满族自治县小市镇工业园区 C 区德科斯米尔路 2 号           汽车电子期间、汽车电子安装、汽车零部件、传感器、电子元器件、电 策划范围      线、电缆制造、销售及联系期间开发服务；货品出进口。（照章须经批           准的神态，经联系部门批准后方可开展策划步履）             股东称呼             出资金额（万元）                     出资比例 出资结构              卡倍亿                        20，000.00                100.00%               神态                       2024.12.31/2024 年度              总金钱                                                87，051.31 主要财务数据              净金钱                                                43，769.67 （万元）             营业收入                                               147，865.76              净利润                                                 2，860.93 注：以上数据依然立信司帐师事务所审计。      （5）上海卡倍亿新能源科技有限公司 公司称呼      上海卡倍亿新能源科技有限公司 成速即间      2017 年 12 月 8 日    注册本钱/实收本钱              20，000 万元/20，000 万元 法定代表东说念主     林光耀                统一社会信用代码               91310112MA1GBTN25F 住所        上海市闵行区昆阳路 1726 号 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                           召募说明书（申诉稿）           一般神态：期间服务、期间开发、期间商讨、期间交流、期间转让、技           术扩充；货品出进口；期间出进口；电子元器件批发；电子元器件零卖；           汽车零配件批发；汽车零配件零卖；金属材料销售；电子产品销售；电 策划范围      线、电缆策划；非居住房地产租出；产品销售；产品零配件销售。（除           照章须经批准的神态外，凭营业牌照照章自主开展策划步履）许可神态：           电线、电缆制造。（照章须经批准的神态，经联系部门批准后方可开展           策划步履，具体策划神态以联系部门批准文献简略可证件为准）             股东称呼             出资金额（万元）                       出资比例 出资结构              卡倍亿                         20，000.00                   100.00%                神态                      2024.12.31/2024 年度              总金钱                                                     51，380.19 主要财务数据              净金钱                                                     39，025.49 （万元）             营业收入                                                     73，345.52              净利润                                                      2，846.87 注：以上数据依然立信司帐师事务所审计。      （6）卡倍亿电气（香港）有限公司           NBKBE Electrical（HongKong）Co.，Limited 公司称呼           卡倍亿电气（香港）有限公司 成速即间      2020 年 3 月 3 日   注册本钱/实收本钱                      50 万好意思元/50 万好意思元 董事        林光耀              生意登象征码                         71646926           FLAT/RM A，9/F SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER，707-713 住所           NATHAN ROAD，MONGKOK，KOWLOON，HONG KONG 主要业务      贸易              股东称呼                股本（万好意思元）                      出资比例 出资结构                卡倍亿                                50.00              100.00%                神态                       2024.12.31/2024 年度                总金钱                                                   10，791.45 主要财务数据                净金钱                                                    3，392.54 （万元）              营业收入                                                    12，961.53                净利润                                                     829.83 注：以上数据依然立信司帐师事务所审计。      （7）惠州卡倍亿电气期间有限公司 公司称呼      惠州卡倍亿电气期间有限公司 成速即间      2021 年 3 月 1 日    注册本钱/实收本钱                2，000 万元/2，000 万元 法定代表东说念主     林光耀               统一社会信用代码                 91441304MA560P296K 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                          召募说明书（申诉稿） 住所        惠州大亚湾龙盛 2 路 1 号           一般神态：新材料期间研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；           货品出进口。（除照章须经批准的神态外，凭营业牌照照章自主开展经 策划范围      营步履）许可神态；电线、电缆制造。（照章须经批准的神态，经联系           部门批准后方可开展策划步履，具体策划神态以联系部门批准文献简略           可证件为准）             股东称呼             出资金额（万元）                      出资比例 出资结构              卡倍亿                         2，000.00                 100.00%               神态                       2024.12.31/2024 年度              总金钱                                                  10，761.43 主要财务数据              净金钱                                                    888.64 （万元）             营业收入                                                  12，846.73              净利润                                                    -167.57 注：以上数据依然立信司帐师事务所审计。      （8）湖北卡倍亿电气期间有限公司 公司称呼      湖北卡倍亿电气期间有限公司 成速即间      2022 年 8 月 15 日   注册本钱/实收本钱               14，000 万元/14，000 万元 法定代表东说念主     林光耀               统一社会信用代码                91421181MABX9H8DXR 住所        湖北省麻城经济开发区金通大路 188 号（自主申诉）           许可神态：电线、电缆制造；（照章须经批准的神态，经联系部门批准后方           可开展策划步履，具体策划神态以联系部门批准文献简略可证件为准） 策划范围      一般神态：汽车零部件及配件制造；新材料期间研发；汽车零部件研发；           货品出进口。（除许可业务外，可自主照章策划法律法例非回绝或限制           的神态）             股东称呼            出资金额（万元）                      出资比例 出资结构              卡倍亿                       14，000.00                  100.00%               神态                                        2024.12.31/2024 年度              总金钱                                                  33，937.89 主要财务数据              净金钱                                                  13，670.41 （万元）             营业收入                                                  26，278.53              净利润                                                     -51.10 注：以上数据依然立信司帐师事务所审计。      （9）好意思国卡倍亿电气有限公司           好意思国卡倍亿电气有限公司 公司称呼           KBY Electrical Limited 成速即间      2024 年 2 月 16 日   注册本钱/实收本钱               5 万好意思元/5 万好意思元 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                            召募说明书（申诉稿） 独任董事      徐晓巧                 税号                      99-1428145 住所        17800 CASTLETON ST STE 665 CITY OF INDUSTRY， CA 91748 策划范围      贸易               股东称呼              出资金额（万好意思元）                    出资比例 出资结构           香港卡倍亿实业                              5.00                  100.00%                 神态                          2024.12.31/2024 年度                总金钱                                                   1，028.10 主要财务数据                净金钱                                                      143.65 （万元）               营业收入                                                           -                净利润                                                       -0.12 注：以上数据依然立信司帐师事务所审计。      （10）墨西哥卡倍亿工业有限公司           墨西哥卡倍亿工业有限公司 公司称呼           KBY INDUSTRIAL， S. DE R.L. DE C.V. 成速即间      2024 年 3 月 19 日     注册本钱/实收本钱               5 万比索/5 万比索 独任司理      徐晓巧                 税号                      KIN240319EL0 住所        San Luis Potosi， S.L.P.， Mexico           汽车电气系统的设想、研发、出产、采购和销售；研发、出产、购买和 策划范围      销售各样传感器、电子部件、汽车部件、电线、电缆、原材料、零部件、           机械开发等产品               股东称呼              出资金额（万比索）                    出资比例 出资结构      香港卡倍亿实业                              4.95                  99.00%           好意思国卡倍亿电气                              0.05                     1.00%                 神态                          2024.12.31/2024 年度                总金钱                                                   7，643.33 主要财务数据                净金钱                                                   7，486.08 （万元）               营业收入                                                   0.00349                净利润                                                   -343.48 注：以上数据依然立信司帐师事务所审计。      （11）上海卡倍亿智联线缆科技有限公司 公司称呼      上海卡倍亿智联线缆科技有限公司 成速即间      2025 年 1 月 17 日       注册本钱/实收本钱             5，000 万元/211 万元 法定代表东说念主     林光耀                   统一社会信用代码              91310112MAE9QGB73T 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                               召募说明书（申诉稿） 住所        上海市闵行区昆阳路 1726 号           一般神态：期间服务、期间开发、期间商讨、期间交流、期间转让、技           术扩充；电线、电缆策划；塑料成品制造；塑料成品销售；合成材料制           造（不含危急化学品）；货品出进口；期间出进口。（除照章须经批准 策划范围           的神态外，凭营业牌照照章自主开展策划步履）许可神态：电线、电缆           制造。（照章须经批准的神态，经联系部门批准后方可开展策划步履，           具体策划神态以联系部门批准文献简略可证件为准）              股东称呼              出资金额（万元）                         出资比例 出资结构                卡倍亿                           5，000.00                         100%                神态                           2024.12.31/2024 年度                总金钱                                                            不适用 主要财务数据                净金钱                                                            不适用 （万元）              营业收入                                                             不适用                净利润                                                            不适用      除公司进攻子公司之外，结果本召募说明书签署日，公司无实践策划业务的 其他子公司如下所示：      （1）成都新硕新材料有限公司 公司称呼      成都新硕新材料有限公司 成速即间      2011 年 10 月 26 日        注册本钱/实收本钱               250 万元/250 万元 法定代表东说念主     林光耀                     统一社会信用代码                91510112584961074D 住所        四川省成都经济期间开发区（龙泉驿区）车城东四路 299 号           塑料及合成树脂、合成橡胶、其他合成材料的研发、出产、销售；货品           出进口及期间出进口。（以善策划范围不含法律法例、国务院决定回绝 策划范围           或限制的神态，触及许可的按许可内容实时效策划，后置许可神态凭许           可证或审批文献策划）              股东称呼               出资金额（万元）                            出资比例 出资结构           卡倍亿新材料                                250.00                   100.00%      （2）香港卡倍亿实业有限公司           香港卡倍亿实业有限公司 公司称呼           Hong Kong KBY Industrial Company Limited 成速即间      2024 年 1 月 26 日      注册本钱/实收本钱                 10 万好意思元/10 万好意思元 董事        徐晓巧                  生意登象征码                    76166367 住所        Room 707， Fortress Tower， 250 King’s Road， North Point， Hong Kong 策划范围      出进口贸易 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                               召募说明书（申诉稿）              股东称呼              出资金额（万好意思元）                        出资比例 出资结构               卡倍亿                               10.00                    100.00%      （3）香港卡倍亿贸易有限公司           香港卡倍億貿易有限公司 公司称呼           Hong Kong KBY Trading Company Limited 成速即间      2024 年 2 月 16 日       注册本钱/实收本钱                5 万好意思元/5 万好意思元 董事        徐晓巧                   生意登象征码                   76218691 住所        Room 707， Fortress Tower， 250 King’s Road， North Point， Hong Kong 策划范围      出进口贸易               股东称呼              出资金额（万好意思元）                       出资比例 出资结构           香港卡倍亿实业                                5.00                          100%      （4）墨西哥卡倍亿电气有限公司           墨西哥卡倍亿电气有限公司 公司称呼           KBY Electrical S. de R.L. de C.V. 成速即间      2024 年 3 月 19 日       注册本钱/实收本钱                5 万比索/5 万比索 独任司理      徐晓巧                   税号                       KEL240319UA2 住所        San Luis Potosi， S.L.P.， Mexico           汽车电气系统的设想、研发、出产、采购和销售；研发、出产、购买和 策划范围           销售各样传感器、电子部件、汽车部件、电线、电缆等产品                股东称呼              出资金额（万比索）               出资比例 出资结构       香港卡倍亿实业                               4.95                         99.00%            好意思国卡倍亿电气                               0.05                         1.00%      （5）宁波卡倍亿智联线缆科技有限公司 公司称呼      宁波卡倍亿智联线缆科技有限公司 成速即间      2024 年 8 月 14 日       注册本钱/实收本钱                5，000 万元/3，920 万元 法定代表东说念主     林光耀                   统一社会信用代码                 91330226MADWCM910Q 住所        浙江省宁波市宁海县桥头胡街说念汶溪周村 631 号 4 号车间           一般神态：期间服务、期间开发、期间商讨、期间交流、期间转让、技           术扩充；塑料成品制造；合成材料制造（不含危急化学品）；电线、电           缆策划；塑料成品销售；货品出进口（除照章须经批准的神态外，凭营 策划范围           业牌照照章自主开展策划步履）。许可神态：电线、电缆制造（照章须           经批准的神态，经联系部门批准后方可开展策划步履，具体策划神态以           审批结果为准）。              股东称呼                出资金额（万元）                       出资比例 出资结构               卡倍亿                             5，000.00                         100% 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                          召募说明书（申诉稿）      （6）卡倍亿电气（日本）有限公司 公司称呼       卡倍亿电气（日本）有限公司 成速即间       2025 年 5 月 14 日   注册本钱/实收本钱              500 万日元/500 万日元 董事         林强                法东说念主编号                   030001166577 住所         日本埼玉县川口市並木 2 丁目 18 番 5-405 号            汽车用电气系统的研发、出产及销售；传感器、电子元器件、汽车零部            件、电线电缆的研发、出产及销售；电气部件及电子部件的研发、出产 策划范围       及销售；各样商品、产品、半成品、原材料的开发、出产、销售及出入            口业务，以及联系商讨与代理服务；基于互联网的商品销售、信息商讨            服务、告白宣传、商场走访及联系代理业务；货品及期间的出进口。                股东称呼              出资金额（万元）                  出资比例            香港卡倍亿实业                         500.00                    100% 出资结构                营业收入                                                不适用                 净利润                                                不适用      结果本召募说明书签署日，公司无参股公司。 三、控股股东和实践按捺东说念主的基本情况      （一）控股股东      结果本召募说明书签署日，新协实业持有公司 98，784，000 股股份，占公司总 股本的 52.41%，为公司控股股东。      新协实业基本情况如下： 公司称呼          宁波新协实业集团有限公司 成速即间          2003 年 11 月 18 日      注册本钱             19，800 万元 法定代表东说念主         林光耀                   统一社会信用代码         913302267562571484 住所            浙江省宁波市宁海县桥头胡街说念桥井中路 150 号（自主申诉）               一般神态：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批               发；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；运送开发               及出产用计数神情制造；物料搬运装备制造；电子专用材料研发；智               能机器东说念主的研发；东说念主工智能应用软件开发；东说念主工智能通用应用系统；               东说念主工智能民众服务平台期间商讨服务；东说念主工智能行业应用系统集成服 策划范围               务；物联网应用服务；信息商讨服务（不含许可类信息商讨服务）；               国内货品运送代理；仓储开发租出服务；以自有资金从事投资步履；               金属材料销售；合成材料销售；塑料成品销售；金属材料制造；合成               材料制造（不含危急化学品）；塑料成品制造。（除照章须经批准的               神态外，凭营业牌照照章自主开展策划步履） 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                           召募说明书（申诉稿） 主要业务      铜材贸易、股权投资                  股东称呼            股东类型        出资比例（%）                  林光耀             当然东说念主股东                   61.00                  林光成             当然东说念主股东                   12.50 出资结构              林强             当然东说念主股东                   12.50                  徐晓巧             当然东说念主股东                    9.00                  林春仙             当然东说念主股东                    5.00                          总共                             100.00                   神态               2024.12.31/2024 年度           总金钱                                      46，392.18 主要财务数据           净金钱                                      11，015.00 （万元）           营业收入                                    112，731.59           净利润                                       2，565.81   （二）实践按捺东说念主   公司实践按捺东说念主为林光耀、林光成和林强。结果本召募说明书签署日，林光 耀平直持有公司 3.32%的股份，林光成平直持有公司 0.69%的股份，林强平直持 有公司 0.69%的股份；林光耀与林光成系昆玉关系，林光成与林强系父子关系。 林光耀、林光成、林强于 2019 年 11 月 7 日签署了《宁波卡倍亿电气期间股份有 限公司股东共同按捺协议》、于 2025 年 5 月 8 日签署了《宁波卡倍亿电气期间 股份有限公司股东共同按捺协议之补充协议》。前述三东说念主通过新协实业总共持有 公司 45.08%的股份，共计按捺公司 57.11%的股份。   林光耀先生，1965 年降生，中国公民，无永久境外居留权。现任公司董事 长、总司理。简历详见本节“五、董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员情 况”之“（一）董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员简介”。   林光成先生，1955 年降生，中国公民，无永久境外居留权。现任公司董事。 简历详见本节“五、董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员情况”之“（一） 董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员简介”。   林强先生，1978 年降生，中国公民，无永久境外居留权。现任公司副总经 理。简历详见本节“五、董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员情况”之“（一） 董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员简介”。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                召募说明书（申诉稿）   （三）公司控股股东、实践按捺东说念主办股的质押及冻结情形   结果本召募说明书签署日，公司控股股东、实践按捺东说念主所持公司股份不存在 质押情形。   结果本召募说明书签署日，公司控股股东、实践按捺东说念主所持公司股份不存在 冻结情形。   （四）最近三年公司上控股权变动情况   最近三年，新协实业一直为公司的控股股东，林光耀、林光成和林强为公司 实践按捺东说念主，控股权未发生变动。   （五）公司控股股东和实践按捺东说念主对其他企业的投资情况   结果本召募说明书签署日，除本公司及子公司外，公司控股股东新协实业直 接及辗转投资了 3 家企业，具体情况如下：   （1）宁波瑞虎新协实业发展合伙企业（有限合伙）   企业称呼     宁波瑞虎新协实业发展合伙企业（有限合伙）   成速即间     2022 年 5 月 7 日      出资额         200，000 万元 执行事务合伙东说念主    新协实业                统一社会信用代码    91330226MABM6E3E1P    住所      浙江省宁波市宁海县桥头胡街说念桥井中路 150 号（自主申诉）            一般神态：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；集成电路芯片            及产品制造；集成电路芯片及产品销售；国内货品运送代理；国内贸   策划范围            易代理；以自有资金从事投资步履。（除照章须经批准的神态外，凭            营业牌照照章自主开展策划步履） 新协实业投资情况   新协实业平直持股比例为 75%   （2）宁波协虎实业发展有限公司   企业称呼     宁波协虎实业发展有限公司   成速即间     2022 年 5 月 18 日   注册本钱         200，000 万元  法定代表东说念主     林光耀               统一社会信用代码     91330226MABN5RHP1T    住所      浙江省宁波市宁海县桥头胡街说念中新南街 68 号（自主申诉） 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                召募说明书（申诉稿）             一般神态：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；集成电路芯片             及产品制造；集成电路芯片及产品销售；国内货品运送代理；国内贸   策划范围             易代理。（除照章须经批准的神态外，凭营业牌照照章自主开展策划             步履） 新协实业投资情况    新协实业平直持股比例为 0.001%，通过瑞虎新协持股比例为 99.999%   （3）特充（上海）新能源科技有限公司   企业称呼      特充（上海）新能源科技有限公司   成速即间      2023 年 2 月 10 日   注册本钱          10，000 万元  法定代表东说念主      林怀谷               统一社会信用代码      91310112MAC92PJ74H    住所       上海市闵行区元江路 5500 号第 1 幢             一般神态：期间服务、期间开发、期间商讨、期间交流、期间转让、             期间扩充；汇注式快速充电站；汽车零部件及配件制造；电子元器件   策划范围      制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；汽车零配件零卖；             金属材料销售；货品出进口；期间出进口；国内贸易代理。（除照章             须经批准的神态外，凭营业牌照照章自主开展策划步履） 新协实业投资情况    新协实业平直持股比例为 100%   结果本召募说明书签署日，除新协实业外，公司实践按捺东说念主林光耀、林光成 和林强投资的其他企业基本情况如下：   （1）林光耀投资的其他企业情况   ①链车信息科技（上海）有限公司  公司称呼     链车信息科技（上海）有限公司  成速即间     2015 年 12 月 18 日       注册本钱       620 万元  法定代表东说念主    梅祥义                    统一社会信用代码   91310117MA1J130K3P   住所      上海市松江区陈春路 215 号 6 幢 5 层 A 区           从事信息科技、电子、电气、计较机硬件、软件及互联网科技界限内的  策划范围     期间开发、期间商讨、期间服务、期间转让，电子、电气产品的销售。           （照章须经批准的神态，经联系部门批准后方可开展策划步履） 林光耀投资情况   林光耀平直持股比例为 75%   ②纽硕科技（上海）有限公司  公司称呼     纽硕科技（上海）有限公司  成速即间     2009 年 3 月 9 日         注册本钱       10，000 万元  法定代表东说念主    梅祥义                    统一社会信用代码   91310112685504729G   住所      上海市闵行区元江路 5500 号第 1 幢 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                               召募说明书（申诉稿）           一般神态：期间服务、期间开发、期间商讨、期间交流、期间转让、技           术扩充；制冷、空调开发销售；金属材料销售；塑料成品销售；五金产           品批发；五金产品零卖；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件  策划范围           零卖；模具销售；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类           化工产品）。（除照章须经批准的神态外，凭营业牌照照章自主开展经           营步履） 林光耀投资情况   林光耀平直持股比例为 100%   ③纽硕科技（武汉）有限公司  公司称呼     纽硕科技（武汉）有限公司  成速即间     2015 年 8 月 20 日       注册本钱       352 万元  法定代表东说念主    梅祥义                   统一社会信用代码   91420106347247854X   住所      武昌区中南路 14 号世纪广场 B 座 20 层 A 号           从事电子、电气、计较机软硬件及互联网界限内的期间开发、期间商讨、  策划范围     期间服务、期间转让及联系产品批零兼营。（国度有专项礼貌的神态经           审批后或凭有用许可证方可策划） 林光耀投资情况   通过上海纽硕辗转持股比例为 99%   （2）林光成投资的其他企业情况   ①上海林隆模具制造有限公司  公司称呼     上海林隆模具制造有限公司  成速即间     2002 年 11 月 27 日      注册本钱       50 万元  法定代表东说念主    林光成                   注册号        3101152009476   住所      浦东新区张江镇孙东路 200 号  策划范围     模具、五金件、文具用品的加工、制造（以上触及许可策划的凭许可策划） 林光成投资情况   平直持股比例为 50% 策划情况及主要   上海林隆模具制造有限公司敷陈期内无实践出产策划步履。因为未按时   产品      进行年检登记，于 2010 年 7 月 27 日被工商主管部门清除营业牌照。   ②南京大博机电有限公司  公司称呼     南京大博机电有限公司  成速即间     1999 年 10 月 29 日      注册本钱       50 万元  法定代表东说念主    魏斐燕                   注册号        3201002008653   住所      白下区中山东路 402 号新时间大厦 1712 室           电线电缆销售、加工、设想及期间服务；机电产品、建材、电子产品、  策划范围           日用百货、汽车配件、医疗器械销售 林光成投资情况   平直持股比例为 50% 策划情况及主要   南京大博机电有限公司敷陈期内无实践出产策划步履。因为未按时进行   宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                召募说明书（申诉稿）       产品      年检登记，于 2003 年 2 月 11 日被工商主管部门清除营业牌照。       敷陈期内，控股股东及实践按捺东说念主投资的已刊出企业为成都互联乐驾科技有   限公司，其基本情况如下：    公司称呼       成都互联乐驾科技有限公司    成速即间       2015 年 4 月 3 日       注册本钱       1，600 万元    法定代表东说念主      梅祥义                  统一社会信用代码   91510100332026872Q       住所      成都高新区天府大路中段 1388 号 1 栋 3 层 320 号               研发、销售计较机软硬件并提供期间商讨、期间服务、期间转让；云平               台服务；云软件服务；物联网信息服务；计较机汇集期间开发、期间转    策划范围               让、期间商讨、期间服务。（照章须经批准的神态、经联系部门批准后               方可开展策划步履）。   林光耀投资情况     平直持股比例为 0.80%，通过上海纽硕辗转持股比例为 99.20%   策划情况        已于 2024 年 12 月刊出营业牌照。   四、公司偏激控股股东、实践按捺东说念主、董事、监事及高档不断东说念主员、   其他中枢东说念主员的进攻承诺偏激履行情况以及与本次刊行联系的承诺   事项       （一）敷陈期内刊行东说念主及联系东说念主员作出的进攻承诺及履行情况 承诺方        承诺类型                主要承诺内容            承诺期限         履行情况                   在当作或被法律法例认定为卡倍亿控股股                   东、实践按捺东说念主期间，本东说念主（本企业）现在                   莫得、将来也不会在中国境内或境外，以任                   何方式（包括但不限于独资、结伴、合作经                   营或者承包、租出策划）平直或者辗转从事                   对卡倍亿的出产策划组成或可能组成竞争的 公司控股股             业务或步履。如因客不雅、不可幸免的原因导          幸免同行竞  东、实践             致其平直或辗转从事了对卡倍亿的出产策划            长久有用        正常履行中           争的承诺   按捺东说念主             组成或可能组成竞争的业务或步履，本东说念主（本                   企业）将无条件将联系生意机会让与给卡倍                   亿，并将尽快将平直或辗转按捺的与卡倍亿                   的出产策划变成同行竞争的企业出售给第三                   方或注入到卡倍亿。如违反上述承诺，本东说念主                   （本企业）现象承担由此产生的抵偿处事，                   充分抵偿由此给卡倍亿变成的统统损失。 公司控股股    幸免资金占    结果本承诺函出具日，本东说念主／本公司及本东说念主            长久有用        正常履行中   宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                               召募说明书（申诉稿）  承诺方     承诺类型             主要承诺内容                承诺期限        履行情况 东、实践按捺   用的承诺    ／本公司按捺的其它企业不存在以任何时势 东说念主、董事、监           占用宁波卡倍亿电气期间股份有限公司偏激 事、高档不断           子公司资金的情况。本东说念主／本公司承诺：自   东说念主员             本承诺函出具日起，本东说念主／本公司及本东说念主／                  本公司按捺的其它企业亦将不会以任何方式                  占用宁波卡倍亿电气期间股份有限公司偏激                  子公司的资金。                  承诺将尽量幸免、减少与公司偏激子公司发                  生关联交易，如因客不雅情况导致必要的关联 公司控股股          减少和幸免   交易无法幸免的，将严格谨守公司《公司章 东、实践按捺          关联交易的   程》等与关联交易联系的规章轨制及联系法 东说念主、董事、监                                          长久有用        正常履行中          承诺偏激履   律法例的礼貌，按照自制、合理、无边的商 事、高档不断           行情况    业准则进行。如违反承诺，承诺东说念主现象承担   东说念主员                  由此产生的全部处事，充分抵偿或补偿由此                  给公司变成的统统平直或辗转损失。                  所上市之日起三十六个月内，不转让或者委                  托他东说念主不断所持有的刊行东说念主初次公开刊行股                  票前所刊行的股份，也不由刊行东说念主回购该部                  分股份；2、刊行东说念主初次公开刊行股票在深圳                  证券交易所上市之日起六个月内，如刊行东说念主                  股票连气儿二十个交易日的收盘价均低于刊行            2020 年 8          股份减持    价，或者上市后六个月期末股票收盘价低于             月 24 年 公司控股股东                                                      履行完结           承诺     刊行价，所持有的刊行东说念主股份的锁按时限自            -2024 年 8                  动延长六个月。3、自 2023 年 8 月 24 日限售    月 24 日                  期满之日起自愿延长锁按时 12 个月至 2024                  年 8 月 24 日。在上述锁按时内，上述股份不                  转让或托福他东说念主不断，亦不会要求卡倍亿回                  购上述股份，因公司送红股、转增股本、配                  股等原因而加多的股份亦将谨守联系承诺进                  行锁定。                  易所上市之日起三十六个月内，本东说念主不转让                  或者托福他东说念主不断本东说念主平直或辗转持有的发                  行东说念主初次公开刊行股票前所刊行的股份，也                  不由刊行东说念主回购该部分股份；2、在本东说念主担任                       当作公司实                  刊行东说念主董事/高档不断东说念主员期间，本东说念主将按规                       际按捺东说念主的                  定向刊行东说念主申诉所持有的刊行东说念主股份偏激变                        股份减持承                  动情况。锁按时满后，在本东说念主任职期间，每            2020 年 8    诺已履行完 公司实践     股份减持    年转让股份数不高出本东说念主平直或辗转所持有             月 24 年     毕，当作公司  按捺东说念主      承诺     的刊行东说念主股份总额的 25%；3、去职后半年内，        -2024 年 8   董事及高档                  不转让本东说念主平直或辗转所持的刊行东说念主股份；             月 24 日     不断东说念主员的                  如本东说念主在职期届满前往职的，本东说念主在就任发                        股份减持承                  行东说念主董事/高档不断东说念主员时确定的任期内和任                       诺仍在正常                  期届满后 6 个月内，每年转让股份数不高出                       履行中                  本东说念主平直或辗转所持有的刊行东说念主股份总额的                  券交易所上市之日起六个月内，如刊行东说念主股                  票连气儿二十个交易日的收盘价均低于刊行   宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                召募说明书（申诉稿）  承诺方      承诺类型            主要承诺内容                 承诺期限       履行情况                  价，或者上市后六个月期末股票收盘价低于                  刊行价，本东说念主办有刊行东说念主股份的锁按时限自                  动延长六个月。5、实践按捺东说念主林光耀自 2023                  年 8 月 24 日限售期满之日起自愿延长锁按时                  内，上述股份不转让或托福他东说念主不断，亦不                  会要求卡倍亿回购上述股份，因公司送红股、                  转增股本、配股等原因而加多的股份亦将遵                  守联系承诺进行锁定。                  起十二个月内，本东说念主不转让或者托福他东说念主管                  理本东说念主平直或辗转持有的刊行东说念主初次公开发                  行股票前所刊行的股份，也不由刊行东说念主回购                  该部分股份；2、在本东说念主担任刊行东说念主董事、高                  级不断东说念主员期间，本东说念主将按礼貌向刊行东说念主申                  报所持有的刊行东说念主股份偏激变动情况。锁定                  期满后，在本东说念主任职期间，每年转让股份数                  不高出本东说念主平直或辗转所持有的刊行东说念主股份 公司董事、监           总额的 25%；3、去职后半年内，不转让本东说念主           股份减持 事、高档不断           平直或辗转所持的刊行东说念主股份；如本东说念主在职             长久有用       正常履行中            承诺   东说念主员             期届满前往职的，本东说念主在就任刊行东说念主董事、                  高档不断东说念主员时确定的任期内和任期届满后                  辗转所持有的刊行东说念主股份总额的 25%；4、发                  行东说念主初次公开刊行股票并在深圳证券交易所                  上市交易之日起六个月内，如刊行东说念主股票连                  续二十个交易日的收盘价均低于刊行价，或                  者上市后六个月期末股票收盘价低于刊行                  价，本东说念主办有刊行东说念主股份的锁按时限自动延                  长六个月。                  在启动股价稳定措施的前提条件餍足时，如                  公司未按照上述预案采纳稳定股价的具体措                  施，公司同意采纳下列敛迹措施：1、公司/                  本东说念主将在公司股东大会及中国证券监督不断                  委员会指定报刊上公开说明未采纳上述稳定                  股价措施的具体原因并向公司股东和社会公                  众投资者说念歉；2、公司将立即住手披发公司                                                  承诺期限                  董事、高档不断东说念主员的薪酬（如有）或津贴                                                  自 2020 年 公司、公司控           （如有）及股东分成（如有），直至公司按           稳定股价                                   8 月 24 日 股股东、董事、          本预案的礼貌采纳相应的稳定股价措施并实                        履行完结            承诺                                      起至之 高档不断东说念主员           施完结；本东说念主将在前述事项发生之日起十个                  交易日内，住手在公司领取薪酬（如有）或                                                  月 23 日。                  津贴（如有）及股东分成（如有），直至本                  东说念主按上述预案的礼貌采纳相应的稳定股价措                  施并实施完结时止；控股股东将在前述事项                  发生之日起十个交易日内，住手在公司领取                  股东分成（如有），直至本企业按上述预案                  的礼貌采纳相应的稳定股价措施并实施完结                  时止。3、公司将立即住手制定或实施首要资   宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                              召募说明书（申诉稿）  承诺方      承诺类型            主要承诺内容               承诺期限       履行情况                   产购买、出售等步履，以及增发股份、刊行                   公司债券以及首要金钱重组等本钱运作行                   为，直至公司按本预案的礼貌采纳相应的稳                   定股价措施并实施完结。                   （1）保证公司初次公开刊行上市不存在职何                   诈骗刊行的情形；（2）如公司不适合刊行上 公司、公司控    诈骗刊行和   市条件，以诳骗妙技骗取刊行注册并依然发 股股东、实践    股份回购的   行上市的，公司将在中国证券监督不断委员          长久有用       正常履行中  按捺东说念主       承诺     会等有权部门阐述后 5 个处事日内启动股份                   购回步骤，购回公司初次公开刊行股票并在                   创业板上市的全部新股。                   不越权骚扰公司策划不断办法，不侵占公司利                   益。不无偿或以不自制条件向其他单元或者个                   东说念主输送利益，也不采纳其他方式毁伤公司利益；                   敛迹职务消费步履；不动用公司金钱从事与其                   履行职责无关的投资、消费步履；董事会薪酬                   委员会制定的薪酬轨制与公司填补禀报措施的                   执行情况相挂钩；若公司改日推出股权激励政 公司控股股             策，承诺公司股权激励的行权条件与公司填补           填补被摊薄 东、实践按捺            禀报措施的执行情况相挂钩；在中国证监会、         首发上市           即期禀报的                                           履行完结 东说念主、董事、高            深圳证券交易所另行发布填补被摊薄即期禀报         的三年            承诺 级不断东说念主员             措施偏激承诺的联系意见及实施确定后，如果                   公司的联系礼貌及本东说念主承诺与该等礼貌不符                   时，将立即按照中国证监会及深圳证券交易所                   的礼貌出具补充承诺，并积极鼓动公司作出新                   的礼貌，以适合中国证监会及深圳证券交易所                   要求；全面、齐全、实时履行公司制定的筹商                   填补禀报措施以及对此作出的任何关系填补回                   报措施承诺。                   根据《创业板初次公开刊行股票注册不断办                   法（试行）》《上市公司监管指引第 3 号——                   上市公司现金分成》《对于进一步鼓动新股                   刊行体制转变的意见》及中国证券监督不断                                                承诺期限                   委员会的联系要求，公司于 2019 年 3 月 19                                                自 2020 年                   日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议           利润分配政                                8 月 24 日   公司              通过了《公司礼貌（草案）》及《宁波卡倍                     履行完结            策的承诺                                  起至之                   亿电气期间股份有限公司上市后三年分成回                   报谋划》的议案。为保护中小股东利益，公                                                月 23 日。                   司承诺上市后经严格按照《公司礼貌（草案）》                   及上市后改日三年股东分成禀报谋划确定的                   利润分配政策履行利润分配决策步骤，并实                   施利润分配。                   若招股说明书存在伪善纪录、误导性述说或 公司、公司控            者首要遗漏，对判断本公司是否适正当律规 股股东、实践            定的刊行条件组成首要、本质影响的，致使 按捺东说念主、董事、   其他承诺    投资者在证券刊行和交易中遭受损失的，将          长久有用       正常履行中 监事、高档管            照章抵偿投资者损失。本公司及本公司控股   理东说念主员             股东、实践按捺东说念主、在该等坐法事实被证券                   监管部门作出认定或处罚决定之日起 5 个工  宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                         召募说明书（申诉稿） 承诺方     承诺类型           主要承诺内容            承诺期限    履行情况                 作日内，启动照章回购初次公开刊行并上市                 的全部新股的步骤，回购价钱以公司股票发                 行价钱和筹商坐法事实被监管机构认定之日                 前 30 个交易日公司股票交易均价的孰高者确                 定。公司上市后发生除权除息事项的，上述                 刊行价钱及回购股份数目作念相应调整。公司                 董事、监事、高档不断东说念主员在该等坐法事实                 被中国证监会、证券交易所或司法机关认定                 后，通过第三方与投资者长入及竖立投资者                 抵偿基金等方式积极抵偿投资者由此遭受的                 平直经济损失。若本东说念主未履行抵偿投资者损                 失承诺，则本东说念主将在刊行东说念主股东大会及中国                 证监会指定报刊上公开就未履行上述抵偿措                 施向刊行东说念主股东和社会公众投资者说念歉，并                 在违反上述承诺发生之日起 5 个处事日内，                 住手在刊行东说念主领取薪酬及股东分成（如有），                 同期持有的刊行东说念主股份将不得转让，直至按                 上述承诺采纳相应的购回或抵偿措施并实施                 完结时为止；本东说念主不因职务变更、去职等原                 因而放置履行上述承诺。                                           承诺  承诺方     承诺类型           主要承诺内容                  履行情况                                           期限                 （1）不无偿或以不自制条件向其他单元或者个                 东说念主输送利益，也不采纳其他方式毁伤公司利益；                 （2）敛迹职务消费步履；                 （3）不动用公司金钱从事与其履行职责无关的                 投资、消费步履；                 （4）董事会薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司                 填补禀报措施的执行情况相挂钩；                 （5）若公司改日推出股权激励政策，承诺公司         填补禀报措   股权激励的行权条件与公司填补禀报措施的执 董事、高档   施能够得到   行情况相挂钩；               长久                                                 正常履行中 不断东说念主员    切实履行的   （6）在中国证监会、深圳证券交易所另行发布 有用         承诺      填补被摊薄即期禀报措施偏激承诺的联系意见                 及实施确定后，如果公司的联系礼貌及本东说念主承                 诺与该等礼貌不符时，将立即按照中国证监会                 及深圳证券交易所的礼貌出具补充承诺，并积                 极鼓动公司作出新的礼貌，以适合中国证监会                 及深圳证券交易所要求；                 （7）全面、齐全、实时履行公司制定的筹商填                 补禀报措施以及对此作出的任何关系填补禀报                 措施承诺。         填补禀报措 控股股东、   施能够得到   （1）不越权骚扰公司策划不断步履；         长久                                                 正常履行中 实践按捺东说念主   切实履行的   （2）不侵占公司利益。               有用         承诺 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司             召募说明书（申诉稿）   （二）本次刊行联系的承诺事项 承诺   公司董事、高档不断东说念主员根据中国证监会联系礼貌，对公司填补禀报措施能 够得到切实履行作出如下承诺：   （1）不无偿或以不自制条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不采纳其他 方式毁伤公司利益；   （2）敛迹职务消费步履；   （3）不动用公司金钱从事与其履行职责无关的投资、消费步履；   （4）董事会薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补禀报措施的执行情况相 挂钩；   （5）若公司改日推出股权激励政策，承诺公司股权激励的行权条件与公司 填补禀报措施的执行情况相挂钩；   （6）在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补被摊薄即期禀报措施及 其承诺的联系意见及实施确定后，如果公司的联系礼貌及本东说念主承诺与该等礼貌不 符时，将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的礼貌出具补充承诺，并积极推 进公司作出新的礼貌，以适合中国证监会及深圳证券交易所要求；   （7）全面、齐全、实时履行公司制定的筹商填补禀报措施以及对此作出的 任何关系填补禀报措施承诺。 的承诺   公司控股股东、实践按捺东说念主根据中国证监会联系礼貌，对公司填补禀报措施 能够得到切实履行承诺：   （1）不越权骚扰公司策划不断步履；   （2）不侵占公司利益。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                              召募说明书（申诉稿） 司债券的谋划作出承诺      公司持股 5%以上股东、董事、监事及高档不断东说念主员针对认购本次可迁移公 司债券的谋划所作出的承诺详见以上“五、上市公司持股 5%以上股东、董事、 监事及高档不断东说念主员参与本次可转债刊行认购的谋划”。 五、董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员情况      （一）董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员简介      公司董事会由 7 名董事组成，其中零丁董事 3 名，统统董事均由公司通过股 东会选举产生。本届董事会成员基本情况如下： 序号     姓名       任职    年岁                 任期期间      公司现任董事简历如下：      林光耀先生 董事长 股份公司董事长、总司理，卡倍亿铜线执行董事、司理，成都卡倍亿执行董事、 总司理，本溪卡倍亿执行董事、司理，湖北卡倍亿执行董事、司理，卡倍亿新材 料执行董事、司理，上海卡倍亿执行董事，惠州卡倍亿执行董事、司理，成都新 硕执行董事兼总司理，香港卡倍亿电气董事，宁波卡倍亿智联董事、司理，上海 卡倍亿智联董事，墨西哥卡倍亿工业法定审计师，墨西哥卡倍亿电气法定审计师， 兼任新协集团执行董事、武汉纽硕监事、协虎实业执行董事。      林光成先生 董事 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                召募说明书（申诉稿） 任宁波市宁海县双林村党支部布告。   徐晓巧先生 董事 生学历。现任股份公司董事、副总司理，卡倍亿铜线监事，本溪卡倍亿监事，成 都新硕监事，成都卡倍亿监事，卡倍亿新材料监事，湖北卡倍亿监事，惠州卡倍 亿监事，香港卡倍亿实业董事，香港卡倍亿贸易董事，墨西哥卡倍亿工业独任经 理，墨西哥卡倍亿电气独任司理，好意思国卡倍亿首席执行官、首席财务官、独任董 事，公司秘书。   王凤女士 董事 中国注册司帐师。曾任职于上海诺雅克电气有限公司，负责司帐核算和预算分析 处事，曾任上海沪工焊合集团股份有限公司财务司理，上海燊星机器东说念主科技有限 公司财务负责东说念主。现任股份公司董事、财务总监，湖北卡倍亿财务负责东说念主，上海 卡倍亿财务负责东说念主，上海卡倍亿智联财务负责东说念主。   何文丽女士 零丁董事 师。硕士研究生学历。现任股份公司零丁董事，兼任宁波贝磁新材料有限公司高 级照顾人。   刘桂华先生 零丁董事 生学历。现任股份公司零丁董事，兼任宁波金海曙光化学股份有限公司董事、副 总司理。   郑月圆女士 零丁董事 浙江正导讼师事务所讼师、合伙东说念主讼师，现任公司零丁董事，浙江正导讼师事务 所副主任讼师。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                               召募说明书（申诉稿）      公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工通过职工 代表大会选举产生。本届监事会成员的基本情况如下： 序号     姓名       任职     年岁                本期任职期间      公司现任监事简历如下：      冯好意思芳女士 监事会主席 任股份公司监事，现任股份公司监事会主席，价钱司理。      刘珊珊女士 监事 司监事，订单主管。      陈翔翔先生 职工代表监事 任股份公司巡检员、进料锻练员，现任公司职工代表监事、锻练主管。      公司高档不断东说念主员共 5 名，设公司总司理、副总司理、董事会秘书、财务总 监，其中 1 名副总司理兼任董事会秘书职责，均由董事会聘任，任期三年。公司 高档不断东说念主员的基本情况如下： 序号     姓名       任职     年岁               本期任职期间                副总司理                2025年5月19日至2028年5月12日             董事会秘书                  2025年5月19日至2028年5月12日 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                        召募说明书（申诉稿）   本公司现任高档不断东说念主员简历如下：   林光耀先生 总司理   详见本节“五、董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员情况”之“（一） 董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员简介”。   徐晓巧先生 副总司理   详见本节“五、董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员情况”之“（一） 董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员简介”。   林强先生 副总司理 股份公司副总司理，兼任日本卡倍亿电气董事。   秦慈先生 副总司理兼董事会秘书 五年历任长城国瑞证券上海投行部董事总司理，公司投资总监。现任公司副总经 理、董事会秘书，兼任邁富時不断有限公司零丁董事、上海卡倍亿监事。   王凤女士 财务总监   详见本节“五、董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员情况”之“（一） 董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员简介”。   石晓锋先生 智联行状部副总裁兼上海工场运营总监 年曾在乐庭电线工业任职期间主管，负责产品研发处事。2010 年到 2015 年在泰 科电子任出产部司理，负责高速线，苹果数据线，医疗险等线缆的出产不断处事。 任惠州市德泓科技有限公司副总，负责运营不断处事。2024 年头至 2025 年 2 月 在惠州市泓淋新能源科技有限公司担任法东说念主和总司理职务。2025 年 2 月于今任 上海卡倍亿智联行状部副总裁兼上海工场运营总监。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                              召募说明书（申诉稿）      （二）董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员互相之间的关系      公司董事长、总司理林光耀与公司董事林光成系昆玉关系，公司董事林光成 与公司副总司理林强系父子关系，除上述支属关系外，公司现任全体董事、监事、 高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员互相之间不存在夫妇关系或三代以内支属关系。      （三）董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员兼职情况      结果本召募说明书签署日，公司董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员 在其他单元的兼职情况如下： 本公司                                                任职单元与         姓名   主要任职的其他单元称呼              任职职务  职务                                                 公司关系              新协实业                执行董事          公司股东              卡倍亿铜线               执行董事、司理       子公司              成都卡倍亿               执行董事、总司理      子公司              本溪卡倍亿               执行董事、司理       子公司              卡倍亿新材料              执行董事、司理       子公司                                                实践按捺东说念主按捺              武汉纽硕                监事                                                的其他企业                                                控股股东按捺的              协虎实业                执行董事                                                其他企业 董事长、         上海卡倍亿               执行董事          子公司        林光耀 总司理              成都新硕                执行董事、总司理      子公司              香港卡倍亿               董事            子公司              惠州卡倍亿               执行董事、司理       子公司              湖北卡倍亿               执行董事、司理       子公司              宁波卡倍亿智联             董事、司理         子公司              上海卡倍亿智联             董事            子公司              墨西哥卡倍亿工业            法定审计师         子公司              墨西哥卡倍亿电气            法定审计师         子公司              宁波市宁海县双林村           党支部布告         无 董事     林光成   林隆模具（已清除）           执行董事          对外投资的企业              大博机电（已清除）           监事            对外投资的企业 副总司理   林强    日本卡倍亿电气             董事            子公司 董事、副         卡倍亿铜线               监事            子公司        徐晓巧 总司理          本溪卡倍亿               监事            子公司 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                            召募说明书（申诉稿） 本公司                                                              任职单元与          姓名      主要任职的其他单元称呼                     任职职务  职务                                                               公司关系                 成都新硕                        监事               子公司                 成都卡倍亿                       监事               子公司                 卡倍亿新材料                      监事               子公司                 惠州卡倍亿                       监事               子公司                 湖北卡倍亿                       监事               子公司                 墨西哥卡倍亿工业                    独任司理             子公司                 墨西哥卡倍亿电气                    独任司理             子公司                 香港卡倍亿实业                     董事               子公司                 香港卡倍亿贸易                     董事               子公司                                             独任董事、首席执行                 好意思国卡倍亿电气                     官、首席财务官、公        子公司                                             司秘书 零丁董事    郑月圆     浙江正导讼师事务所                   副主任讼师            无 零丁董事    何文丽     宁波贝磁材料有限公司                  高档照顾人             无                 宁波金海曙光化学股份有限 零丁董事    刘桂华                                 董事、副总司理          无                 公司 副 总 经           上海卡倍亿                       监事               子公司 理、董事    秦慈 会秘书             邁富時不断有限公司                   零丁董事             无                 湖北卡倍亿                       财务负责东说念主            子公司 董事、财         王凤      上海卡倍亿                       财务负责东说念主            子公司 务总监                 上海卡倍亿智联                     财务负责东说念主            子公司    除上述情况外，公司董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员未有在其他 单元任职的情况。    （四）董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员持有公司股份情况                           持股数目  股东称呼        在公司担任的职务                        持股比例                备注                           （万股）  林光耀     董事长、总司理                                           通过新协实业辗转                                                            持股  林光成     董事                                                通过新协实业辗转                                                            持股  徐晓巧     董事、副总司理                                           通过新协实业辗转                                                            持股 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                       召募说明书（申诉稿）                         持股数目 股东称呼      在公司担任的职务                         持股比例            备注                         （万股）   林强    副总司理                                          通过新协实业辗转                                                       持股   王凤    董事、财务总监                   12.60      0.09%    平直持股   秦慈    副总司理、董事会秘书                12.74      0.09%    平直持股         智联行状部副总裁、上  石晓锋                               0.15     0.0008%   平直持股         海工场运营总监           总共                7，427.26        55.04% 注 1：上表为结果 2025 年 3 月 31 日，公司董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员持有公司股份的数 量及比例情况。 注 2：林光耀、林光成、林强、徐晓巧通过新协实业辗转持有公司的比例=前述四东说念主对新协实业的持股比例 ×新协实业对卡倍亿的持股比例。    （五）董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员对外投资情况    结果 2025 年 3 月 31 日，公司董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员对 外投资情况如下： 姓名          对外投资企业           持股比例           对外投资企业与公司关系                新协实业               61.00%          公司控股股东                链车信息               75.00%    实践按捺东说念主按捺的其他企业 林光耀            上海纽硕           100.00%       实践按捺东说念主按捺的其他企业                武汉纽硕               99.00%    实践按捺东说念主按捺的其他企业           互联乐驾（刊出）            100.00%       实践按捺东说念主按捺的其他企业                新协实业               12.50%          公司控股股东 林光成       林隆模具（清除）                50.00%    实践按捺东说念主按捺的其他企业           大博机电（清除）                50.00%    实践按捺东说念主按捺的其他企业 徐晓巧            新协实业                9.00%          公司控股股东                新协实业               12.50%          公司控股股东 林强        宁波三麓潭生态旅游开发有限公司             0.75%   实践按捺东说念主参与投资的其他企业 刘桂华       宁波广盛投资有限公司               7.47%               无 注 1：林光耀通过上海纽硕辗转持股武汉纽硕。林光耀对该公司的持股比例=林光耀对上海纽硕的持股比例 ×上海纽硕对武汉纽硕的持股比例。 注 2：林光耀、林光成、林强、徐晓巧通过新协实业对外投资情况详见本节之“三、控股股东和实践按捺 东说念主的基本情况”之“（五）公司控股股东和实践按捺东说念主对其他企业的投资情况”。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                    召募说明书（申诉稿）      除上述情况外，公司董事、监事、高档不断东说念主员和其他中枢东说念主员不存在其他 对外投资情况。      上述公司董事、监事、高档不断东说念主员和其他中枢东说念主员对外投资企业与公司主 营业务不存在相似或相似情况，亦不存在职何利益冲突情形。      （六）董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员薪酬情况      公司董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员 2024 年度在公司领取薪酬 情况如下：                                                          单元：万元                                                         是否在股东单         担任公司董事、监事、高档不断  姓名                                   任职状态   2024 年度    位或其他关联          东说念主员偏激他中枢东说念主员情况                                                         单元领取薪酬 林光耀     董事长、总司理                        现任      120.95     否 林光成     董事                             现任       15.58     否 徐晓巧     董事、副总司理                        现任       83.92     否 王凤      董事、财务总监                        现任       43.62     否 郑月圆     零丁董事                           现任        5.00     否 刘桂华     零丁董事                           现任           -     否 何文丽     零丁董事                           现任        1.51     否 冯好意思芳     监事会主席                          现任       28.75     否 刘珊珊     监事                             现任       17.94     否 陈翔翔     职工代表监事                         现任       13.44     否 林强      副总司理                           现任      103.06     否 秦慈      副总司理、董事会秘书                     现任       59.87     否 赵平      零丁董事                          已离任        3.49     否 郑日春     零丁董事                          已离任        5.00     否              总共                                502.13 注 1：2024 年 9 月，公司原零丁董事赵平因任期届满六年，不再担任公司零丁董事。2024 年 9 月 12 日， 公司召开了 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《对于补选第三届董事会零丁董事的议案》，选举何文 丽为新任零丁董事。 注 2：2025 年 5 月，公司原零丁董事郑日春因任期届满，不再担任公司零丁董事。2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 12 日，公司分别召开第三届董事会第三十四次会议、2024 年年度股东会，选举刘桂华为新任零丁 董事，刘桂华 2024 年度未在公司领取薪酬。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                    召募说明书（申诉稿）      除上述薪酬外，公司董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员不存在其他 特殊待遇和退休金谋划。      （七）董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员最近 3 年变动情况          期间               决策步骤                董事会成员组成情况                                           林光耀、林光成、徐晓巧、蒋振华、鲍益                                           丰、赵平、刘霞玲                                           林光耀、林光成、徐晓巧、王凤、赵平、                                           郑日春、郑月圆                                           林光耀、林光成、徐晓巧、王凤、何文丽、                                           郑日春、郑月圆                                           林光耀、林光成、徐晓巧、王凤、何文丽、                                           刘桂华、郑月圆 其中林光耀为董事长。零丁董事为鲍益丰、赵平、刘霞玲。 成、徐晓巧、王凤为第三届董事会非零丁董事；选举赵平、郑日春、郑月圆为第 三届董事会零丁董事。 平任期届满离任，公司选举何文丽为第三届董事会新的零丁董事。 徐晓巧、王凤为第四届董事会非零丁董事；选举何文丽、刘桂华、郑月圆为第四 届董事会零丁董事。      公司董事的上述变动均履行了必要的法律步骤，适合联系法律、法例和《公 司礼貌》的礼貌，对公司的持续策划未变成不利影响。           期间              决策步骤                监事会成员组成情况                         股东大会/职工代表                         大会选举 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                      召募说明书（申诉稿） 珊、陈翔翔为第三届监事会监事，其中冯好意思芳为监事会主席，陈翔翔为职工代表 监事。      结果 2025 年 3 月 31 日，公司的监事会成员未发生变动。      公司监事的上述变动履行了相应的审核步骤，适正当律、法例和《公司礼貌》 的礼貌，未对公司的持续策划产生首要不利影响。           期间                决策步骤            选举/变更后高档不断东说念主员成员组成情况 副总司理蒋振华、副总司理林强、副总司理兼董事会秘书秦慈。 总司理，徐晓巧为公司副总司理，林强为公司副总司理，秦慈为公司副总司理兼 董事会秘书，王凤为公司财务总监。      结果 2025 年 3 月 31 日，公司的高档不断东说念主员未发生变动。      公司高档不断东说念主员的上述变动履行了必要的审议步骤，适正当律、法例和《公 司礼貌》的礼貌，未对公司的持续策划产生首要不利影响。     变动时辰                          变动原因               变动后其他中枢东说念主员      敷陈期内，自 2022 年起公司其他中枢东说念主员为蒋振华一东说念主；至 2023 年 5 月， 公司聘任张军坤为工程期间总监，根据其处事职责认定其为其他中枢东说念主员，由此 公司其他中枢东说念主员变为蒋振华、张军坤两东说念主；至 2024 年 2 月，张军坤因个东说念主原 因去职，蒋振华因年岁及健康问题退居二线，由此公司暂无其他中枢东说念主员；至           宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                          召募说明书（申诉稿）           其处事职责认定其为其他中枢东说念主员，由此公司其他中枢东说念主员为石晓锋一东说念主。                敷陈期内，公司研发、出产、销售处事正常开展，中枢东说念主员变动未对公司业           务策划组成不利影响。                （八）公司对董事、高档不断东说念主员偏激他职工的激励情况                敷陈期内，为进一步促进公司建立健全长久激励与敛迹机制，充分改变公司           激励对象的积极性与创造性，公司于 2022 年和 2023 年对董事、高档不断东说念主员及           其他职工实施了限制性股票激励谋划，具体如下：                                                           占本激励                         授予数目 授予价钱                    授予数目 谋划公告 称呼     类型     授予日                  授予对象      职务                            履行情况                         （万股） （元/股）                   （万股） 是股本总                                                           额的比例                                             董事长、                  第一类限制性股票激励运行谋划为 30                                       林光耀             6   0.11%                                              总司理                  万股，分三期实施。                                             董事、副                  1、2023 年 12 月 1 日，公司召开第三                                       徐晓巧             6   0.11%                                              总司理                  届董事会第十六次会议、第三届监事会                                                                   第十四次会议，审议通过第一个祛除限                                       林强    副总司理      6   0.11%                                                                   售期达成。因公司 2022 年年度权益分                                              副总经                  派实施向全体股东每 10 股转增 5 股，        第一类                            秦慈    理、董事      6   0.11%   第一类限制性股票第一期解锁股份数        限制性 2022/11/30    30   43.34          会秘书                  为 15 万股。         股票                                                                   届董事会第三十一次会议、第三届监事                                                                   会第二十五次会议，审议通过第二个解                                       王凤    财务总监      6   0.11%   除限售期达成。因公司 2023 年年度权                                                                   益分配实施向全体股东每 10 股转增 4                                                                   股，2022 年第一类限制性股票第二期                                                                   解锁股份数为 21 万股。                                             总监级管                                       林光飞             3   0.05%                                             总监级管                  第二类限制性股票激励运行谋划为 39 年限                                       蒋振华             3   0.05%   万股，分三期实施。 制性                                           理东说念主员                                             总监级管                  1、2023 年 12 月 1 日，公司召开第三 股票                                       冯琦              3   0.05%   届董事会第十六次会议、第三届监事会                                              理东说念主员                                                                   第十四次会议，审议通过第一个包摄期                                             总监级管                                       程红艳             3   0.05%   达成。因公司 2022 年年度权益分配实                                              理东说念主员                                                                   施向全体股东每 10 股转增 5 股，同期                                             总监级管                                       陈洪敏             3   0.05%   部分激励对象放置或未全额出资，第二                                              理东说念主员        第二类                                                        类限制性股票第一期包摄股份数为                                             总监级管        限制性 2022/11/30    39   69.34   王绍斌             3   0.05%   16.5 万股。                                              理东说念主员         股票                                                        2、2024 年 11 月 29 日，公司召开第三                                             总监级管                                       潘立荣             3   0.05%   届董事会第三十一次会议、第三届监事                                              理东说念主员                                                                   会第二十五次，审议通过第二个包摄期                                             总监级管                                       张波              3   0.05%   达成。因公司 2023 年年度权益分配实                                              理东说念主员                                                                   施向全体股东每 10 股转增 4 股，同期                                             总监级管                  部分激励对象因个东说念主原因去职导致其                                       刘开讯             3   0.05%                                              理东说念主员                  已获授股票不得包摄，由公司作废，第                                             总监级管                  二类限制性股票第一期包摄股份数为                                       张本果             3   0.05%                                              理东说念主员                  23.1 万股。                                             总监级管                                       曹金鑫             3   0.05%                                              理东说念主员       宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                   召募说明书（申诉稿）                                                            占本激励                        授予数目 授予价钱                      授予数目 谋划公告 称呼   类型     授予日                   授予对象        职务                                履行情况                        （万股） （元/股）                     （万股） 是股本总                                                            额的比例                                              总监级管                                        刘晓龙             3      0.05%                                               理东说念主员                                              总监级管                                        张晓芳             3      0.05%                                               理东说念主员                                              中枢期间                     第二类限制性股票激励运行谋划为                                        林怀谷             0.9    0.01%                                               骨干                      164.70 万股（后于 2023 年 9 月 19 日经                                                                       审议调整为 109.80 万股），分三期实                                                                       施。                                                                       届董事会第二十八次会议、第三届监事                                                                       会第二十二会议，审议通过因第一个归      第二类                                                              属期公司层面功绩考核不达标，且因部 年限                                     中层不断      限制性   2023/9/20   109.8   43.24                                  分激励因个东说念主原因去职，总共 62.44 万 制性                                     东说念主员偏激 中枢期间       股票                                              108.9   1.23%   股已授予但尚未包摄的限制性股票作 股票                                     他中枢骨  骨干                                                                       废处理。                                        干职工                                                                       董事会第二次会议、第四届监事会第二                                                                       次会议，审议通过因第一个包摄期公司                                                                       层面功绩考核不达标，且因部分激励因                                                                       个东说念主原因去职，总共 67.62 万股已授予                                                                       但尚未包摄的限制性股票作废处理。             除此之外，公司敷陈期内无其他正在实施的股权激励情况。       六、刊行东说念主所处行业的基本情况             （一）刊行东说念主所属行业及确定所属行业的依据             公司是汽车制造产业链中的二级供应商，主要策划汽车线缆的研发、出产和       销售业务，产品应用于汽车的能源能源和信号的传输。同期，凭借所积攒的汽车       用数据线缆产品期间基础，公司自 2024 年脱手进入高性能计较数据互联界限，       开展高速铜缆（线材）产品的研发，该类产品主要用于 AI 算力、数据中心、云       计较、5G 基站等场景下的算力开发数据信号的短距离传输。             敷陈期内，公司主要业务收入及利润着手为汽车线缆产品销售。根据国度统       计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为汽车制造业，       分类代码 C36，具体门类为“C36 汽车制造业”大类下的“C3670 汽车零部件及       配件制造”。             （二）行业主管部门、监管体制、主要法律法例及政策             公司所属行业采纳国度宏不雅经济调控下的商场调养不断体制。公司所属行业   宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                        召募说明书（申诉稿）   的主管部门主要有国度发展和转变委员会（以下简称“发改委”）、工业和信息   化部（以下简称“工信部”）；行业自律组织主要为中国汽车工业协会偏激分支   机构车用电机电器电子分会。     发改委主要负责行业发展谋划的研究、产业政策的制定，指导行业的结构调   整、体制转变、期间跳跃及改造等处事；工信部主要负责制定并组织实实施业规   划、谋划和产业政策，建议优化产业布局和结构的政策建议，草拟联系法律法例   草案，制定例章，拟订行业期间表率和模范并组织实施，指导行业质地不断处事。   同期，环境保护、质地监督、安全出产等部门在各自职能范围内履行对行业的监   督职能。     汽车工业协会是在中国境内从事汽车整车、零部件及汽车联系行业出产策划   步履的企行状单元和团体组成的自律性、非谋利性社会团体。汽车工业协会是国   际汽车制造商协会（OICA）的常任理事会员单元。汽车工业协会偏激分支机构   主要负责汽车行业政策研究、模范制订、行业自律、信息服务、商辩论证、行业   培训等处事。     公司主营业务为汽车线缆的研发、出产和销售，并依然脱手进入高速铜缆业   务界限。敷陈期内，国度与地方政府颁布了一系列政策、行业联系饱读舞确定及指   导文献以指导行业的发展。     （1）产业政策  政策称呼       颁发部门       颁布时辰              主要内容                                    饱读舞联系地区优化汽车限购限行措施，推                                    进购车考虑精细化各异化不断，空洞运用                                    经济、期间等多种方式，探索慢慢放宽或                                    取消限购政策，更好餍足住户汽车购买需                                    求。探索建立低碳排放区，指挥饱读舞节能           商务部办公厅、国度                型汽车和新能源汽车消费。探索基于车、 《对于开展汽车           发展转变委办公厅、                路、网、云、图等高效协同的自动驾驶技 流通消费转变试               2025 年 1 月           工业和信息化部办公                术多场景应用，加速智能网联汽车期间突 点处事的文告》           厅等 8 个部门                 破和产业化发展，栽植壮大智能网联新能                                    源汽车消费。结合土产货汽车及关联产业发                                    展实践和消费特色，改进举办汽车促消费                                    步履，救济汽车展销进商圈、进公园、进                                    文化场所、进体育馆，促进汽车商旅文学                                    健和会发展。    宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                召募说明书（申诉稿）   政策称呼            颁发部门        颁布时辰                主要内容                                            作念大作念强零部件产业。以整车企业为引 《浙江省智能网                                    领，建立合作共赢的高下流互助关系，持 联汽车产业发展                                    续开展整零协同对接步履，推动零部件配                浙江省经济和信息化 行 动 方 案                      2025 年 1 月    套土产货化。饱读舞智能座舱、线控底盘、热                厅 （  2025—2027                               不断系统、汽车内饰等特色上风产业作念大 年）》                                        作念强，梯度栽植一批单项冠军、专精特新                                            “小巨东说念主”、隐形冠军等优质企业。                                            强化要津期间界限模范攻关。在集成电                                            路、半导体材料、生物期间、种质资源、                                            特种橡胶，以及东说念主工智能、智能网联汽车、                                            北斗规模应用等要津界限汇注攻关，加速 《贯彻实施〈国度                商场监管总局、国度                   研制一批进攻期间模范。 模范化发展纲领〉                发展转变委、工业和                   加速产业改进模范引颈。实施新产业模范 行 动 计 划                      2024 年 3 月                信息化部等 18 个部                 化领航工程，围绕新一代信息期间、新能 （  2024—2025                门                           源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿 年）》                                            色环保、民用航空、城市轨说念交通、船舶                                            与海洋工程装备、安全救急装备等产业领                                            域，紧盯产业发展趋势，适度超前研制相                                            关模范，以模范引颈产业改进发展。                                            开展汽车以旧换新。加大政策救济力度，                                            知道流通堵点，促进汽车梯次消费、更新                                            消费。组织开展寰宇汽车以旧换新促销活 《推动大规模设                                    动，饱读舞汽车出产企业、销售企业开展促 备更新和消费品                                    销步履，并指挥行业有序竞争。严格执行                国务院           2024 年 3 月 以旧换新行动方                                    纯真车强制报废模范礼貌和车辆安全环 案》                                         保锻练模范，照章依规淘汰适合强制报废                                            模范的老旧汽车。因地制宜优化汽车限购                                            措施，鼓动汽车使用全人命周期不断信息                                            交互系统建造。                                            饱读舞国外研发合作。饱读舞新能源汽车偏激                                            供应链企业高效利用全球改进资源，照章 《商务部等 9 单           商务部、国度发展改                        依规在国外竖立研发中心，积极与国外研 位对于救济新能           革委、工业和信息化          2023 年 12 月   究机构、产业集群等建立策略合作关系， 源汽车贸易合作           部等 9 个部门                         融入全球新能源汽车改进汇集，升迁我国 健康发展的意见》                                            新能源汽车设想、研发及工程期间等方面                                            的改进才略。                                            救济扩大新能源汽车消费。落实好现存新                                            能源汽车车船税、车辆购置税等优惠政                                            策，抓好新能源汽车补助资金计帐审核工                                            作，积极扩大新能源汽车个东说念主消费比例。                                            稳定燃油汽车消费。各地不得新增汽车限 《对于印发汽车                工业和信息化部、财                   购措施，饱读舞实施汽车限购地区在 2022 行业稳增长处事                政部、交通运送部等     2023 年 8 月    年购车考虑基础上加多一定数目购车指 决策（2023—2024 年）的文告》                                            推动汽车出口提质增效。饱读舞汽车企业加                                            快研发和出产面向国际商场的汽车产品，                                            建立和完善国际营销服务体系，加强与航                                            运企业、国表里金融机构合作，巩固扩大                                            重心国度和地区商场汽车出口，加大“一   宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                           召募说明书（申诉稿）  政策称呼        颁发部门        颁布时辰               主要内容                                      带全部”沿线国度和新兴商场开拓力度，                                      栽植汽车出口上风。                                      优化汽车购买使用不断。各地区不得新增                                      汽车限购措施，已实施限购的地区因地制                                      宜优化汽车限购措施。                                      扩大新能源汽车消费。落实构建高质地充                                      电基础设施体系、救济新能源汽车下乡、                                      延续和优化新能源汽车车辆购置税减免 《对于复原和扩           国度发展转变委       2023 年 7 月   等政策。科学布局、适度超前建造充电基 大消费的措施》                                      础设施体系，加速换电模式扩充应用，有                                      效餍足住户出行充换电需求。推动居住区                                      内民众充电基础设施优化布局并执行居                                      民电价，研究对充电基础设施用电执行峰                                      谷分时电价政策，推动责难新能源汽车用                                      电成本。                                      优化汽车限购不断政策。饱读舞限购地区尽                                      早下达全年购车考虑，实施城区、郊区指                                      标各异化政策，因地制宜加多年度购车指                                      标投放。                                      加强新能源汽车配套设施建造。落实构建                                      高质地充电基础设施体系、救济新能源汽                                      车下乡等政策措施。加速乡县、高速公路                                      和居住区等场景充电基础设施建造，指挥                                      用户世俗参与智能有序充电和车网互动，                                      饱读舞开展新能源汽车与电网互动应用试                                      点示范处事。持续推动换电基础设施联系          国度发展转变委、工                   模范制定，增强兼容性、通用性。 《对于促进汽车          业和信息化部、公安      2023 年 7 月   责难新能源汽车购置使用成本。落实延续 消费的多少措施》          部等 13 个部门                   和优化新能源汽车车辆购置税减免的政                                      策措施。推动住户小区内的民众充换电设                                      施用电实行住户电价，推动对执行工生意                                      电价的充换电设施用电实行峰谷分时电                                      价政策。推动提供充电桩单独装表立户服                                      务，更好餍足住户需要。                                      推动民众界限加多新能源汽车采购数目。                                      救济稳当地区的机关公事、公交、出租、                                      邮政、环卫、园林等民众界限新增或更新                                      车辆原则上采购新能源汽车，饱读舞农村客                                      货邮和会适配车辆更新为新能源汽车，新                                      能源汽车采购占比逐年提高。                                      围绕制造强国、质地强国策略倡导，聚焦                                      机械、电子、汽车等重心行业，对标国际                                      同类产品先进水平，补皆基础产品可靠性           工业和信息化部、科                                      短板，升迁整机装备可靠性水平，壮大可 《制造业可靠性   学期间部、国度商场 升迁实施意见》   监督不断总局等 5 个                                      高、商场竞争力强、品牌影响力大的制造           部门                                      业企业。                                      汽车行业，重心聚焦线控转向、线按捺动、                                      自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底   宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                 召募说明书（申诉稿）   政策称呼         颁发部门        颁布时辰                   主要内容                                         盘系统，高精度录像头、激光雷达、基础                                         计较平台、操作系统等自动驾驶系统，车                                         载信息文娱、车内监控、车机炫耀屏等智                                         能座舱系统，车载联网末端、通讯模块等                                         网联要津部件，以及中枢按捺、电源驱动、                                         IGBT、大算力计较、高容量存储、信息                                         通讯、功率模拟、高精度传感器等车规级                                         汽车芯片，通过多层鼓动、多方协同，深                                         入鼓动联系产品可靠性水平持续升迁。                                         对购置日期在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 《对于延续和优                                         置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不 化新能源汽车车      财政部、税务总局、 辆购置税减免政      工业和信息化部 策的公告》                                         汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新                                         能源乘用车减税额不高出 1.5 万元。                                         充分施展空洞交通运送体系作用和铁路 《对于救济新能                                 运送绿色低碳上风，积极饱读舞开展新能源 源商品汽车铁路      铁路局、工业和信息                  商品汽车铁路运送业务，继续升迁铁路运 运送服务新能源      化部、中国国度铁路    2023 年 1 月    输服务模范化、表率化、便利化水平，保 汽车产业发展的      集团有限公司                     障新能源商品汽车铁路运送安全知道，促 意见》                                     进责难新能源商品汽车物流成本、助力国                                         家新能源汽车产业发展                                         推动汽车消费由购买不断向使用不断转 《扩大内需策略                                         变。鼓动汽车电动化、网联化、智能化， 规 划 纲 要 国务院               2022 年 12 月                                         加强泊车场、充电桩、换电站、加氢站等 （2022-2035 年）》                                         配套设施建造。                                         汽车业是国民经济的策略性、接济性产                                         业。为进一步搞活汽车流通，扩大汽车消 《对于搞活汽车              商务部、国度发展改                  费，助力稳定经济基本盘和保险改善民 流通扩大汽车消              革委、工业和信息化    2022 年 7 月    生，要推动救济新能源汽车购买使用、促 费多少措施的通              部等 17 个部门                  进汽车更新消费、优化汽车使用环境、丰 知》                                         富汽车金融服务等政策措施，进一步促进                                         汽车消费回升和后劲开释。                                         救济新能源汽车消费，指挥农村住户绿色 《对于开展 2022              工信部、农业农村部、                 出行，并饱读舞各地出台更多新能源汽车下 新能源汽车下乡                   2022 年 5 月              商务部、能源局                    乡救济政策，改善新能源汽车使用环境， 步履的文告》                                         推动农村充换电基础设施建造。                                         稳定加多汽车等巨额消费，各地区不得新                                         增汽车限购措施，已实施限购的地区慢慢                                         加多汽车增量考虑数目、放宽购车东说念主员资 《国务院办公厅                                         格限制，饱读舞除个别超大城市外的限购地 对于进一步开释                                         区实施城区、郊区考虑各异化政策，更多 消费后劲促进消      国务院          2022 年 4 月                                         通过法律、经济和科技妙技调养汽车使 费持续复原的意                                         用，因地制宜慢慢取消汽车限购，推动汽 见》                                         车等消费品由购买不断向使用不断转变。                                         建立健全汽车改装行业不断机制，加速发                                         展汽车后商场。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                          召募说明书（申诉稿）    （2）对刊行东说念主策划发展的影响    在汽车制造产业链中，公司及同行业企业属于汽车零部件二级供应商。汽车 制造业发展将平直带动包括汽车线缆细分行业在内的汽车零部件行业的发展。    敷陈期内，汽车零部件行业的监管体制稳定，未发生较大变化。敷陈期内， 汽车产业一直是我国国民经济的策略性、接济性产业，汽车零部件行业是国度饱读 励发展的行业。2022 年以来，国务院、发改委、工信部等政府部门陆续颁布了 一系列救济汽车行业发展的产业政策、谋划及指导意见，有用地推动了汽车产业 尤其是新能源汽车产业的发展，并刺激了汽车消费商场的复苏。联系产业政策也 为公司的策划发展提供了有劲的政策救济和邃密的政策环境。    （三）行业发展基本情况、发展趋势    （1）全球汽车行业发展概况    汽车行业发展于欧洲、北好意思，经过一百多年的演变和发展，成为全球经济发 展的进攻接济产业之一。汽车的研发、出产以及销售对繁密其他工业界限产生重 要影响，能够改善工业结构并带动联系产业的发展，具有产业关联度高、资金技 术密集、规模效益高、空洞性强的性情。    国际汽车制造商协会统计数据炫耀：2010-2019 年全球汽车商场保持较安稳 的增长态势，2019 年全球汽车销量为 9，206.52 万辆，较 2010 年升迁高出 20%； 受宏不雅经济因素影响，2020-2022 年全球汽车商场存在波动，2020 年全球汽车销 量为 7，966.86 万辆，同比下滑 13.47%；2021 年全球汽车销量为 8，363.84 万辆， 同比增长 4.98%；2022 年全球汽车销量为 8，298.58 万辆，同比下滑 0.78%。2023 年、2024 年，全球汽车商场复原增长，销量分别为 9，285.01 万辆、9，531.47 万辆， 同比分别增长 11.89%、2.65%。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                   召募说明书（申诉稿）   在全球汽车消费商场中，泰西等发达国度和地区往时一直是主要商场。2008 年国际金融危机后，汽车需求增长的地舆漫衍特征发生了彰着转变，由传统发达 国度商场转向以中国、印度、巴西为代表的新兴工业化国度商场。2024 年，中 国、印度、巴西总共销售汽车 3，929.79 万辆，占全球汽车销量的比例高出 40%。 其中，我国单体占全球汽车销量的比例高出 30%，是全球第一大汽车销售国。   从全球发展趋势来看，汽车行业持续稳定发展，全球汽车产销量稳中有升。 现在，发达国度和地区汽车商场已较为熟谙，汽车需求以车辆更新为主；新兴国 家东说念主均汽车保有量较低，潜在需求较大，是汽车行业改日发展的主要推能源量。   （2）中国汽车行业发展概况   我国汽车产业起步于二十世纪五十年代，经过多年发展已形成较齐全的产业 体系。汽车产业链长、覆盖面广、高下流关联产业繁密，在我国国民经济发展中 具有十分进攻的作用，是接济和拉动我国经济增长的主导产业之一。2009 年， 我国汽车销量初次超越好意思国，成为全球汽车销量最大的国度。从 2010 年的 1，806.2 万辆增长至 2024 年的 3，143.6 万辆，我国汽车销量已多年名次全球第一，是全球 最大的单一汽车商场。 达 24.09%，主要因政府对汽车工业的疼爱及住户消费才略的升迁。自 2011 年开 始，我国汽车行业进入安稳发展阶段，2011-2020 年汽车销量年复合增长率降至 于 2009 年及 2010 年推出的一系列刺激政策到期退出。   在更严格的“国六”排放新规推出、购置税优惠政策全面退出、宏不雅经济增 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                          召募说明书（申诉稿） 速回落、全球贸易形势变化、消费信心等多重因素的影响下，我国汽车销量在 分别下滑 2.76%、8.20%及 1.90%，但降幅在 2020 年缩窄。2021 年，受益于国内 宏不雅经济发展及新能源汽车商场迅猛发展，我国汽车产销量同比分别增长 3.4%、 万辆，2022-2024 年分别增长了 15.77%、17.02%；2025 年 1-3 月，我国汽车产销 量分别为 756.1 万辆、747.0 万辆，同比分别增长 14.5%、11.2%。2021 年于今， 我国汽车商场全体（含传统汽车、新能源汽车）保持增长趋势。    在细分界限中，我国新能源汽车商场发展飞速。2020 年，国务院办公厅印 发《新能源汽车产业发展谋划（2021－2035 年）》建议到 2025 年新能源汽车新 车销售量达到汽车新车销售总量的 20%摆布的谋划要求。2022 年我国新能源汽 车销售渗入率为 25.64%，提前 3 年达到并高出了谋划要求。德勤发布的《德勤 汽车行业 2023 趋势及预测》合计，中国新能源汽车零卖渗入率在改日有望进一 步稳步升迁，到 2025 年高出 40%。2023 年及 2024 年，我国新能源汽车销售渗 透率持续较快速增长，其中 2024 年我国新能源汽车销售渗入率就依然高出了 期。    另一方面，2005 年于今我国汽车保有量持续增长，增幅存在波动，复合增 长率为 11.67%。结果 2024 年末，我国汽车保有量达 3.53 亿辆，创历史新高。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                         召募说明书（申诉稿） 注：2000-2004 年，三轮汽车、低速四轮汽车未纳入我国汽车保有量统计范围，为保持统计口径一致，上图 使用 2005 年于今各年我国汽车保有量数据。 变化，汽车出行成为交无边态。但长久来看，我国汽车保有量仍然存在广阔的提 起飞间。与发达国度比拟我国汽车普及度仍有较大差距，2024 年末每千东说念主汽车 保有量数据，好意思国为 868 辆、日本为 624 辆、欧洲为 567 辆，我国仅为 250 辆， 低于主要发达国度水平。    （1）全球汽车零部件制造业发展概况    跟着经济全球化的持续鼓动及产业专科单干的日趋明确，整车厂纷繁改变经 营模式，由往时涵盖汽车设想、零部件制造直至汽车出产、销售的全产业链式经 营模式，向整车研发、设想、拼装的专科化出产模式转变。这一瞥变使得整车厂 不错在全球范围内优化汽车零部件的资源配置，与优质的汽车零部件制造商形成 较稳定的配套供应关系，推动汽车零部件制造业的发展壮大。根据前瞻产业研究 院公布的数据，2023 年全球汽车零部件商场规模为 1.64 万亿好意思元，2018-2023 年 5 年间复合增长率为 3.85%；2024 年全球汽车零部件商场规模量度达到 1.71 万亿好意思元，同比增长 4.27%。    全球汽车零部件制造业经过多年发展，形成了规模高大、期间力量丰足、资 本实力充足、产业汇注等性情。有名汽车零部件企业如日本的电装（Denso）、 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                              召募说明书（申诉稿） 爱信精机（Aisin）、住友电工（Sumitomo Electric Industries）、矢崎（Yazaki）， 好意思国的李尔（Lear）、安说念拓（Adient）、博格华纳（Borg Warner），德国的博 世（Robert Bosch）、采埃孚（ZF Friedrichshafen）、大陆（Continental）、舍弗 勒（Schaeffler）等，均具备矫健的经济实力和研发力量，引颈汽车零部件制造业 的发展所在。《好意思国汽车新闻》（Automotive News）发布的 2025 年全球汽车零 部件配套供应商百强榜单（以 2024 年收入数据为模范进行名次）中，日本及欧 好意思国度占据大多数，其中日本企业占 22 家、好意思国企业占 18 家、德国企业占 16 家，上风较为彰着。2025 年，中国有 15 家企业上榜，较 2022 年新增 5 家。上 榜的 100 家企业营收都高出 17 亿好意思元，其中 30 家营收高出 100 亿好意思元。    另一方面，跟着汽车零部件商场的全球化采购趋势慢慢加速，在某些细分领 域，发展中国度的汽车零部件制造企业凭借隆起的成本上风、实时的物流供应及 邃密的产品质地，已形成与国际大型零部件供应商互相竞争的花式。同期，中国、 巴西、印度等新兴国度的汽车需求量高大，整车制造产能向新兴国度迁移的趋势 进一步拉动了零部件土产货化采购的需求，也推动了全球汽车零部件产业向新兴市 场迁移。    （2）中国汽车零部件制造业发展概况    跟着我国汽车商场规模扩大及全球化采购飞速增长，我国汽车零部件供应体 系慢慢完善，形成了全球规模最大、品类皆全、配套齐全的产业体系。同期，我 国已深度融入全球供应链体系，成为进攻的出产和供应基地。    工信部发布的《中国汽车产业发展年报（2021）》数据炫耀，2020 年我国 汽车零部件制造业营业收入为 3.63 万亿元，同比增长 1.55%，2012-2020 年年均 复合增长率为 6.30%。根据前瞻产业研究院公布的数据，2023 年我国汽车零部件 商场规模冲突 4.5 万亿元，量度 2024 年中国汽车零部件商场规模为 5 万亿元， 较 2020 年进一步增长高出 37%，同比量度增长 11%。    工信部发布的《中国汽车产业发展年报（2021）》数据炫耀，我国汽车零部 件制造业营业收入占比汽车制造业的比例在 40%-45%之间，我国整车制造收入 和零部件制造收入比例接近 1:1，相较汽车工业发达国度 1:1.7 的整零比例，我国 汽车零部件制造业仍有较大的升迁空间。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                          召募说明书（申诉稿）    汽车行业商场较广阔的空间是我国汽车零部件企业的发展的进攻基础，而新 能源汽车的发展也为我国汽车零部件行业带来了更多的增长机会。一方面，我国 新能源汽车联系期间发展飞速，部分中枢期间依然达到全球起初水平，推动了国 内零部件制造商商场份额上升；另一方面，传统汽车厂商尤其是外资配景厂商（含 独资、中外结伴）的供应链相对稳定，国产零部件厂商念念切入其供应链体系较为 费劲，而新能源汽车行业浮现出的一批国产造车新势力，因发展时辰相对较短， 其供应链尚未熟谙，更偏好具备成本上风的国内零部件厂商，也带动了国产汽车 零部件产业的发展。改日，跟着国内汽车零部件期间的慢慢熟谙和新能源汽车行 业进一步发展，我国汽车零部件制造商可冲突外资配景厂商的期间把持，取得更 大的商场份额。    由于我国汽车零部件行业起步较晚，汽车零部件进口依赖程度也曾较高。但 跟着国内汽车零部件期间的发展，中国在全球汽车零部件供应链中的地位持续提 升，最近 3 年在我国汽车产量全体上升的配景下，我国汽车零部件进口额无彰着 增长。2022-2024 年，我国汽车年产量从 2，702.1 万辆升至 3，128.2 万辆，近 3 年 增长了 15.77%；同期，我国汽车零部件年进口金额从 312.3 亿好意思元降至 294.4 亿 好意思元，近 3 年减少了 5.73%，而我国汽车零部件年出口金额从 806.2 亿好意思元升至 将进一步扩大我国汽车零部件制造业的增漫空间。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                      召募说明书（申诉稿）   （1）汽车线缆行业简介   汽车线缆是汽车电器的进攻元器件之一，用于汽车的电能传输、信号传递和 按捺。由于汽车里面是一个存在飘浮、摩擦、臭氧、油污、高热、清凉和电磁辐 射等各样复杂条件的处事环境，要求汽车线缆具有耐热、耐寒、耐磨、耐油和抗 干扰等各样功能，以保证汽车行车安全。汽车线缆不同于其他类型线缆，是根据 汽车的需求而专诚设想和出产的。同期，跟着汽车性能的继续提高以及电动汽车 和智能汽车时间的到来，对汽车线缆的性能要求也越来越高。   汽车线缆与铜材冲制而成的宣战件端子（连气儿器）压接后，外面再塑压绝缘 体或外加金属壳体捆扎成汽车线束，是汽车里面输送电能及通讯的基本载体。汽 车线束 75%-80%的分量组成为汽车线缆。          汽车线束车内布局结构示例 1，图例着手：LEONI          汽车线束车内布局结构示例 2，图例着手：LEONI 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                       召募说明书（申诉稿）   根据用途、电压、耐温、材质的不同，汽车线缆有以下多种分类： 分类模范         类别                 用处        信号线          汽车电子电器信号传递和按捺  用途        电源线          汽车的电能传输        高压线（≥60V）    新能源汽车能源电板的电能传输 电压负荷        低压线（＜60V）    一般汽车低压线缆        高温线（≥125℃）   发动机、排气管等耐温等第要求较高的线缆 耐温条件        低温线（＜125℃）   操控盘等耐温等第要求较低的线缆        铜导线          适用于统统汽车线缆  材质        铝导线          现在主要用于传统汽车电瓶、新能源低压电板隔邻的线缆   （2）汽车线缆行业性情   ①汽车线缆行业有较强的地域性   我国汽车零部件行业由于长久受经济环境和地域条件的影响，形成了地域差 别。主要厂商漫衍花式缓缓显明，呈现集群状态，主要集聚在长三角、珠三角、 东北、京津冀环渤海、华中、西南等六大板块区域。其中，规模最大的是长三角 汽车产业集群。各汽车产业集群均形成了多层级的配套互助体系，产业集群有助 于提高规模效应，优化资源配置，责难交易成本、出产成本和物流成本，结果上 下流企业间的高效单干互助。因此，包括汽车零部件及整车制造行业存在较强的 地域汇注性。公司现存浙江宁波、上海、辽宁本溪、湖北麻城、广东惠州、四川 成都 6 大国内出产基地，处于我国主要汽车产业集群区域，不错更好地服务于下 游及末端客户。2024 年起，公司新建墨西哥出产基地，脱手进入北好意思汽车产业 商场。   ②汽车线缆行业有相对封锁的供应商体系和较强的客户粘性   整车厂商和零部件供应商在汽车工业的发展过程中建立了科学的专科单干 与互助体系，汽车厂商对于供应商的取舍极为稳健和严格，无边会与所选供应商 保持较长久稳定的合作关系，从而形成了较为封锁的供应体系。汽车线缆厂商要 进入汽车线束厂商及整车厂商的及格供应商系统，除了按照专科汽车线缆模范通 过第三方检测外，还需餍足汽车整车厂商的特殊期间要求后身手成为及格供应商。 及格供应商的认证过程周期长，认证步骤复杂，新供应商一般需要至少 2-3 年的 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                    召募说明书（申诉稿） 认证身手进入整车厂商的供应商体系。   无边，汽车整车厂商比选汽车线束供应商时，线束供应商的线缆供应着手也 整车厂商不予招供。线缆供应商进入线束厂商和整车厂商的供应商名录后，无边 会保持稳定持续的供货关系。整车厂商无边也会优先取舍上一代车型的线束出产 商偏激线缆供应商，当作新车型的线束线缆供应商。因此，汽车线缆供应商与汽 车线束厂商、整车厂商之间的粘性较高。   ③汽车线缆行业具有周期性、季节性特征   汽车线缆行业的发展与汽车行业的发展现象唇齿相依，受宏不雅经济情况、国 家政策和住户可主管收入影响较大，具有一定的周期性，跟着国民消费水平的提 高、城镇化的鼓动，汽车线缆行业步入稳定增长的产业周期。   汽车线缆行业的出产和销售存在季节性波动，季节性主要受下流汽车行业影 响。汽车行业下半年为销售旺季，下流厂商会在销售旺季驾临之前备足原材料进 行出产，因此本行业出产企业无边每年下半年的销售收入高于上半年，下半年产 品产量及产能利用率较上半年会有较大幅度的升迁。      （3）汽车线缆行业商场规模   汽车线缆商场容量取决于汽车整车产量。2024 年，我国汽车产量为 3，128.2 万辆，其中新能源汽车为 1，288.8 万辆。结合行业研究数据、下流线束厂商暴露 的线束成本组成及所了解到的行业信息，公司保守以一辆传统汽车整车线缆价值 商场规模约为 99.82 亿元，新能源汽车线缆商场规模约为 84.70 亿元，汽车线缆 全体商场规模为 184.51 亿元；2024 年，我国传统汽车线缆商场规模约为 91.97 亿元，新能源汽车线缆商场规模大幅增长至约 154.66 亿元，带动汽车线缆全体 商场规模增长至 246.63 亿元。跟着我国汽车行业商场规模的稳步增长以及新能 源汽车占比慢慢升迁，我国汽车线缆行业领有较大的商场规模，行业发展远景较 好。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                   召募说明书（申诉稿）   （4）汽车线缆行业改日发展趋势   ①汽车电动化、智能化趋势下汽车线缆迎新增长点   跟着传统燃油汽车向新能源汽车的飘浮，不同于传统汽车发动机所需的低压 线缆，新能源汽车的能源电板所需的高压线缆处事电压为 600V 以至是 1，000V， 且需要计划耐高温、屏蔽性能、耐腐蚀性、薄壁、柔嫩度、与整车电气系统的电 磁兼容性等因素。因此，相较于传统汽车线缆，高压线缆等新能源汽车专用线缆 的价值更高，且属于增量商场，改日商场规模将随新能源汽车期间及商场的发展 飞速增长。   智能网联化汽车不是零丁于新能源汽车或传统汽车的类型，而是指汽车智能 化这一发展所在。智能网联化汽车无边指搭载先进的车载传感器、按捺器、执行 器等安装，并和会当代通讯与汇集期间，具备复杂的环境感知、智能决策、协同 按捺和执行等功能，可结果安全、舒服、节能、高效行驶并最终可结果自动驾驶 的汽车。新能源汽车因为具备更好的电气架构基础，更容易结果智能网联化。工 信部直属的中国信息通讯研究院发布的研究敷陈合计，2016-2021 年是我国智能 网联汽车的成长阶段，2022 年起进入发展阶段，何况会出现包括互联网公司、 手机末端厂商、通讯开发厂商在内的非传统主机厂进入造车行业的商场气象，整 车商场花式将发生变化，也会出现新的商场机遇。工信部发布的《智能网联汽车 期间道路图 2.0》量度，到 2025 年我国 L2、L3 级智能网联汽车销量占当年汽车 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                    召募说明书（申诉稿） 总销量比例高出 50%。为结果上述汽车智能化、网联化功能，智能网联汽车车内 电子电器数目及功能增多，汽车线束线缆（特别是数据线缆）的使用量及价值随 之升迁，也属于增量商场，改日商场规模将在汽车智能网联化期间趋势的推动下 结果增长。   ②汽车线缆向轻量化尝试   跟着汽车电子化、信息化的快速发展，汽车电子电器功能越来越多。汽车电 子开发的大批使用，使车内的电气布线越来越长、越来越复杂。汽车线束分量的 加多，也导致整车成本和能耗的加多。为了顺应节能和环保的趋势，以及配合汽 车整车设想的空间布局要求，汽车线缆轻量化是现在各大厂商勤奋尝试的所在。 汽车线束的主要分量在于当作线缆芯线的铜材，跟着铝导体的焊合、压接等工艺 难关的攻克，部分汽车线缆以质地较小的铝导体取代铜导体，有望成为改日汽车 线缆行业发展的期间趋势。   ③高压线缆将慢慢结果进口替代   新能源汽车使用的高压线缆主要选用 XLPE 电缆或者硅橡胶电缆。XLPE 电 缆耐高温等第较低但耐磨性好，好意思系汽车厂商以选用 XLPE 为多；硅橡胶电缆耐 高温等第高但耐磨性差，德系汽车厂商以选用硅橡胶电缆为主；国内汽车厂商在 XLPE 电缆或硅橡胶电缆的选用上无彰着偏好。   高压线缆期间质地要求高、出产难度大，过往多以进口为主。跟着国内汽车 线束线缆厂商期间才略的升迁，新能源汽车使用的 XLPE 电缆和硅橡胶电缆慢慢 转为由国内线缆厂商出产，将慢慢结果进口替代。   （四）行业竞争现象   （1）刊行东说念主产品的商场面位   卡倍亿竖立以来一直深耕于汽车线缆行业，具备研发出产适合国际模范、德 国模范、日本模范、好意思国模范、中国模范等专科汽车线缆模范的才略，并自建了 适合 ISO/IEC 17025：2017 模范的实验室，领有多种类开发进行性能检测的试验 才略，是集研发、出产、试验及检测于一体的专科汽车线缆制造商。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                召募说明书（申诉稿）   公司领有矫健的期间研发团队以及深厚的期间积攒，为公司带来世俗的行业 资源和客户群体。公司已进入民众、良马、飞奔、丰田、本田、日产、通用、福 特、斯特兰蒂斯、捷豹路虎、比亚迪、寂静、奇瑞、上汽集团、广汽集团、东风 集团、特斯拉、小鹏、小米等国表里主流汽车整车厂商供应链体系。公司平直客 户包括安波福、德科斯米尔、矢崎、李尔、科世科、莱尼、古河、住电、安费诺、 泰科、海阳三贤、金亭、均胜电子、沪光股份等国表里龙头汽车线束厂商，并先 后获取安波福、德科斯米尔、古河、住电、安费诺、金亭等有名汽车线束企业的 最高档别供应商认定。   公司掌抓了压缩导体加工期间、铝导线加工期间、高温线加工期间、原材料 分析期间、产品质能测试期间等要津期间。公司具备测试 ISO（国际模范）、DIN （德国模范）、JASO（日本模范）、SAE（好意思国模范）等汽车电线模范的试验 才略、绝缘材料和导体材料进攻性能的测试才略。      （2）公司商场占有率及变化趋势   结合行业研究数据、下流线束厂商暴露的线束成本组成及所了解到的行业信 息，公司保守以一辆传统汽车整车线缆价值 500 元、一辆新能源汽车整车线缆价 值 1，200 元计较，2022-2024 年我国汽车线缆商场规模及公司商场占有率情况如 下：         神态        2024 年度      2023 年度     2022 年度     近 3 年变动 中国汽车产量（万辆）          3，128.2      3，016.1     2，702.1      15.77% 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                         召募说明书（申诉稿） 其中：传统汽车产量（万辆）     1，839.4   2，057.4   1，996.3   -7.86% 新能源汽车产量（万辆）       1，288.8    958.7     705.8    82.60% 汽车线缆商场规模（亿元）      246.63    217.91    184.51    33.66% 公司汽车线缆销售额（亿元）      35.04     33.05     28.41    23.31% 公司商场占有率           14.21%    15.17%    15.40%    -1.19%   公司已在行业内形成一定的规模上风，最近三年汽车线缆销售收入虽慢慢提 升，但商场占有率小幅下落。敷陈期内，公司部分下搭客户主要供应的外资整车 品牌在国内商场的销量及商场份额增长放缓或下滑，末端需求变化进取游传导， 导致公司部分下搭客户汽车线缆订单量减少，进而影响了公司敷陈期内的收入增 速。因收入增速未及产品商场规模增速，敷陈期内公司商场占有率有所下落。   （3）期间水平及性情   汽车线缆制造主要期间考虑包括耐热、耐寒、耐磨、耐油和抗干扰等。汽车 线缆制造使用具有本行业工艺性情的专用出产开发（如挤出机、拉丝机、绞线机 等），以顺应线缆产品的结构及性能，餍足大长度、连气儿、高速出产的要求。在 绝缘材料方面，汽车线缆企业研发迥殊的材料配方，继续餍足下搭客户建议的线 缆性能要求。   汽车线缆的下流产品主要为汽车线束，汽车线束的期间水情切商场需求平直 影响到汽车线缆行业的期间水平发展现象和商场需求情况。汽车线缆属于汽车的 安全件，天禀认证壁垒较高，整车厂商对汽车线缆供应商的取舍有严格的要求， 形成了较为封锁的供应体系。因此，整车厂商对汽车线缆行业的竞争花式具有较 大的影响。现在，汽车线缆商场的制造商主要包括两类：第一类为汽车线束企业 旗下的线缆公司；第二类为零丁专科出产线缆的公司。如日系线束厂商矢崎、住 电、古河等，泰西系线束厂商安波福、莱尼、科络普等，其汽车线缆着手采纳“自 产+外购”的模式；泰西系线束厂商李尔、德科斯米尔及国内线束厂商金亭、均 胜电子、沪光股份等，汽车线缆全部采纳外购模式。   （1）汽车线束企业旗下线缆公司   汽车线束厂商旗下线缆出产企业的主要代表包括：华南矢崎（汕头）汽车配 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                      召募说明书（申诉稿） 件有限公司、烟台矢崎汽车配件有限公司、杭州矢崎配件有限公司、惠州住润汽 车线业有限公司、苏州住电汽车电子线业有限公司、古河汽车配件（东莞）有限 公司、安波福电气系统有限公司白城分公司、莱尼电气线缆（中国）有限公司等。       公司称呼                    公司概况 华南矢崎（汕头）汽车配件有限公司   华南矢崎（汕头）汽车配件有限公司、烟台矢崎汽                    车配件有限公司成立于 2001 年，杭州矢崎配件有限 烟台矢崎汽车配件有限公司       公司成立于 2002 年，这 3 家均属于矢崎（中国）投                    资有限公司控股的汽车线缆配套公司，主营业务为 杭州矢崎配件有限公司                    出产销售汽车用电线组件偏激零配件等。 惠州住润汽车线业有限公司       惠州住润汽车线业有限公司成立于 2001 年，是日本                    住友电气工业株式会社控股的汽车线缆配套公司，                    苏州住电汽车电子线业有限公司成立于 2004 年，是 苏州住电汽车电子线业有限公司     住友电装株式会社控股的汽车线缆配套公司，这两                    家主营业务为超耐热、无卤素汽车专用线缆等元器                    件专用材料的开发、制造等。                    成立于 2004 年，古河 AS 株式会社全资按捺的汽车 古河汽车配件（东莞）有限公司     线缆配套公司，主营业务为出产和销售汽车用电线                    电缆等。                    成立于 2002 年，安波福电气系统有限公司的汽车线 安波福电气系统有限公司白城分公司                    缆配套分公司，主营业务为出产并销售汽车线缆等。                    成立于 2003 年，德国莱尼电缆组件有限公司全资控                    制的汽车线缆配套公司，主营业务为出产有色金属 莱尼电气线缆（中国）有限公司                    复合材料、智能型仪用传感器、仪用功能材料、连                    接器、电缆偏激组件等。   在具有汽车线缆工场的情况下，上述客户仍对外采购汽车线缆的原因主要包 括：①部分配套线缆公司仅出产单一模范线缆，因此其他模范下的线缆需要对外 采购；②部分配套线缆公司仅向其国外业务供货，祖国内业务所需的汽车线缆采 用外购模式；③部分里面配套线缆工场的产能不足，缺口部分需要外购。   总体而言，公司现存商场份额被线束客户旗下配套线缆厂取代的风险较小。 为了嘱咐潜在风险，公司一方面积极获取整车厂商或一级供应商对更多线缆产品 型号的认证，特别是新能源线缆及数据线缆的认证，为将来新能源汽车、智能网 联车商场的竞争提供强有劲的保险；另一方面，加强公司产品的品质管控、珍惜 客户服务，通过深入细腻的服务和优质的产品质地保证客户粘性；终末，持续进 行研发参加和出产精细不断，当作零丁专科出产线缆公司保持品类皆全上风和成 本按捺上风。   （2）零丁专科出产线缆公司   零丁专科从事汽车线缆出产的公司，其销售客户主要为汽车线束厂商，为卡 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                        召募说明书（申诉稿） 倍亿主要的竞争敌手。在国内，这一类线缆公司中规模较大的有北京福斯汽车电 线有限公司、武汉太平爱克电线电缆有限处事公司、苏州特雷卡电缆有限公司、 鑫宏业等。       公司称呼                     公司概况                   内资企业，成立于 2000 年，主营业务为加工制造汽车电 北京福斯汽车电线有限公司      线电缆。末端客户包括民众、福特、部分原土品牌汽车厂                   商，产品品种较全。 武汉太平爱克电线电缆有限责     外资企业，成立于 2003 年，主营业务为汽车电线、电缆 任公司               及附件开发、出产、销售及售后服务等。                   外资企业，成立于 1994 年，主营业务为出产电线、电缆 苏州特雷卡电缆有限公司                   及联系产品等。                   上市公司（301310.SZ），成立于 2004 年，主营业务为光 鑫宏业               伏线缆、新能源汽车线缆、工业线缆等特种线缆的研发、                   出产及销售。   （1）竞争上风   ①天禀认证上风   汽车线缆产品属于汽车的安全件，对性能和可靠性要求较高，要能顺应汽车 复杂的工况条件，因而汽车线缆产品的天禀认证门槛较高。根据汽车整车厂商的 设想要求，公司出产的产品须适合国际模范、德国模范、日本模范、好意思国模范、 中国模范等专科汽车线缆模范，并须餍足部分客户的特殊期间要求。结果现在， 公司已获取民众、良马、飞奔、丰田、本田、日产、通用、福特、斯特兰蒂斯、 捷豹路虎、比亚迪、寂静、奇瑞、上汽集团、广汽集团、东风集团、特斯拉、小 鹏、小米等国表里主流汽车整车厂商的产品认证。公司获取的产品认证是产品符 合汽车整车厂商品质要求的记号，亦然公司进入汽车供应链的前提，为公司的持 续健康发展奠定了进攻的基础。   为顺应新能源汽车渗入率慢慢升迁趋势，公司积极布局新能源汽车专用线缆 业务，公司已获取比亚迪、寂静、民众、本田、通用、日产、上汽大通等整车厂 商多款新能源汽车专用线缆认证。   ②专科期间上风   公司自成立以来一直专注于汽车线缆行业，积攒了丰富的汽车线缆研发、制 造教化，形成了我方的期间和配方上风。为了确保产品设想的可靠性和安全性， 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                    召募说明书（申诉稿） 使产品质能更完善，公司设有零丁实验室，配置完善的实验室开发，具有自主进 行线缆及联系原材料各项性能测试的才略；在出产工艺方面，公司采纳国内先进 熟谙的制造期间，采纳多头拉丝机、快速换色挤出机、工业自动化按捺开发等先 进出产开发；在绝缘材料方面，公司通过多年的研发和试验，继续完善绝缘材料 配方，根据汽车线缆使用的部分及对应的性能需求，使绝缘材料适合抗飘浮、适 应摩擦、臭氧、油污、高热、清凉和电磁辐射等各样情况条件下的汽车线缆需求。   ③客户上风   优质的客户群体是公司赖以生计和发展的基础。公司与安波福、德科斯米尔、 矢崎、李尔、科世科、莱尼、古河、住电、安费诺、泰科等国际线束厂商建立了 稳定的伙伴关系。公司的主要客户，涵盖国际主流线束厂商，这些线束厂商占据 了国表里主要的汽车线束商场。公司与主流国际线束厂商的合作，不仅使公司得 以进入国际主流整车制造商的供应链体系，形成稳定的业务合作关系，同期在进 行业务合作的过程中不错获取其在期间、培训等多方面的救济，并摄取其先进的 出产和不断教化，促进公司自身长久发展。   公司自成立以来，极力于于为客户提供高质地的产品和售后服务，继续创造价 值，公司出色的产品质地和服务也赢得了客户的招供，连年来公司先后获取先后 获取安波福、德科斯米尔、古河、住电、安费诺、金亭等有名汽车线束企业的最 高档别供应商认定。   ④品类皆全上风   公司出产的产品能覆盖汽车用线的各样需求，公司线缆产品规格包括截面积 从 0.13 平方毫米到 160 平方毫米，耐温等第从-65℃到 250℃。公司提供惯例线 缆、铝线缆、对绞线缆、屏蔽线缆、硅橡胶线缆、多芯护套线缆等多种汽车线缆 产品，能餍足国际模范、德国模范、日本模范、好意思国模范、中国模范等多种模范 的要求。公司产品的种类皆全，能餍足线束厂商的空洞需求，结果全车线缆一站 式供应，成心于深化与客户的合作基础，建立长久稳定的合作关系。   ⑤客户服务上风   公司珍惜客户服务，通过深入细腻的服务，加深与客户的长久合作关系。在 客户新产品研发方面，公司能快速响应客户研发和试制的需求，积极提供线缆实 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                     召募说明书（申诉稿） 验和打样服务，巩固和爱护客户关系。   在供货服务方面，公司通过竖立外乡出产基地、客户邻近竖立外仓等方式， 就近服务客户，较好地餍足了客户的供货需求，升迁客户服务体验。通过邃密的 服务，不仅为公司赢得了订单，也获取了客户的信任，为公司的发展打下了邃密 的基础。   ⑥质地不断上风   公司以主顾为导向，勤奋提高主顾的忠心度，继续完善以 IATF 16949 模范 建立的质地不断体系，持续引进先进的期间，出产餍足主顾要求的产品。公司经 过多年的勤奋，建立了覆盖产品与服务要求、设想和开发、供应商不断、出产与 服务、产品锻练和功能试验、售后服务全过程的系统化质地不断体系。公司通过 了 IATF 16949 质地不断体系认证、ISO 14001 环境不断体系认证。公司采纳先进 的质地不断妙技，优化产品质地，升迁公司在行业中竞争力。   （2）竞争劣势   一方面，公司连年来为餍足客户各异化需求，升迁公司产品的商场竞争力， 继续加大对先进出产开发和新产品期间研发的参加，这些都依赖于大批资金的支 持；另一方面，汽车线缆的主要原材料为铜材，其采购还需要占用大批的运营资 金。公司现在处于业务快速发展阶段，受业务模式影响策划性现金流净额较小， 仅依靠自身积攒、银行短期融资难以餍足公司快速发展的资金需求，亟需通过证 券刊行融资进行补充。   （1）行业发展濒临的机遇   ①产业政策救济 （2022-2035 年）》《对于救济新能源商品汽车铁路运送服务新能源汽车产业发 展的意见》《对于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》《制造业 可靠性升迁实施意见》《对于促进汽车消费的多少措施》《对于复原和扩大消费 的措施》《对于印发汽车行业稳增长处事决策（2023—2024 年）的文告》《商 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司               召募说明书（申诉稿） 务部等 9 单元对于救济新能源汽车贸易合作健康发展的意见》《推动大规模开发 更新和消费品以旧换新行动决策》《贯彻实施〈国度模范化发展纲领〉行动谋划 （2024—2025 年）》《对于开展汽车流通消费转变试点处事的文告》等一系列 产业政策，促进汽车行业以及汽车零部件行业的发展。   ②商场需求稳定增长   连年来，跟着全体经济的快速发展，国民收入水平飞速升迁，我国汽车消费 需求大幅升迁，我国汽车产销量多年位居世界第一。然而，我国汽车千东说念主保有量 远低于同期发达国度水平，国内汽车消费需求还具有较大的升迁空间，国民经济 的持续快速发展将进一步带动汽车行业稳步增长，从而加多汽车线缆行业的商场 需求；汽车的智能化正冲击着统统这个词汽车行业的花式，一键式启动、定速巡航、倒 车影像等期间现在已在繁密汽车上应用普及，自动驾驶、东说念主机交互系统等智能网 联期间也正在慢慢熟谙，汽车电子电器在整车的运用占比将越来越高，当作连气儿 电子系统的汽车线缆的需求也将随之快速增长；跟着新能源汽车招供度的提高， 新能源汽车高压线缆需求也将大幅加多，汽车线缆行业迎来邃密的发展机遇。   ③产业向中国迁移带来新的发展机会   由于汽车零部件行业属于工作密集型行业，出于责难成本和升迁土产货化服务 水平的目的，国际整车厂商和全球主要的汽车零部件企业慢慢将出产基地迁移至 具有较大成本上风的国度。我国依然连气儿多年景为世界汽车产销量最大的国度， 伴跟着我国汽车产销两旺的形势，包括汽车线缆产业在内的国际汽车零部件产业 链向中国迁移，结果土产货化研发设想、出产和供应。以矢崎、安波福等为代表的 线束企业继续加大在中国的投资力度，结果供应链的土产货化。国内汽车线缆厂商 的竞争力正在慢慢增强，获取越来越多的商场份额，更为世俗地参与全球汽车分 工互助产业链。   改日几年国度对汽车行业将慢慢对外通达，取消外资比例限制，特斯拉、宝 马、民众、通用等有名汽车整车厂商继续加大在中国投资，特别是新能源汽车领 域的参加。跟着汽车行业外资比例限制的取消，对国内自主汽车品牌将带来首要 影响，倒逼国内车企整结伴源、升迁改进才略，从而充分激勉汽车商场活力，带 来新的发展机会。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                        召募说明书（申诉稿）   （2）行业发展濒临的挑战   ①基础材料性能落伍   汽车线缆要适合汽车的使用要求，绝缘材料的使用是要津。现在使用的 PVC、 XLPE、TPE 中一些要津的原材料例如稳定剂的出产配方由外资企业掌抓，内资 企业出产的材料性能偏低。基础材料性能落伍，不仅制约了新式汽车线缆的研发， 也加多了企业的策划成本。   ②封锁的供应链体系   国际品牌整车厂商的供应链体系相对稳定，无边优先计划向稳定合作的汽车 零部件企业进行采购，特别是日系整车厂商更倾向于向日资或者中日结伴零部件 企业进行采购。跟着国内汽车线缆厂商研发期间才略增强、出产工艺水平提高、 邃密的成本按捺才略带来的高性价比，使得国内汽车线缆厂商缓缓进入外资或合 资品牌整车厂商的供应链体系，然而要冲突现存的封锁体系仍有较长的路程。   ③下流整车行业汇注度升迁   对于汽车线缆企业而言，整车产业汇注度越高，意味着与商场占有率高的整 车厂商合作能获取更多稳定的业务订单。敷陈期前三年，我国乘用车零卖商场占 有率前十名变动情况如下：  名次         整车厂        占比        整车厂              占比       整车厂        占比 前十总共               61.3%                      58.6%               57.6% 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                            召募说明书（申诉稿） 前五总共             42.7%             39.5%         35.8% 后五总共             18.6%             19.1%         21.8% 数据着手：乘联会发布的狭义乘用车零卖销量数据   跟着新能源汽车的快速发展，特别是国产整车厂新能源车型及造车新势力的 崛起，与 2020 年、2021 年比拟，最近三年中国汽车行业商场汇注度再行升迁， 且商场份额主要由头部整车厂占据。根据乘联会统计的狭义乘用车零卖销量数据， 前十厂商商场占有率从 2022 年的 57.6%逐年升迁至 2024 年的 61.3%，前五厂商 商场占有率从 2022 年的 35.8%逐年较快速升迁至 2024 年的 42.7%。   最近三年，我国整车产业汇注度升迁，2024 年前五名整车厂商中，除一汽 民众为结伴品牌外，其余均为国产品牌整车厂。国产品牌整车厂缓缓占据主要的 商场份额，给国产汽车零部件厂商同期带来了机遇与挑战。国产品牌整车厂凭借 更高的产品质价比霸占商场份额，也因此对下流供应商的成本按捺压力更大。公 司及同行业企业既要适合国产整车厂的供应降价要求，也需平衡自身出产成本， 才可保持商场份额、业务规模及利润水平。   （1）天禀认证壁垒   汽车线缆属于汽车的安全件，平直决定汽车的安全性能，因而汽车整车厂商 对汽车线缆供应商的取舍尽头严格。   汽车线缆企业要进入汽车线束厂商供应链，原则上要获取汽车整车厂商的资 质认证。起初，企业需要通过第三方质地体系认证；其次，企业产品需要通过整 车厂商指定的检测机构的严苛检测以取得整车厂商对线缆产品的认证；终末，通 过线束厂商和整车厂商的顺应性试验后确定供应商天禀，纳入其供应链体系，双 方进入稳定的合作阶段。   一朝通过汽车整车厂商的认证，汽车线束企业需在通过认证的线缆企业中选 择供应商，因此，线束企业对线缆企业的取舍具有稳定、长久的性情。为保证产 品品质和爱护供货的稳定性，线束企业无边不会玩忽改变线缆的供货渠说念。这种 严格的供应商天禀认证，以及基于长久合作而形成的稳定客户关系，对拟进入汽 车线缆行业的企业形成了较强的天禀认证壁垒。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司             召募说明书（申诉稿）   （2）期间壁垒   汽车线缆的出产主要由拉丝、束绞、挤出等主要工序组成。汽车线缆的质地 和性能平直影响汽车整车的安全和可靠性。汽车线缆产品要顺应飘浮、摩擦、臭 氧、油污、高热、清凉和电磁辐射等各样复杂条件的处事环境，需要汽车线缆企 业具有较高的期间工艺水平、检测水平以及合理的绝缘材料配方等。因此，汽车 线缆行业是对材料研发才略、开发操作水平、工艺的改良改进和品质的检测评定 等多种期间才略空洞要求较高的行业，需要万古辰的实践和积攒，从而形成了较 强的期间壁垒。   （3）资金壁垒   汽车线缆出产需要购置大批的高端加工出产开发，引进专科期间东说念主才，竖立 专诚的研发、检测机构等，这些都需要大批、持续的资金救济。同期，线缆产品 具有“料重工轻”的性情，主要原材料铜的价值较高且价钱波动较为彰着，需要 占用较多的流动资金，要求企业必须领有较多的营运资金，保证出产的正常运行。   （1）行业商场供需情况   汽车线缆厂商的客户主要为汽车线束出产厂商，末端为汽车整车厂商。汽车 线缆厂商一般需根据下搭客户的订单制定组织采购和出产谋划，商场供给基本由 商场需求决定，当下流需求不发生大的变化时，商场供需基本因循平衡状态。因 此，汽车整车行业的商场情况在很大程度上影响着汽车线缆行业的商场需求。   跟着全体国民经济的快速发展，住户收入水平继续升迁，对汽车消费需求越 来越多，住户日益提高的物资消费水平将为我国汽车需求提供强有劲的保险，从 而推动上游汽车线缆行业发展；汽车智能网联化带来汽车行业期间性变革，随同 着汽车智能化水平的提高，单辆汽车对汽车线缆需求继续升迁；跟着新能源汽车 性能继续改善，新能源汽车慢慢替代传统汽车趋势改日可期，因此新能源汽车所 需的高压线缆改日将迎来爆发式增长，汽车线缆行业将迎来邃密的发展机遇。   当前行业商场竞争较充分，商场总体需求与供给基本平衡。业内期间研发水 平高、产品品种皆全、与繁密品牌汽车厂商形成稳定合作的优质企业，订单充足； 违犯，对于期间研发水平较低、产品系列单一的企业而言则优质订单较少。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司              召募说明书（申诉稿）   （2）行业利润水平情况   研发才略较强、成本管控较好、客户服务水平较高、规模效益高的企业在激 烈的竞争中继续升迁商场份额，利润规模持续升迁；违犯策划不断不到位、规模 较小、出产工艺期间水平较低的企业将慢慢被淘汰。   （五）汽车线缆高下流行业情况   汽车线缆产品是汽车电器的进攻元器件之一，用于汽车的电能传输、信号传 递和按捺。汽车线缆企业当作汽车供应链中的二级供应商，在取得汽车整车厂商 的产品认证后，主要为一级供应商——汽车线束厂商提供汽车线缆配套服务。汽 车线缆企业根据汽车线束企业和整车厂商的需求开展产品研发，为汽车线束企业 提供所需要的各样型号线缆。汽车整车厂商是汽车线缆产品的末端用户，汽车线 缆行业与下流汽车行业的全体发展现象关联度较高。   汽车线缆行业上游主要为铜材、化工原料等原材料供应商。行业内企业主要 采购巨额、通用型的原材料，再对原材料进行加工并参加产品出产。因此，铜材、 化工原料等物料的供应价钱波动，将平直影响汽车线缆行业全体的成本水平。   公司在汽车制造产业链中所处位置及下流、末端客户情况如下： 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                     召募说明书（申诉稿） 七、刊行东说念主的主营业务、主要产品及变化情况   （一）刊行东说念主的主营业务   公司为汽车产业链中的二级供应商，主营业务为各样汽车线缆的研发、出产 及销售，下搭客户主要为汽车线束厂商，其属于汽车产业链中的一级供应商。根 据整车厂商及汽车线束厂商的设想要求，公司出产的产品须适合国际模范、德国 模范、日本模范、好意思国模范、中国模范等专科汽车线缆模范，并需餍足部分客户 的特殊期间要求。   公司是高新期间企业、专精特新“小巨东说念主”企业，维持通过自主研发升迁技 术实力，以商场为导向继续研发改进产品、升迁产品质能。结果现在，公司已获 得 52 项专利、3 项软件著述权。经过二十多年的期间积攒和发展，公司产品种 类继续丰富、规模继续扩大，已进入国表里主流整车厂商的供应商体系。   公司先后通过了 IATF 16949 质地不断体系认证、ISO 14001 环境不断体系认 证。公司推选了两名不断东说念主员成为 ISO/TC22/SC32/WG4（ISO 国际模范化组织 说念路车辆期间委员会——电子电气元件和一般系统分委员会——汽车电线处事 组）成员，参与草拟、改造、不断国际汽车线缆模范。现在，公司已先后取得了 民众、良马、飞奔、丰田、本田、日产、通用、福特、斯特兰蒂斯、捷豹路虎、 比亚迪、寂静、奇瑞、上汽集团、广汽集团、东风集团、特斯拉、小鹏、小米等 国表里主流汽车整车厂商的产品认证，为安波福、德科斯米尔、矢崎、李尔、科 世科、莱尼、古河、住电、安费诺、泰科、海阳三贤、金亭、均胜电子、沪光股 份等国表里有名汽车线束厂商提供长久稳定的配套服务。   公司一直专注于汽车线缆的研发、出产和销售。敷陈期内，公司主营业务收 入均来自于汽车线缆，主要产品未发生变化。2024 年起，公司参加高速铜缆线 材产品研发，该类产品为公司基于现存业务在高性能计较数据互联应用界限的拓 展，有望在改日成为公司主营业务收入的新增着手。   （二）刊行东说念主的主要产品及用途   以应用范围区分，公司出产的汽车线缆产品可分为普通线缆、新能源汽车专 用线缆、数据线缆三类。普通线缆为传统汽车、新能源汽车均大批使用的汽车线 缆，主要为多样低压线缆；新能源汽车专用线缆（以下简称“新能源线缆”）专  宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                  召募说明书（申诉稿）  用于新能源汽车，是因新能源汽车发展出现的新的汽车线缆品类，主要为应用于  “三电系统”的汽车线缆，以高压线缆为主；数据线缆用于传输电子数据信息，  是汽车向智能网联化发展过程中出现的汽车线缆品类，现在主要用于炫耀器、摄  像头、车载雷达等电器的信号传输。       普通线缆成本较低且加工工艺相对约略，世俗应用于传统汽车及新能源汽车  上。                     应用界限及             一般用于汽车内仪器神情、电机按捺器、                     功能                电子开发等安装，传输电流及按捺信号。  产品                                       其绝缘材料使用 PVC、PP、XLPE 等材料，  图例                     性能及性情             外径小易安装，具有耐高温、耐磨损、耐                                       油、耐老化等优良性能。       新能源线缆主要应用于新能源汽车的电力及按捺信号传输，包括多样硅胶高  压线、充电线缆、高压屏蔽线、XLPO 高压线、PVC 高压线、铝导线等产品。新  能源线缆具备耐高压、耐高温、耐老化、抗断裂等性情，部分还需要很强的电磁  屏蔽性能，制作工艺复杂。新能源线缆的质地和可靠性平直影响新能源汽车的性  能和安全。                             应用界限及                 硅胶高压线                     一般应用于电动汽车里面传输电能。                             功能                 /XLPO 高 压                                           具有优良的耐高温、耐高压、柔嫩弯                 线           性能及性情                                           曲等性能。                             应用界限及         应用于新能源电动汽车充电系统与外 产品                          功能            部电源的连气儿，用于能源电源传输。                 充电线缆 图例                                        具有优良的耐曲折温、耐紫外线、耐                             性能及性情                                           磨及柔嫩迤逦等性能。                             应用界限及                                           一般应用于电动汽车里面传输电能。                             功能                 高压屏蔽线                                           具有优良的耐高温、耐高压、柔嫩弯                             性能及性情                                           曲、优异的电磁兼容性能。       数据线缆主要用于传输电子数据信息。跟着汽车智能化的普及，数据线缆产  品的应用将越来越世俗，可应用于炫耀器、录像头、超声波雷达、毫米波雷达、  以太网传输等。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                               召募说明书（申诉稿）                                              一般用于高速数字信号传输，该系列数据                            应用界限及                                              传输线缆可世俗应用于录像系统、汽车雷                            功能                                              达、USB 等方面。 产品 图例                            性能及性情             具有使用灵活、传输性能优厚等性情。      （三）主营业务收入组成      敷陈期各期，公司三类汽车线缆产品销售收入及占主营业务收入的比例情况 如下：                                                                      单元：万元 产品类别         收入金额       占比      收入金额       占比      收入金额       占比      收入金额       占比 普通线缆    74，755.01 88.81% 313，523.59 89.48% 296，321.81 89.66% 250，325.53 88.10% 新能源线缆    8，450.66 10.04% 35，233.89 10.06% 33，238.28 10.06% 33，148.69 11.67% 数据线缆      971.23   1.15%   1，613.06   0.46%     937.08   0.28%     661.14   0.23% 主营业务    84，176.90 100.00% 350，370.54 100.00% 330，497.17 100.00% 284，135.36 100.00%      敷陈期各期，公司主营业务收入均为汽车线缆产品销售收入，高速铜缆线材 产品尚未结果批量销售。      （四）主要策划模式      汽车线缆企业通过进入汽车线束厂商供应链，向其供应各样规格和模范的汽 车线缆结果盈利。汽车线缆企业要进入汽车线束厂商供应链，原则上要获取汽车 整车厂商的天禀认证。起初，企业需要通过第三方质地体系认证；其次，企业产 品需要通过整车厂商指定的第三方检测机构的严苛检测以取得整车厂商对线缆 产品的认证；终末，通过线束厂商和整车厂商的顺应性试验后确定供应商天禀， 纳入其供应链体系，两边进入稳定的合作阶段。公司根据汽车线束企业和整车厂 商的需求开展产品研发，为汽车线束企业提供所需要的各样型号线缆。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司             召募说明书（申诉稿）   （1）及格供应商的引入经由   卡倍亿采购的主要原材料为铜材和化工原料。不同客户对采购的汽车线缆有 不同的模范要求，因此需要公司根据订单要求进行出产。卡倍亿依据及格供应商 名单进行采购，联系经由如下：   ①采购部收罗潜在供应商的生意天禀、质地体系文凭、产品先容、价钱、供 货才略、主要客户等信息，对收罗的信息进行筛选；   ②采购部组织多功能小组（采购、期间、质地、出产、物流、财务等部门经 理组成）对初选供应商进行才略和风险评估，包括：业务连气儿性、救急谋划、产 能、联系质地和托福绩效、财务稳定性、物流过程、主顾服务等；   ③评估结果通事后，采购部获取原材料样品；   ④质地部按照规格书对原材料进行测试；   ⑤工程期间中心按照工艺卡进行线缆样品的出产；   ⑥质地部按照工艺卡和联系检测表率对线缆样品进行测试；质地部安排对初 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                  召募说明书（申诉稿） 选供应商进行质地体系监查和工程监查，质地体系监查按照《质地体系监查表》 进行，工程监查参照 VDA6.3 过程审核监查表进行；   ⑦统统测试结果及格，体系监查和过程审核得分餍足联系要求何况审核发现 的问题都得到有用改进，供应商提交 PPAP（出产件批准步骤）所需良友，包括： 过程经由图、零件尺寸检测敷陈、零件性能锻练敷陈、分供方清单、主要出产设 备统计表、主要检测试验开发统计表等良友，在测试及格、审核改进结果及格、 供应商提交的 PPAP 良友皆全的前提下，采购部进行 PPAP 批准；   ⑧供应商的 PPAP 在得到采购部的批准后，再由采购部提交公司主管采购的 副总司理批准后，列入公司及格供应商名单。      （2）采购订价方式   ①铜杆、铜丝的订价方式   铜材的订价采纳“电解铜价钱+加工费”的订价方式，其中加工费主要通过 年度框架协议或订单确定，电解铜价钱按照“下单价钱+现货升水”确定，下单 价钱参考上海期货交易所期货月（当月 16 日至下月 15 日）铜卖出价，现货升水 金额参考上海金属网或上海有色金属网公布确当日铜现货升水金额。   ②化工原料   公司对化工原料主要采纳汇注采购模式，参照商场价钱平直向供应商进行采 购。      （3）采购经由   ①销售谋划部结合客户的订单情况制定物料采购计较表；   ②物料采购谋划表经审核后发至采购部，采购部按照经由执行采购，一般按 照每月的采购谋划表在处事日内均匀采购；   ③供应商按照要求日期送货，物意象货后入库、储存、领用。      （4）采购结算方式   公司出产所需原材料主要为铜杆和铜丝，从国内采购，根据合同约定时辰， 通过银行转账、银行承兑汇票支付。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司              召募说明书（申诉稿）   公司现在主要有浙江宁波、辽宁本溪、四川成都、上海、广东惠州、湖北麻 城六大国内汽车线缆出产基地，并已新建墨西哥出产基地。公司主要采纳“以销 定产”的出产模式，具体的出产谋划及执行过程如下：   （1）销售谋划部根据客户的订单和预测谋划，制定铜丝周谋划计较表和线 缆出产谋划。   （2）质地部负责原材料来料锻练。   （3）出产谋划通过 ERP 系统披发至出产部、质地部对出产过程中的品质进 行按捺、销售谋划部每天根据 ERP 的入库情况对出产谋划完成情况进行追踪。   （4）销售谋划部提前披发运送谋划单，送至物流部和质地部，物流部根据 运送谋划单进行整货、排货，质地部根据运送谋划单安排出货检测。   （5）物流部对整理好的待发货品按要求进行打包、装车，并对打包、装车 的现象进行阐述，阐述及格后安排发运。   （1）销售方式   公司主要向汽车线束供应商（一级供应商）提供汽车线缆产品。公司产品的 销售方式为直销。公司将汽车线缆销售至线束厂商后，兼并认证模范及型号的线 缆，线束厂商可能会用于多款车型。   公司产品订单的获取渠说念包括开拓新客户以及通过稳定的产品质地和完善 的售后服务来因循、提高原有客户的订单金额。在开拓新客户方面，公司产品需 要通过客户及格供应商体系天禀认证，主要有期间评审、质地体系评审、价钱竞 标、产品试制、小批量试用、批量出产等几个阶段，及格供应商体系认证过程一 般需要两年到三年。通过认证后，整车制造商和供应商无边会保持较为稳定的长 期合作关系。对于产品质地稳定、售后服务周至的汽车线缆供应商，汽车线束厂 商会在供货份额、新产品配套等方面给予优先计划。公司通过就近配套、快速响 应、加强研发、提高产品质地来巩固原有客户关系，以获取更多订单。   现在，公司已进入民众、良马、飞奔、丰田、本田、日产、通用、福特、斯 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司              召募说明书（申诉稿） 特兰蒂斯、捷豹路虎、比亚迪、寂静、奇瑞、上汽集团、广汽集团、东风集团、 特斯拉、小鹏、小米等国表里主流汽车整车厂商的供应链体系。   （2）订价方式   公司产品价钱由铜价、加工费两部分组成。对应不同的客户及约定，铜价钱 以合同将强时上季度电解铜均价、上月电解铜均价或当月电解铜均价为准，参考 上海有色金属网、上海金属网公布的电解铜现货价钱确定。加工费一般根据不同 的绝缘材料、加工难易程度、客户类别、出产批量大小、商场价钱行情等因素综 合订价。公司根据不同型号的绝缘材料各异、加工难易程度、出产批量大小测算 出基础加工费，再根据客户类别及商场价钱行情进行浮动。   公司兼并产品在不同客户间存在报价各异，主要系两方面原因：一是因客户 类别、出产批量大小及商场价钱行情等各异导致不同客户的加工费存在各异；另 一方面系不同客户的铜线订价方式不同，在铜价波动情况下导致兼并产品不同客 户的铜线价钱存在各异。   （3）销售结算方式   公司的主要客户为有名汽车线束厂商，信费用较高。公司的收款方式主要包 括银行转账、银行承兑汇票，并给予主要客户一定的信用期。公司与客户签署合 同，就付款条件、结算方式等进行约定，主要客户信用期限在 1-4 个月不等。   （4）运送方式   公司国内业务主要通过公路运送，国外业务由卡倍亿负责报关，主要采纳海 运的运送方式；墨西哥工场投产后，其产品销售主要通过公路运送。   （5）售后服务   为了能实时接收和处理主顾投诉，提高主顾快乐度，公司制定了《售后服务 经由》，并建立了完善的主顾投诉不断机制，系统地分类、记录、追踪、责罚、 回拜，以有用责罚售后服务问题，餍足主顾的需要，提高服务质地。   公司研究开发主要分两种类型，一种是按照客户需求研发定制化产品，另一 种是公司为了快速嘱咐商场变化，自主组织研发，作念好期间和产品的储备。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                 召募说明书（申诉稿）   对于按照客户需求研发定制化产品，一般由客户建议产品设念念，公司与客户 联接对产品设想的具体决策进行深入论证；在产品研制过程中，公司根据客户对 产品的工艺、性能等要求进行调整和优化，并形成样品；在产品托福客户后，公 司将实时获取客户反馈，并安排研发东说念主员根据产品使用中出现的各样问题，实时 调整和完善产品工艺。   对于公司自主研发的期间或产品，主如若公司研发东说念主员基于对客户需求变化 的分析和对商场期间发展趋势的判断，探索和研究具备新式工艺、新材料、新性 能的产品。   公司结合国度产业政策导向、汽车零部件行业发展趋势、自身多年策划不断 教化、主要产品及中枢期间、公司现在的发展阶段、商场供需情况等，慢慢形成 现在的策划模式。影响公司策划模式的要津因素为公司期间研发才略、线缆天禀 认证情况、整车商场需求变动情况、客户服务水对等因素。   敷陈期内，上述影响公司策划模式的要津因素未发生首要变化，量度公司的 策划模式在改日短期内亦不会发生首要变化。   （五）主营业务、主要产品、主要策划模式的演变情况   公司一直专注于汽车线缆研发、出产及销售，经过二十多年的期间积攒和发 展，公司汽车线缆产品继续丰富、业务规模继续扩大，产品能覆盖汽车用线的各 种需求，线缆产品规格包括截面积从 0.13 平方毫米到 160 平方毫米，耐温等第 从-65℃到 250℃，能餍足国际模范、德国模范、日本模范、好意思国模范、中国模范 等多种模范的要求。   自竖立以来，公司主营业务、主要产品及主要策划模式未发生首要变化。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司             召募说明书（申诉稿）   （六）主要产品的工艺经由图 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司             召募说明书（申诉稿） 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司             召募说明书（申诉稿） 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                             召募说明书（申诉稿）      公司汽车线缆产品出产主要工序内容概述如下： 序号     工序称呼                        工序内容说明 序号     工序称呼                        工序内容说明                采购的原材料，包括 PVC 树脂、增塑剂、填充剂、复合稳定剂、                改性剂、润滑剂等                按影相应的比率，分一名取一定量的 PVC 树脂、增塑剂、填充剂、                稳定剂、改性剂、润滑剂等 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                     召募说明书（申诉稿）               的时辰进行搅动，使之夹杂均匀               将打好的粉料吸入造粒机，通过加热和螺杆的挤压、剪切、挤出，               使得胶料变成颗粒状 八、刊行东说念主销售情况和主要客户      （一）敷陈期内刊行东说念主主要产品销售收入情况      敷陈期内，卡倍亿主要产品的销售收入、销量和销售单价情况如下：  产品          神态      2025 年 1-3 月    2024 年度      2023 年度      2022 年度         销售收入（万元）         74，755.01   313，523.59   296，321.81   250，325.53 普通线缆    销售数目（万公里）          141.68       599.19       603.43       496.73         销售单价（元/公里）         527.65       523.24       491.06       503.94         销售收入（万元）          8，450.66    35，233.89    33，238.28    33，148.69 新能源线缆   销售数目（万公里）             2.28       14.26        21.79        23.25         销售单价（元/公里）        3，707.34     2，470.08     1，525.11     1，425.85         销售收入（万元）           971.23      1，613.06      937.08       661.14 数据线缆    销售数目（万公里）             0.57         0.96         0.59         0.42         销售单价（元/公里）        1，704.67     1，672.90     1，581.41     1，579.78         销售收入（万元）         84，176.90   350，370.54   330，497.17   284，135.36  总共     销售数目（万公里）          144.52       614.42       625.82       520.40         销售单价（元/公里）         582.44       570.24       528.10       546.00      敷陈期前三年，公司三类汽车线缆产品销售收入逐年上升，但产品销量在 的影响，国外品牌整车销量及商场占有率下滑，而敷陈期内公司及下流线束厂商 主要向国外品牌整车厂供应零部件，普通线缆产品因末端客户需求下落出现销量 下滑。新能源线缆销量下滑主要因该类产品商场竞争热烈，利润空间被挤压，公 司结合自身产能储备及业务长久良性发展等生意因素，取舍性放置了部分利润水 平较低的产品订单，因此新能源线缆销量出现下滑。      敷陈期各期，公司三类汽车线缆产品平均销售单价均存在波动，主要影响因 素为：1、公司汽车线缆产品销售价钱采纳“铜价+加工费”的原则订价，2022 年于今铜价波动平直影响公司产品销售平均单价；2、汽车零部件制造业受下流 整车厂商成本按捺压力的传导，产品价钱需按时或不按时向下调整（即“年降”）； 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                        召募说明书（申诉稿） 价钱、规格、期间要求等方面存在各异的产品，各期细分产品收入结构组成的变 化也会导致产品一级分类下的销售平均单价变化。   最近三年及一期，新能源线缆单价变动幅度较大，主要受到细分产品结构变 化的影响。现在，公司新能源线缆有 8 种细分类型，各样产品间价钱存在较大差 距。以 2024 年为例，新能源线缆平均单价为 2，470.08 元/公里，8 个细分品类中， 胶高压线单价最高，每公里高出 4 万元；PVC 高压线单价最低，每公里约为 257 元，两类产品间具有较大的价差。敷陈期内，售价最低、销量最大的 PVC 高压 线销量逐年下落，6 款高于均价的新能源线缆细分产品销量及占比逐年上升，导 致敷陈期内公司新能源线缆价钱逐年上升。   （二）敷陈期主要产品产能、产量、销量、产能利用率及产销率   敷陈期内，公司汽车线缆产品产能、产销量情况如下：       类目   2025 年 1-3 月     2024 年            2023 年       2022 年 产量（万公里）           141.03             613.95       613.17       522.97 产能（万公里）           257.61        1，115.84          938.89       817.42 产能利用率            54.75%          55.02%          65.31%       63.98% 销量（万公里）           144.52             614.42       625.82       520.40 产销率             102.48%        100.08%          102.06%       99.51%   公司主要采纳以销定产的出产模式。敷陈期前三年，公司汽车线缆产量于 端整车制造商销量变化的影响。2025 年 1-3 月，为嘱咐商场变化，公司积极获取 产品订单，结果产品产量 141.03 万公里、销量 144.52 万公里，产、销量同比均 有升迁。   敷陈期内，公司 2022 年、2023 年产能利用率稳定在相近水平，2024 年及 浙江宁波出产基地具有新增产能，但产能处于爬坡阶段，影响了公司全体产能利 用率水平。剔除上述新增产能产量数据后，公司产能利用率与 2023 年、2022 年 保持相近水平。此外，上表内产能利用率为各期全体平均水平，并不代表公司产 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                              召募说明书（申诉稿） 能多余。计划到公司产品产销量变化情况与整车商场具有较高的联动性，而整车 商场呈现较彰着的季节性性情，公司在销售旺季或旺季驾临前单月产销量会有较 大比例的升迁（以宁海工场为例，2024 年内单月产能利用率最简陋过 90%，最 低仅约 65%，具有近 25 个百分点的水平差距。另一方面，下搭客户也会将公司 产能储备量纳入订单考量因素，并会建议 10%-25%的产能余量预留要求。因此， 各期公司需具有较大的产能储备及弹性身手持续取得新的产品订单，并嘱咐短时 间内大批的产品需求。敷陈期内公司产能水平适合公司业务需要，也适合公司所 属行业惯例。    （三）敷陈期内的主要客户销售情况    敷陈期各期，公司前五名客户具体情况如下：                                 营业收入         占营业收      是否新增 敷陈期      序号   客户称呼    产品类型                                 （万元）         入比例        客户                  总共              53，361.47    60.33%   不适用                  总共             227，234.20    62.29%   不适用                  总共             222，348.62    64.41%   不适用 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                  召募说明书（申诉稿）                                                    营业收入         占营业收       是否新增 敷陈期         序号       客户称呼            产品类型                                                    （万元）         入比例         客户                           总共                       195，926.59     66.45%    不适用 上表内，安波福包括：安波福电气系统有限公司偏激子公司和分公司、Aptiv Components India Pvt Ltd、Aptiv Connection Systems India Pvt Ltd、Aptiv Malaysia Sdn Bhd、安波福连气儿器系统（南通）有限公司、PT. Aptiv Components Indonesia、安波福中央电气（上海）有限公司、安波福连气儿器系统（盐城）有限公司；德科斯 米尔包括：德科斯米尔（沈阳）汽车配件有限公司偏激子公司和分公司、Draexlmaier Automotive Vietnam Co.， Ltd.；科世科包括：科世科汽车部件（平湖）有限公司偏激子公司和分公司；李尔包括：Lear Corporation （曾用名 Lear Automotive Services（Netherlands））、李尔（中国）投资有限公司偏激子公司和分公司、李 尔（毛里求斯）有限公司偏激子公司和分公司、武汉友德汽车电器有限公司；矢崎包括：矢崎（中国）投 资有限公司偏激子公司和分公司、EDS Manufacturing， Inc.、Yazaki Torres Manufacturing Inc.、Yazaki North America，Inc.。      凭借多年的汽车线缆行业教化，公司慢慢积攒了包括安波福、德科斯米尔、 矢崎、李尔、科世科、莱尼、古河、住电、安费诺、泰科、海阳三贤、金亭、均 胜电子、沪光股份等在内的国表里有名汽车零部件厂商客户，上述客户为国表里 主流整车制造商的主要线束供应商。      公司具备零丁面向商场获取业务的才略，获取客户的方式主要有两种：1、 公司销售东说念主员主动与线束厂商交流寻求线缆神态合作机会，在获取对应整车厂商 对线缆产品的天禀认证后，公司与线束厂商伸开合作；2、公司先取得整车厂商 的产品认证，汽车线束厂商会根据自身神态需求，与适合神态供应要求的线缆制 造商进行接洽，两边就价钱、质地等要素达成一致后脱手合作。      敷陈期各期，公司前五大客户销售收入占比分别为 66.45%、64.41%、62.29% 及 60.33%，收入占比较高与下流汽车线束商场汇注度较高平直联系。结合罗兰 贝格（Roland Berger）及 Markets and Markets 发布的最新数据，2022-2023 年全 球汽车线束行业前五名分别为矢崎、住友电工、安波福、古河及莱尼，前五企业 汇注度（CR5）约 60%-70%。上述全球头部汽车线束厂商均为公司敷陈期内的主 要客户。公司与下搭客户保持着长久、稳定的合作，其中公司与安波福、矢崎、 住友电工、德科斯米尔、古河的业务合作均高出 10 年。      敷陈期内，公司不存在向单个客户销售占营业收入高出 50%的情况。公司董  宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                           召募说明书（申诉稿）  事、监事、高档不断东说念主员、其他中枢东说念主员、主要关联方和持有 5%以上股份的股  东未在上述客户中占有权益。       公司及控股股东、实践按捺东说念主、董事、监事、高档不断东说念主员偏激关系密切的  家庭成员与联系客户不存在关联关系，也不存在前五大客户偏激控股股东、实践  按捺东说念主是公司前职工、前关联方、前股东、公司实践按捺东说念主的密切家庭成员等可  能导致利益歪斜的情形。       （四）敷陈期内的境外销售情况       敷陈期各期，公司主要产品境表里销售及占比如下：                                                                                  单元：万元 类目        收入         占比        收入          占比            收入          占比         收入          占比 内销   74，621.90   88.65%   318，201.98    90.82%      299，697.05    90.68%   252，508.27    88.87% 外销    9，555.00   11.35%    32，168.56     9.18%       30，800.12     9.32%    31，627.09    11.13% 主营 业务       敷陈期前三年，公司各期外销收入规模小幅波动、总体保持在相近水平。公  司外销主要区域包括菲律宾、越南、印尼等国度。其中，菲律宾商场的主要客户  为矢崎和李尔，越南商场的主要客户为德科斯米尔和古河，印尼商场的主要客户  为安波福。敷陈期内，公司对安波福、德科斯米尔、矢崎、李尔、古河等五家客  户的外销售收入占比平均高出 95%。       敷陈期内，公司境外销售的产品主要为汽车线缆，产品的主要出口客户较为  稳定，主要汇注在菲律宾、越南、印尼等东南亚国度。这些国度和地区均实行市  场经济，商场环境与产业政策较为稳定，公司向这些国度和地区出口产品并未遭  受限制。       另外，公司敷陈期内仍以内销为主，外销收入的变化不会对公司出产策划造  成首要影响。  宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                             召募说明书（申诉稿）  九、主要产品的原材料和能源偏激供应情况        （一）主要原材料和能源采购金额及占比        敷陈期内，公司采购的主要原材料包括铜杆、铜丝、PVC 等，主要原材料  占当期原材料总采购金额的比重如下：                                                                                         单元：万元 原材料        2025 年 1-3 月           2024 年                     2023 年                     2022 年  类型       金额         占比        金额            占比         金额              占比         金额         占比  铜杆      52，465.36   74.50% 223，187.75       72.16% 203，404.89      70.09% 181，208.80         72.19%  铜丝      13，113.43   18.62%   56，244.19      18.19%    62，986.10    21.71%      46，875.54     18.67%  PVC      5，322.13    7.56%   14，256.08       4.61%    19，343.05        6.67%   13，530.16        5.39%  小计      62，305.07   88.47% 293，688.01       94.96% 285，734.03      98.47% 241，614.50         96.26% 采购总额 70，425.83 100.00% 309，276.32 100.00% 290，187.12 100.00% 251，011.72 100.00%        敷陈期内，公司采购的主要原材料数目及单价情况如下： 材料类型                 神态            2025 年 1-3 月           2024 年          2023 年          2022 年           采购金额（万元）                        52，465.36      223，187.75      203，404.89       181，208.80   铜杆      采购数目（吨）                          7，786.27       33，386.25       33，414.04        30，112.90           采购平均单价（元/吨）                     67，381.91       66，850.19       60，874.08        60，176.47           采购金额（万元）                        13，113.43       56，244.19       62，986.10        46，875.54   铜丝      采购数目（吨）                          1，863.45          8，116.93        9，876.09       7，543.91           采购平均单价（元/吨）                     70，371.65       69，292.44       63，776.38        62，136.95           采购金额（万元）                         5，322.13       14，256.08       19，343.05        13，530.16   PVC     采购数目（吨）                          3，501.90       11，310.15       15，652.17         8，942.03           采购平均单价（元/吨）                     15，197.83       12，604.67       12，358.06        15，130.97        敷陈期内，公司主要能源耗用为电力，具体耗用情况如下：         神态                2025 年 1-3 月              2024 年          2023 年              2022 年  金额（万元）                          1，035.57             3，888.05          3，509.77          2，934.59  数目（万度）                           1，535.11            5，689.59          5，125.07          4，201.53 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                    召募说明书（申诉稿） 单价（元/度）                  0.67         0.68         0.68         0.70 占比升迁，公司能源浮滥量相应加多。    （二）主要供应商情况    敷陈期内，公司前五名供应商具体情况如下：                                                              单元：万元                                       采购金额         占采购总      是否新增 敷陈期      序号    供应商称呼     原材料类型                                       （万元）         额比例        供应商               江铜华北（天津）               铜业有限公司               常州同泰高导新               材料有限公司               常州金源铜业有               限公司               材料有限公司               德阳信方圆有色               金属有限公司                   总共                   53，580.65    73.20%    不适用               常州同泰高导新               材料有限公司               江铜华北（天津）               铜业有限公司               常州金源铜业有               德阳信方圆有色               金属有限公司               宁波金田高导新               材料有限公司                   总共                  223，161.82    72.12%    不适用               常州同泰高导新               材料有限公司               江铜华北（天津）               铜业有限公司               常州金源铜业有               四川合兴科贸发               展有限公司               宁波世茂铜业股               份有限公司                   总共                  228，109.45    78.60%    不适用 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                 召募说明书（申诉稿）                                    采购金额         占采购总      是否新增 敷陈期   序号      供应商称呼     原材料类型                                    （万元）         额比例        供应商              材料有限公司              江铜华北（天津）              铜业有限公司              宜兴市意达铜业              有限公司              常州金源铜业有              限公司              宁波世茂铜业股              份有限公司                  总共                199，222.44    79.37%   不适用 注：公司对江铜华北（天津）铜业有限公司采购的金额包含向兼并实践按捺东说念主按捺的江铜国际贸易有限公 司采购金额。   公司敷陈期各期前五大供应商均为铜材供应商。铜材是公司主营业务成本的 第一大及主要组成部分，敷陈期各期铜材成本占比均高出 80%，前五大供应商均 为铜材供应商适合公司产品成本组成及原材料需求性情。   公司对铜材的需求量较大，采纳较分散的采购方式不利于公司开展采购处事 及供应商不断，也不利于通过保持较大金额的订单量与供应商保持邃密、稳定的 合作关系，以取得更优的采购价钱及获取更好的供应商服务。公司向铜材供应商 采购铜杆及铜丝。铜杆、铜丝加工工艺熟谙，国内可选的其他同类供应商繁密， 铜杆、铜丝供应充足。因此，虽铜材供应商汇注度较高，但公司对铜材供应商不 存在业务依赖，采购业务具有稳定性及可持续性。   卡倍亿与敷陈期内主要供应商均有较万古辰的合作关系，且各主要供应商设 速即间较早，除德阳信方圆有色金属有限公司（以下简称“信方圆”）外均不是 敷陈期内新增供应商。信方圆由公司主要供应商四川合兴科贸发展有限公司（以 下简称“合兴科贸”）保举而来。因无法餍足公司对原材料采购价钱下调比例的 要求，合兴科贸于 2024 年脱手结果与公司的交易。又因合兴科贸、信方圆均为 金属材料贸易商，且两边的法定代表东说念主互相顽强，而信方圆在成本、资金等方面 更具上风，在合兴科贸的保举下，公司对其审查后决定将原分配给合兴科贸的铜 材需求交由信方圆陆续供应。 高导”）采购金额占当期原材料采购总额的比例高出百分之三十，同泰高导是 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                       召募说明书（申诉稿）   成速即间     2014 年 5 月 6 日   主要股东     郭杰持股 80%、王长生持股 20%   注册地址     江苏省常州市武进区洛阳镇戴洛路 8 号            生态环境材料、铜管、铜杆、铜线制造，加工，销售；自营和代理            各样商品及期间的出进口业务，国度限制企业策划或回绝出进口的   策划范围            商品及期间除外。（照章须经批准的神态，经联系部门批准后方可            开展策划步履）   注册本钱     30，700 万元   敷陈期内，公司根据加工费价钱、结算方式及交货期等因素，空洞计划、比 选后择优进行采购。2022 年及 2023 年，同泰高导给予了更有竞争力的加工费报 价，公司因此升迁了采购量，对同泰高导采购金额占当期采购总额的比例高出 模高出 150 亿元，公司与同泰高导有高出 7 年的采购业务关系，但公司与同泰高 导互相间不存在首要业务依赖。   公司董事、监事、高档不断东说念主员、其他中枢东说念主员、主要关联方和持有 5%以 上股份的股东未在上述供应商中占有权益。公司、公司控股股东、实践按捺东说念主、 董事、监事、高档不断东说念主员偏激关系密切的家庭成员与联系供应商不存在关联关 系，不存在前五大供应商或其控股股东、实践按捺东说念主是公司前职工、前关联方、 前股东、公司实践按捺东说念主的密切家庭成员等可能导致利益歪斜的情形。   （三）境外采购情况   敷陈期内，公司不存在境外批量采购原材料的情况。   （四）委外加工情况   公司部分汽车线缆辐照工序存在委外加工情形。公司自身领有辐照开发，在 辐照工序产能不足、订单较大或交货期较短时通过委外加工餍足出产需要。   辐照工艺是利用辐射性元素的辐射去改变分子结构的一种化工期间，无边用 于耐热等第较高的汽车线缆，可使其耐热性能比 PVC 电线更高，同期也会提高 线缆的物理机械性能，辐照后的汽车线缆耐疲倦性能有所提高，延长了电缆在受 到特殊外力的情况下的寿命，此外辐照后的汽车线缆的阻燃性能也会提高，在极 端废除情况下不会放出有毒烟雾，不会产生二次羞耻。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                            召募说明书（申诉稿）   敷陈期各期，公司委外加工业务规模较小，占营业成本的比例平均不足 1%， 具体金额及占比情况如下：       期间          金额（万元）                占主营业务成本的比例   （五）安全出产与环境保护   公司制定了出产安全联系不断轨制，积极宣传并贯彻执行国度安全出产、社 会次序空洞治理、消防法等法律法例；组织按时安全处事检查，对各部门安全工 作进行监督、检查、审核和指导。   敷陈期内，公司未发生过首要安全事故，不存在首要安全隐患，适合联系法 律法例的要求。   根据环境保护部颁布的《环境保护空洞名录》（2021 年版），公司产品（包 括汽车线缆及绝缘材料）未被列入高羞耻、高环境风险产品名录。参考《上市公 司环保核查行业分类不断名录》，公司所从事的业务不属于重羞耻行业。   公司偏激下属境内子公司实践从事出产策划的主体包括卡倍亿、卡倍亿铜线、 卡倍亿新材料、成都卡倍亿、上海卡倍亿、本溪卡倍亿、惠州卡倍亿、湖北卡倍 亿。上述从事出产策划的主体均取得了排污许可或履行了排污登记备案步骤，详 见本召募说明书“第十一节 附件”之“附件七：结果敷陈期末，公司领有的境 内天禀”及“附件八：结果敷陈期末，公司领有的境外天禀”。   根据各策划主体所属环保主管部门出具证明文献及监管信息查询结果，敷陈 期内，公司及上述子公司出产策划适合国度和地方环保要求。   公司出产策划中触及的主要环境羞耻物、主要处理设施及处理才略情况如下： 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                            召募说明书（申诉稿） 环境羞耻种类          主要羞耻物             主要处理设施      处理才略           非甲烷总烃             活性炭吸附           处理后可达排放 废气           颗粒物               袋式除尘            模范                             通过浑水管说念排放至浑水     可结果公司的废 废水        生活浑水                             处理厂             水达标处置           废油墨               有天禀单元处理           废铜泥               有天禀单元处理           废金属屑              收罗后外销           废油桶               原供应厂家回收处理                             出售给物资回收部门回收     可结果公司的固 固体废料      废铜丝                             利用              体废料达标处置                             托福当地环保部门统一清           生活垃圾                             运处理                             出售给物资回收部门回收           废包装                             利用           废活性炭              有天禀单元处置      公司根据出产需求配备了必要的环保设施，环保设施运行正常，处理才略能 够餍足排放要求。      （六）现存业务发展安排及改日发展策略      公司现存产品包括大批应用于传统汽车及新能源汽车的普通线缆、新能源线 缆及多用于智能网联汽车的数据线缆。公司谋划进一步增强期间装备实力、升迁 出产智能化程度、责罚产能瓶颈、扩伟业务规模，贯彻发展策略、作念大作念强公司 主业。同期，公司谋划通过高速铜缆线材这一新品类产品业务的拓展，升迁产品 盈利才略，寻求新的功绩增长点。      （1）期间开发安排      公司将以商场需求为导向，密切关注产业发展新趋势，加强期间改进和产品 研发，整合公司里面资源，加速开发新产品速率，并实时向客户扩充，力求新能 源线缆、数据线缆等具有较强发展后劲的线缆产品业务走在行业前方，高速铜缆 线材产品餍足下搭客户需求并结果业务冲突。      （2）商场开发安排      公司通过继续巩固、增强产品质地上风和期间上风以爱护对现存大客户销售 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                           召募说明书（申诉稿） 份额的同期，积极拓展新能源汽车、智能网联汽车、高速铜缆界限的潜在客户， 从而持续扩大公司的商场份额和行业影响力。     公司在专注于汽车线缆行业的同期，通过充分利用汽车线缆产品的出产教化、 期间积攒，通过里面东说念主才培养和外部东说念主才引进，通过期间开发与本钱运营的有用 结合，在巩固现存业务上风的基础上，开发适用于高性能计较、机器东说念主及工业智 能化的线缆产品，继续拓展产品应用界限，将公司发展成为具有改进才略、产品 结构合理、产品矩阵丰富、商场顺应性强的国际有名线缆专科供应商。     改日两到三年内，公司将陆续维持以客户需求为导向，继续升迁产品工艺、 绝缘材料配方开发才略，陆续在汽车线缆细分界限稳步发展，作念大作念强，继续推 出适合客户需求的产品和服务，进一步强化公司的中枢竞争力；持续加多在高速 铜缆界限的参加，加速产品客户认证落地进程，并继续进行新产品研发，推出符 合客户和行业需求的产品，为公司带来新的收入和利润增长点。     跟着本次召募资金投资神态的慢慢实施以及改日公司谋划的落实，公司将力 争结果主营业务收入持续增长，何况继续调整、优化产品结构，继续升迁高附加 值产品的业务收入占公司全体收入的比重。     （七）与公司产品筹商的期间情况 况     公司自成立以来一直专注于汽车线缆的研发、出产和销售。敷陈期内，公司 研发费用明细偏激占营业收入的比例情况如下：                                                               单元：万元      神态        2025 年 1-3 月        2024 年        2023 年       2022 年 研发费用                2，385.92         11，250.85     9，028.49     7，029.13 营业收入               88，454.21       364，801.63    345，193.07   294，840.82 占当期营业收入比例             2.70%              3.08%       2.62%        2.38%     以上研发费用参加情况为包含子公司的合并报表数据，公司单体研发费用投 入情况适合高新期间企业联系认证模范。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                            召募说明书（申诉稿）      经过多年研发参加和期间积攒，公司已领有多项专利和非专利期间，掌抓了 一系列与汽车线缆联系的中枢期间。结果 2025 年 3 月 31 日，公司及子公司领有 与主要业务联系的发明专利 8 项，实用新式专利 44 项，共计 52 项，具体情况详 见本召募说明书“第十一节 附件”之“附件四：结果敷陈期末，公司领有的专 利”。      公司在汽车线缆行业深耕多年，掌抓了多项熟谙出产工艺、原料配方，在一 定程度上升迁了公司出产效率和产品质地，是公司中枢竞争上风的汇注体现。公 司自主研发了“铝线缆加工处理工艺”、“PP（聚丙烯）物剃头泡工艺”、“高 压硅橡胶配方”、“超薄壁汽车线缆 PVC 配方”、“薄壁汽车线缆用无卤 XLPE 配方”、“阻燃绝缘以太网线配方”等出产工艺、原料配方。 序号      称呼                             期间描摹                       研发方式      铝线缆加工处理      特殊加工处理工艺，使得铝线缆焊合愈加牢固，其      工艺           扯破力愈加稳定。                   采纳高压氮气注入期间，攻克了 PP 发泡难题，替                   且性能比化学发泡更好。                   自主研发的硅橡胶配方，使得既能餍足高压硅橡胶                   的严格使用要求。      超薄壁汽车线缆      该配方使用在绝缘厚度唯有 0.18mm 的超薄壁汽车      PVC 配方       线缆上，攻克了耐压和耐磨等多项期间难题。      薄壁汽车线缆用      该配方收效责罚了无卤 XLPE 的耐磨性和阻燃性      无卤 XLPE 配方   能的矛盾。      阻燃绝缘以太网      该配方使用了低介电常数的阻燃剂，在保证阻燃性      线配方          能同期，又餍足了以太网的高速传输性能的要求。      敷陈期内，公司营业收入主要着手于中枢期间产品汽车线缆产生的销售收入， 具体情况如下：                                                                   单元：万元       神态          2025 年 1-3 月         2024 年        2023 年       2022 年     汽车线缆产品收入          84，176.90         350，370.54   330，497.17   284，135.36       营业收入            88，454.21         364，801.63   345，193.07   294，840.82  占当期营业收入比例              95.16%              96.04%      95.74%       96.37%      由上表可见，公司中枢期间产品收入占营业收入的比例较高。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司              召募说明书（申诉稿）   结果敷陈期末，公司中枢期间东说念主员、研发东说念主员数目情况如下：                                    单元：东说念主               神态              东说念主数 中枢期间东说念主员数目                                1 研发东说念主员数目                                 85 职工总东说念主数                               1，250 研发东说念主员占职工总额比例                         6.80%   中枢期间东说念主员是公司产品开发团队的中枢东说念主物，公司中枢期间东说念主员为石晓锋。 石晓锋先生基本情况详见本节“五、董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员 情况”之“（一）董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员简介”。石晓锋先 生在高速线缆界限从事研发处事高出 10 年，在餍足高速数据传输复杂性能要求 的线缆产品研发、出产工艺等业务界限有丰富的实践教化，主要研究所在为数据 中心、5G 基站、东说念主工智能界限所需高速线缆产品的开发及应用，将匡助公司快 速完善新品期间储备，把抓高速铜缆联系商场发展机遇，霸占商场开发先机。   公司与中枢期间东说念主员将强了工作合同以及特别协议（诡秘、竞业限制、诚信 刚直、培训），对其在诡秘义务、常识产权、去职后的竞业、诚信刚直以及表里 部培训情况作出了严格的约定，以保护公司的正当权益。   公司维持实行并继续完善对中枢期间东说念主员和东说念主才的激励机制和保护措施，建 立东说念主才梯队培养模式，提供具有商场竞争力的薪酬与福利水平、全面完善的职业 发展及晋升机会。   敷陈期内，公司一名原中枢期间东说念主员张军坤先生去职，去职前其主要负责新 能源线缆、数据线缆的新品开发处事。公司具有较充足的研发东说念主员储备及较好的 梯队建造，张军坤先生去职未对公司研发处事组成首要不利影响。   公司系高新期间企业，维持通过自主研发升迁期间实力，以商场为导向继续 研发改进产品、升迁产品质能。   出于中枢配方诡秘需求，公司未就前述中枢期间恳求专利，公司与联系期间 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                           召募说明书（申诉稿） 东说念主员将强《特别协议》，就产品期间良友等期间信息设定诡秘条件，要求联系员 工严格谨守协议条件作念好诡秘措施。同期，公司针对常识产权制定了《诡秘不断 按捺步骤》《常识产权风险不断步骤》《常识产权检索分析按捺步骤》等，针对 涉密不断范围、涉密场所、因循部门、诡秘措施等事项作了详备的礼貌，对触及 公司中枢期间风险能够进行有用识别和按捺，防护公司利益受损，升迁公司的核 心竞争力。 十、刊行东说念主主要固定金钱、无形金钱及出产天禀情况      （一）主要固定金钱      公司主要固定金钱为房屋建筑物、机器开发等。结果 2025 年 3 月 31 日，公 司的固定金钱现象如下：                                                                   单元：万元 固定金钱类别         原值          累计折旧          减值准备        账面价值         成新率 房屋建筑物          71，801.32   10，900.91            -     60，900.41    84.82% 机器开发           44，737.60   16，425.41            -     28，312.19    63.28% 运送开发            1，828.14    1，322.77            -        505.37    27.64% 电子开发偏激他         1，912.90    1，012.03            -        900.87    47.09%      总共       120，279.96   29，661.12            -     90，618.84    75.34%      结果 2025 年 3 月 31 日，公司所领有的主要机器开发如下： 序号     开发称呼   数目（台）        原值（万元）          净值（万元）                 成新率      公司主要出产开发漫衍在宁海、本溪、上海、惠州、成都、墨西哥出产基地，      宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                        召募说明书（申诉稿）      由卡倍亿、卡倍亿铜线、卡倍亿新材料、本溪卡倍亿、上海卡倍亿、惠州卡倍亿、      成都卡倍亿和墨西哥卡倍亿工业领有。        结果 2025 年 3 月 31 日，公司领有房屋统统权证具体情况参见本召募说明书      附件之附件一。        结果 2025 年 3 月 31 日，公司租出房产如下：                                租用面积 序号   承租东说念主    出租东说念主    租出地址                    租出期限                     房钱                                （m2）                                                          期，租出费 655，200.00 元/年，                                                          城镇地盘使用税房产税                                                          加多 10%             宁海县   宁海县强蛟镇                   2023.08.01-   47，900.00 元（含城镇地盘使用      卡倍亿新      材料             瓦厂    号                        2024.01.01-   租出费 411，848.00 元，城镇土                                                          厂房东体 21 元/m2、辅房 16 元                   广东省惠州市                                                          /m2、雨庇 5 元/m2、船埠&旷地                   大亚湾经济技             惠州市   术开发区（龙                                                          内寝室 15 元/m2，第 1，2 年为约      惠州     易进工   盛 2 路 1 号）               2022.01.01-      卡倍亿    业有限   惠州市易进工                   2031.06.30             公司    业有限公司 A                   栋厂区、办公                   室、厂内寝室                                                          房钱，两边另行共同约定      注：上述房屋租出合同均未办理备案手续。根据《中华东说念主民共和国民法典》第七百零六条文定：“当事东说念主      未依照法律、行政法例礼貌办理租出合同登记备案手续的，不影响合同的效率。”刊行东说念主承租上述物业未      办理租出备案不影响租出合同的法律效率。        （二）主要无形金钱        结果 2025 年 3 月 31 日，公司领有的地盘使用权文凭具体情况参见本召募说      明书附件之附件二。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                    召募说明书（申诉稿）   结果 2025 年 3 月 31 日，公司领有的注册商标共计 23 项，具体情况参见本 召募说明书附件之附件三。   结果 2025 年 3 月 31 日，公司及子公司领有与主要业务联系的发明专利 8 项， 实用新式专利 44 项，共计 52 项，具体情况参见本召募说明书附件之附件四。   结果 2025 年 3 月 31 日，公司领有的软件著述权共 3 项，具体情况参见本募 集说明书附件之附件五。   结果 2025 年 3 月 31 日，公司领有的域名共 11 项，具体情况参见本召募说 明书附件之附件六。   结果 2025 年 3 月 31 日，公司领有的商标、专利、软件著述权、域名等常识 产权不存在典质、质押或优先权等权力污点或限制，不存在权属纠纷和法律风险。   结果 2025 年 3 月 31 日，公司领有的天禀文凭共计 68 项，具体情况详见本 召募说明书“第十一节 附件”之“附件七：结果敷陈期末，公司领有的境内资 质”及“附件八：结果敷陈期末，公司领有的境外天禀”。公司具有与策划范围 相符的天禀文凭和许可文凭，并在礼貌的范围内进行出产策划。   总而言之，刊行东说念主与出产策划紧密联系的无形金钱主要系以上地盘使用权、 商标、专利、软件著述权、域名和其他与业务联系天禀证，上述无形金钱权属清 晰，不存在与使用权、统统权联系的纠纷及潜在纠纷。 十一、特准策划权   结果本召募说明书签署日，公司无特准策划权。 十二、刊行东说念主上市以来的首要金钱重组情况   公司自上市以来，不存在首要金钱重组情况。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                      召募说明书（申诉稿） 十三、境外策划情况   （一）卡倍亿电气（香港）有限公司 于竖立子公司卡倍亿电气（香港）有限公司的议案》。 明书》，香港卡倍亿成立。 N3302202000039 号的《企业境外投资文凭》，阐述香港卡倍亿完成商务局备案 手续，核准或备案文号为甬境外投资2020N00039 号。 202090 号的《神态备案文告书》，阐述香港卡倍亿已完成发改委备案手续。   香港卡倍亿的基本情况如下：           卡倍亿电气（香港）有限公司  公司称呼           NBKBE Electrical（HongKong）Co.，Limited  成速即间        2020 年 3 月 3 日          注册本钱/实收本钱       50 万好意思元/50 万好意思元   董事              林光耀                    生意登象征码         71646926             FLAT/RM A，9/F SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER， 707-713   住所               NATHAN ROAD，MONGKOK，KOWLOON，HONG KONG 主要业务及与公                   从事产品贸易，为公司提供境外转口贸易业务的实体  司业务的关系                  股东称呼               出资金额（万好意思元）           出资比例  出资结构                   卡倍亿                      50.00        100.00%   （二）香港卡倍亿实业有限公司 在香港投资竖立子公司及孙公司的议案》。 证明书》，卡倍亿实业成立。   卡倍亿实业的基本情况如下：           香港卡倍亿实业有限公司 公司称呼           Hong Kong KBY Industrial Company Limited 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                  召募说明书（申诉稿） 成速即间         2024 年 1 月 26 日      注册本钱/实收本钱                10 万好意思元/10 万好意思元 董事           徐晓巧                  生意登象征码                   76166367 住所           Room 707， Fortress Tower， 250 King’s Road， North Point， Hong Kong 策划范围         出进口贸易                 股东称呼             出资金额（万好意思元）                         出资比例 出资结构                  卡倍亿                               10.00                    100.00% 注：根据《境外投资不断办法（2014）》第八条第三款及商务部办公厅《对于作念好境外投资不断处事的通 知》第二条之礼貌，《企业境外投资文凭》是企业境外投资获取备案或核准的凭证，按照境外投资最终目 的地颁发。对通过竖立境外平台公司再到最终目的地投资竖立企业的，平台公司将当作境外投资旅途炫耀。 卡倍亿实业为旅途公司，无谓单独取得商务部《企业境外投资文凭》和发改委《神态备案文告书》，在最 终目的公司香港贸易等的《企业境外投资文凭》中“投资旅途”处和《神态备案文告书》中“神态主要内 容和规模”处体现。      （三）香港卡倍亿贸易有限公司 在香港投资竖立子公司及孙公司的议案》。 文凭》，卡倍亿贸易成立。 N3302202400115 号的《企业境外投资文凭》，阐述香港卡倍亿完成商务局备案 手续，核准或备案文号为甬境外投资2024N00114 号。 2024176 号的《神态备案文告书》，阐述香港卡倍亿已完成发改委备案手续。      卡倍亿贸易的基本情况如下：              香港卡倍億貿易有限公司 公司称呼              Hong Kong KBY Trading Company Limited 成速即间         2024 年 2 月 16 日      注册本钱/实收本钱                5 万好意思元/5 万好意思元 董事           徐晓巧                  生意登象征码                   76218691 住所           Room 707， Fortress Tower， 250 King’s Road， North Point， Hong Kong 策划范围         出进口贸易                  股东称呼              出资金额（万好意思元）                       出资比例 出资结构               香港卡倍亿实业                               5.00                         100% 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                               召募说明书（申诉稿）      （四）好意思国卡倍亿电气期间有限公司 在好意思国投资竖立孙公司的议案》。 N3302202400116 号的《企业境外投资文凭》，阐述好意思国卡倍亿完成商务局备案 手续，核准或备案文号为甬境外投资2024N00115 号。 2024173 号的《神态备案文告书》，阐述好意思国卡倍亿已完成发改委备案手续。      好意思国卡倍亿的基本情况如下：              好意思国卡倍亿电气有限公司 公司称呼              KBY Electrical Limited 成速即间         2024 年 2 月 16 日   注册本钱/实收本钱                 5 万好意思元/5 万好意思元 独任董事         徐晓巧               税号                        99-1428145 住所           17800 CASTLETON ST STE 665 CITY OF INDUSTRY， CA 91748 策划范围         贸易                   股东称呼          出资金额（万好意思元）                       出资比例 出资结构               香港卡倍亿实业                             5.00                 100.00%      （五）墨西哥卡倍亿工业有限公司 在墨西哥对外投资竖立孙公司的议案》。 N3302202400118 号的《企业境外投资文凭》，阐述墨西哥工业完成商务局备案 手续，核准或备案文号为甬境外投资2024N00117 号。 2024193 号的《神态备案文告书》，阐述墨西哥工业已完成发改委备案手续。      墨西哥工业的基本情况如下：              墨西哥卡倍亿工业有限公司 公司称呼              KBY INDUSTRIAL， S. DE R.L. DE C.V. 成速即间         2024 年 3 月 19 日   注册本钱/实收本钱                 5 万比索/5 万比索 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                             召募说明书（申诉稿） 独任司理        徐晓巧                   税号                   KIN240319EL0 住所          San Luis Potosi， S.L.P.， Mexico             汽车电气系统的设想、研发、出产、采购和销售；研发、出产、购买和 策划范围        销售各样传感器、电子部件、汽车部件、电线、电缆、原材料、零部件、             机械开发等产品                  股东称呼              出资金额（万比索）                 出资比例 出资结构         香港卡倍亿实业                            4.95                  99.00%              好意思国卡倍亿电气                            0.05                  1.00%      （六）墨西哥卡倍亿电气有限公司 在墨西哥对外投资竖立孙公司的议案》。2024 年 3 月 21 日，宁波市商务局和核 发了证号为境外投资证第 N3302202400117 号的《企业境外投资文凭》，阐述墨 西哥工业完成商务局备案手续，核准或备案文号为甬境外投资2024N00116 号。 2024195 号的《神态备案文告书》，阐述墨西哥工业已完成发改委备案手续。      墨西哥电气的基本情况如下：             墨西哥卡倍亿电气有限公司 公司称呼             KBY Electrical S. de R.L. de C.V. 成速即间        2024 年 3 月 19 日       注册本钱/实收本钱            5 万比索/5 万比索 独任司理        徐晓巧                   税号                   KEL240319UA2 住所          San Luis Potosi， S.L.P.， Mexico             汽车电气系统的设想、研发、出产、采购和销售；研发、出产、购买和 策划范围             销售各样传感器、电子部件、汽车部件、电线、电缆等产品                  股东称呼              出资金额（万比索）                 出资比例 出资结构         香港卡倍亿实业                            4.95                  99.00%              好意思国卡倍亿电气                            0.05                  1.00%      （七）卡倍亿电气（日本）有限公司 《神态备案文告书》，根据《企业境外投资不断办法》对刊行东说念主新设日本卡倍亿 电气神态给予备案。 《企业境外投资文凭》，对刊行东说念主在日本投资竖立日本卡倍亿电气给予备案。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                      召募说明书（申诉稿）      日本卡倍亿电气的基本情况如下：           卡倍亿电气（日本）有限公司 公司称呼           NKBE JAPAN 株式会社 成速即间      2025 年 5 月 14 日   注册本钱/实收本钱           500 万日元/500 万日元 董事        林强                企业编号                030001166577 住所        日本埼玉县川口市並木 2 丁目 18 番 5-405 号           汽车用电气系统的研发、出产及销售；传感器、电子元器件、汽车零部           件、电线电缆的研发、出产及销售；电气部件及电子部件的研发、出产 策划范围      及销售；各样商品、产品、半成品、原材料的开发、出产、销售及出入           口业务，以及联系商讨与代理服务；基于互联网的商品销售、信息商讨           服务、告白宣传、商场走访及联系代理业务；货品及期间的出进口。                股东称呼         出资金额（万日元）                  出资比例 出资结构            香港卡倍亿实业                     500.00                  100.00%      结果本召募说明书签署日，公司莫得其他的境外子公司。 十四、股利分配政策及分配情况      （一）公司股利分配政策      对于股利分配政策，公司现行有用的《公司礼貌》第一百六十四条文定如下：      “公司利润分配政策为：      （一）股东分成禀报谋划的制定原则      公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，疼爱对投资者的合理禀报并兼 顾公司当年的实践策划情况和可持续发展。公司制定或调整股东分成禀报谋划时 应适合《公司礼貌》筹商利润分配政策的联系条件。      （二）股东分成禀报谋划制定的计划因素      股东分成禀报谋划在空洞分析公司盈利才略、策划发展谋划、股东禀报、社 会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分计划公司现在及改日盈利规模、 现金流量现象、发展所处阶段、神态投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 情况，平衡股东的合理投资禀报和公司永久发展的基础上，建立对投资者持续、 稳定、科学的禀报谋划与机制，从而对利润分配作出轨制性安排，以保证利润分 配政策的连气儿性和稳定性。      （三）股东分成禀报谋划的制定周期 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                 召募说明书（申诉稿）   公司以每三年为一个周期，根据公司策划的实践情况及股东、零丁董事和监 事的意见，按照《公司礼貌》确定的利润分配政策制定股东分成禀报谋划，并经 董事会、监事会审议通事后提交股东会审议通事后实施。   如在已制定的谋划期间内，公司因外部策划环境、自身策划现象发生较大变 化，需要调整谋划的，公司董事会应结合实践情况对谋划进行调整。新定的谋划 须经董事会、监事会审议通事后提交股东会审议通事后执行。   （四）具体分配方式   公司采纳现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先计划采 用现金方式分配利润。公司原则上每年进行一次利润分配，在有条件的情况下， 公司不错进行中期利润分配。公司召开年度股东会审议年度利润分配决策时，可 审议批准下一年中期现金分成的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议 的下一年中期分成上限不应高出相应期间包摄于公司股东的净利润。董事会根据 股东会决议在适合利润分配的条件下制定具体的中期分成决策。   除特殊情况外，公司当年度结果盈利，且未分配利润为正，在照章弥补赔本、 索要公积金，在餍足公司正常出产策划资金需乞降无首要资金支拨的情况后进行 利润分配，公司每年以现金方式分配的利润不低于合并口径当年结果的可供分配 利润的 10%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司不错另行加多股票股利分 配和公积金转增。   特殊情况是指：公司发生以下首要投资谋划或首要现金支拨：   （1）交易触及的金钱总额占公司最近一期经审计总金钱的 50%以上，该交 易触及的金钱总额同期存在账面值和评估值的，以较高者当作计较数据；   （2）交易标的（如股权）在最近一个司帐年度联系的主营业务收入占公司 最近一个司帐年度经审计主营业务收入的 50%以上，且完好意思金额高出 5，000 万元；   （3）交易标的（如股权）在最近一个司帐年度联系的净利润占公司最近一 个司帐年度经审计净利润的 50%以上，且完好意思金额高出 500 万元； 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                召募说明书（申诉稿）   （4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净金钱 的 50%以上，且完好意思金额高出 5，000 万元；   （5）交易产生的利润占公司最近一个司帐年度经审计净利润的 50%以上， 且完好意思金额高出 500 万元；   首要资金支拨是指：单笔或连气儿十二个月累计金额占公司最近一期经审计的 净金钱的 30%以上的投资资金或营运资金的支拨。   在适合上述现金分成条件的情况下，公司董事会应当空洞计划所处行业性情、 发展阶段、自身策划模式、盈利水平以及是否有首要资金支拨安排等因素，实施 各异化的现金分成政策：   （1）公司发展阶段属熟谙期且无首要资金支拨安排的，进行利润分配时， 现金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属熟谙期且有首要资金支拨安排的，进行利润分配时， 现金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成长久且有首要资金支拨安排的，进行利润分配时， 现金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。   公司发展阶段不易区分但有首要资金支拨安排的，进行利润分配时，不错按 照前项礼貌处理。   公司应当严格执行公司礼貌确定的现金分成政策以及股东会审议批准的现 金分成具体决策。确有必要对公司礼貌确定的现金分成政策进行调整或者变更的， 应当餍足公司礼貌礼貌的条件，经过详细论证后，履行相应的决策步骤，并经出 席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。   公司在策划情况邃密，何况董事会合计公司股票价钱与公司股本规模不匹配、 披发股票股利成心于公司全体股东全体利益时，不错在餍足上述现金分成的条件 下，建议股票股利分配预案。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                        召募说明书（申诉稿）    股票股利分配不错单独实施，也不错结合现金分成同期实施。采纳股票股利 进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净金钱的摊薄等信得过合理因素。    （五）公司利润分配决策的审议步骤 金供给和需求情况、股东禀报谋划建议、拟定。董事会应当厚爱研究和论证公司 现金分成的时机、条件和最低比例、调整的条件偏激决策步骤要求等事宜，经董 事会审议通事后提交股东会批准。零丁董事、监事会应当对利润分配预案发标明 确意见并公开暴露。零丁董事不错征汇注小股东的意见，建议分成提案，并平直 提交董事会审议。 是中小股东进行交流和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并实时回应中小 股东爱护的问题。 分成的具体原因、公司留存收益的着实用途及量度投资收益等事项进行专项说明， 并提交股东会审议，并在公司指定媒体上给予暴露。”    （二）最近三年股利分配情况    （1）2022 年度利润分配情况 益分配决策为：以 2022 年度权益分配实施时股权登记日的总股本 59，143，766 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），总共派发现金股利 转增 29，571，883 股。    （2）2023 年度利润分配情况 益分配决策为：以 2023 年度权益分配实施时股权登记日的总股本 88，880，649 股 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                    召募说明书（申诉稿） 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），总共派发现金红利 转增 35，552，259 股。    （3）2024 年度利润分配情况 分配决策为：以公司现存总股本 134，951，140 股剔除已回购股份 1，154，400 股后的 发现金分成总额为东说念主民币 40，139，022 元，同期，以本钱公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，总共转增 53，518，696 股。    最近三年，公司现金分成情况如下：                                                           单元：万元             神态               2024年度          2023年度       2022年度 现金分成金额（含税）                        4，013.90     4，444.03     2，957.19 分成年度合并报表中包摄于上市公司股东 的净利润 占当期合并报表中包摄于上市公司股东的 净利润的比例    公司最近三年现金分成总共 11，415.12 万元，近三年累计现金分配利润占年 均可分配利润的比例为 73.23%。公司上市以来按照《公司礼貌》的礼貌实施了 分成，并将持续严格按照《公司礼貌》的礼貌实施分成，且与公司的本钱支拨需 求相匹配。 十五、偿债才略考虑及资信评级情况    （一）敷陈期公司刊行债券情况    敷陈期内，公司向不特定对象共刊行过两次可迁移公司债券，具体情况如下： 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                召募说明书（申诉稿）    （1）卡倍转债基本情况    债券称呼及代码：卡倍转债，123134    债券性质：向不特定对象刊行可迁移公司债券    债券规模：2.79 亿元    债券期限：为自愿行之日起 6 年，即自 2021 年 12 月 27 日至 2027 年 12 月 不另计息）    债券利率：票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年    转股期限：本次刊行的可迁移公司债券转股期自愿行结果之日（2021 年 12 月 31 日）起满 6 个月后第一个交易日（2022 年 7 月 1 日）起至可迁移公司债券 到期日 2027 年 12 月 26 日止，即自 2022 年 7 月 1 日至 2027 年 12 月 26 日    转股价：运行转股价为 92.05 元/股，后向下修正为 76.00 元/股，第二次调整 为 75.70 元/股；第三次调整为 75.53 元/股    刊行对象：向原股东优先配售和向社会公众投资者网上刊行    最终累计转股：3，613，766 股    现在状态：被刊行东说念主提前赎回，现已摘牌    最终赎回金额：5，942，815.63 元    （2）卡倍转 02 基本情况    债券称呼及代码：卡倍转 02，123238    债券性质：向不特定对象刊行可迁移公司债券    债券规模：5.29 亿元    债券期限：为自愿行之日起 6 年，即自 2024 年 1 月 11 日至 2030 年 1 月 10 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个处事日；顺宽限间付息款项不另 计息） 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                               召募说明书（申诉稿）    债券利率：票面利率第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年    转股期限：本次刊行的可迁移公司债券转股期自愿行结果之日（2024 年 1 月 11 日）起满 6 个月后第一个交易日（2024 年 7 月 17 日）起至可迁移公司债 券到期日 2030 年 1 月 10 日止，即自 2024 年 7 月 17 日至 2030 年 1 月 10 日    转股价：运行转股价为 49.01 元/股，后向下修正为 41.43 元/股，第二次调整 为 29.24 元/股    刊行对象：向原股东优先配售和向社会公众投资者网上刊行    最终累计转股：10，287，232 股    现在状态：被刊行东说念主提前赎回，现已摘牌    最终赎回金额：4，136，665.46 元    （1）付息情况    卡倍转债（123134）于 2022 年 12 月 27 日向债券持有者支付利息，每 10 张    卡倍转 02（123238）于 2025 年 1 月 13 日向债券持有者支付利息，每 10 张    （2）还本情况/赎回情况    卡倍转债（123134）于 2023 年 2 月 2 日触发有条件赎回条件，结果 2023 年 回价钱为 100.13 元/张，最终赎回金额为 5，942，815.63 元。至此，卡倍转债（123134） 完成了摘牌。    卡倍转 02（123238）于 2024 年 12 月 23 日触发有条件赎回条件，结果 2025 年 1 月 14 日收市后，卡倍转 02（123238）尚有 41，365 张未转股，已全部赎回， 赎回价钱为 100.004 元/张，最终赎回金额为 4，136，665.46 元。至此，卡倍转 02 （123238）完成了摘牌。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                               召募说明书（申诉稿）    敷陈期内，卡倍转债（123134）与卡倍转 02（123238）均能按时付息，赎 回款也实时支付，不存在失言或者延迟支付本息的情况。    （二）敷陈期偿债才略考虑    敷陈期内，公司联系偿债才略考虑如下：      神态         2025 年 1-3 月        2024 年           2023 年        2022 年 利息保险倍数（倍）                6.46                3.86         6.05           4.00 贷款偿还率                 100.00%             100.00%      100.00%       100.00% 利息偿付率                 100.00%             100.00%      100.00%       100.00% 注：1、利息保险倍数=（利润总额＋利息费用）/利息费用；    敷陈期内，公司贷款偿还情况邃密，不存在逾期璧还银行贷款的情况。                                                                    单元：万元            神态                       2024年度           2023年度        2022年度 现金分成金额（含税）                                4，013.90      4，444.03     2，957.19 分成年度合并报表中包摄于上市公司股东 的净利润 占当期合并报表中包摄于上市公司股东的 净利润的比例 万元。参考近期可转债商场的刊行利率水平并经合理揣度，公司最近三年平均可 分配利润足以支付公司债券一年的利息。    （三）资信评级情况    上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次可转债进行了信用评级，评定 刊行主体信用等第为 A+，评级预测为稳定，本次可转债债项信用等第为 A+。    上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次刊行的可转债的持续追踪评 级包括按时追踪评级和不按时追踪评级。按时追踪评级每年进行一次，追踪评级 结果和敷陈于刊行东说念主年度敷陈暴露后 3 个月内出具，且不晚于每一司帐年度结果 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司             召募说明书（申诉稿） 之日起 7 个月内。在发生可能影响公司信用质地的首要事项时，评级机构将启动 不按时追踪评级步骤。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                        召募说明书（申诉稿）           第五节 财务司帐信息与不断层分析   本公司不断层对公司的财务现象、盈利现象等作了简明的分析。本公司董事 会提请投资者详细，以下辩论与分析应结合本公司的财务敷陈及审计敷陈全文和 本召募说明书暴露的其他信息一并阅读。   如无特别说明，本节援用的财务数据引自公司经审计的 2022 年度、2023 年 度、2024 年度财务敷陈及未经审计的 2025 年 1-3 月财务报表。 一、公司最近三年及一期财务敷陈审计情况   （一）敷陈期内与财务司帐信息联系的首要事项或进攻性水平的判断模范   公司根据自身所处的行业和发展阶段，从神态的性质和金额两方面判断财务 信息的进攻性。在判断神态性质的进攻性时，公司主要计划该神态在性质上是否 属于日常步履、是否显耀影响公司的财务现象、策划后果和现金流量等因素；在 判断神态金额大小的进攻性时，公司主要计划该神态金额占统统者权益总额、营 业收入总额、净利润等平直联系神态金额的比重较大或占所属报表单列神态金额 的比重较大。   （二）注册司帐师的审计意见   公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-3 月的财务报表已按照 企业司帐准则的礼貌进行编制。   公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务敷陈依然立信司帐师事务所（特 殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为“信会师报字2023第 ZF10700 号”、 “信会师报字2024第 ZF10420 号”和“信会师报字2025第 ZF10244 号”的审 计敷陈，审计意见类型均为模范无保钟情见。 二、最近三年及一期财务报表   （一）合并金钱欠债表                                                                 单元：元   神态    2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 流动金钱 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                召募说明书（申诉稿）      神态   2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 货币资金         485，868，917.03    492，045，479.75     301，447，869.21     306，135，663.98 交易性金融金钱                   -                  -                  -       1，544，165.76 应收单据          72，746，857.59     66，663，073.51      39，038，385.61      59，090，531.32 应收账款       1，106，125，429.75   1，323，260，996.52   1，023，693，056.95    882，592，364.40 应收款项融资       147，979，451.84    141，746，835.55     127，379，801.53      11，782，156.53 预支款项          41，510，161.34     15，607，107.49        7，429，372.30     12，627，416.59 其他应收款          2，184，623.62       1，636，832.37       2，613，457.81       1，453，104.55 存货           447，624，432.48    464，041，480.20     344，323，803.02     357，620，523.96 其他流动金钱        58，861，827.19     59，192，517.24      48，518，672.87      54，467，075.82 流动金钱总共     2，362，901，700.84   2，564，194，322.63   1，894，444，419.30   1，687，313，002.91 非流动金钱 投资性房地产        31，766，473.45     32，262，432.77      34，246，270.05      36，230，107.33 固定金钱         906，188，476.43    897，738，984.32     621，002，644.08     511，164，613.15 在建工程          64，589，373.66     51，685，692.53     103，486，726.23        5，924，318.72 使用权金钱         16，622，761.69     17，542，378.57      20，241，206.05      23，646，466.11 无形金钱          97，575，013.08     94，611，946.64      84，218，598.02      57，272，345.99 长久待摊费用         4，333，186.72       3，989，807.73       2，271，755.90       1，242，630.37 递延所得税金钱       18，204，048.00     18，673，188.60      14，341，711.42        7，614，524.49 其他非流动金钱       86，943，657.03     66，267，208.32      42，101，892.85      54，922，560.90 非流动金钱总共    1，226，222，990.06   1，182，771，639.48    921，910，804.60     698，017，567.06 金钱总共       3，589，124，690.90   3，746，965，962.11   2，816，355，223.90   2，385，330，569.97 流动欠债 短期借钱       1，123，810，002.10   1，185，059，837.95   1，303，457，760.90   1，150，036，866.13 交易性金融欠债                   -                  -       2，037，129.33                  - 应付单据         123，562，313.54    123，284，522.69                   -                  - 应付账款          69，738，184.30    260，320，402.87     193，914，514.28      77，623，991.51 预收款项                      -        737，557.40         888，482.37        1，014，866.98 合同欠债           2，800，790.71       2，292，888.33        435，195.41         399，139.78 应付职工薪酬         9，509，149.42     14，080，485.37      15，156，074.31      11，584，468.54 应交税费          15，134，227.72     24，328，127.27      17，409，732.72      14，534，906.44 其他应付款          5，342，822.13       6，038，153.48       9，120，290.33     13，360，650.10 一年内到期的非 流动欠债 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                          召募说明书（申诉稿）      神态        2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 其他流动欠债              2，514，640.48          2，889，643.69         2，047，501.89      11，474，433.52 流动欠债总共          1，641，631，758.36   1，846，281，880.28      1，557，803，672.77      1，290，367，186.62 非流动欠债 长久借钱              332，200，000.00     333，400，000.00                       -      11，000，000.00 应付债券                           -     181，537，584.00                       -     264，959，404.21 租出欠债               16，017，522.84      16，695，739.40           19，136，548.64      21，557，419.36 递延收益               14，537，440.65      14，754，715.71           15，623，815.95         517，500.00 递延所得税欠债            10，519，137.23      11，176，234.63           13，692，574.43        9，383，701.13 非流动欠债总共           373，274，100.72     557，564，273.74           48，452，939.02     307，418，024.70 欠债总共            2，014，905，859.08   2，403，846，154.02      1，606，256，611.79      1，597，785，211.32 统统者权益 股本                134，951，140.00     128，484，895.00           88，880，649.00      55，536，210.00 其他权益用具                         -      15，094，776.53                       -      15，252，628.29 本钱公积              694，386，739.75     507，782，025.41          551，595，468.97     287，840，769.80 减：库存股               4，334，000.00          4，334，000.00         8，668，000.00      13，002，000.00 其他空洞收益               582，565.90            587，449.91                     -                     - 盈余公积               40，674，595.98      40，674，595.98           34，827，510.88      27，215，430.63 未分配利润             707，957，790.19     654，830，065.26          543，462，983.26     414，702，319.93 包摄于母公司所 有者权益总共 统统者权益总共         1，574，218，831.82   1，343，119，808.09      1，210，098，612.11       787，545，358.65 欠债和统统者权 益总共      （二）合并利润表                                                                                     单元：元           神态             2025 年 1-3 月        2024 年度           2023 年度          2022 年度 一、营业总收入                  884，542，071.70 3，648，016，298.66 3，451，930，657.35 2，948，408，236.43 其中：营业收入                  884，542，071.70 3，648，016，298.66 3，451，930，657.35 2，948，408，236.43 二、营业总成本                  844，247，391.19 3，467，096，432.95 3，256，368，613.48 2，772，931，296.11 其中：营业成本                  780，004，476.73 3，196，749，644.23 3，023，795，092.54 2，594，057，773.92 税金及附加                      3，325，306.96      11，757，062.68     11，898，940.79     6，721，164.67 销售费用                       2，624，050.42      17，876，718.40     25，061，024.24    12，124，628.47 不断费用                      22，511，441.46      74，432，230.40     69，853，651.17    48，043，259.60 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                  召募说明书（申诉稿）        神态       2025 年 1-3 月      2024 年度              2023 年度          2022 年度 研发费用            23，859，225.97   112，508，473.17         90，284，911.14    70，291，334.36 财务费用            11，922，889.65     53，772，304.07        35，474，993.60    41，693，135.09 其中：利息费用         11，151，439.63     59，872，136.31        38，651，950.39    53，653，083.05 利息收入               551，369.22      4，347，499.36         1，538，235.05     2，921，018.66 加：其他收益           8，455，593.07     23，608，734.63        10，905，842.21     1，893，770.75 投资收益（损失以“－”             -1，479，219.63         -8，478，973.91        -7，986，428.19     5，897，958.73 号填列） 公允价值变动收益（损失                         -          2，037，129.33        -3，581，295.09   -14，053，940.92 以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 金钱减值损失（损失以 “-”号填列） 金钱处置收益（损失以               -124，455.64                 -5，342.37      -199，076.98       -77，808.37 “-”号填列） 三、营业利润（赔本以 “－”号填列） 加：营业外收入          3，343，954.51      1，728，986.11         8，041，098.93     2，398，126.05 减：营业外支拨            468，974.83        771，703.35          275，064.36       506，884.67 四、利润总额（赔本总额 以“－”号填列） 减：所得税费用          7，743，390.85     17，778，582.54        29，227，324.94    20，791，922.48 五、净利润（净赔本以 “－”号填列） 利润 六、其他空洞收益的税后                     -4，884.01        587，449.91                    -                - 净额 包摄母公司统统者的其他                     -4，884.01        587，449.91                    -                - 空洞收益的税后净额 包摄于少数股东的其他综                             -                     -                -                - 合收益的税后净额 七、空洞收益总额        53，122，840.92   162，241，941.51        165，944，626.58   140，051，724.96 包摄于母公司统统者的综 合收益总额 包摄于少数股东的空洞收                             -                     -                - 益总额 八、每股收益 （一）基本每股收益                0.40                 1.30              1.36             1.21 （二）稀释每股收益                0.40                 1.30              1.36             1.21 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                       召募说明书（申诉稿）     （三）合并现金流量表                                                                                  单元：元         神态            2025 年 1-3 月         2024 年度          2023 年度          2022 年度 一、策划步履产生的现 金流量： 销售商品、提供劳务收到 的现金 收到的税费返还                 12，702，635.83      24，622，819.49    15，683，495.65    59，525，469.76 收到其他与策划步履有 关的现金 策划步履现金流入小计 1，251，843，508.11 3，522，350，339.94 3，555，259，901.02 2，953，387，059.73 购买商品、接受劳务支付 的现金 支付给职工以及为职工 支付的现金 支付的各项税费                 19，485，555.68      64，490，930.23    73，994，889.50    64，581，723.84 支付其他与策划步履有 关的现金 策划步履现金流出小计 1，090，789，892.40 3，607，670，774.44 3，504，053，060.43 2，971，383，854.42 策划步履产生的现金流 量净额 二、投资步履产生的现 金流量： 收回投资收到的现金                            -     40，400，226.67    51，205，000.03    38，194，378.18 处置固定金钱、无形金钱 和其他长久金钱收回的                   2，340.00         635，230.96      487，043.92         32，827.65 现金净额 收到其他与投资步履有                                      -        509，700.00                -                - 关的现金 投资步履现金流入小计                   2，340.00      41，545，157.63    51，692，043.95    38，227，205.83 购建固定金钱、无形金钱 和其他长久金钱支付的              79，960，652.13 392，130，607.68       243，751，930.08   159，919，165.67 现金 投资支付的现金                              -     20，000，000.00    20，000，000.00    80，000，000.00 支付其他与投资步履有 关的现金 投资步履现金流出小计              80，202，484.83 429，683，766.95       269，575，878.39   239，919，165.67 投资步履产生的现金流                        -80，200，144.83 -388，138，609.32 -217，883，834.44 -201，691，959.84 量净额 三、筹资步履产生的现 金流量： 摄取投资收到的现金                            -      7，489，020.00     7，571，850.00    13，002，000.00 取得借钱收到的现金              241，000，000.00 3，155，147，545.69 1，777，964，072.15 1，566，888，263.02 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                     召募说明书（申诉稿） 筹资步履现金流入小计            241，000，000.00 3，162，636，565.69 1，785，535，922.15 1，579，890，263.02 偿还债务支付的现金             324，043，750.00 2，138，010，594.47 1，577，557，305.95 1，400，687，916.67 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 支付其他与筹资步履有 关的现金 筹资步履现金流出小计            334，444，836.87 2，574，304，439.86 1，645，408，542.96 1，453，388，257.88 筹资步履产生的现金流                       -93，444，836.87 588，332，125.83      140，127，379.19   126，502，005.14 量净额 四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响 五、现金及现金等价物                       -12，576，562.72 115，099，763.96      -27，419，994.77    -90，903，635.56 净加多额 加：期初现金及现金等价 物余额 六、期末现金及现金等 价物余额 三、合并报表范围及变动情况      （一）纳入公司合并报表的企业范围及情况      结果 2025 年 3 月 31 日，纳入公司合并报表的企业范围及情况如下： 序号                  公司称呼                         注册地            平直或辗转持股比例        HONG KONG KBY INDUSTRIAL        COMPANY LIMITED        HONG KONG KBY TRADING        COMPANY LIMITED 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                     召募说明书（申诉稿）  序号                  公司称呼                           注册地           平直或辗转持股比例    （二）公司最近三年及一期合并财务报表范围变化情况说明  序号                         变化范围                                     变化原因 加多 1 家  序号                         变化范围                                     变化原因 加多 6 家          HONG KONG KBY INDUSTRIAL COMPANY          LIMITED          HONG KONG KBY TRADING COMPANY          LIMITED  序号                         变化范围                                     变化原因 加多 1 家 四、最近三年及一期的主要财务考虑及非无边性损益    （一）主要财务考虑          主要财务考虑 流动比率（倍）                                      1.44          1.39        1.22        1.31 速动比率（倍）                                      1.17          1.14        1.00        1.03 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                       召募说明书（申诉稿） 金钱欠债率（合并）                    56.14%       64.15%      57.03%      66.98% 金钱欠债率（母公司）                   63.92%       67.64%      59.91%      70.58% 包摄于公司股东的每股净金钱（元）               11.67       10.45       13.61       14.18       主要财务考虑           2025 年 1-3 月    2024 年度      2023 年度     2022 年度 应收账款盘活率（次）                      0.56         2.95        3.44        3.51 存货盘活率（次）                        1.70         7.86        8.57        7.50 息税折旧摊销前利润（万元）               9，353.88    30，953.20   29，540.51   25，739.27 包摄于公司股东的净利润（万元）             5，312.77    16，165.45   16，594.46   14，005.17 包摄于公司股东扣除非无边性损益 后的净利润（万元） 每股策划步履产生的现金流量（元）                1.19        -0.66        0.58       -0.32 每股净现金流量（元）                     -0.09         0.90       -0.31       -1.64 研发参加占营业收入的比例                  2.70%        3.08%       2.62%       2.38% 注：上述财务考虑的计较方法如下： （1）流动比率=流动金钱/流动欠债 （2）速动比率=（流动金钱-存货）/流动欠债 （3）金钱欠债率=（欠债总额/金钱总额）×100% （4）包摄于公司股东的每股净金钱=包摄于母公司统统者权益/期末股本总额 （5）应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均余额 （6）存货盘活率=营业成本/存货平均余额 （7）息税折旧摊销前利润＝合并利润总额＋利息支拨（含本钱化利息）＋计提折旧＋摊销 （8）每股策划步履产生的现金流量=策划步履产生的现金流量净额/期末股本总额 （9）每股净现金流量=现金及现金等价物净加多（减少）额/期末股本总额 （10）研发参加占营业收入的比例=研发费用/营业收入 上述考虑除金钱欠债率（母公司）以母公司财务报表的数据为基础计较外，其余考虑均以合并财务报表的 数据为基础计较。    （二）净金钱收益率及每股收益    根据中国证监会《公开刊行证券的公司信息暴露编报规则第 9 号——净金钱 收益率和每股收益的计较及暴露（2010 年改造）》（证监会公告20102 号）， 公司最近三年及一期每股收益和净金钱收益率如下： 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                           召募说明书（申诉稿）                                    加权平均净资              每股收益（元/股）    敷陈期利润                 期间                                    产收益率（%）           基本每股收益     稀释每股收益 包摄于公司股东的            2024 年度                  12.91       1.30       1.30 净利润                 2023 年度                  15.60       1.36       1.36 包摄于公司股东扣            2024 年度                  12.59       1.27       1.27 除非无边性损益后 的净利润                2023 年度                  14.83       1.29       1.29 注：上述考虑的计较公式如下： 其中：P0 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非无边性损益后包摄于公司普通股股东的净利 润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股东的期初净金钱；Ei 为敷陈期刊行 新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净金钱；Ej 为敷陈期回购或现金分成等减少的、包摄于 公司普通股股东的净金钱；M0 为敷陈期月份数；Mi 为新增净金钱次月起至敷陈期期末的累计月数；Mj 为减少净金钱次月起至敷陈期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股股东的 净金钱增减变动；Mk 为发生其他净金钱增减变动次月起至敷陈期期末的累计月数。 S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk 其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非无边性损益后包摄于普通股股东的净利润；S 为刊行 在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为敷陈期因公积金转增股本或股票股利分配等加多股份 数；Si 为敷陈期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为敷陈期因回购等减少股份数；Sk 为敷陈期缩股数； M0 敷陈期月份数；Mi 为加多股份次月起至敷陈期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至敷陈期期末的 累计月数。 的普通股加权平均数） 其中，P1 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非无边性损益后包摄于公司普通股股东的净利润，并考 虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业司帐准则》及筹商礼貌进行调整。公司在计较稀释每股收益时， 应试虑统统稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非无边性损益后包摄于公司普通股 股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的纪律计入稀释每股收益，直至稀释每股 收益达到最小值。     （三）最近三年及一期非无边性损益明细     根据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息暴露解释性公告第 1 号— 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                       召募说明书（申诉稿） 非无边性损益》的礼貌，公司最近三年及一期非无边性损益明细如下：                                                               单元：万元          神态                         2024 年度       2023 年度     2022 年度 非流动性金钱处置损益，包括已计提                          -12.45         -2.39        -23.28       -9.33 金钱减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常策划业务密切联系、适合国度政 策礼貌、按照确定的模范享有、对公         573.43        601.89      1，790.81      374.94 司损益产生持续影响的政府补助除 外 除同公司正常策划业务联系的有用 套期保值业务外，非金融企业持有金 融金钱和金融欠债产生的公允价值                -       -51.60       -889.55     -585.96 变动损益以及处置金融金钱和金融 欠债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入                          -46.79        -53.76         -6.75        5.12 和支拨 其他适合非无边性损益界说的损益                                -        14.49        86.50        42.53 神态 非无边性损益总额                 514.19        508.63       957.72      -172.70 所得税影响额                   -96.12       -110.48       -141.93       15.16 少数股东权益影响额（税后）                  -              -           -             - 包摄于公司股东的非无边性损益           418.08        398.15       815.79      -157.54 五、司帐政策变更、司帐揣度变更与首要司帐差错更正   （一）司帐政策变更   （1）执行《企业司帐准则解释第 17 号》   财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业司帐准则解释第 17 号》                                          （财会〔2023〕   ①对于流动欠债与非流动欠债的区分   解释第 17 号明确： 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                 召募说明书（申诉稿）   ? 企业在金钱欠债表日莫得将欠债返璧推迟至金钱欠债表日后一年以上的 本质性权力的，该欠债应当归类为流动欠债。   ? 对于企业贷款安排产生的欠债，企业将欠债返璧推迟至金钱欠债表日后 一年以上的权力可能取决于企业是否遵命了贷款安排中礼貌的条件（以下简称契 约条件），企业在判断其推迟债务返璧的本质性权力是否存在时，仅应试虑在资 产欠债表日或者之前应遵命的契约条件，不应试虑企业在金钱欠债表日之后应遵 循的契约条件。   ? 对欠债的流动性进行区分时的欠债返璧是指，企业向交易敌手方以迁移 现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益用具的方式祛除欠债。负 债的条件导致企业在交易敌手方取舍的情况下通过托福自身权益用具进行返璧 的，如果企业按照《企业司帐准则第 37 号——金融用具列报》的礼貌将上述选 择权分类为权益用具并将其当作复合金融用具的权益组成部分单独阐述，则该条 款不影响该项欠债的流动性区分。   该解释礼貌自 2024 年 1 月 1 日起实施，企业在初次执行该解释礼貌时，应 当按照该解释礼貌对可比期间信息进行调整。执行该礼貌未对本公司财务现象和 策划后果产生首要影响。   ②对于供应商融资安排的暴露   解释第 17 号要求企业在进行附注暴露时，应当汇总暴露与供应商融资安排 筹商的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业欠债、现金流量以及该 企业流动性风险敞口的影响。在识别和暴露流动性风险信息时也应当计划供应商 融资安排的影响。该暴露礼貌仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具 有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商 的款项，并约定该企业根据安排的条件和条件，在其供应商收到款项确今日或之 后向融资提供方还款。与原付款到期日比拟，供应商融资安排延长了该企业的付 款期，或者提前了该企业供应商的收款期。   该解释礼貌自 2024 年 1 月 1 日起实施，企业在初次执行该解释礼貌时，无 需暴露可比期间联系信息及部分期初信息。执行该礼貌未对本公司财务现象和经 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                       召募说明书（申诉稿） 营后果产生首要影响。   ③对于售后租回交易的司帐处理   解释第 17 号礼貌，承租东说念主在对售后租回所形成的租出欠债进行后续计量时， 确定租出付款额或变更后租出付款额的方式不得导致其阐述与租回所获取的使 用权筹商的利得或损失。企业在初次执行该礼貌时，应当对《企业司帐准则第   该解释礼貌自 2024 年 1 月 1 日起实施，允许企业自愿布年度提前执行。本 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该礼貌，执行该礼貌未对本公司财务现象和策划 后果产生首要影响。   （2）执行《企业数据资源联系司帐处理暂行礼貌》   财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源联系司帐处理暂行礼貌》 （财会〔2023〕11 号），适用于适合企业司帐准则联系礼貌阐述为无形金钱或 存货等金钱的数据资源，以及企业正当领有或按捺的、预期会给企业带来经济利 益的、但不餍足金钱阐述条件而未予阐述的数据资源的联系司帐处理，并对数据 资源的暴露建议了具体要求。   该礼貌自 2024 年 1 月 1 日起实施，企业应当采纳改日适用法，该礼貌实施 前依然费用化计入损益的数据资源联系支拨不再调整。执行该礼貌未对本公司财 务现象和策划后果产生首要影响。   （3）执行《企业司帐准则解释第 18 号》“对于不属于单项践约义务的保证 类质地保证的司帐处理”的礼貌   财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业司帐准则解释第 18 号》                                         （财会〔2024〕 布年度提前执行。   解释第 18 号礼貌，在对因不属于单项践约义务的保证类质地保证产生的预 计欠债进行司帐核算时，应当根据《企业司帐准则第 13 号——或有事项》筹商 礼貌，按确定的量度欠债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科 目，贷记“量度欠债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和金钱欠债表中 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                       召募说明书（申诉稿） 的“其他流动欠债”、“一年内到期的非流动欠债”、“量度欠债”等神态列示。   企业在初次执行该解释内容时，如原计提保证类质地保证时计入“销售费用” 等的，应当按照司帐政策变更进行回首调整。执行该礼貌未对本公司财务现象和 策划后果产生首要影响。   财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业司帐准则解释第 16 号》                                          （财会〔2022〕 关的递延所得税不适用运行阐述豁免的司帐处理”的礼貌自 2023 年 1 月 1 日起 实施。   解释第 16 号礼貌，股票杠杆对于不是企业合并、交易发生时既不影响司帐利润也不 影响应征税所得额（或可抵扣赔本）、且运行阐述的金钱和欠债导致产生等额应 征税暂时性各异和可抵扣暂时性各异的单项交易（包括承租东说念主在租出期脱手日初 始阐述租出欠债并计入使用权金钱的租出交易，以及因固定金钱等存在弃置义务 而阐述量度欠债并计入联系金钱成本的交易等单项交易），不适用豁免运行阐述 递延所得税欠债和递延所得税金钱的礼貌，企业在交易发生时应当根据《企业会 计准则第 18 号——所得税》等筹商礼貌，分别阐述相应的递延所得税欠债和递 延所得税金钱。   对于在初次实施该礼貌的财务报表列报最早期间的期初至实施日之间发生 的适用该礼貌的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该礼貌的单 项交易而阐述的租出欠债和使用权金钱，以及阐述的弃置义务联系量度欠债和对 应的联系金钱，产生应征税暂时性各异和可抵扣暂时性各异的，企业应当按照该 礼貌进行调整。执行该礼貌未对本公司财务现象和策划后果产生首要影响。   （1）执行《企业司帐准则解释第 15 号》   财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业司帐准则解释第 15 号》                                          （财会〔2021〕   ①对于试运行销售的司帐处理 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                         召募说明书（申诉稿）     解释第 15 号礼貌了企业将固定金钱达到预定可使用状态前或者研发过程中 产出的产品或副产品对外销售的司帐处理偏激列报，礼貌不应将试运行销售联系 收入抵销成本后的净额冲减固定金钱成本或者研发支拨。该礼貌自 2022 年 1 月 试运行销售，应当进行回首调整。执行该礼貌未对本公司财务现象和策划后果产 生首要影响。     ②对于赔本合同的判断     解释第 15 号明确企业在判断合同是否组成赔本合同期所计划的“履行该合 同的成本”应当同期包括履行合同的增量成本和与履行合同平直联系的其他成本 的摊派金额。该礼貌自 2022 年 1 月 1 日起实施，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日 尚未履行完统统义务的合同执行该礼貌，累积影响数调整实施日当年年头留存收 益偏激他联系的财务报表神态，不调整前期比较财务报表数据。执行该礼貌未对 本公司财务现象和策划后果产生首要影响。     （2）执行《企业司帐准则解释第 16 号》     财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业司帐准则解释第 16 号》                                            （财会〔2022〕     ①对于刊行方分类为权益用具的金融用具联系股利的所得税影响的司帐处 理     解释第 16 号礼貌对于企业分类为权益用具的金融用具，联系股利支拨按照 税收政策联系礼貌在企业所得税税前扣除的，应当在阐述应付股利时，阐述与股 利联系的所得税影响，并按照与往时产生可供分配利润的交易或事项时所采纳的 司帐处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或统统者权益神态 （含其他空洞收益神态）。     该礼貌自公布之日起实施，联系应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至实施日 之间的，按照该礼貌进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且联系金融用具在 财务现象和策划后果产生首要影响。     ②对于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的司帐  宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                      召募说明书（申诉稿）  处理       解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条件和条件，使  其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（不论发生在恭候期内照旧结果后），  应当按照所授予权益用具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将  已取得的服务计入本钱公积，同期圮绝阐述以现金结算的股份支付在修改日已确  认的欠债，两者之间的差额计入当期损益。       该礼貌自公布之日起实施，2022 年 1 月 1 日至实施日新增的筹商交易，按  照该礼貌进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的筹商交易未按照该礼貌进行处  理的，应当进行回首调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益偏激他  联系神态，不调整前期比较财务报表数据。执行该礼貌未对本公司财务现象和经  营后果产生首要影响。       （二）司帐揣度变更       敷陈期内，公司无司帐揣度变更的情况。       （三）前期司帐差错更正       敷陈期内，公司无司帐差错更正的情况。  六、财务现象分析       （一）金钱现象分析       敷陈期各期末，公司金钱结构基本情况如下：                                                                            单元：万元，%  神态            金额         占比         金额         占比         金额         占比         金额         占比 流动金钱     236，290.17    65.84   256，419.43    68.43   189，444.44    67.27   168，731.30    70.74 非流动金钱    122，622.30    34.16   118，277.16    31.57    92，191.08    32.73    69，801.76    29.26 金钱总共     358，912.47   100.00   374，696.60   100.00   281，635.52   100.00   238，533.06   100.00       敷陈期各期末，公司流动金钱分别为 168，731.30 万元、189，444.44 万元、  宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                         召募说明书（申诉稿）  及 65.84%，主要由货币资金、应收单据、应收账款、应收款项融资和存货等组  成；敷陈期各期末，公司非流动金钱分别为 69，801.76 万元、92，191.08 万元、  及 34.16%，主要由投资性房地产、固定金钱、在建工程及无形金钱等组成。      敷陈期内，公司金钱结构相对稳定，流动金钱占总金钱的比例平均为 68.07%，  反应了公司邃密的金钱流动性和较强的变现才略。      敷陈期各期末，公司流动金钱结构情况如下：                                                                               单元：万元，%      神态              金额         占比        金额         占比          金额         占比         金额         占比 货币资金        48，586.89    20.56   49，204.55      19.19   30，144.79    15.91 30，613.57       18.14 交易性金融金钱          0.00        -        0.00          -        0.00         -     154.42      0.09 应收单据         7，274.69     3.08    6，666.31       2.60    3，903.84     2.06     5，909.05     3.50 应收账款       110，612.54    46.81 132，326.10       51.61 102，369.31     54.04 88，259.24       52.31 应收款项融资      14，797.95     6.26   14，174.68       5.53   12，737.98     6.72     1，178.22     0.70 预支款项         4，151.02     1.76    1，560.71       0.61     742.94      0.39     1，262.74     0.75 其他应收款         218.46      0.09     163.68        0.06     261.35      0.14      145.31      0.09 存货          44，762.44    18.94   46，404.15      18.10   34，432.38    18.18 35，762.05       21.19 其他流动金钱       5，886.18     2.49    5，919.25       2.31    4，851.87     2.56     5，446.71     3.23      总共    236，290.17 100.00 256，419.43 100.00 189，444.44 100.00 168，731.30 100.00      敷陈期内，公司流动金钱主要包括货币资金、应收单据、应收账款、应收款  项融资和存货，敷陈期各期末前述五项流动金钱总共占流动金钱的比例分别为      （1）货币资金      敷陈期各期末，公司货币资金组成情况如下：                                                                               单元：万元，%      神态             金额          占比       金额       占比            金额          占比        金额          占比 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                      召募说明书（申诉稿）   神态           金额          占比        金额         占比        金额         占比       金额         占比 库存现金          2.55       0.01      7.39       0.02      5.36      0.02     10.70      0.03 银行入款     37，339.05      76.85 38，591.86      78.43 27，084.61     89.85 29，821.27     97.41 其他货币资金   11，245.30      23.14 10，605.30      21.55   3，054.82    10.13    781.60      2.55   总共     48，586.89    100.00 49，204.55     100.00 30，144.79     100.00 30，613.57 100.00   敷陈期各期末，货币资金占流动金钱的比例分别为 18.14%、15.91%、19.19% 和 20.56%。公司其他货币资金主如若用于开立银行承兑汇票的保证金和信用证 保证金。 长比例为 63.23%，主要系当期公司加多银行借钱，银行入款加多所致。   （2）交易性金融金钱   敷陈期各期末，公司的交易性金融金钱情况如下：                                                                            单元：万元    神态      2025年3月31日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 远期结售汇业务                     -                    -                   -             154.42    总共                       -                    -                   -             154.42   敷陈期内，公司仅在 2022 年末持有交易性金融金钱，金额为 154.42 万元， 系公司尚未到期的远期结售汇业务合约阐述的交易性金融金钱。   （3）应收单据、应收账款、应收款项融资   敷陈期各期末，公司应收单据、应收账款、应收款项融资账面价值如下：                                                                            单元：万元   神态     2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应收单据                 7，274.69             6，666.31          3，903.84           5，909.05 应收账款            110，612.54           132，326.10           102，369.31          88，259.24 应收款项融资           14，797.95            14，174.68            12，737.98           1，178.22   总共            132，685.17           153，167.09           119，011.12          95，346.51   敷陈期各期末，公司应收单据、应收账款、应收款项融资总共占流动金钱的 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                      召募说明书（申诉稿） 比例分别为 56.51%、62.82%、59.73%及 56.15%。    ①应收单据    敷陈期各期末，公司应收单据账面价值如下：                                                                               单元：万元    神态      2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 银行承兑汇票             1，966.63             2，868.52            2，573.69             2，498.39 生意承兑汇票             5，587.43             3，997.67            1，400.15             3，726.92    小计              7，554.06             6，866.19            3，973.85             6，225.32 减：坏账准备               279.37              199.88                  70.01            316.27    总共              7，274.69             6，666.31            3，903.84             5，909.05 注：公司自 2021 年 1 月 1 日初次执行新金融用具准则。根据准则礼貌，将信用等第较高的应收单据在应收 款项融资下列示。    敷陈期各期末，公司应收单据总共分别为 5，909.05 万元、3，903.84 万元、    敷陈期各期末，公司不存在因出票东说念主未践约而将其转为应收账款的单据。    ②应收账款    A、应收账款变动分析    敷陈期各期末，公司应收账款余额与营业收入对比情况如下：                                                                              单元：万元，%    神态    日/2025 年 1-3 月    /2024 年度                     /2023 年度      日/2022 年度               金额              金额        增长率           金额         增长率           金额 应收账款余额        116，442.83   139，300.40     29.27     107，762.42     15.99        92，910.20 营业收入           88，454.21   364，801.63        5.68   345，193.07     17.08       294，840.82 应收账款余额 占营业收入的           32.91 注       38.19            -        31.22           -          31.51 比例 注：为使数据更具可比性，在计较 2025 年 3 月末应收账款余额占 2025 年 1-3 月营业收入的比例计较时， 将季度收入换算成年度收入计较，即应收账款余额/营业收入/4。   宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                          召募说明书（申诉稿）        敷陈期各期末，公司应收账款余额分别为 92，910.20 万元、107，762.42 万元、   收账款随之加多。        敷陈期各期，公司应收账款余额占当期营业收入的比例分别为 31.51%、   随之加多，且第四季度为公司销售旺季，年末应收账款余额为全年中较高水平，   由此计较得到的应收账款余额占营业收入的比例总体呈上升趋势。        B、应收账款账龄及坏账准备计提情况分析        敷陈期各期末，公司应收账款坏账准备计说起账龄情况如下：                                                                                     单元：万元  神态         账面余额         坏账准备       账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备  总共     116，442.83    5，830.29 139，300.40 6，974.30 107，762.42         5，393.12 92，910.20   4，650.97        敷陈期各期末，公司应收账款账龄基本在 1 年以内，适合公司销售结算模式   和应收账款信用政策。        敷陈期内，公司客户结构较为稳定，长久合作的客户主要为安波福、矢崎、   李尔、德科斯米尔等国际有名汽车零部件线束厂商，上述客户为民众、良马、通   用、福特、本田、丰田等国际主流整车制造商的一级供应商，客户信誉邃密，其   应收账款形成的坏账风险较低。        敷陈期各期，公司应收账款坏账准备计提、转回或收回的坏账准备情况如下：                                                                                     单元：万元                                                   本期变动金额        类别        上年年末余额                                                             期末余额                                       计提           收回或转回             转销或核销 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                      召募说明书（申诉稿）                                                 本期变动金额      类别         上年年末余额                                                        期末余额                                   计提            收回或转回          转销或核销      敷陈期各期，公司坏账准备变动金额分别为 889.45 万元、742.15 万元、 年一季度，应收账款回款情况邃密，坏账准备大幅下落，应收账款坏账准备的波 动对公司策划功绩未产生首要不利影响。      同行业可比公司的应收账款坏账计提比例如下：             得润电子          万马股份                 金龙羽                 鑫宏业         卡倍亿  账龄             （002055）      （002276）            （002882）            （301310）    （300863）                                             对于以组合为基础                                             计量预期信用损失                          结合信用风                                             的应收账款，参照                          险特征，将           按账龄与整           在组合基础上                                             历史信用损失经               按照预期信       销售业务类           个存续期预           计较预期信用                                             验，并根据前瞻性              用损失模子       款项确定为 计提方法      期信用损失           损失，组合包                                             揣度给予调整，编              计提应收账       组合，按照           率，计提预期          括账龄组合和                                             制应收账款账龄与              款坏账准备       账龄计量应           信用损失            关联方组合                                             失言损失率对照                           收款项预期                                             表，据此确定应计                          信用损失                                             提的坏账准备。 计提比例 注：数据着手于同行业可比公司的按时敷陈、招股说明书等公开暴露良友。      敷陈期内，公司严格执行应收账款的坏账准备计提政策。公司应收账款坏账 计提方法与同行业可比公司不存在较大各异。      C、期后回款情况 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                       召募说明书（申诉稿）     结果 2025 年 5 月 31 日，公司敷陈期各期末应收账款的回款情况如下：                                                             单元：万元             日期             期末应收余额            期后回款          期后回款比例     由上表可见，2022 年末、2023 年末和 2024 年末，公司应收账款回款比例分 别为 100.00%、100.00%和 90.61%，回款情况邃密。     结果 2025 年 5 月 31 日，公司 2025 年 3 月末的回款比例为 76.11%，主要系 部分客户应收账款尚在信用期内。     D、应收账款前五名客户情况     敷陈期各期末，公司应收账款前 5 名客户情况如下：                                                            单元：万元，%                                              占应收账款余  期间       序号        客户称呼     账面余额                          当期收入名次                                               额的比例                   总共             72，478.83         62.24                   总共             89，029.07         63.91 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                            召募说明书（申诉稿）                                                     占应收账款余  期间       序号     客户称呼            账面余额                           当期收入名次                                                      额的比例                 总共                  69，162.22           64.18                 总共                  62，093.64           66.83     敷陈期各期末，公司应收账款前五名的账面余额占各期末应收账款余额的比 重分别为 66.83%、64.18%、63.91%和 62.24%，总体呈下落趋势。     敷陈期各期的应收账款前五名均为公司长久合作的重心客户，不存在持有公 司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单元偏激他关联方，主要应收账款方与 主要客户匹配度较高，其中海阳三贤应收账款余额较大，其应收账款名次高于收 入名次。海阳三贤为公司长久合作念客户，2021 年起，海阳三贤为比亚迪整车生 产线束，敷陈期内对公司的采购规模增长较快，期末应收账款余额较大，结果     敷陈期各期的应收账款前五名客户的信用政策如下所示：     主要客户         境内销售的信用政策            境外销售的信用政策            敷陈期内是否变更       安波福             90-120 天             90-120 天              是     海阳三贤              90-120 天                  /                否       李尔               90 天                90-120 天              否       矢崎              30-60 天              30-60 天               否       莱尼               90 天                     /                否       科世科              90 天                     /                否     敷陈期内，公司针对上述客户的信用政策基本未发生变更，不存在放宽信用 政策突击阐述收入的情形。其中安波福境内销售的信用政策由 60-90 天调整为 长，计划到公司与其长久合作关系，公司在确保货款回收风险可控的前提下，接 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                    召募说明书（申诉稿） 受安波福适当延长付款周期，公司不存在主动通过放宽信用政策刺激销售的情形。     ③应收款项融资     敷陈期各期末，应收款项融资账面价值如下：                                                                           单元：万元         神态 应收单据                   14，797.95         14，174.68        12，737.98         1，178.22 其中：银行承兑汇票              14，797.95         14，174.68        12，737.98         1，178.22 生意承兑汇票                          -                 -                 -                 -         总共             14，797.95         14，174.68        12，737.98         1，178.22 注：公司自 2021 年 1 月 1 日初次执行新金融用具准则。根据准则礼貌，将信用等第较高的应收单据在应收 款项融资下列示。 万元，增长比例 981.12%，主要系末端主机厂客户大批使用单据结算，公司收到 下流线束客户单据增多所致。     （4）预支款项     敷陈期各期末，公司预支款项账龄情况如下：                                                                           单元：万元   神态     2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日   总共             4，151.02            1，560.71             742.94            1，262.74     敷陈期内，公司预支款项主要为预支的货款和电费等。2024 年末预支款项 增长较多，主要系跟着销售规模的增长，公司原材料需求加多，因此向江铜华北 （天津）铜业有限公司、常州同泰高导新材料有限公司等铜杆供应商预支的材料 款加多，此外，因出产规模扩大，公司预支国网电力各供电公司的电力款加多。 器开发和物料的预支款项加多。  宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                                       召募说明书（申诉稿）       （5）其他应收款       敷陈期各期末，公司其他应收款组成情况如下：                                                                                               单元：万元，%      神态                   金额          占比          金额           占比          金额             占比          金额            占比 保证金、押金            109.56          32.46       140.53       50.45       121.56      43.28       109.56        71.56 应收出口退税                13.13        3.89            -           -            -             -           -            - 暂付及代垫交往款          158.04          46.82       109.56       39.33       135.86      48.37        19.01        12.42 其他                    56.84       16.84        28.48       10.22        23.45          8.35     24.54        16.03      总共           337.56      100.00          278.57 100.00            280.87     100.00       153.10       100.00 减：坏账准备            119.10              -       114.89           -        19.52             -        7.79            - 账面价值              218.46              -       163.68           -       261.35             -    145.31              -       敷陈期各期末，其他应收款账面价值分别为 145.31 万元、261.35 万元、163.68  万元及 218.46 万元。其他应收款主要为保证金、押金、暂付及代垫交往款、应  收出口退税等，其中保证金主要为租房保证金、地盘践约保证金等。       （6）存货       ①存货结构       敷陈期各期末，公司存货组成情况如下：                                                                                               单元：万元，%      神态     账面                      账面                        账面                         账面                        比例                       比例                        比例                         比例             余额                      余额                        余额                         余额  原材料      10，679.18      23.72 10，343.50          22.16 6，070.88            17.50 5，923.53                 16.50  在产品      10，410.10      23.13 13，029.52          27.91 8，596.23            24.79 6，242.21                 17.39  库存商品 21，287.70          47.29 21，242.40          45.50 19，328.40           55.73 22，581.40                62.90  托福加工                   -           -       14.42        0.03        10.32            0.03           -               -  物资  发出商品 2，638.78            5.86 2，052.24            4.40       675.27            1.95 1，150.93               3.21      总共   45，015.75     100.00 46，682.09         100.00 34，681.11          100.00 35，898.07               100.00  减：存货  跌价准备  存货账面 44，762.44               - 46，404.15              - 34，432.38                 - 35，762.05                 - 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                      召募说明书（申诉稿）  神态     账面                   账面                  账面                  账面                  比例                   比例                   比例                   比例         余额                   余额                  余额                  余额  价值    公司存货分为原材料、在产品、库存商品、托福加工物资及发出商品，敷陈 期各期末存货结构较为稳定。公司的出产模式系根据在手订单的需求量和交货期 安排线缆的出产，同期结合公司的出产才略及客户的预测谋划，对部分型号产品 安排适量储备出产。该种出产模式系行业通行的作念法，能确保快速响应客户的需 求。 增幅为 34.60%，主要系当期公司收入升迁、在手订单新增较多，为了嘱咐快速 增长的商场需求，公司备货较多。    敷陈期内，公司营业收入、在手订单以及存货的具体情况如下：                                                                               单元：万元                                                                   /2022 年 12   神态           月 31 日              月 31 日             月 31 日                                                                     月 31 日            金额             增长率        金额          增长率      金额         增长率        金额                       注 营业收入     353，816.83        -3.01% 364，801.63     5.68% 345，193.07    17.08% 294，840.82 在手订单 规模 存货余额        45，015.75      -3.57%   46，682.09 34.60%     34，681.11   -3.39%    35，898.07 其中：库存 商品 原材料         10，679.18      3.25%    10，343.50 70.38%      6，070.88    2.49%     5，923.53 注：2025 年 1-3 月的营业收入的核算期间仅 3 个月，基于可比性，该增长率计较方法为：（2025 年 1-3 月 联系数据*12/3-2022 年度联系数据）/2022 年度联系数据。    跟着公司销售规模继续增长，在手订单总体呈上升趋势，同期原材料单价持 续高涨，结合出产周期及安全储备情况，公司加多库存商品及原材料储备，适合 公司实践出产、策划模式。    敷陈期各期末，公司存货库龄组成情况如下：                                                                               单元：万元 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                    召募说明书（申诉稿）       日期             神态     1 年以内          1-2 年       2-3 年       3 年以上     总共                    原材料      10，325.30        211.26       61.86      80.76 10，679.18                    在产品      10，403.20          6.89            -         - 10，410.10                    库存商品     20，296.27        803.97      129.39      58.08 21，287.70                    托福加工物资           -              -           -         -          -                    发出商品      2，638.78              -           -         -   2，638.78                      总共     43，663.54      1，022.12      191.24     138.84 45，015.75       日期             神态     1 年以内          1-2 年       2-3 年       3 年以上     总共                    原材料       9，746.56        387.38      137.26      72.30 10，343.50                    在产品      13，027.63          1.89            -         - 13，029.52                    库存商品     19，843.49        977.43      353.86      67.63 21，242.40                    托福加工物资      14.42               -           -         -     14.42                    发出商品      2，052.24              -           -         -   2，052.24                      总共     44，684.34      1，366.70      491.12     139.94 46，682.09       日期             神态     1 年以内          1-2 年       2-3 年       3 年以上     总共                    原材料       5，617.54        338.44      114.91          -   6，070.88                    在产品       8，596.23              -           -         -   8，596.23                    库存商品     18，315.98        677.40      335.03          - 19，328.40                    托福加工物资      10.32               -           -         -     10.32                    发出商品       675.27               -           -         -    675.27                      总共     33，215.34      1，015.83      449.94          - 34，681.11       日期             神态     1 年以内          1-2 年       2-3 年       3 年以上     总共                    原材料       5，584.62        338.91            -         -   5，923.53                    在产品       6，242.21              -           -         -   6，242.21                    库存商品     21，934.12        647.28            -         - 22，581.40                    托福加工物资           -              -           -         -          -                    发出商品      1，150.93              -           -         -   1，150.93                      总共     34，870.79      1，027.27            -         - 35，898.07     由上表可见，公司存货库龄大部分处于 1 年以内，存货库龄较好，适合公司 “以销定产”的出产模式。     ②存货跌价准备计提情况     敷陈期各期末，公司原材料和库存商品库龄结构如下： 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                   召募说明书（申诉稿）                                                                            单元：万元  神态          日期               1 年以内          1-2 年    2-3 年       3 年以上          总共 原材料 库存商品   敷陈期内公司原材料和库存商品库龄情况邃密，主要库龄在 1 年以内，库龄 在 1 年以上的主要系出产中的备品备件、盘活物料，单元价值低，为保持正常生 产运营，在计划经济购买成本的基础上单次大都量备货导致；库龄在 1 年以上的 库存商品主要系以下两种情况变成：其一、公司会在客户订单要求数目的基础上 加多适量的储备出产，以嘱咐临时需求变化；其二、部分客户在极少情况下会临 时修改订单数目，导致部分产品留存，这些留存产品会在后续订单中慢慢消化。   敷陈期各期末，公司均进行存货跌价测试。针对库龄高出 1 年的原材料和库 存商品，公司对其存货跌价风险给予重心关注，联系产品存货跌价风险较低。报 告期内，公司不存在库存积压的情况，公司亦不存在产品滞销、销售璧还的情形。   公司敷陈期内原材料为用于出产而持有，未发生减值，库存商品已计提跌价 准备情况如下：                                                                            单元：万元   神态       2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 期初金额                277.94                248.73              136.01             186.39 本期计提                      -               154.15              221.89              44.95 本期转回或转销              24.64                124.94              109.18              95.33 期末金额                253.30                277.94              248.73             136.01   公司年末对存货进行全面清点清查后，按存货的成本与可变现净值孰低索要 存货跌价准备，存货的可变现净值系存货的揣度售价减去至完工时揣度将要发生 的成本、揣度的销售费用以及联系税费后的金额，具体如下： 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                           召募说明书（申诉稿）   对于库存商品，公司区分有相应订单的部分和正常备货的部分，对于有订单 对应的库存商品，其可变现净值以订单价钱为基础计较，对超出部分正常备货的 库存商品，以最近的平均销售价钱为基础计较，按销售合同约订价钱或近期销售 价钱减去销售费用和联系税费后的金额当作其可变现净值；   对于原材料、在产品，均为公司用于出产而持有，将其改日迁移成的产品的 销售合同约订价钱或近期销售价钱减去在产品至迁移成产成品所需成本及产成 品销售费用和联系税费后的金额当作其可变现净值。   公司维持以商场为导向，采纳“以销定产”的出产模式，即根据在手订单的 需求量和交货期安排线缆的出产，同期结合公司的出产才略及客户需求，对部分 型号产品安排适量储备出产。这种出产模式不错使公司有用平衡出产与销售，避 免存货积压或败落，适合行业性情。   公司建立了严格的存货不断轨制，按时组织财务、仓库因循、质检等部门对 存货进行清点，并对存货现象进行检查。对于库龄较长量度不可再参加出产方法 的原辅材料、采购件、半成品由仓储不断部进行分析，出具处理对策和处理意见 后进行处理。   （7）其他流动金钱   敷陈期各期末，公司其他流动金钱组成情况如下：                                                                 单元：万元    神态     2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 待抵扣进项税            5，332.43         4，780.48         2，136.90           54.36 未交增值税              553.75            299.60          182.55           349.81 预缴企业所得税                  -           112.12           15.31                - 持有至到期投资                  -                -         2，025.53        5，042.53 未开票进项税                   -           727.05          266.24                - 可转债刊行费用                  -                -          225.34                -    总共             5，886.18         5，919.25         4，851.87        5，446.71   敷陈期各期末，公司其他流动金钱分别为 5，446.71 万元、4，851.87 万元、 税主要为母公司及子公司湖北卡倍亿和墨西哥工业尚未抵扣的进项税额；2022  宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                        召募说明书（申诉稿）  年末和 2023 年末，公司持有至到期投资主要为购买的按时存单。     敷陈期内，公司非流动金钱组成如下：                                                                                   单元：万元    神态      2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 投资性房地产                 3，176.65              3，226.24               3，424.63             3，623.01 固定金钱                  90，618.85             89，773.90              62，100.26            51，116.46 在建工程                   6，458.94              5，168.57              10，348.67              592.43 使用权金钱                  1，662.28              1，754.24               2，024.12             2，364.65 无形金钱                   9，757.50              9，461.19               8，421.86             5，727.23 长久待摊费用                  433.32                398.98                 227.18               124.26 递延所得税金钱                1，820.40              1，867.32               1，434.17              761.45 其他非流动金钱                8，694.37              6，626.72               4，210.19             5，492.26 非流动金钱总共           122，622.30               118，277.16              92，191.08            69，801.76     公司非流动金钱主要为投资性房地产、固定金钱、在建工程、无形金钱和其  他非流动金钱。敷陈期内，上述五项金钱总共占非流动金钱的比例分别为 95.34%、     （1）投资性房地产     敷陈期各期末，公司投资性房地产组成情况如下：                                                                                单元：万元、%    神态             金额          占比        金额         占比         金额         占比          金额       占比 账面原值       4，350.76     100.00 4，350.76       100.00    4，350.76    100.00 4，350.76      100.00 房屋建筑物      3，938.00      90.51 3，938.00        90.51    3，938.00     90.51 3，938.00       90.51 地盘使用权        412.77       9.49    412.77         9.49    412.77       9.49     412.77      9.49 累计折旧/摊销    1，174.12     100.00 1，124.52       100.00     926.14     100.00     727.75    100.00 房屋建筑物      1，075.05      91.56 1，011.01        89.91     820.88      88.64     630.75     86.67 地盘使用权         99.06       8.44    113.51       10.09     105.26      11.36        97      13.33 减值准备              -          -         -            -          -         -          -         - 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                                      召募说明书（申诉稿）   神态            金额            占比            金额        占比              金额           占比          金额           占比 房屋建筑物                -            -          -              -            -           -            -             - 地盘使用权                -            -          -              -            -           -            -             - 账面价值       3，176.65      100.00 3，226.24         100.00          3，424.63     100.00 3，623.01           100.00 房屋建筑物      2，862.95       90.12 2，926.99          90.72          3，117.12       91.02 3，307.25           91.28 地盘使用权        313.70        9.88         299.25         9.28       307.51         8.98     315.77           8.72 地使用权在投资性房地产科目列示。    （2）固定金钱    敷陈期各期末，公司固定金钱情况如下：                                                                                          单元：万元；%   神态           金额             占比           金额         占比             金额       占比              金额           占比 账面原值    120，279.96 100.00 117，713.31 100.00 84，027.44                    100.00 68，379.87             100.00 房屋建筑物 71，801.32          59.70 70，929.87         60.26 50，593.58             60.21 38，726.30           56.63 机器开发     44，737.60       37.19 43，374.57         36.85 30，182.81             35.92 26，972.74           39.45 运送开发      1，828.14        1.52        1，809.46    1.54 1，654.58               1.97   1，366.32           2.00 电子开发及 其他 累计折旧     29，661.11 100.00 27，939.41 100.00 21，927.18                     100.00 17，263.41             100.00 房屋建筑物 10，900.91          36.75        9，815.52   35.13 7，073.04              32.26   4，793.99          27.77 机器开发     16，425.41       55.38 15，949.60         57.09 13，081.73             59.66 11，039.58           63.95 运送开发      1，322.77        4.46        1，221.14    4.37          945.39        4.31       655.89          3.8 电子开发及 其他 减值准备             -            -              -          -            -           -            -             - 房屋建筑物            -            -              -          -            -           -            -             - 机器开发             -            -              -          -            -           -            -             - 运送开发             -            -              -          -            -           -            -             - 电子开发及                  -            -              -          -            -           -            -             - 其他 账面价值     90，618.85 100.00 89，773.90 100.00 62，100.26                     100.00 51，116.46             100.00 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                               召募说明书（申诉稿）   神态             金额         占比         金额           占比           金额       占比        金额         占比 房屋建筑物 60，900.41        67.21 61，114.35             68.08 43，520.54    70.08 33，932.31       66.38 机器开发       28，312.19   31.24 27，424.98             30.55 17，101.08    27.54 15，933.16       31.17 运送开发         505.37     0.56          588.32        0.66    709.20     1.14    710.42        1.39 电子开发及 其他    敷陈期各期末，公司固定金钱账面价值分别为 51，116.46 万元、62，100.26 万 元、 重较大。    公司主要固定金钱折客岁限与同行业可比公司的比较情况如下：                                      房屋建筑物                                    机器开发 公司称呼        折旧方法       折客岁限 残值率                     年折旧率 折客岁 残值率                     年折旧率                         （年） （%）                      （%） 限（年） （%）                     （%）  得润电子            年限平均法                20             5            4.75      10         5           9.50 （002055）  万马股份            年限平均法               8-20            5    4.75-11.88       5-10      3-5      9.50-19.40 （002276）  金龙羽            年限平均法            20-40              5     2.38-4.75       5-10        5      9.50-19.00 （002882）  鑫宏业            年限平均法                20             5            4.75      10         5           9.50 （301310）   公司       年限平均法               5-20            3 4.85-19.40          5-15        3      6.47-19.40                                       运送开发                              电子偏激他开发 公司称呼        折旧方法       折客岁限 残值率                     年折旧率 折客岁 残值率                     年折旧率                         （年） （%）                      （%） 限（年） （%）                     （%）  得润电子            年限平均法               5-10            5 9.50-19.00            5         5          19.00 （002055）  万马股份            年限平均法               5-10        3-5 9.50-19.40            3-10      3-5      9.50-32.33 （002276）  金龙羽            年限平均法               5-10            5 9.50-19.00            5         5          19.00 （002882）  鑫宏业            年限平均法                 4             5           23.75      3-5        5   19.00-31.67 （301310）   公司       年限平均法               4-10            3 9.70-24.25          3-10        3      9.70-32.33    上述各公司均选用年限平均法当作固定金钱折旧方法，公司主要固定金钱的 折旧政策与同行业可比公司的水平基本一致，折客岁限与可比联系公司比拟不存 在显耀各异。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                 召募说明书（申诉稿）    敷陈期内，公司机器开发最高折客岁限为 15 年，电子偏激他开发最高折旧 年限为 10 年，仅触及极小部分购入时辰较早的出产及办公开发，于敷陈期期初 基本已提足折旧，除上述个别情况外，公司其他机器开发折客岁限都为 5 年-10 年、电子偏激他开发折客岁限都为 3-5 年，与可比公司比拟基本保持一致。    敷陈期内公司固定金钱量度使用年限严慎、固定金钱折旧政策合理。    敷陈期内，公司固定金钱运行现象邃密，未发现由于期间陶醉、损坏、长久 闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。    （3）在建工程    敷陈期各期末，公司在建工程组成情况如下：                                                                         单元：万元       神态 新能源汽车线缆出产线                               -                    -               -         335.34 建造神态 宁海汽车线缆扩建神态                    -                    -       5，153.81          335.34 湖北卡倍亿出产基地建                               -                    -          34.33                - 设神态 湖北卡倍亿开发安装              3，151.72             3，232.53       4，357.52                - 在安装软件                    90.34                90.34                -               - 其他开发安装调试               3，216.88             1，845.69         803.01          257.10       总共               6，458.94             5，168.57      10，348.67          592.43    敷陈期各期末，公司在建工程账面价值分别为 592.43 万元、10，348.67 万元、    敷陈期内，公司在建工程主要为宁海汽车线缆扩建神态、湖北卡倍亿出产基 地建造神态和湖北卡倍亿开发安装。宁海汽车线缆扩建神态和湖北卡倍亿出产基 地建造神态为公司第二次可转债公开刊行联系的募投神态，此两个神态的在建工 程已于 2024 年完工转入固定金钱；湖北卡倍亿开发安装为湖北卡倍亿出产基地 建造使用自有资金购置的出产开发，待运行调试验收及格后转入固定金钱。    敷陈期末，公司在建工程全体情况邃密，不存在减值迹象。   宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                                        召募说明书（申诉稿）        （4）使用权金钱        敷陈期各期末，公司使用权金钱具体组成情况如下：                                                                                               单元：万元、%   神态               金额           占比            金额              占比           金额           占比            金额           占比 账面原值         2，595.74       100.00       2，563.89        100.00     2，563.89       100.00      2，775.82       100.00 房屋建筑物        2，595.74       100.00       2，563.89        100.00     2，563.89       100.00      2，775.82       100.00 累计折旧/摊销       933.47        100.00        809.65         100.00       539.77       100.00        411.17       100.00 房屋建筑物         933.47        100.00        809.65         100.00       539.77       100.00        411.17       100.00 减值准备                 -            -               -            -            -             -            -            - 房屋建筑物                -            -               -            -            -             -            -            - 账面价值         1，662.28       100.00       1，754.24        100.00     2，024.12       100.00      2，364.65       100.00 房屋建筑物        1，662.28       100.00       1，754.24        100.00     2，024.12       100.00      2，364.65       100.00        公司使用权金钱为出租的房屋建筑物，敷陈期各期末，公司使用权金钱期末   账面价值分别为 2，364.65 万元、2，024.12 万元、1，754.24 万元和 1，662.28 万元，   占非流动金钱的比例分别 3.39%、2.20%、1.48%和 1.36%。        （5）无形金钱        敷陈期各期末，公司无形金钱具体组成情况如下：                                                                                               单元：万元、%   神态            金额            比例           金额              比例           金额           比例            金额           比例  地盘使  用权/所     8，947.19        91.70       9，013.06         95.26   8，232.38          97.75    5，532.82          96.61  有权  专利权        27.00          0.28          6.64           0.07         6.21         0.07          8.32         0.15  软件        396.86          4.07        240.31           2.54       183.26         2.18        186.09         3.25  用电使  用权   总共      9，757.50       100.00       9，461.19        100.00   8，421.86         100.00    5，727.23         100.00        公司无形金钱主要为地盘使用权。敷陈期各期末，公司无形金钱期末账面价   值分别为 5，727.23 万元、8，421.86 万元、9，461.19 万元和 9，757.50 万元，占非流 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                         召募说明书（申诉稿） 动金钱的比例分别 8.21%、9.14%、8.00%和 7.96%。 主要系线缆扩建神态建造购置地盘使用权，2024 年末公司地盘使用权/统统权同 比加多 780.68 万元，主要系墨西哥出产基地一期建造在墨西哥当地购置地盘所 有权。 设一期按照当地电权轨制购置的永久用电使用权。      敷陈期内，公司的无形金钱分为使用寿命有限的无形金钱和使用寿命不确定 的无形金钱，对各样使用寿命有限的无形金钱的量度使用寿命揣度情况如下：         神态             量度使用寿命             依据 地盘使用权                  20 年、50 年        地盘使用权证 专利权                      10 年           量度受益期限 软件                      3-10 年          量度受益期限 商标权                     10-16 年         量度受益期限      每年期末，公司对使用寿命有限的无形金钱的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，敷陈期内无形金钱的使用寿命及摊销方法与以前揣度未有不同。      公司对各样使用寿命不确定的无形金钱的判断情况如下：        神态                          依据 地盘统统权           无法料念念无形金钱为企业带来经济利益期限 用电使用权           无法料念念无形金钱为企业带来经济利益期限      地盘统统权系境外子公司墨西哥工业购入具有永久使用权的地盘，不同于境 内的地盘使用权，具有无尽寿命，不存在损耗问题，因此无形金钱中核算的地盘 统统权不进行摊销。用电使用权系境外子公司墨西哥工业购入的改日不错原价转 让的电权，不进行摊销。      每年期末，公司对使用寿命不确定的无形金钱的使用寿命进行复核。如果有 凭据标明该无形金钱的使用寿命是有限的，按照司帐揣度变更进行处理。每年年 度终了，不论是否存在减值迹象，公司均对使用寿命不确定的无形金钱进行减值 测试。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                          召募说明书（申诉稿）    同行业可比公司对使用寿命有限的无形金钱摊销政策如下：  企业称呼                              依据 得润电子       对于使用寿命有限的无形金钱，在为企业带来经济利益的期限内按直线法 （002055）   摊销。  企业称呼            类别          使用寿命          摊销方法            地盘使用权                  50 年     直线法 万马股份       办公软件               5-10 年       直线法 （002276）   生意软件                   5年       直线法            商标                     10 年     直线法            地盘使用权              40-50 年      直线法   金龙羽      财务及办公软件                5年       直线法 （002882）   商标                     10 年     直线法            专利权                    10 年     直线法            地盘使用权              30-50 年      直线法   鑫宏业            软件                     5年       直线法 （301310）            专利期间及商标权               5年       直线法    可比公司对于使用寿命不确定的无形金钱，在持有期间不摊销，每年年末复 核其使用寿命。每年年度终了，不论是否存在减值迹象，可比公司均对使用寿命 不确定的无形金钱进行减值测试。    公司各样无形金钱的摊销政策、摊销年限与行业内可比公司比拟，不存在显 著各异。    （6）长久待摊费用    公司长久待摊费用主要为房屋装修款和环保工程款。敷陈期各期末，公司长 期待摊费用期末账面价值分别为 124.26 万元、227.18 万元、398.98 万元及 433.32 万元，占非流动金钱的比例较小，分别为 0.18%、0.25%、0.34%和 0.35%。    （7）递延所得税金钱    敷陈期各期末，公司递延所得税金钱金额分别为 761.45 万元、1，434.17 万元、  宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                                召募说明书（申诉稿）       （8）其他非流动金钱       敷陈期各期末，公司其他非流动金钱情况如下：                                                                                         单元：万元        神态  预支工程开发款                    6，715.59            4，646.58                  2，729.70          3，892.26  预支神态款                      1，445.13            1，445.13                  1，480.49          1，600.00  地盘预支款                        535.01              535.01                         -                 -  固定金钱清理                           -1.37                  -                       -                 -        总共                   8，694.37            6，626.72                  4，210.19          5，492.26       敷陈期各期末，公司其他非流动金钱主要为公司预支的工程开发采购款和项  目款。2024 年末和 2025 年 3 月末预支工程开发款金额较大的原因主要系根据上  海卡倍亿出产线开发新增与更新、湖北卡倍亿出产线开发新增等工程神态的进程，  支付给供应商的工程开发款。       敷陈期内，公司的预支神态款主要系支付给客户德科斯米尔神态取得费用  些企业要求定点供应商支付的与特定神态联系的费用，在行业内较为常见。结果       敷陈期内，公司的地盘预支款系墨西哥出产基地三期建造在墨西哥当地购置  地盘产生的预支款。       （二）欠债现象分析       敷陈期各期末，公司欠债组成情况如下：                                                                                      单元：万元，%  神态              金额          占比           金额        占比             金额            占比        金额         占比 流动欠债    164，163.18        81.47    184，628.19    76.81       155，780.37      96.98   129，036.72    80.76 非流动欠债       37，327.41     18.53     55，756.43    23.19         4，845.29       3.02    30，741.80    19.24 欠债总共    201，490.59       100.00    240，384.62   100.00       160，625.66     100.00   159，778.52   100.00 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                         召募说明书（申诉稿）    敷陈期各期末，公司欠债总额分别为 159，778.52 万元、160，625.66 万元、 系银行借钱、应付单据和应付债券等加多所致。    敷陈期各期末，公司流动欠债组成情况如下：                                                                          单元：万元，%   神态           金额         占比        金额         占比        金额         占比        金额         占比 短期借钱    112，381.00   68.46 118，505.98     64.19 130，345.78     83.67 115，003.69     89.12 交易性金 融欠债 应付单据     12，356.23    7.53    12，328.45    6.68         0.00        -           -        - 应付账款      6，973.82    4.25    26，032.04   14.10    19，391.45   12.45     7，762.40    6.02 预收款项          0.00        -      73.76     0.04       88.85     0.06      101.49     0.08 合同欠债       280.08     0.17      229.29     0.12       43.52     0.03       39.91     0.03 应付职工 薪酬 应交税费      1，513.42    0.92     2，432.81    1.32     1，740.97    1.12     1，453.49    1.13 其他 应付款 一年内到 期的非流     28，921.96   17.62    22，725.03   12.31     1，333.70    0.86     1，033.79    0.80 动欠债 其他流动 欠债   总共    164，163.18 100.00 184，628.19 100.00 155，780.37 100.00 129，036.72 100.00    敷陈期各期末，公司流动欠债金额分别为 129，036.72 万元、155，780.37 万元、 应付账款，敷陈期各期末上述三项欠债总共占流动欠债的比例分别为 95.14%、 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                      召募说明书（申诉稿）      （1）短期借钱      敷陈期各期末，公司短期借钱情况如下：                                                                              单元：万元       神态 典质、保证借钱                   5，000.00        7，000.00          10，070.00            40，280.00 信用借钱                     65，100.00       77，500.00         101，190.00            48，200.00 贴现借钱                     27，276.73       18，927.54          16，992.88            24，939.37 保理借钱                     15，000.00       15，000.00           2，000.00             1，500.00 应付短期借钱利息                      4.27             78.45            92.89               84.32       总共                112，381.00      118，505.98         130，345.78        115，003.69      公司短期借钱主要为向银行借入的款项，主要用于餍足公司流动资金需求。      （2）应付单据、应付账款      敷陈期各期末，公司的应付单据、应付账款情况如下：                                                                              单元：万元 神态        金额         占比        金额       占比          金额        占比           金额         占比 应付 单据 应付 账款 总共    19，330.05 100.00% 38，360.49 100.00% 19，391.45 100.00%          7，762.40 100.00%      敷陈期各期末，公司应付单据及应付账款总共余额分别为 7，762.40 万元、 应付单据均为银行承兑汇票。 据订单情况，2024 年第四季度向供应商外购铜材同比加多；第二，2024 年度公 司较多以银行承兑汇票的时势支付货款，致使期末应付单据余额较大。      （3）应付职工薪酬      敷陈期各期末，公司的应付职工薪酬情况如下： 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                      召募说明书（申诉稿）                                                                              单元：万元         神态 短期职工薪酬                        903.23              1，371.62       1，465.86       1，143.21 去职后福利-设定提存谋划                   47.68                36.43           49.75          15.24         总共                    950.91              1，408.05       1，515.61       1，158.45    公司应付职工薪酬主要为应付短期薪酬和设定提存谋划等。敷陈期各期末， 公司应付职工薪报酬额分别为 1，158.45 万元、1，515.61 万元、1，408.05 万元和 小。      （4）应交税费    敷陈期各期末，公司应交税费情况如下：                                                                              单元：万元  神态     2025 年 3 月 31 日    2024 年 12 月 31 日         2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日 企业所得税           1，207.40            1，636.15                  1，097.95             639.27 增值税              119.80                530.93                  397.82              539.46 房产税               55.46                138.26                   89.11               70.12 个东说念主所得税              -2.99                18.76                   10.75               63.95 印花税               92.14                 69.75                   75.25               45.57 城市爱护建 设税 老师费附加 （含地方教             15.85                  8.75                   25.97               39.86 育费附加） 地盘使用税              7.42                 18.46                   16.71               13.23 地盘增值税              1.08                       -                      -                     - 车船税                    -                      -                      -               0.14  总共             1，513.42            2，432.81                  1，740.97           1，453.49    公司应交税费主要包括企业所得税、增值税等。敷陈期各期末，公司应交税 费的金额分别为 1，453.49 万元、1，740.97 万元、2，432.81 万元及 1，513.42 万元， 占流动欠债的比例分别为 1.13%、1.12%、1.32%及 0.92%，占比较小。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                            召募说明书（申诉稿）      （5）其他应付款      敷陈期各期末，公司其他应付款明细情况如下：                                                                 单元：万元      神态 暂借、代垫款            54.10           170.16              43.34           24.07 保证金                     -                  -               -               - 限制性股票回 购义务 其他                46.78                 0.25           1.89           11.79      总共          534.28           603.82             912.03        1，336.07      敷陈期各期末，公司其他应付款金额分别为 1，336.07 万元、912.03 万元、      （6）一年内到期的非流动欠债      敷陈期各期末，公司一年内到期的非流动欠债分别为 1，033.79 万元、1，333.70 万元、 长久借钱和一年内到期的租出欠债。      （7）其他流动欠债      敷陈期各期末，公司其他流动欠债明细情况如下：                                                                 单元：万元      神态 待转销项税额            -981.55          111.56              5.66           23.55 应收单据背书未 圮绝阐述 预收款项               516.31      总共            251.46          288.96            204.75        1，147.44      敷陈期各期末，公司其他流动欠债金额分别为 1，147.44 万元、204.75 万元、 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                              召募说明书（申诉稿）   敷陈期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：                                                                   单元：万元   神态 长久借钱          33，220.00          33，340.00              0.00         1，100.00 应付债券               0.00          18，153.76              0.00        26，495.94 租出欠债           1，601.75           1，669.57           1，913.65        2，155.74 递延收益           1，453.74           1，475.47           1，562.38          51.75 递延所得税欠债        1，051.91           1，117.62           1，369.26         938.37 非流动欠债总共       37，327.41          55，756.43           4，845.29       30，741.80   （1）长久借钱   敷陈期各期末，公司长久借钱情况如下：                                                                   单元：万元    神态 信用借钱           33，220.00          33，340.00                  -               - 典质、保证借钱                   -                  -               -       1，100.00    总共          33，220.00          33，340.00              0.00        1，100.00   公司长久借钱主要为向银行借入的款项，主要用于餍足公司资金需求。   （2）应付债券   敷陈期各期末，公司应付债券情况如下：                                                                   单元：万元    神态 可迁移公司债券                   -       18，153.76                  -      26，495.94    总共                     -       18，153.76                  -      26，495.94   敷陈期各期末，公司应付债券分别为 26，495.94 万元、0 万元、18，153.76 万 元及 0 万元。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                      召募说明书（申诉稿） 倍亿电气期间股份有限公司向不特定对象刊行可迁移公司债券注册的批复》（证 监许可﹝2021﹞3290 号）核准，公司向社会公开刊行面值总额 27，900.00 万元可 迁移公司债券，期限 6 年。2022 年 1 月 13 日，经深圳证券交易所同意，公司 易。 前赎回“卡倍转债”的议案》。董事会同意公司利用“卡倍转债”的提前赎回权， 并按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部未转股的“卡倍转债”。公司独 立董事就该等事项发表了同意的零丁意见。公司本次赎回已餍足《召募说明书》 《自律监管指引》《不断办法》礼貌的可迁移公司债券赎回的联系条件；本次赎 回已取得现阶段必要的批准，适合《自律监管指引》的联系礼貌；本次赎回已根 据《自律监管指引》的礼貌履行相应的信息暴露义务。 倍亿电气期间股份有限公司向不特定对象刊行可迁移公司债券注册的批复》（证 监许可﹝2023﹞2809 号）核准，公司向社会公开刊行面值总额 52，900.00 万元可 迁移公司债券，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，公司 52，900.00 万元可迁移 公司债券于 2024 年 2 月 1 日起在深圳证券交易所挂牌交易。 于提前赎回“卡倍转 02”的议案》。董事会同意公司利用“卡倍转 02”的提前 赎回权，并按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部未转股的“卡倍转 02”。 公司零丁董事就该等事项发表了同意的零丁意见。公司本次赎回已餍足《召募说 明书》《自律监管指引》《不断办法》礼貌的可迁移公司债券赎回的联系条件； 本次赎回已取得现阶段必要的批准，适合《自律监管指引》的联系礼貌；本次赎 回已根据《自律监管指引》的礼貌履行相应的信息暴露义务。      （3）租出欠债   公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租出准则，对房屋租出阐述使用权金钱和 租出欠债。2022 年末、2023 年末、2024 年末和 2025 年 3 月末，公司租出欠债 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                       召募说明书（申诉稿） 余额分别为 2，155.74 万元、1，913.65 万元、1，669.57 万元和 1，601.75 万元，主要 系子公司惠州卡倍亿房屋租出，用于厂房、办公室和场内寝室。      （4）递延收益      敷陈期各期末，公司递延收益情况如下：                                                                                    单元：万元       神态 政府补助                1，453.74           1，475.47                 1，562.38              51.75       总共            1，453.74           1，475.47                 1，562.38              51.75      敷陈期各期末，公司递延收益分别为 51.75 万元、1，562.38 万元、1，475.47 万元和 1，453.74 万元。公司递延收益均为与金钱联系的政府补助，具体情况如下：                                                                                    单元：万元 序号          神态      湖北卡倍亿基础设施建造补      助资金            总共                      1，453.74          1，475.47        1，562.38           51.75      （5）递延所得税欠债      敷陈期各期末，公司递延所得税欠债分别为 938.37 万元、1，369.26 万元、 征税暂时性各异。      （三）偿债才略分析      敷陈期内，公司主要偿债才略考虑如下：       神态 流动比率（倍）                  1.44                 1.39                  1.22               1.31 速动比率（倍）                  1.17                 1.14                  1.00               1.03 金钱欠债率（母公司）            63.92%             67.64%                  59.91%              70.58% 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                               召募说明书（申诉稿） 利息保险倍数（倍）             6.46               3.86               6.05            4.00    敷陈期各期末，公司流动比率分别为 1.31 倍、1.22 倍、1.39 倍及 1.44 倍， 速动比率分别为 1.03 倍、1.00 倍、1.14 倍及 1.17 倍。公司流动比率、速动比率 总体上较为安稳。    敷陈期各期末，母公司金钱欠债率分别为 70.58%、59.91%、67.64%及 63.92%， 公司利息保险倍数分别为 4.00 倍、6.05 倍、3.86 倍及 6.46 倍。2023 年末，母公 司金钱欠债率下落，利息保险倍数上升，主要系公司提前赎回 2021 年末刊行的 可迁移公司债券。2024 年末，母公司金钱欠债率上升，利息保险倍数下落，主 要系 2024 年公司刊行可迁移公司债券，导致欠债加多、利息加多所致。2025 年 初，公司提前赎回可迁移公司债券，母公司金钱欠债率下落，利息保险倍数上升。 敷陈期各期，盈利水平能餍足公司支付利息的需要，不可支付有息欠债本息的风 险较低。    敷陈期内，公司与同行业上市公司偿债才略考虑的比较情况如下：  可比公司        考虑            流动比率（倍）           1.38               1.37          1.21          1.32  得润电子      速动比率（倍）           1.08               1.08          0.94          0.96 （002055）            金钱欠债率                                 /         49.63%            42.64%        43.36%            （母公司）            流动比率（倍）           1.44               1.40          1.51          1.65  万马股份      速动比率（倍）           1.27               1.24          1.34          1.51 （002276）            金钱欠债率                                 /         65.53%            63.20%        60.85%            （母公司）            流动比率（倍）           1.87               1.97          2.34          2.98  金龙羽       速动比率（倍）           1.39               1.58          1.84          2.19 （002882）            金钱欠债率                                 /         29.86%            25.45%        27.98%            （母公司）            流动比率（倍）           1.78               1.72          2.44          1.20  鑫宏业       速动比率（倍）           1.56               1.54          2.26          1.03 （301310）            金钱欠债率                                 /         45.52%            32.97%        72.66%            （母公司） 同行业可比      流动比率（倍）           1.62               1.61          1.88          1.79 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                         召募说明书（申诉稿）  可比公司        考虑 公司平均值    速动比率（倍）         1.32            1.36           1.60           1.42          金钱欠债率                             /          47.64%        41.07%         51.21%          （母公司）          流动比率（倍）         1.44            1.39           1.22           1.31  卡倍亿     速动比率（倍）         1.17            1.14           1.00           1.03          金钱欠债率          （母公司） 注 1：根据同行业可比公司按时敷陈、招股说明书暴露的联系数据计较得出； 注 2：得润电子、万马股份、金龙羽和鑫宏业未暴露 2025 年 1-3 月母公司联系数据。    敷陈期各期末，公司和得润电子、万马股份的偿债才略考虑处于兼并水平，低 于金龙羽和鑫宏业。金龙羽和鑫宏业全体偿债才略较强，系其资金着手主要为股权 融资，2025 年 3 月末，金龙羽股本及本钱公积达 104，003.00 万元，鑫宏业股本及 本钱公积达 182，336.69 万元，均高于公司股本及本钱公积 82，933.79 万元。    公司现在尚处于业务扩延期，融资以股权和债务相结合，但主如若银行借钱 为主的债务融资。敷陈期内，公司资信现象邃密，与多家银行建立了邃密的合作 关系，未出现银行借钱逾期未还的情形。    全体而言，公司的流动比率、速动比率、金钱欠债率和利息保险倍数在合理 水平。敷陈期内，公司资信现象较好，与多家银行建立了良 好的合作关系，具 有较强的辗转融资才略。总体来看，公司的偿债才略较强。    （四）营运才略分析    敷陈期内，公司的营运才略考虑如下：         神态          2025 年 1-3 月       2024 年度      2023 年度       2022 年度   应收账款盘活率（次）                    0.56        2.95         3.44          3.51    存货盘活率（次）                     1.70        7.86         8.57          7.50 次，总体呈下落趋势。                    公司结果营业收入分别为 294，840.82 万元、345，193.07 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                           召募说明书（申诉稿） 万元和 364，801.63 万元，增长率分别为 17.08%和 5.68%，2022 年末至 2024 年末， 公司应收账款余额分别为 92，910.20 万元、107，762.42 万元和 139，300.40 万元， 增长率分别为 15.99%和 29.27%。公司产品销售旺季鄙人半年，尤其是第四季度， 跟着收入规模扩大，应收账款余额逐年增长，加之部分客户受末端主机厂结算周 期延长的影响，2024 年公司应收账款余额增长幅度大于营业收入增长幅度，应 收账款盘活率呈下落趋势，适合公司实践业务策划情况。 全体较为安稳。    敷陈期内，公司与同行业上市公司营运才略考虑的比较情况如下： 可比公司           考虑  得润电子      应收账款盘活率（次）                 /         2.64        3.00        3.86 （002055）   存货盘活率（次）                   /         5.43        3.72        3.89  万马股份      应收账款盘活率（次）                 /         3.58        3.68        3.85 （002276）   存货盘活率（次）                   /        12.24       12.38       13.47  金龙羽       应收账款盘活率（次）                 /         2.43        2.89        2.94 （002882）   存货盘活率（次）                   /         5.20        5.73        4.98  鑫宏业       应收账款盘活率（次）                 /         2.04        3.93        2.48 （301310）   存货盘活率（次）                   /         8.56       16.98        7.06 可比上市公      应收账款盘活率（次）                 /         2.67        3.37        3.28  司均值       存货盘活率（次）                   /         7.86        9.70        7.35            应收账款盘活率（次）           0.56            2.95        3.44        3.51  卡倍亿            存货盘活率（次）             1.70            7.86        8.57        7.50 注 1：可比公司盘活率根据上市公司按时敷陈联系数据计较得出。 注 2：同行业可比公司未暴露 2025 年 1-3 月的联系数据。    敷陈期内，公司应收账款盘活率和存货盘活率与同行业可比公司平均值不存 在首要各异。    （五）公司财务性投资情况    结果 2025 年 3 月 31 日，公司不存在持有交易性金融金钱、可供出售的金融 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                     召募说明书（申诉稿） 金钱、借予他东说念主、托福开心等财务性投资的情形，适合《证券期货法律适宅心见 第 18 号》的联系礼貌。 七、盈利现象分析    敷陈期内，公司策划功绩情况如下：         神态                  2025 年 1-3 月      2024 年度       2023 年度        2022 年度     营业收入（万元）                    88，454.21      364，801.63    345，193.07     294，840.82     营业成本（万元）                    78，000.45      319，674.96    302，379.51     259，405.78         毛利率                       11.82%          12.37%         12.40%          12.02%     营业利润（万元）                      5，799.61      17，847.58     18，740.59      15，895.24     利润总额（万元）                      6，087.11      17，943.31     19，517.20      16，084.36     净利润（万元）                       5，312.77      16，165.45     16，594.46      14，005.17 包摄母公司股东净利润（万元）                    5，312.77      16，165.45     16，594.46      14，005.17 包摄于母公司股东扣除非无边 性损益后的净利润（万元）    由上表可见，敷陈期内，公司策划功绩安稳增长，营业收入逐年增长，净利 润全体呈增长趋势，盈利现象邃密。    （一）营业收入分析    敷陈期内，公司营业收入组成情况如下：                                                                       单元：万元，%    神态            金额         比例      金额         比例       金额        比例        金额         比例 主营业务收入 84，176.90      95.16 350，370.54   96.04 330，497.17   95.74 284，135.36      96.37 其他业务收入     4，277.31    4.84 14，431.09      3.96 14，695.90    4.26    10，705.47     3.63    总共     88，454.21 100.00 364，801.63 100.00 345，193.07 100.00 294，840.82 100.00    敷陈期各期，公司结果营业收入分别为 294，840.82 万元、345，193.07 万元、 汽车线缆销售收入，主营业务隆起且持续增长；公司其他业务收入主要为残次线 缆、废铜销售收入及子公司房租收入，占当期营业收入的比例较小。  宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                         召募说明书（申诉稿）       （1）主营业务收入产品构因素析       敷陈期内，公司主营业务收入产品组成如下：                                                                              单元：万元，% 产品类别            金额        占比          金额           占比          金额         占比         金额         占比 普通线缆     74，755.01    88.81   313，523.59       89.48   296，321.81    89.66    250，325.53    88.10 新能源线缆     8，450.66    10.04    35，233.89       10.06    33，238.28    10.06     33，148.69    11.67 数据线缆        971.23     1.15      1，613.06       0.46       937.08     0.28       661.14      0.23  总共      84，176.90   100.00   350，370.54     100.00    330，497.17   100.00    284，135.36   100.00       敷陈期各期，公司主营业务收入分别为 284，135.36 万元、330，497.17 万元、  主营业务收入增长较为安稳。       从产品组成来看，公司主营业务收入着手于汽车线缆的销售收入。敷陈期内，  公司汽车线缆产品分为普通线缆、新能源线缆及数据线缆，公司当作汽车供应链  中的二级供应商，为一级供应商——汽车线束厂商提供线缆配套服务。       敷陈期内各期，公司普通线缆销售收入占主营业务收入的比例最高，分别为  内各期，公司新能源线缆销售收入占主营业务收入的比例分别为 11.67%、10.06%、  据线缆业务系永久业务布局，现在规模尚小，但销售收入占主营业务收入的比例  增长较快，其比例分别为 0.23%、0.28%、0.46%和 1.15%。       （2）主营业务收入区域构因素析       敷陈期内，公司主营业务收入区域组成如下：                                                                              单元：万元，%  神态            金额        比例         金额           比例          金额         比例         金额          比例 内销       74，621.90   88.65    318，201.98      90.82    299，697.05   90.68    252，508.27    88.87  宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                                    召募说明书（申诉稿）  神态              金额            比例            金额           比例            金额         比例         金额           比例 华东地区       52，910.60        62.86   224，525.34         64.08      209，617.06    63.42   165，097.44     58.11 东北地区        9，418.50        11.19       43，131.53      12.31       49，506.72    14.98    50，865.28     17.90 华中地区        5，175.85         6.15       24，236.74       6.92       22，266.13     6.74    19，376.65      6.82 华南地区        5，543.24         6.59       19，464.46       5.56       11，039.32     3.34    11，906.49      4.19 西南地区        1，318.23         1.57        6，498.35       1.85        6，919.25     2.09     5，005.47      1.76 华北地区         254.65          0.30         345.57        0.10         348.57      0.11      256.94       0.09 西北地区            0.84         0.00               -             -            -        - 外销          9，555.00        11.35       32，168.56       9.18       30，800.12     9.32    31，627.09     11.13 菲律宾         6，153.55         7.31       24，816.78       7.08       20，008.64     6.05    22，294.44      7.85 越南          1，490.56         1.77        3，909.89       1.12        5，925.37     1.79     4，302.87      1.51 印尼          1，157.18         1.37        1，532.73       0.44        2，525.99     0.76     4，180.02      1.47 其他           753.71          0.90        1，909.16       0.54        2，340.12     0.71      849.76       0.30  总共        84，176.90       100.00   350，370.54        100.00      330，497.17   100.00   284，135.36    100.00       敷陈期内，公司销售商场主要以国内为主，其中华东地区销售收入占比最高，  分别为 58.11%、63.42%、64.08%及 62.86%，主要系华东地区为我国规模最大的  汽车零部件行业荟萃区，形成了以上汽集团等整车厂商为中枢，多层级配套互助  体系的产业链集群。       敷陈期内，公司积极开拓国外商场，外销收入呈上升趋势，主要系公司对主  要客户矢崎、安波福、德科斯米尔、李尔和古河的国外公司销售额加多所致，报  告期内，公司对矢崎、安波福、德科斯米尔、李尔和古河五家客户的国外销售收  入总共达 103，186.03 万元，占敷陈期内公司外销收入的比例为 99.07%。       （3）主营业务收入季节性分析       敷陈期内，公司主营业务收入按照季节分类情况如下：                                                                                         单元：万元，%       分类         主营业务                       主营业务                    主营业务    主营业务                       占比                                  占比             占比                          占比                   收入                         收入                      收入      收入  第一季度            84，176.90 100.00            75，276.20 21.48 71，177.92 21.54 59，224.48               20.84  第二季度                  \            \        79，896.88 22.80 79，757.54 24.13 58，119.68               20.45 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                         召募说明书（申诉稿）      分类     主营业务                 主营业务                      主营业务    主营业务                  占比                             占比              占比                   占比              收入                   收入                        收入      收入 上半年小计       84，176.90 100.00 155，173.07 44.29 150，935.46 45.67 117，344.16            41.30 第三季度            \        \        92，235.89 26.33 89，546.66 27.09 82，477.87          29.03 第四季度            \        \       102，961.57 29.39 90，015.05 27.24 84，313.34          29.67 下半年小计           \        \       195，197.47 55.71 179，561.71 54.33 166，791.20        58.70      总共     84，176.90 100.00 350，370.54 100.00 330，497.17 100.00 284，135.36 100.00 和 55.71%，下半年收入占比高于上半年。汽车线缆的出产与销售受下流整车制 造行业的出产谋划影响较大，我国整车商场产销量呈较彰着的季节性性情，各年 下半年产销量均高于上半年，三、四季度全体高于一、二季度。当作整车厂的二 级供应商，在较高的产业链协同性性情下，公司各季度产品销售情况与整车商场 产销量变动保持一致，下半年的销售量无边高于其他季度，存在一定的季节波动 性。    敷陈期内，公司主营业务收入变动情况如下：                                                                            单元：万元、% 产品类别              金额                金额            增长率            金额          增长率        金额 普通线缆         74，755.01       313，523.59             5.81   296，321.81    18.37   250，325.53 新能源线缆         8，450.66        35，233.89             6.00    33，238.28     0.27    33，148.69 数据线缆            971.23         1，613.06         72.14         937.08     41.74      661.14   总共         84，176.90       350，370.54             6.01   330，497.17    16.32   284，135.36    敷陈期内，公司主营业务收入分别为 284，135.36 万元、330，497.17 万元、 年加多 16.32%和 6.01%，主要受下搭客户需求波动的影响。    敷陈期内，公司主要汽车线缆产品销量和单价变化情况如下： 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                    召募说明书（申诉稿）                                                                   单元：千米；元/千米     神态                  销量                    单价                      销量               单价 普通线缆            1，416，750.65                 527.65           5，991，947.04       523.24 新能源线缆               22，794.42              3，707.34            142，642.85       2，470.08 数据线缆                 5，697.45              1，704.67              9，642.28       1，672.90     小计          1，445，242.52                 582.44           6，144，232.17       570.24     神态                  销量                    单价                      销量               单价 普通线缆            6，034，348.48                 491.06           4，967，321.63       503.94 新能源线缆              217，940.08              1，525.11            232，483.90       1，425.85 数据线缆                 5，925.59              1，581.41               4，185.01      1，579.78     小计          6，258，214.15                 528.10           5，203，990.54       546.00 注：汽车线缆销量单元为千米，单价为元/千米。    （1）主要产品销量、单价变化对收入的影响分析    假设其他因素不变，仅计划销量或价钱因素，2022 年度至 2024 年度，公司 汽车线缆产品销量、价钱变化对销售收入的影响分析如下：                                                                              单元：万元          神态                                 影响金额             比例              影响金额             比例          销量变化影响金额                -2，082.16       -10.48%            53，772.25   115.98% 普通线缆     单价变化影响金额               19，283.93         97.03%            -7，775.97    -16.77%               小计                17，201.78        86.56%             45，996.28    99.21%          销量变化影响金额               -11，483.66       -57.78%            -2，073.73     -4.47% 新能源线缆    单价变化影响金额               13，479.27         67.83%             2，163.32      4.67%               小计                 1，995.61        10.04%                89.59      0.19%          销量变化影响金额                  587.76             2.96%           274.97       0.59% 数据线缆     单价变化影响金额                   88.23             0.44%              0.96      0.00%               小计                   675.99         3.40%               275.94      0.60%   对主营业务收入的总共影响                  19，873.37       100.00%             46，361.81   100.00% 注：上期销售单价和销量分别为 P0 和 Q0，本期销售单价和销量分别为 P1 和 Q1；销量变化对本期销售收入 的影响金额计较公式为=（Q1-Q0）*P0，单价变化对本期销售收入的影响金额计较公式为=（P1-P0）*Q1。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                       召募说明书（申诉稿） 销售收入增长系单价增长所致；2023 年度和 2024 年度，新能源线缆销量持续下 降，但单价持续上升，新能源线缆销售收入仍保持增长的态势；2023 年度和 2024 年度，数据线缆销售单价基本保持稳定并略有上升，销量持续上升，导致销售收 入持续上升。     （2）主要产品销量和单价变化分析     A、主要产品销量变化分析     敷陈期内，公司汽车线缆类产品销量分别为 5，203，990.54 千米、6，258，214.15 千米、6，144，232.17 千米及 1，445，242.52 千米，其中 2023 年度汽车线缆销量同比 上升 20.26%，2024 年度汽车线缆销量同比下落 1.82%，主要系下流汽车行业产 销量波动和公司策略取舍所致。     年度              神态                数目/金额            同比变动比例                汽车线缆收入（万元）                84，176.90              /                国内汽车产量（万辆）                     756.1             /                汽车线缆收入（万元）               350，370.54          6.01%                国内汽车产量（万辆）                 3，128.20          3.72%                汽车线缆收入（万元）               330，497.17         16.32%                国内汽车产量（万辆）                 3，016.10         11.62%                汽车线缆收入（万元）               284，135.36              /                国内汽车产量（万辆）                 2，702.10              / 注：国内乘用车产销量数据着手于中国汽车工业协会     公司汽车线缆主要用于汽车出产，线缆所供的整车厂商产量波动情况平直影 响公司汽车线缆销量及收入。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                      召募说明书（申诉稿） 为 11.62%和 3.72%，公司汽车线缆销售收入增长率分别为 16.32%和 6.01%，与 汽车行业波动趋势一致。汽车线缆销量方面，公司 2023 年度增长率为 20.26%， 与汽车行业波动趋势一致，2024 年度出现下滑，下滑比例为 1.82%，主要系公司 基于业务长久良性发展等生意因素，取舍性放置了部分利润水平较低的产品订单。   综上，敷陈期内公司汽车线缆销售收入变化情况适合行业变化趋势，销量变 化情况 2024 年公司与行业变化趋势不完全一致，主要系公司基于业务长久良性 发展等生意因素，取舍性放置了部分利润水平较低的产品订单。   B、汽车线缆单价变化分析   公司汽车线缆产品销售价钱采纳“铜价+加工费”的原则订价，铜价的波动 平直影响公司的销售价钱。   敷陈期内，公司数据线缆业务系永久业务布局，现在规模尚小，其销售收入 占主营业务收入的比例分别为 0.23%、0.28%、0.46%和 1.15%，占比较小。   敷陈期各期，公司普通线缆、新能源汽车专用线缆单价及铜材商场价的情况 如下：                               产品单价             产品中铜材单价       铜材商场价       神态         期间                              （元/千米）             （元/千米）       （元/吨）    普通线缆    新能源线缆   由上表可见，铜材商场价呈现先下落伍上升的趋势，其中 2022 年 4 月至 2022 年 7 月，铜材商场价钱全体呈快速下落趋势，从 74，352.89 元/吨下滑至 58，343.81 元/吨，此后呈安稳上升趋势，2023 年铜材商场价钱均值全体高于 2022 年。2024 年 3 月至 2024 年 5 月，铜材商场价钱全体呈急速上升趋势，从 70，924.29 元/吨 快速上升至 82，510.25 元/吨，此后因循在高位运行。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                            召募说明书（申诉稿）    公司普通线缆和新能源线缆产品单价全体和铜价商场价钱波动趋势一致。新 能源线缆用铜量普遍高于普通线缆，在铜材商场价钱全体上升的前提下，新能源 汽车专用线缆平均单价上升幅度高于普通线缆。    （3）与同行业可比公司收入对比分析    在同行业可比公司中，万马股份、金龙羽下搭客户与汽车行业无联系性，得 润电子主营电子连气儿器和精密组件的研发、出产和销售，涵盖汽车界限及消费电 子界限，鑫宏业主营业务为光伏线缆、新能源汽车线缆、工业线缆等特种线缆的 研发、出产及销售，与公司的功绩波动存在一定的可比性。同行业可比公司得润 电子和鑫宏业同类别产品的销售收入对比情况如下：                                                                     单元：万元  分类     具体类别                   销售收入          销售收入       增长率   销售收入 增长率 销售收入          汽车电气系 得润电子 统、汽车电                             / 181，088.11 -38.77% 295，744.59 -37.89% 476，188.48 （002055） 子及新能源           汽车业务  鑫宏业 新能源汽车                             / 148，626.21 37.71% 107，924.18 11.33%    96，941.98 （301310）   线缆  公司     汽车线缆        84，176.90 350，370.54   6.01% 330，497.17 16.32% 284，135.36 注 1：数据着手于同行业可比公司的按时敷陈、招股说明书等公开暴露良友。 注 2：得润电子和鑫宏业未暴露 2025 年 1-3 月的分类收入数据。    同行业可比公司得润电子销售收入持续下滑有其自身原因，系其处置了负责 相应业务的子公司股权；鑫宏业的销售收入持续增长，鑫宏业与公司营业收入变 动趋势一致。2024 年度鑫宏业新能源汽车线缆销售收入增长率为 37.71%，公司 汽车线缆销售增长率为 6.01%，公司销售增长率低于鑫宏业，主要系公司基于业 务长久良性发展等生意因素，取舍性放置了部分利润水平较低的产品订单所致。    公司其他业务收入主要为残次线缆、废铜销售收入及子公司房租收入，敷陈 期各期，其他业务收入分别结果收入 10，705.47 万元、14，695.90 万元、14，431.09 万元和 4，277.31 万元，占营业收入的比例分别为 3.63%、4.26%、3.96%和 4.84%， 占比较小。  宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                                 召募说明书（申诉稿）       （二）营业成天职析       敷陈期内，公司营业成本如下：                                                                                    单元：万元，%  类别           金额         占比          金额           占比           金额           占比          金额           占比  主营业  务成本  其他业  务成本  总共     78，000.45    100.00    319，674.96     100.00     302，379.51     100.00   259，405.78    100.00       敷陈期内，公司主营业务成本占营业成本的比例位于 95%摆布，公司营业成  本主要着手于主营业务。公司主营业务成本为汽车线缆销售成本，其他业务成本  主要为残次线缆、废铜销售成本及房屋折旧等。       （1）按产品类别区分       敷陈期内，公司主营业务成本按产品类别区分如下：                                                                                    单元：万元，% 产品结构             金额         占比          金额           占比           金额            占比          金额          占比 普通线缆     65，818.16     88.87    275，818.57       90.02     261，568.58      90.49    222，042.94     89.24 新能源线缆     7，366.44      9.95     29，329.31        9.57      26，709.78       9.24     26，250.38     10.55 数据线缆        879.17      1.19       1，240.59       0.40         787.66       0.27        523.67      0.21  总共      74，063.76    100.00    306，388.47      100.00     289，066.03     100.00    248，816.99    100.00       敷陈期内，公司主营业务成本与主营业务收入结构一致，主要由普通线缆、  新能源线缆和数据线缆的营业成本组成。       （2）按成本类别区分       敷陈期内，公司主营业务成本按要素组成情况如下：  宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                        召募说明书（申诉稿）                                                                             单元：万元，% 产品类别           金额         占比        金额           占比         金额          占比         金额         占比 原材料     67，896.37    91.67   284，546.00      92.87   270，352.27    93.53   234，118.68     94.09 其中：铜    63，122.00    85.23   264，091.66      86.20   252，733.08    87.43   215，973.78     86.80 东说念主工成本     1，536.92     2.08     5，747.86       1.88     4，978.53     1.72     3，783.77      1.52 辗转费用     3，456.88     4.67    11，306.70       3.69     9，662.78     3.34     8，275.05      3.33 运杂用      1，173.60     1.58     4，787.91       1.56     4，072.45     1.41     2，639.49      1.06  总共     74，063.76   100.00   306，388.47     100.00   289，066.03   100.00   248，816.99    100.00       敷陈期各期，公司主营业务成本主要由原材料成本组成，原材料占主营业务  成本比重较高，其中铜材为主要原材料，铜材占公司主营业务成本的比重分别为  所属汽车线缆行业的性情。       敷陈期各期，公司其他业务成天职别为 10，588.78 万元、13，313.48 万元、  和房租折旧。       （三）营业毛利及毛利率分析       敷陈期内，公司营业毛利组成如下：                                                                             单元：万元、%  神态          金额         比例         金额            比例        金额         比例         金额         比例 主营业 务毛利 其他业 务毛利  总共     10，453.76   100.00    45，126.67     100.00   42，813.56    100.00   35，435.05    100.00       敷陈期内，公司主营业务毛利占营业毛利总额的比例均在 95%以上，公司营  业毛利主要着手于主营业务。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                    召募说明书（申诉稿）   敷陈期内，公司主营业务毛利组成情况如下：                                                                        单元：万元、% 产品类别           金额        比例         金额        比例         金额        比例         金额        比例 普通线缆     8，936.85    88.37   37，705.01    85.73   34，753.23    83.88   28，282.59    80.08 新能源线缆    1，084.23    10.72    5，904.58    13.42    6，528.49    15.76    6，898.31    19.53 数据线缆       92.06      0.91     372.47      0.85     149.41      0.36     137.47      0.39  总共     10，113.14   100.00   43，982.06   100.00   41，431.14   100.00   35，318.36   100.00 汽车线缆研发及制造教化，并依靠邃密的产品质地和服务，与国表里有名线束生 产商安波福、德科斯米尔、李尔等达成深度合作，汽车线缆全体销售规模稳步上 升，销售毛利随之加多。   敷陈期各期，公司普通线缆毛利孝敬比例分别为 80.08%、83.88%、85.73% 和 88.37%，孝敬比例逐年上升。主要系公司积攒了丰富的汽车线缆研发及制造 教化，跟着末端汽车商场的持续放量，并依靠邃密的产品质地和服务，公司汽车 线缆产品销售规模稳步上升，销售毛利跟着加多。   敷陈期各期，公司新能源线缆毛利孝敬比例分别为 19.53%、15.76%、13.42% 和 10.72%，呈逐年下落趋势。敷陈期内，新能源汽车商场竞争日趋热烈，公司 公司基于业务长久良性发展等生意因素，取舍性放置了部分利润水平较低的产品 订单，专注于毛利率较高的产品，新能源线缆销量有一定程度下滑，毛利孝敬比 例也呈下落趋势。   敷陈期各期，公司数据线缆毛利孝敬比例分别为 0.39%、0.36%、0.85%和   敷陈期各期，公司空洞毛利率组成情况如下： 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                召募说明书（申诉稿）      产品类别               毛利率        变动       毛利率        变动       毛利率      变动        毛利率 普通线缆          11.95%     -0.07%   12.03%    0.30%     11.73%   0.43%      11.30% 新能源线缆         12.83%     -3.93%   16.76%    -2.88%    19.64%   -1.17%     20.81% 数据线缆            9.48%   -13.61%   23.09%    7.15%     15.94%   -4.85%     20.79%  主营业务毛利率      12.01%    -0.54%    12.55%    0.02%     12.54%   0.11%      12.43%  其他业务毛利率        7.96%    0.03%     7.93%    -1.48%    9.41%    8.32%      1.09%      空洞毛利率    11.82%    -0.55%    12.37%    -0.03%    12.40%   0.38%      12.02%      公司主要收入和空洞毛利均着手于主营业务，公司空洞毛利率分别为      敷陈期各期，公司主营业务毛利率分别为 12.43%、12.54%、12.55%和 12.01%， 全体较为安稳。公司主营业务毛利率主要受公司商场面位及议价才略、铜价波动 情况、客户及产品结构等多重因素类似影响。      （1）原材料价钱波动影响      公司的汽车线缆大部分以铜材为主要原材料，铜材成本占主营业务成本的比 重在 85%以上，铜价变动对公司线缆产品的毛利率有首要影响。由于公司汽车线 缆销售价钱主要采纳与大部分同行业可比公司习用的“铜价+加工费”订价模式， 加工费相对比较稳定，汽车线缆毛利率总体与铜价呈反向变动关系（毛利率与铜 价的反向变动关系为铜价波动不剧烈、采购平衡情况下的一般礼貌，当铜价波动 剧烈、不同铜价下采购不平衡，则可能存在某期间毛利率与铜价同向变动的可能）。      公司产品中对铜的订价方式主要分为 4 类，具体如下： 序号       订价类别                  结算价钱                             例如       上季度减一个月铜均         上个季度再减掉一个月电                  12 月份订单以 6 月-8 月铜均价       价（Q-1-1）          解铜现货均价                       为基础结算                                                      基础结算                                                      基础结算                                                      为基础结算      由上可见，公司产品订价的铜材价钱基准具有一定的滞后性，当铜材商场价   宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                             召募说明书（申诉稿）   格剧烈波动时，公司盈利水平将会受到一定的影响。         敷陈期内，铜材商场价钱波动情况如下所示：   注：数据着手于上海有色金属网。         铜材商场价呈现先下落伍上升的趋势，其中 2022 年 4 月至 2022 年 7 月，铜   材商场价钱全体呈快速下落趋势，从 74，352.89 元/吨下落至 58，343.81 元/吨，而   后呈波动上升趋势，2023 年铜材商场价钱均值全体高于 2022 年。2024 年 3 月至         根据“铜价+加工费”的订价模式，由于铜材商场价钱透明，公司订价时主   要根据加工费的利润空间而定。公司汽车线缆产品剔除铜因素前后的毛利率情况   如下：  神态               剔除铜因               剔除铜因                剔除铜因               剔除铜因          毛利率      素后的毛      毛利率      素后的毛       毛利率      素后的毛      毛利率      素后的毛                    利率                 利率                  利率                 利率 普通线缆     11.95%    50.25%   12.03%     51.96%   11.73%    53.53%   11.30%    51.82% 新能源线缆    12.83%    38.33%   16.76%     45.89%   19.64%    52.41%   20.81%    51.99% 数据线缆      9.48%    20.84%   23.09%     44.18%   15.94%    38.95%   20.79%    43.12%  总共      12.01%    48.03%   12.55%     50.98%   12.54%    53.28%   12.43%    51.82%   注：剔除铜因素后的毛利率=1-（营业成本-营业成本中的铜费）/（营业收入-营业成本中的铜费）。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                      召募说明书（申诉稿）      由上表可见，公司普通线缆剔除铜因素后的毛利率总体保持稳定，因循在 一定的波动，属于正常生意洽谈情形。      敷陈期内，新能源线缆剔除铜因素后的毛利率总体呈下落趋势，主要系末端 主机厂竞争日趋热烈，价钱下落的趋势进取游供应链传导，公司议价空间有限所 致。      敷陈期内，公司数据线缆销售规模较小，敷陈期各期结果收入分别为 661.14 万元、937.08 万元、1，613.06 万元和 971.23 万元，2022 年度和 2023 年度主要客 户为安波福，2024 年度和 2025 年一季度主要客户为比亚迪，根据客户需乞降议 价才略的不同，该类产品单价和毛利率波动较大。      （2）产品结构及单价水平      基于行业性情和行业惯例，公司为了因循一定的利润水平，在确保加工费利 润空间的基础上，结合铜材商场价向客户报价。因此，在保证一定的利润空间的 基础上，各样产品单价的波动主要系不同产品的加工难易程度不同变成。公司细 分产品较多，不同规格、型号的产品价钱各异较大。      ①普通线缆毛利率分析 产品         神态              较 2024                     同期                 同期         2022 年度 类别              金额                       金额                 金额                         年度变动                       变动                 变动       平均单元售       价（元/千米） 普通    平均单元成 线缆            464.57           4.26      460.32    26.85    433.47    -13.54       447.01       本（元/千米）        毛利率     11.95%     -0.07%        12.03%    0.30%    11.73%     0.43%        11.30%      敷陈期各期，公司普通线缆单元售价和单元成本变动对毛利率变动的影响分 析如下： 产品          神态      较 2024 年 类别                              影响注             同期变动       影响注       同期变动         影响注                   度变动       单元售价变动 普通                      4.41     0.74%            32.18    5.43%        -12.88    -2.33%       （元/千米） 线缆       单元成本变动            4.26    -0.81%            26.85    -5.13%       -13.54    2.76%  宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                        召募说明书（申诉稿）  产品           神态         较 2024 年  类别                                 影响注            同期变动       影响注        同期变动        影响注                       度变动        （元/千米）        毛利率                 -0.07%   -0.07%           0.30%    0.30%       0.43%      0.43%  注 1：单元售价变动影响=（本期销售单元售价-上期销售单元成本）/本期销售单元售价-上期毛利率。  注 2：单元成本变动影响=本期毛利率-（本期销售单元售价-上期销售单元成本）/本期销售单元售价。       敷陈期各期，公司普通线缆毛利率分别为 11.30%、11.73%、12.03%和 11.95%。  较为稳定。  波动较小，公司通过合理安排采购和出产，结果了普通线缆单元成本的下落，提  升了产品毛利率。2024 年毛利率陆续升迁，主要受产品结构影响。普通线缆细  分产品主要有普通导线和特种线，2024 年特种线销售收入占比由 25.39%加多至  于普通导线，2024 年普通线缆毛利率有所上升。2025 年一季度由于铜材商场价  格持续上升，普通线缆毛利率有所下落。       ②新能源线缆毛利率分析  产品                                                                                  2022          神态                 较 2024                    同期                  同期  类别              金额                         金额                 金额                    年度                             年度变动                      变动                  变动         平均单元         售价（元/   3，707.34      1，237.26    2，470.08   944.97   1，525.11    99.26   1，425.85  新能      千米）  源线     平均单元  缆      成本（元/   3，231.68      1，175.55    2，056.14   830.58   1，225.56    96.43   1，129.13          千米）         毛利率     12.83%         -3.93%      16.76%    -2.88%    19.64%    -1.17%   20.81%       敷陈期各期，公司新能源线缆单元售价和单元成本变动对毛利率变动的影响  分析如下： 产品           神态        较 2024 年 类别                                   影响                                             注                                                    同期变动        影响                                                                     注                                                                           同期变动         影响                                                                                              注                      度变动 新能源    单元售价变动  线缆    （元/千米） 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                           召募说明书（申诉稿） 产品           神态       较 2024 年 类别                                  影响                                             注                                                    同期变动          影响                                                                       注                                                                             同期变动          影响                                                                                                注                     度变动        单元成本变动        （元/千米）          毛利率            -3.93%       -3.93%           -2.88%      -2.88%      -1.17%      -1.17% 注 1：单元售价变动影响=（本期销售单元售价-上期销售单元成本）/本期销售单元售价-上期毛利率。 注 2：单元成本变动影响=本期毛利率-（本期销售单元售价-上期销售单元成本）/本期销售单元售价。      敷陈期内，公司新能源线缆毛利率分别为 20.81%、19.64%、16.76%和 12.83%， 呈逐年下落趋势。敷陈期内，公司采购订价和销售订价均受铜材商场价钱波动影 响。敷陈期各期，上海有色电解铜现货年均价（含税）分别为 6.74 万元/吨、6.83 万元/吨、7.50 万元/吨及 7.73 万元/吨，铜材商场价钱高涨显耀，新能源线缆平均 单元售价和平均单元成本均有所高涨，但平均单元售价高涨幅度不足平均单元成 本，新能源线缆毛利率呈逐年下落。      ③数据线缆毛利率分析 产品                                                                                      2022        神态                较 2024 年                       同期                  同期 类别              金额                           金额                   金额                    年度                           度变动                           变动                  变动      平均单元售      价（元/千米） 数据   平均单元成 线缆           1，543.09        256.48        1，286.61     -42.64   1，329.25    77.95     1，251.31      本（元/千米）       毛利率       9.48%       -13.61%         23.09%      7.15%    15.94%     -4.85%     20.79%      敷陈期内，公司数据线缆毛利率分别为 20.79%、15.94%、23.09%及 9.48%。 公司数据线缆商场尚在开拓中，现在销售规模较小，由于客户议价才略不同，毛 利率各异较大。数据线缆销售规模尚小，其毛利率波动对公司主营业务收入的影 响较小。      （3）公司商场面位及议价才略      公司自成立以来一直专注于汽车线缆行业，积攒了丰富的汽车线缆研发、制 造教化，形成了我方的期间和配方上风，能够提供各样截面积、不同耐温等第的 多种汽车线缆产品，能餍足国际模范、德国模范、日本模范、好意思国模范、中国标 准等多种模范的要求，能餍足线束厂商的空洞需求，结果全车线缆一站式供应。 公司与主要客户均保持长久稳定的合作关系，公司与主要客户的订价模式也为行 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                          召募说明书（申诉稿） 业习用的“铜价+加工费”的订价模式，对于不同种类、不同加工难度的汽车线 缆，公司根据上述订价模式与客户确定联系产品的价钱，不同客户会根据商务谈 判的结果，在订价上会有所各异。    总体上，普通线缆为期间熟谙产品，毛利率水平相对较低；新能源线缆和数 据线缆因期间要求更高，加工难度较大，毛利率水平相对较高。线缆产品的毛利 率波动主如若由原材料商场行情、产品结构、生意谈判等因素变成。    根据国度统计局《国民经济行业分类》                    （GB/T4754-2017），公司对属于“C36 汽车制造业”已上市的 A 股上市公司进行了筛选，未发现与公司业务模式及产 品完全相似的企业。    为了愈加充分合理地分析公司策划现象与同行业上市公司的对比情况，公司 从汽车连气儿器行业及电线电缆行业分别中式上市公司进行比较。汽车连气儿器行业 与公司所处的汽车线缆行业有相似的下搭客户群体，电线电缆行业与汽车线缆行 业有相似的原材料结构、工艺经由及产品订价模式。    公司从汽车连气儿器行业及电线电缆行业中式的可比上市公司偏激主营业务 和主要产品如下： 企业称呼           主营业务情况                 主要产品            主营电子连气儿器和精密组件的            研发、制造和销售，产品世俗应                                汽车界限包括汽车连气儿器及线束、传感器、  得润电子      用于家用电器、计较机及外围设                                充电模块和车联网等；消费电子界限包含家 （002055）   备、通讯、智高手机、LED 照                                电连气儿器、电脑连气儿器、通讯连气儿器等            明、智能汽车、新能源汽车等各            个界限                            主要应用于电力、通讯、建筑工程、轨说念交            公司是专科从事电力电缆的研                            通、石油化工、装备开发、机械以及航空航  万马股份      发、出产和销售，集科研、设想、                            天等行业的电线电缆；在各样电线电缆出产 （002276）   制造、销售于一体的大型电缆专                            制造顶用于绝缘层、屏蔽层和护套的高分子            业出产企业                            材料；充电桩产品线                            主要为民用和电网等应用场景使用的电线  金龙羽       专科从事电线电缆的研发、生 电缆，主要产品包括 500kV 及以下交联聚乙 （002882）   产、销售与服务         烯绝缘电力电缆、0.6/1kV 聚氯乙烯护套电                            力电缆等            光伏线缆、新能源汽车线缆、工  鑫宏业                       主要产品包括光伏线缆、新能源汽车线缆和            业线缆等特种线缆的研发、出产 （301310）                   工业线缆            及销售 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                        召募说明书（申诉稿）     敷陈期各期，公司与同行业可比公司相似或相似产品的毛利率对比情况如下： 企业称呼        业务类别      2025 年 1-3 月      2024 年度    2023 年度     2022 年度            汽车电气系统、汽  得润电子            车电子及新能源                /        0.55%      14.85%      10.94% （002055）              汽车业务  万马股份             电力产品                  /        9.92%      12.27%      11.96% （002276）  金龙羽      占比高出 10%的                                   /       11.96%      12.93%      12.95% （002882）   电线、电缆  鑫宏业            新能源线缆                  /       13.33%      15.71%      17.05% （301310） 同行业可比公司同类业务平均                                   /        8.94%     13.94%      13.23%          毛利率   卡倍亿主营业务毛利率               12.01%         12.55%     12.54%      12.43% 注 1：由于同行业上市公司产品品类较多，取舍相对具有可比性的产品进行对比，分类产品毛利率数据来 源于同行业可比公司的按时敷陈、招股说明书等公开暴露良友。 注 2：同行业可比公司未暴露 2025 年 1-3 月联系明细数据。     全体上看，2022 年度和 2023 年度公司毛利率低于同行业可比公司，2024 年 度公司毛利率高于同行业可比公司，公司毛利率与金龙羽较为接近。 较高的影响，剔除鑫宏业的毛利率后，同行业可比公司的平均毛利率为 11.95% 和 13.35%，毛利率波动趋势与公司一致。 子自身的原因，剔除得润电子的影响，2024 年度行业平均毛利率为 11.74%，和 公司毛利率较为接近。     敷陈期各期公司主营业务毛利率较为稳定，与同行业可比公司比拟不存在重 大各异，毛利率变动趋势适合行业变化情况。     （四）期间费用分析     敷陈期内，公司期间费用情况如下：  宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                                     召募说明书（申诉稿）                                                                                              单元：万元      神态           金额         费用率             金额         费用率           金额         费用率            金额       费用率  销售费用      262.41        0.30%       1，787.67    0.49%        2，506.10       0.73%    1，212.46       0.41%  不断费用     2，251.14       2.54%       7，443.22    2.04%        6，985.37       2.02%    4，804.33       1.63%  研发费用     2，385.92       2.70% 11，250.85         3.08%        9，028.49       2.62%    7，029.13       2.38%  财务费用     1，192.29       1.35%       5，377.23    1.47%        3，547.50       1.03%    4，169.31       1.41%      总共   6，091.76       6.89% 25，858.97         7.09% 22，067.46             6.39% 17，215.24     5.84%  营业收入 88，454.21              - 364，801.63                 - 345，193.07           - 294，840.82            -  注：费用率是指各项期间费用占营业收入的比例。       敷陈期内，公司期间费用呈上升趋势，分别为 17，215.24 万元、22，067.46 万  元、       敷陈期内，公司销售费用组成如下：                                                                                         单元：万元、%      神态              金额            占比            金额          占比            金额          占比         金额           占比 东说念主工成本         145.54         55.47      1，016.52       56.86        940.51       37.53     540.40       44.57 销售佣金                 -           -        98.80           5.53     565.06       22.55            -           - 仓储费           59.34         22.61        305.14       17.07        334.26       13.34     266.59       21.99 业务迎接费          0.42          0.16        175.19           9.80     163.95        6.54     113.08        9.33 差旅费           15.83          6.03         63.16           3.53      53.12        2.12        17.59      1.45 股权激励费用         -4.43        -1.69         -12.17          -0.68    308.51       12.31        26.31      2.17 其他            45.71         17.42        141.04           7.89     140.69        5.61     248.50       20.50      总共      262.41        100.00      1，787.67      100.00       2，506.10     100.00   1，212.46      100.00       敷陈期内，公司销售费用主要由东说念主工成本、仓储费和销售佣金组成，销售费  用率分别为 0.41%、0.73%、0.49%及 0.30%。2023 年度销售费用率上升至 0.73%，  主要系东说念主工成本、销售佣金和股权激励费用加多所致；2024 年度销售费用率下  降至 0.49%，主要系销售佣金下落和股权激励费用冲回所致。2024 年度公司客户  宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                      召募说明书（申诉稿）  文登信亚机电有限公司因自身原因减少与公司的合作，销售佣金下落；公司 2024  年度净利润未达到《公司 2022 年限制性股票激励谋划（草案）》礼貌的第三个  包摄期公司层面功绩考核倡导，第三个包摄期包摄条件未成就，相应的股权激励  费用在 2024 年冲回。       敷陈期内，公司不断费用组成如下：                                                                             单元：万元、%      神态              金额       占比          金额        占比           金额        占比        金额        占比 东说念主工成本       1，194.95      53.08   3，526.61    47.38      2，618.93    37.49   2，342.28    48.75 折旧及摊销        476.42      21.16   1，794.42    24.11      1，805.90    25.85    962.63     20.04 水电及办公费       136.71       6.07    531.20         7.14    540.63      7.74    369.34      7.69 差旅费           53.86       2.39    201.35         2.71    105.75      1.51     38.94      0.81 中介服务费        105.67       4.69    324.32         4.36    221.83      3.18    432.54      9.00 业务迎接费         89.69       3.98    102.22         1.37     89.72      1.28     73.43      1.53 汽车资用           7.87       0.35     69.37         0.93     82.68      1.18     57.53      1.20 税费             1.82       0.08     52.56         0.71     77.20      1.11      0.37      0.01 股权激励费用       -11.28      -0.50      7.02         0.09    770.79     11.03     65.67      1.37 其他不断费用       195.43       8.68    834.14     11.21       671.93      9.62    461.60      9.61      总共    2，251.14   100.00     7，443.22   100.00      6，985.37   100.00   4，804.33   100.00       敷陈期内，公司不断费用主要由东说念主工成本、折旧及摊销、水电及办公费组成，  敷陈期各期，不断费用分别为 4，804.33 万元、6，985.37 万元、7，443.22 万元和  理费用率上升，主要系固定金钱和无形金钱加多导致折旧摊销加多较多所致；       敷陈期内，公司研发费用组成如下：                                                                                单元：万元 类别        2025 年 1-3 月            2024 年度                   2023 年度              2022 年度      宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                           召募说明书（申诉稿）                金额         占比          金额            占比          金额          占比          金额          占比 平直参加         1，917.67     80.37%     9，007.94       80.06%    7，121.32      78.88%    5，736.85      81.62% 东说念主职工资           329.32     13.80%     1，364.58       12.13%    1，359.03      15.05%    1，038.86      14.78% 折旧费用与长 期费用摊销 股权激励费用          13.33      0.56%         8.95        0.08%      174.26       1.93%       16.37       0.23% 其他              91.78      3.85%       594.25        5.28%      113.06       1.25%       25.14       0.36%      总共      2，385.92    100.00%    11，250.85     100.00%     9，028.49    100.00%     7，029.13    100.00%           敷陈期内，公司研发费用主要由平直参加、东说念主职工资组成，这两项总共占研      发费用总额的比重分别为 96.40%、93.93%、92.19%及 94.17%。           敷陈期内，公司财务费用组成如下：                                                                                         单元：万元      类别              金额          占比         金额           占比          金额           占比         金额           占比  利息费用       1，115.14     93.53%    5，987.21     111.34%   3，865.20       108.96%   5，365.31      128.69%  其中：租  赁欠债利         22.27       1.87%      96.07        1.79%      120.24       3.39%      109.53       2.63%  息费用  减：利息  收入  汇兑损益         34.87       2.92%    -236.61       -4.40%      -208.52      -5.88%     -954.69     -22.90%  其他           97.41       8.17%      61.38        1.14%       44.65       1.26%       50.80       1.22%      总共     1，192.29    100.00%    5，377.23   100.00%     3，547.50     100.00%     4，169.31    100.00%           敷陈期内，公司财务费用分别为 4，169.31 万元、3，547.50 万元、5，377.23 万      元及 1，192.29 万元，各期财务费用占营业收入比重分别为 1.41%、1.03%、1.47%      及 1.35%，主要为利息支拨。           （五）策划后果其他神态变动分析           敷陈期内，公司税金及附加组成如下： 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                         召募说明书（申诉稿）                                                                                      单元：万元       神态          2025 年 1-3 月      2024 年度                2023 年度                  2022 年度 城市爱护建造税                   25.14               102.93               230.57               138.44 老师费附加（含地 方老师费附加） 房产税                      102.42               438.04               402.85               197.90 印花税                      153.19               335.32               203.05               143.98 地盘使用税                     28.06               169.22               129.10                57.76 环境保护税                       0.00                0.07                 0.12                 0.06 车船税                         0.10               35.65                 0.07                 0.14       总共                 332.53           1，175.71                1，189.89              672.12   敷陈期各期，公司税金及附加主要包括城市爱护建造税、老师费附加、房产 税和印花税。   敷陈期各期，公司其他收益组成如下：                                                                                      单元：万元            神态              2025 年 1-3 月          2024 年度            2023 年度          2022 年度 进项税加计抵减                             598.58             1，906.01            83.19              - 政府补助                                239.13              450.55        1，004.08          185.94 代扣个东说念主所得税手续费返还                          7.85                2.51               3.31         3.44 平直减免的增值税                                  -               1.80                  -             -            总共                       845.56             2，360.87       1，090.58          189.38 万元、1，090.58 万元、2，360.87 万元及 845.56 万元，主要系公司进项税加计抵减 额和公司收到的财政补贴。   敷陈期各期，公司信用减值损失及金钱减值损失组成如下：                                                                                      单元：万元    神态           2025 年 1-3 月       2024 年度                2023 年度                   2022 年度 信用减值损失               -1，060.31         1，806.41                   507.62               1，005.53 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                       召募说明书（申诉稿）      神态      2025 年 1-3 月             2024 年度              2023 年度           2022 年度 存货跌价损失              -24.64                  154.15             221.89             12.92      总共           -1，084.95               1，960.56             729.52           1，018.45      敷陈期内，公司信用减值损失及金钱减值损失分别为 1，018.45 万元、729.52 万元、1，960.56 万元及-1，084.95 万元，主要为信用减值损失。      敷陈期内，公司金钱处置收益分别为-7.78 万元、-19.91 万元、-0.53 万元及 -12.45 万元，主要系公司处置固定金钱形成。      敷陈期内，公司营业外收入情况如下：                                                                               单元：万元       神态        2025 年 1-3 月           2024 年度              2023 年度          2022 年度 非流动金钱报废利得                     -                   12.85              0.02                  - 政府补助                   334.30                    151.34         786.73            189.00 罚金收入                          -                    1.33                 -              5.1 其他                       0.10                      7.38          17.36             45.71       总共               334.40                    172.90         804.11            239.81      敷陈期内，公司营业外收入分别为 239.81 万元、804.11 万元、172.90 万元 及 334.40 万元，公司营业外收入主要为政府补助。      敷陈期内，公司营业外支拨情况如下：                                                                               单元：万元        神态       2025 年 1-3 月             2024 年度             2023 年度         2022 年度 非流动金钱报废损失                         -                14.71              3.39         1.55 对外捐赠                              -                17.50             24.00        36.52 其他                       46.90                     44.96              0.11        12.61        总共                46.90                     77.17             27.51        50.69      敷陈期内，公司营业外支拨分别为 50.69 万元、 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                            召募说明书（申诉稿） 万元，金额较小，2022 年度和 2023 年度公司营业外支拨主如若捐赠赞助支拨，      （六）非无边性损益对策划后果的影响      敷陈期内公司非无边性损益神态偏激金额如下：                                                                   单元：万元       神态     2025 年 1-3 月          2024 年度           2023 年度      2022 年度 包摄于母公司非无边 性损益净额 包摄于母公司股东的 净利润 比重                    7.87%                 2.46%        4.92%       -1.12%      敷陈期内，公司非无边性损益主要系记入当期损益的政府补助和交易性金融 金钱公允价值变动损益，公司包摄于母公司的非无边性损益净额分别为-157.54 万元、815.79 万元、398.15 万元和 418.08 万元，占当期包摄母公司统统者净利 润的比例分别为-1.12%、4.92%、2.46%及 7.87%。2023 年度，公司非无边性损 益净额占当期净利润的比重较高，主要系公司收到宁海经信局 2022 年第三批制 造业高质地发展专项资金、宁海商务局本级宁商务【2023】63 号补助款、宁海 经信局“215”工程栽植企业补助款、宁海商务局本级宁商务【2023】5 号补助 款等多笔补助款所致。公司盈利主要来自于主营业务，不存在依赖非无边性损益 情况。      （七）税收优惠对策划后果的影响 过了高新期间企业认定，取得编号为 GR202233100057 高新期间企业文凭，根据 《企业所得税法》及联系礼貌，公司 2024 年度企业所得税按应征税所得额的 15% 税率计缴；宁波卡倍亿新材料科技有限公司于 2024 年 12 月 6 日取得编号为 GR202433102314 高新期间企业文凭，根据《企业所得税法》及联系礼貌，公司 额不高出 200 万港币（含）部分利得税按 8.25％的税率计缴，高出 200 万港币部 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                         召募说明书（申诉稿） 分利得税按 16.5％的税率计缴。 定，对同期适合年度应征税所得额不高出 300 万元、从业东说念主数不高出 300 东说念主、资 产总额不高出 5000 万元等三个条件的袖珍微利企业，年应征税所得额低于 100 万元（含 100 万元）部分，其所得减按 25%计入应征税所得额，按 20%的税率 交纳企业所得税，对年应征税所得额高出 100 万元但不高出 300 万元的部分，减 按 50%计入应征税所得额，按 20%的税率交纳企业所得税。根据税务总局公告 《国度税务总局对于实施袖珍微利企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》 （2021 年第 12 号），对小微型企业年应征税所得额不高出 100 万的部分，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，在上述优惠政策的基础上再减半征收企业所 得税；根据税务总局公告《国度税务总局对于进一步实施小微企业所得税优惠政 策的公告》（2022 年第 13 号），对袖珍微利企业年应征税所得额高出 100 万元 但不高出 300 万元的部分，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，在上述优 惠政策的基础上再减半征收企业所得税。子公司成都新硕新材料有限公司适用前 述政策交纳企业所得税。    敷陈期内，税收优惠对公司净利润影响情况如下：                                                                 单元：万元       神态         2025 年 1-3 月    2024 年度          2023 年度       2022 年度 净利润                  5，312.77         16，165.45    16，594.46     14，005.17 高新期间企业所得税优惠 金额 高新期间企业所得税税率 优惠金额占净利润比例 研发费用加计扣除税收优 惠金额 研发费用加计扣除税收优 惠金额占净利润比例 上述两类税收优惠金额合 计占净利润的比例 子公司小微企业所得税优                             -                 -             -             - 惠金额 小微企业所得税优惠金额                             -                 -             -             - 占净利润比例 上述三类税收优惠金额合 计占净利润的比例 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                         召募说明书（申诉稿）   敷陈期各期，公司企业所得税收优惠金额占净利润比例分别为 8.45%、 八、现金流量分析   （一）现金流量表基本情况   敷陈期内，公司现金流量组成情况如下：                                                                   单元：万元       神态         2025 年 1-3 月       2024 年度         2023 年度       2022 年度 策划步履产生的现金流量净额        16，105.36       -8，532.04        5，120.68     -1，799.68 投资步履产生的现金流量净额        -8，020.01      -38，813.86      -21，788.38    -20，169.20 筹资步履产生的现金流量净额        -9，344.48       58，833.21       14，012.74     12，650.20 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 现金及现金等价物净加多额         -1，257.66       11，509.98       -2，742.00     -9，090.36 期末现金及现金等价物余额         37，345.84       38，603.49       27，093.52     29，835.52   （二）策划步履产生的现金流量   敷陈期内，公司策划步履产生的现金流量情况如下：                                                                   单元：万元        神态          2025 年 1-3 月       2024 年度        2023 年度      2022 年度 销售商品、提供劳务收到的现金        123，230.80      348，151.93     350，444.15   287，757.50 收到的税费返还                  1，270.26       2，462.28       1，568.35     5，952.55 收到其他与策划步履筹商的现金             683.29       1，620.82       3，513.49     1，628.66 策划步履现金流入小计            125，184.35      352，235.03     355，525.99   295，338.71 购买商品、接受劳务支付的现金        102，722.99      337，050.98     328，077.61   279，302.77 支付给职工以及为职工支付的现金          3，879.51      12，962.35      11，066.51     8，914.51 支付的各项税费                  1，948.56       6，449.09       7，399.49     6，458.17 支付其他与策划步履筹商的现金             527.93       4，304.66       3，861.70     2，462.93 策划步履现金流出小计            109，078.99      360，767.08     350，405.31   297，138.39 策划步履产生的现金流量净额          16，105.36        -8，532.04      5，120.68    -1，799.68 净利润                      5，312.77      16，165.45      16，594.46    14，005.17 策划步履产生的现金流量净额与 净利润各异 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                          召募说明书（申诉稿）      敷陈期内，公司策划步履产生的现金流量净额分别为-1，799.68 万元、5，120.68 万元、-8，532.04 万元及 16，105.36 万元。敷陈期内，公司策划步履现金流入主要 来自销售商品、提供劳务收到的现金，策划步履现金流出主要用于购买商品、接 受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金。      敷陈期内，公司策划步履产生的现金流量净额与同期净利润的差额分别为 -15，804.85 万元、-11，473.78 万元、-24，697.49 万元和 10，792.59 万元。      敷陈期各期，策划步履产生的现金流量净额与净利润的勾稽关系如下：                                                                    单元：万元          神态             2025 年 1-3 月     2024 年度      2023 年度      2022 年度 净利润                          5，312.77     16，165.45    16，594.46    14，005.17 加：信用减值损失                     1，060.31      1，806.41      507.62      1，005.53 金钱减值准备                          24.64       154.15       221.89         12.92 投资性房地产折旧                     1，721.70       198.38       198.38        198.38 固定金钱折旧                          49.60      6，146.79     5，157.77     3，513.37 使用权金钱折旧                        123.82       269.88       370.17        342.26 无形金钱摊销                          87.88       298.57       224.90        195.63 长久待摊费用摊销                        33.39       109.05       178.02         27.47 处置固定金钱、无形金钱和其他长 期金钱的损失（收益以“－”号填                 12.45          0.53       19.91          7.78 列） 固定金钱报废损失（收益以“－” 号填列） 公允价值变动损失（收益以“－” 号填列） 财务费用（收益以“－”号填列）              1，150.02      5，219.02     3，423.48     3，534.16 投资损失（收益以“－”号填列）                  0.00       240.83       444.92       -861.97 递延所得税金钱减少（加多以 “－”号填列） 递延所得税欠债加多（减少以                                 -65.71      -251.63      430.89       -678.44 “－”号填列） 存货的减少（加多以“－”号填 列） 策划性应收神态的减少（加多以 “－”号填列） 策划性应付神态的加多（减少以                             -20，558.69    25，912.86     9，737.46       484.39 “－”号填列） 其他                               0.00          3.81     1，253.56       108.35 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                               召募说明书（申诉稿）        神态             2025 年 1-3 月           2024 年度        2023 年度       2022 年度 策划步履产生的现金流量净额             16，105.36           -8，532.04      5，120.68       -1，799.68 各异较大，主要由于：（1）营业收入持续增长，联系货款尚在信用期内形成的 应收债权加多；（2）公司在手订单较多，公司加大出产力度，库存商品备货增 加，同期公司为嘱咐销量增长加多了原材料采购；（3）公司上游供应商主要为 大型铜材企业，公司采购铜杆、铜丝等铜材，无边采纳现金现货或先付款后提货 等方式，而公司下搭客户主要为国表里有名汽车线束企业，无边需要给予一定的 信用期，因公司与客户、公司与供应商间的结算期间存在各异，导致了现金流收 支的暂时性错配。   公司获取现金才略总体上邃密。公司流动金钱变现才略较强，跟着盈利才略 增强，公司将进一步升迁全体资金实力，此外，公司信贷记录邃密，与银行等金 融机构建立了长久、稳定的合作关系，结果 2025 年 5 月 31 日，公司取得的银行 等金融机构授信总额度为 29.83 亿元，已使用授信额度 20.33 亿元，未使用授信 额度不错有用覆盖对当前短期借钱到期后的部分置换偏激他短期资金需求。   （三）投资步履产生的现金流量   敷陈期内，公司投资步履的现金流量情况如下：                                                                           单元：万元         神态              2025 年 1-3 月          2024 年度       2023 年度       2022 年度 收回投资收到的现金                                -      4，040.02      5，120.50      3，819.44 处置固定金钱、无形金钱和其他 长久金钱收回的现金净额 收到其他与投资步履筹商的现金                           -         50.97              -            - 投资步履现金流入小计                            0.23      4，154.52      5，169.20      3，822.72 购建固定金钱、无形金钱和其他 长久金钱支付的现金 投资支付的现金                                  -      2，000.00      2，000.00      8，000.00 支付其他与投资步履筹商的现金                   24.18          1，755.32       582.39              - 投资步履现金流出小计                    8，020.25         42，968.38     26，957.59     23，991.92 投资步履产生的现金流量净额                -8，020.01         -38，813.86   -21，788.38    -20，169.20   报 告 期 ， 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 -20，169.20 万 元 、 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                          召募说明书（申诉稿） -21，788.38 万元、-38，813.86 万元及-8，020.01 万元，投资步履产生的现金流量净 额为负，主要系敷陈期内公司持续加多地盘厂房及开发参加，购建固定金钱、无 形金钱和其他长久金钱支付的现金发生额较大所致。2022 年度，公司购买按时 存单，导致投资支付的现金较大。    （四）筹资步履产生的现金流量    敷陈期内，公司筹资步履的现金流量情况如下：                                                                    单元：万元          神态           2025 年 1-3 月       2024 年度      2023 年度      2022 年度 摄取投资收到的现金                            -      748.90       757.19      1，300.20 取得借钱收到的现金                 24，100.00      315，514.75   177，796.41   156，688.83 筹资步履现金流入小计                24，100.00      316，263.66   178，553.59   157，989.03 偿还债务支付的现金                 32，404.38      213，801.06   157，755.73   140，068.79 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资步履筹商的现金               86.32        35，696.22      544.88       387.36 筹资步履现金流出小计                33，444.48      257，430.44   164，540.85   145，338.83 筹资步履产生的现金流量净额             -9，344.48       58，833.21    14，012.74    12，650.20    敷陈期，公司筹资步履产生的现金流量净额分别为 12，650.20 万元、14，012.74 万元、58，833.21 万元及-9，344.48 万元。    敷陈期内，公司筹资步履现金流入主要为取得借钱收到的现金及摄取投资收 到的现金，公司筹资步履现金流出主要为偿还债务支付的现金、支付股利以及支 付其他与筹资步履筹商的现金。    公司 2024 年度取得借钱收到现金为 315，514.75 万元，主要系公司取得长久 借钱形成。 九、本钱性支拨分析    （一）本钱性支拨情况    公司发生的首要本钱性支拨主如若购建固定金钱、无形金钱和其他长久金钱。 敷陈期各期，公司购建固定金钱、无形金钱和其他长久金钱支付的现金分别为 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                         召募说明书（申诉稿） 策划发展需求而加多的地盘使用权、房屋建筑物、机器开发等。      （二）改日可料念念的首要本钱性支拨谋划      公司改日三年的首要本钱性支拨主要为初次公开刊行和本次刊行可转债募 集资金投资神态，具体详见本召募说明书“第七节本次召募资金运用”和“第八 节历次召募资金运用”。 十、期间改进分析      （一）期间先进性及具体施展      公司自成立以来一直专注于汽车线缆的研发、出产和销售。经过多年研发投 入和期间积攒，公司已领有多项专利和非专利期间，掌抓了一系列与汽车线缆相 关的中枢期间。      公司在汽车线缆行业深耕多年，掌抓了多项熟谙出产工艺、原料配方，在一 定程度上升迁了公司出产效率和产品质地，是公司中枢竞争上风的汇注体现。公 司自主研发了“铝线缆加工处理工艺”、“PP（聚丙烯）物剃头泡工艺”、“高 压硅橡胶配方”、“超薄壁汽车线缆 PVC 配方”、“薄壁汽车线缆用无卤 XLPE 配方”、“阻燃绝缘以太网线配方”等出产工艺、原料配方，具体情况如下： 序号      称呼                     期间描摹            研发方式      铝线缆加工处理      特殊加工处理工艺，使得铝线缆焊合愈加牢固，其      工艺           扯破力愈加稳定。                   采纳高压氮气注入期间，攻克了 PP 发泡难题，替                   且性能比化学发泡更好。                   自主研发的硅橡胶配方，使得既能餍足高压硅橡胶                   的严格使用要求。      超薄壁汽车线缆      该配方使用在绝缘厚度唯有 0.18mm 的超薄壁汽车      PVC 配方       线缆上，攻克了耐压和耐磨等多项期间难题。      薄壁汽车线缆用      该配方收效责罚了无卤 XLPE 的耐磨性和阻燃性      无卤 XLPE 配方   能的矛盾。      阻燃绝缘以太网      该配方使用了低介电常数的阻燃剂，在保证阻燃性      线配方          能同期，又餍足了以太网的高速传输性能的要求。                   餍足汽车线缆模范的基础上传输性能达到 10000M                   的传输要求。      艺      车载同轴电缆加      餍足汽车电线模范 125℃温度等第的基础上传输性      工工艺          能达到同类同轴电缆的性能。     宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                               召募说明书（申诉稿）     序号          称呼                     期间描摹               研发方式            欧标充电桩线缆                           环保高性能 TPE 配方责罚现存的新能源汽车充电                           线耐油性较差的问题，餍足 EN 50620 联系要求。            材料配方           （二）正在从事的研发神态及进展情况           为巩固和提高在汽车线缆的竞争上风，公司通过持续的研发参加，提高自身     产品竞争力。结果本召募说明书签署日，公司主要在研神态具体情况如下：                                                   参加金额        主要研发 序号        神态称呼           所处阶段               倡导                                                   （万元）         东说念主员                               开发耐温 120℃的老化测试、                               镀锡厚度、耐热测试、高温高                   喻敏，邢国          汽车排线开发       客户现场顺应          神态           性试验                               测试以及废除测试等第汽车电                   韩文彬                               池包 FFC 软排线。                               开发耐温 120℃的老化测试、                       要津工艺固化，                               镀锡厚度、耐热测试、高温高                   喻敏，邢国          储能排线开发       出产工艺及设          神态           备批量化考证                               测试以及废除测试等第储能系                   韩文彬                       阶段                               统 FFC 软排线。                               开发不错在户外顶点温度、紫                               外线辐射、干冷环境的光伏系                                                               喻敏，提玉          好意思标光伏 Type    样品出产及工  统下运行 25 年以上的人命周          DG UL 3003   艺考证阶段   期且适合 RoHS 等环保法例要                                                               韩雨婷                               求的产品，并获取必要的 UL                               认证记号。                               该神态专注于研发、出产和应                               用一系列高性能的合金线材，                               旨在餍足当代及改日汽车电线                               系统对轻量化、高导电性、耐                   喻敏，提玉          特种导体小平       样品出产及工          方低压线         艺考证阶段                               标是提高导体的空洞性能，如                   韩雨婷                               导电率、机械强度、柔韧性及                               耐温性能，使之优于传统纯铜                               线和其他惯例材料。                               开发适用于顶点环境（如曲折                               温、腐蚀性气体等）下的线缆，                               保险系统在职何条件下稳定运                               行，平衡产品质地与制变成本，                  喻敏，提玉          特种要求 UL      客户现场顺应          线神态          性试验                               升迁商场竞争力，探索新期间、                  韩雨婷                               新材料的应用，引颈行业发展                               所在，推动传感器期间迭代升                               级。          目            阶段      剂为主体的基础上，进行搭配                   中，阮永      宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                  召募说明书（申诉稿）                                                       参加金额    主要研发 序号      神态称呼         所处阶段                倡导                                                       （万元）     东说念主员                              实验，优化材料力学性能、耐                    保，胡泽                              热性、耐磨损性、耐化学药品                              性和摩擦系数，有一定的阻燃                              性，餍足铝排产品折弯后不饱读                              包、不发白的绝缘材料。                              神态将在尼龙树脂/无卤阻燃                              剂、填充剂、稳定剂、加工助                              剂为主体的基础上，进行搭配                    唐伟、提玉                              实验，优化材料力学性能、耐                    周，王泽                              热性、耐磨损性、耐化学药品                    中，阮永       开发神态          阶段                              性和摩擦系数，有一定的阻燃                    保，胡泽                              性，餍足包外铝排产品折弯后                              不饱读包、不发白的绝缘材料。                              神态将在尼龙树脂/无卤阻燃                              剂、填充剂、稳定剂、加工助                              剂为主体的基础上，进行搭配                    唐伟、提玉                     客户现场顺应   实验，优化材料力学性能、耐                    周，王泽                     性试验      热性、耐磨损性、耐化学药品                    中，阮永       开发神态                              性和摩擦系数，有一定的阻燃                    保，胡泽                              性，餍足包内铜排产品折弯后                              不饱读包、不发白的绝缘材料。                              神态将在聚烯烃树脂/无卤阻                              燃剂、填充剂、稳定剂、加工                              助剂为主体的基础上，进行搭                    唐伟、提玉       汽车线缆          原材料考证及                              配实验，优化材料力学性能、                    周，王泽                              耐热性、耐磨损性、耐化学药                    中，阮永       料开发神态         阶段                              品质和摩擦系数，有一定的阻                    保，胡泽                              燃性；线缆愈加具有环保性能，                              能够餍足 LV112-1 等模范。                              开发 64Gbps 传输速率要求的                     样品出产及工   阻抗、餍足 skew、SDD21 及                     艺考证阶段    SCD21 要求的 PTFE 包带式高       速铜缆                                                     顺，胡泽                              速铜缆线材产品。                              开发 112Gbps 传输速率要求的                     样品出产及工   阻抗、餍足 skew、SDD21 及                     艺考证阶段    SCD21 要求的 PE 中被-充实型       型高速铜缆                                                   顺，胡泽                              高速铜缆线材产品。                     样品出产及工                     艺考证阶段       速铜缆                    求的双导体共挤高速铜缆线材。                   顺，胡泽                              开发 112Gbps 传输速率要求的                     样品出产及工   阻抗、餍足 skew、SDD21 及                     艺考证阶段    SCD21 要求的 PE 中被-套管型       型高速铜缆                                                   顺，胡泽                              高速铜缆线材。                              开发 112Gbps 传输速率要求的                     样品出产及工   阻抗、餍足 skew、SDD21 及                     艺考证阶段    SCD21 要求的 FEP 中被-套管       缆                                                       顺，胡泽                              式高速铜缆线材。      宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                  召募说明书（申诉稿）                                                       参加金额    主要研发 序号      神态称呼          所处阶段                倡导                                                       （万元）     东说念主员                               开发 112Gbps 传输速率要求的                      样品出产及工   阻抗、餍足 skew、SDD21 及                      艺考证阶段    SCD21 要求的 FEP 中被-充实       缆                                                       顺，胡泽                               式高速铜缆线材。                               开发 224Gbps 传输速率要求的                      样品出产及工   阻抗、餍足 skew、SDD21 及                      艺考证阶段    SCD21 要求的发泡 FEP-PE 中       速铜缆                                                     顺，胡泽                               被高速铜缆线材。                               开发 224Gbps 传输速率要求的                      样品出产及工   阻抗、餍足 skew、SDD21 及                      艺考证阶段    SCD21 要求的发泡 FEP-FEP 中       高速铜缆                                                    顺，胡泽                               被高速铜缆线材。                                                               刘玉辉，鲍       DS-PV/1.5DS-   样品出产及工   阻抗、餍足 skew、SDD21 及                      艺考证阶段    SCD21 要求的发泡 FEP-FEP 中       同轴线                                                     顺，胡泽                               被高速铜缆线材。        （三）保持持续期间改进的机制和安排        公司多年来极力于于汽车线缆行业，继承“持续改进，为客户创造价值，餍足      并超越客户的需求”的策划理念，建立了完善的期间改进机制，以商场为导向，      团队互助、追求效率，快乐成为一家国际化的汽车线缆产业的领跑者。公司改进      机制及安排如下：        改进期间的研发是公司中枢竞争力的进攻保险，公司荟萃了一大都具有汽车      线缆、绝缘材料等联系配景的期间东说念主员，为公司的研发改进提供强有劲的东说念主才基      石。为了对研发步履进行科学的不断，公司制定了《新产品立项、开发不断轨制》      《实验室不断轨制》《产品招供不断轨制》《期间问题反馈处理不断轨制》《技      术文献和良友按捺不断轨制》《新材料开发不断轨制》等一系列研发联系不断制      度，同期配套建立了《研发参加核算不断轨制》，上述轨制有用地整合公司里面      研发资源，提高研发神态效率和参加产出率。        公司经过长久实践考证，研发不断轨制与所处的汽车线缆件行业性情、人命      周期相顺应，为公司的持续研发和科技改进提供轨制保险。        公司维持持续改进，珍惜常识产权保护，建立了较为完善的常识产权不断制 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司              召募说明书（申诉稿） 度和步骤，包括《常识产权不断总则》《常识产权评估按捺步骤》《专利不断制 度》《常识产权赏罚轨制》《常识产权获取按捺步骤》等一系列轨制和步骤。   公司建立了常识产权不断组织机制，公司最高不断者是产权不断的第一处事 东说念主，负责建立和健全各级常识产权不断处事，落实职能，就常识产权不断的筹商 事宜给予授权，负处事命常识产权主管；常识产权主管负责率领、审查、批准和 监督常识产权不断机构的各项处事，调和企业表里筹商常识产权处事；行政部兼 常识产权部，负责公司常识产权的获取、使用、爱护和日常不断处事。   公司中枢职工持有公司股份，通过股权投资关系将个东说念主利益与公司利益紧密 联接起来，有用增强了中枢期间骨干的凝合力，从而幸免了中枢期间骨干的流失。 十一、担保、诉讼、行政处罚、或有事项和首要期后事项   （一）首要对外担保   结果本召募说明书签署日，本公司不存在对合并报表范围之外企业提供担保 的情况。   （二）诉讼、仲裁及行政处罚   结果本召募说明书签署日，公司不存在首要诉讼、仲裁及行政处罚事项。   （三）或有事项和首要期后事项   结果本召募说明书签署日，公司不存在应暴露而未暴露的其他或有事项和重 大期后事项。 十二、对本次刊行的影响   （一）本次刊行完成后上市公司业务及金钱的变动或整总谋划   公司本次向不特定对象刊行可迁移公司债券，召募资金投资神态均基于公司 现存业务基础及期间储备而确定，本次刊行不会导致公司业务发生变化，亦不产 生金钱整合事项。   结果本召募说明书签署之日，公司累计债券余额为 0 万元，公司偏激子公司 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                         召募说明书（申诉稿） 不存在已获准未刊行的债务融资用具。结果 2025 年 3 月 31 日，公司包摄于上市 公司股东的统统者权益为 1，574，218，831.82 元，本次可转债刊行总额不高出东说念主民 币 6.00 亿元，本次刊行完成后累计债券余额不高出最近一期末净金钱的 50%。 公司已出具承诺，自本次申诉后每一期末将持续餍足刊行完成后累计债券余额不 高出最近一期末净金钱的 50%的要求。    敷陈期各期，公司包摄于母公司统统者的净利润分别为 14，005.17 万元、 金 6.00 亿元，参考近期债券商场的刊行利率水平并经合理揣度，公司最近三年 平均可分配利润足以支付公司各样债券一年的利息，公司有饱和的现金流来支付 公司债券的本息。    敷陈期内，公司金钱质地全体邃密，总金钱规模呈稳步上升趋势。其中，公 司流动金钱在金钱总额的平均占比在 65%以上，金钱的流动性较强。公司流动资 产主如若与主营业务密切联系的货币资金、应收单据及应收账款、应收款项融资 和存货组成，预期改日跟着策划规模的扩大而有一定加多；非流动金钱主要包括 出产策划所需的固定金钱及无形金钱等，公司的各样金钱与公司主营业务相匹配， 金钱结构较为合理。    公司本次刊行召募资金投资神态与公司现存业务密切联系。通过新建和扩建 汽车线缆及高速铜缆线材产品线，公司可进一步拓展产品类别，推动汽车线缆产 线升级，丰富产品矩阵，升迁全体出产规模及出产效率，切实增强公司商场竞争 才略及可持续发展才略。公司业务、金钱规模将进一步扩大。    （二）本次刊行完成后上市公司新旧产业和会情况的变化    公司主营业务为汽车线缆的研发、出产和销售。公司主要产品为惯例线缆、 铝线缆、对绞线缆、屏蔽线缆、新能源线缆、多芯护套线缆等多种汽车线缆产品。 公司本次刊行募投神态谋划建造的产线触及两类产品，一类为公司的中枢产品汽 车线缆，一类为公司的新增产品高速铜缆线材。公司本次刊行召募资金投资神态 与公司现存业务密切联系，不触及新旧产业和会情况。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司             召募说明书（申诉稿）   （三）本次刊行完成后上市公司按捺权结构的变化   本次刊行完成后，上市公司的按捺权结构不会产生变化，公司实践按捺东说念主仍 为林光耀、林光成和林强。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                        召募说明书（申诉稿）               第六节 合规策划与零丁性 一、敷陈期内刊行东说念主偏激现任董事、监事、高档不断东说念主员、控股股东、 实践按捺东说念主的正当合规情况   （一）刊行东说念主偏激子公司触及的坐法违纪情况   敷陈期内，公司偏激子公司不存在首要坐法违纪步履而受到处罚的情况。   （二）刊行东说念主偏激现任董事、监事、高档不断东说念主员、控股股东和实践按捺 东说念主的正当合规情况   （1）事项配景   公司控股股东新协实业通过配售认购了 2，999，707 张“卡倍转 02”可转债， 并在限售期满后于 2024 年 9 月 25 日脱手减持，并于 2024 年 10 月 15 日减持完 毕。因联系交易东说念主员操作差错，于 2024 年 9 月 30 日，新协实业买入“卡倍转 有股权性质的证券”联系礼貌。   （2）证监会立案走访及深交所、宁波证监局刑事处事处罚情况 《中国证券监督不断委员会立案见告书》（编号：证监立案字 0222025011 号）。 新协实业因涉嫌短线交易卡倍转 02，违反了《证券法》《中华东说念主民共和国行政 处罚法》等法律法例，决定对其立案。 （创业板刑事处事见告书【2025】第 21 号），因新协实业在 2024 年 9 月 25 日至 10 月 15 日以巨额交易和汇注竞价方式买入、卖出“卡倍转 02”，组成《证券法》 第四十四条文定的短线交易，违反了深交所《创业板股票上市规则（2024 年修 订）》第 1.4 条、第 4.3.2 条第四项的礼貌，深交所拟对新协实业作出通报月旦 的刑事处事。结果本召募说明书签署日，新协实业尚未收到深交所的上述通报月旦纪 律刑事处事。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                  召募说明书（申诉稿） 波证监局”）的《行政处罚事前见告书》（甬证监告字【2025】3 号）。新协实 业因违反了《证券法》第四十四条的礼貌，组成《证券法》第一百八十九条所述 “上市公司、股票在国务院批准的其他寰宇性证券交易场所交易的公司的董事、 监事、高档不断东说念主员、持有该公司百分之五以上股份的股东，违反本法四十四条 的礼貌，买卖该公司股票或其他具有股权性质的证券”的步履，宁波证监局拟对 新协实业给予申饬，并处以 80 万元的罚金。 （20253 号）。新协实业因违反了《证券法》第四十四条第一款的礼貌，组成 《证券法》第一百八十九条所述坐法步履。宁波证监局对新协实业给予申饬，并 处以 80 万元的罚金。   上述行政处罚仅触及公司控股股东，与公司策划无关、不会对公司出产策划 产生影响。公司控股股东受到行政处罚不违反《上市公司证券刊行注册不断办法》 第十条的礼貌。   （1）监管措施 警示函。公司董事林光成的夫妇、副总司理林强的母亲林春仙因认购买入公司公 开刊行的可迁移公司债券“卡倍转 02”后在 6 个月之内卖出事宜，组成短线交 易，违反了《中华东说念主民共和国证券法》第一款和第二款的礼貌，何况违反了林光 成、林强作出的“若本东说念主及本东说念主关系密切的家庭成员参与公司本次可转债的刊行 认购，自本东说念主及本东说念主关系密切的家庭成员完成本次可转债认购之日起六个月内， 不以任何方式减持本东说念主及本东说念主关系密切的家庭成员所持有的公司股及可转债”承 诺。   （2）整改情况   针对 2024 年 4 月 16 日收到的警示函，公司董事林光成、副总司理林强显露 接受宁波证监局的行政监管措施决定，并高度疼爱《警示函》中指出的问题。林 光成先生、林强先生偏激支属已潜入顽强到本次短线交易的严重性，对因本次短 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                  召募说明书（申诉稿） 线交易步履给公司和商场带来的不良影响深表歉意。林春仙已将这次短线交易的 全部收益上缴给公司。后续将陆续严格按照宁波证监局的要求，加强自身及至亲 属对《中华东说念主民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等联系 法律法例、表轻易文献的学习，严格表率股票买卖步履，阻绝此类事件再次发生。 不断委员会宁波证监局的警示函   （1）监管措施 警示函。秦慈于公司 2024 年年度敷陈公告前的 30 日内购买了公司的股份，违反 了《上市公司董事、监事和高档不断东说念主员所持本公司股份偏激变动不断规则（2022 年改造）》第十二条第一项的礼貌。   （2）整改情况   针对 2024 年 5 月 15 日收到的警示函，公司副总司理、董事会秘书秦慈显露 接受宁波证监局的行政监管措施决定，并高度疼爱《警示函》中指出的问题。秦 慈先生已潜入顽强到本次股票交易事项的严重性，对本次股票交易事项给公司和 商场带来的不良影响深表歉意，后续将严格按照宁波证监局的要求，加强证券法 律法例学习，严格表率股票买卖步履，阻绝此类事件再次发生。秦慈先生承诺， 自本次股票交易事项发生之日起六个月内不减持所持有的公司股票，改日六个月 后若减持本次股票交易所买入的股票，将向公司董事会上缴因本次股票交易事项 而取得的全部收益。   敷陈期内，除上述已暴露事项外，公司偏激子公司、董事、监事、高档不断 东说念主员、控股股东、实践按捺东说念主不存在被中国证监会行政处罚或采纳监管措施的情 况，不存在被证券交易所公开训斥的情况，亦不存在因涉嫌违法正被司法机关立 案考查或者涉嫌坐法违纪正被中国证监会立案走访的情况。 二、敷陈期内公司资金占用的情况和对外担保情况   （一）资金占用情况   敷陈期内，公司不存在资金被控股股东、实践按捺东说念主偏激按捺的其他企业以 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司             召募说明书（申诉稿） 借钱、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。   （二）对外担保情况   敷陈期内，公司不存在为控股股东、实践按捺东说念主偏激按捺的其他企业提供担 保的情况。 三、同行竞争   （一）同行竞争情况   公司主营业务为汽车线缆的研发、出产和销售。公司控股股东为新协实业， 主要从行状务铜材贸易和股权投资；实践按捺东说念主为林光耀、林光成和林强三名自 然东说念主；公司控股股东、实践按捺东说念主按捺的其他企业情况详见本召募说明书“第四 节 刊行东说念主基本情况”之“三、控股股东和实践按捺东说念主的基本情况”之“（五） 公司控股股东和实践按捺东说念主对其他企业的投资情况”。公司控股股东、实践按捺 东说念主偏激按捺的其他企业与公司不存在同行竞争。   （二）控股股东、实践按捺东说念主对于幸免同行竞争的承诺及履行情况   为幸免与公司之间出现同行竞争，爱护公司的利益和保证公司的长久稳定发 展，公司控股股东新协实业及实践按捺东说念主林光耀、林光成和林强签署了《对于避 免同行竞争的承诺函》，主要内容如下：   在当作或被法律法例认定为卡倍亿控股股东、实践按捺东说念主期间，本东说念主（本企 业）现在莫得、将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、 结伴、合作策划或者承包、租出策划）平直或者辗转从事对卡倍亿的出产策划构 成或可能组成竞争的业务或步履。如因客不雅、不可幸免的原因导致其平直或辗转 从事了对卡倍亿的出产策划组成或可能组成竞争的业务或步履，本东说念主（本企业） 将无条件将联系生意机会让与给卡倍亿，并将尽快将平直或辗转按捺的与卡倍亿 的出产策划变成同行竞争的企业出售给第三方或注入到卡倍亿。如违反上述承诺， 本东说念主（本企业）现象承担由此产生的抵偿处事，充分抵偿由此给卡倍亿变成的所 有损失。   结果本召募说明书签署日，公司控股股东新协实业、实践按捺东说念主林光耀、林 光成、林强同行竞争承诺履行情况邃密，未发生同行竞争情况。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司              召募说明书（申诉稿） 四、关联方与关联交易情况   （一）关联方及关联关系   根据《公司法》《企业司帐准则第 36 号-关联方暴露》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法例和表轻易文献联系礼貌，公司的关联方及关联 关系情况如下：   公司控股股东为新协实业，实践按捺东说念主为林光耀、林光成和林强。新协实业 及林光耀、林光成、林强的情况详见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“三、控股股东和实践按捺东说念主的基本情况”。   控股股东及实践按捺东说念主按捺的现在处于持续策划状态和敷陈期内存续且截 至本召募说明书签署日已刊出的其他企业具体情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、控股股东和实践按捺东说念主的基本情况”之“（五）公司 控股股东和实践按捺东说念主对其他企业的投资情况”。   平直或辗转持有公司 5%以上股份的其他股东为徐晓巧，其任职、对外投资 情况详见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“五、董事、监事、高档 不断东说念主员偏激他中枢东说念主员情况”。 员的其他企业   公司实践按捺东说念主为林光耀、林光成和林强，其按捺或担任董事、高档不断东说念主 员的其他企业详见本节本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、控股 股东和实践按捺东说念主的基本情况”之“（五）公司控股股东和实践按捺东说念主对其他企 业的投资情况”和“第四节 刊行东说念主基本情况”之“五、董事、监事、高档不断 东说念主员偏激他中枢东说念主员情况”之“（三）董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主 员兼职情况”及“（五）董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员对外投资情 况”。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                         召募说明书（申诉稿）      敷陈期内，公司实践按捺东说念主关系密切的家庭成员按捺或担任董事、高档不断 东说念主员的企业情况列示如下： 序号         关联方称呼                  关联关系      结果本召募说明书签署日，敷陈期内平直或辗转持有公司 5%以上股份的其 他股东为徐晓巧，其不存在按捺或实施首要影响的企业。      结果本召募说明书签署日，公司无合营企业及联营企业。公司子公司具体情 况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“二、公司组织结构及对其 他企业权益投资情况”之“（二）进攻权益投资情况”。      公司董事、监事及高档不断东说念主员具体情况详见本召募说明书“第四节 刊行 东说念主基本情况”之“五、董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员情况”之“（一） 董事、监事、高档不断东说念主员偏激他中枢东说念主员简介”。      控股股东新协实业的董事、监事、高档不断东说念主员情况如下： 序号        关联方称呼                   关联关系      上述东说念主员偏激关系密切的家庭成员也属于本公司关联方。 企业 序号       关联方称呼                   关联关系 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                          召募说明书（申诉稿） 序号         关联方称呼                 关联关系                      董事、财务总监王凤的弟弟按捺并担任财务负责东说念主的                      企业      宁波金海曙光化学股份有限    零丁董事刘桂华担任董事、副总司理兼财务总监的      公司              企业 序号         关联方称呼                  关联关系                      曾任卡倍亿监事安伟展的妹妹的夫妇持股 60%并                      任执行董事和司理的公司                      曾任卡倍亿监事安伟展的妹妹的夫妇持股 100%并                      任执行董事和司理的公司                      实践按捺东说念主林光耀按捺、林光耀夫妇妹妹的夫妇担                      任执行董事兼总司理的企业                      也曾的零丁董事郑日春的姐姐的夫妇策划的个体                      工商户                      实践按捺东说念主林强的夫妇的弟弟（已过世）按捺并担                      任执行董事兼司理的企业                      实践按捺东说念主林强的夫妇的弟弟（已过世）按捺并担                      任执行董事兼总司理的企业                      零丁董事刘桂华担任董事的企业，已于 2025 年 6                      月离任。      （二）关联交易      敷陈期内，公司的关联交易情况如下：      （1）首要关联交易的模范      公司判断首要关联交易的模范系根据《深圳证券交易所创业板上市股票规则》 《公司礼貌》《关联交易决策轨制》等联系礼貌，公司对应当实时暴露且提交股 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                 召募说明书（申诉稿） 东会审议的首要关联交易的模范定为公司与关联东说念主（含兼并标的或与兼并关联东说念主 在 12 个月内达成的交易累计金额）发生的交易金额（提供担保除外）占公司最 近一期经审计净金钱完好意思值 5%以上的交易，且高出 3，000 万元。      （2）敷陈期内首要关联交易情况   根据上述判断模范，敷陈期内公司与关联方之间未发生首要关联交易。      （1）无边性关联交易   敷陈期内，除要津不断东说念主员在公司领取薪酬外，公司不存在其他关联交易。      （2）偶发性关联交易   敷陈期内，公司不存在偶发性关联交易。   敷陈期各期末，公司与关联方不存在资金交往余额。      （三）表率和减少关联交易的措施   公司按照《公司礼貌》等轨制和筹商法律法对关联交易的筹商礼貌，严格执 行关联交易基本原则、决策步骤、袒护轨制、信息暴露等措施，将关联交易的数 量和对策划后果的影响降至最小程度。对于不可幸免的关联交易，公司将严格执 行《公司礼貌》等轨制礼貌的关联交易决策步骤、袒护表决轨制和信息暴露轨制， 进一步完善零丁董事轨制，加强零丁董事对关联交易的监督，并进一步健全公司 治理结构，保证关联交易的自制、公正、公允，幸免关联交易毁伤公司及股东利 益。      （四）零丁董事对关联交易的意见   公司的全体零丁董事就公司敷陈期内的关联交易发表专项审查意见如下： 联交易。 误导性述说及首要遗漏。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司             召募说明书（申诉稿） 司轨制的礼貌，不存在毁伤公司或其他股东利益的情形，不会对公司财务现象产 生不利影响，也不会影响公司的零丁性。 礼貌中明确了关联交易公允决策步骤，公司的关联交易均已履行必要的里面决策 或追尊步骤，联系决议正当、有用。公司偏激控股股东、实践按捺东说念主、持股 5% 以上股东、董事、监事、高档不断东说念主员已出具并严格履行《对于减少和表率关联 交易的承诺》，公司为幸免和表率关联交易所采纳的措施充分、有用。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                          召募说明书（申诉稿）               第七节 本次召募资金运用 一、本次向不特定对象刊行可转债召募资金使用谋划      （一）召募资金投资神态概况      公司本次刊行谋划召募资金总额不高出 60，000.00 万元（含本数），扣除发 行费用后谋划全部用于以下神态：                                               单元：万元                                               召募资金 序号            神态称呼             神态总投资                                              拟参加金额             上海高速铜缆神态          （以下简称“上海铜缆神态”）        墨西哥汽车线缆及高速铜缆出产基地神态          （以下简称“墨西哥基地神态”）            宁波汽车线缆改建神态          （以下简称“宁波基地神态”）              总共                  76，873.20     60，000.00      在本次刊行召募资金到位前，公司可根据上述神态进程的实践情况以自筹资 金先行参加，并在召募资金到位后给予置换。在上述召募资金投资神态范围内， 公司董事会可根据神态的实践需求，按照联系法例礼貌的步骤对上述神态的召募 资金参加金额进行适当调整。召募资金到位后，若扣除刊行费用后的实践召募资 金净额少于拟参加召募资金总额，不足部分由公司以自筹资金责罚。      为餍足神态开展需要，公司将根据实践召募资金数额，按照募投神态的轻重 缓急等情况，决定召募资金参加的优先纪律及各募投神态的投资额等具体使用安 排。      （二）召募资金使用不断轨制      为提高召募资金的使用效率，表率召募资金的不断，公司依然制定《召募资 金不断轨制》，本次刊行召募资金将存放于公司董事会指定的银行账户进行专户 不断，并与开户银行、保荐机构将强召募资金监管协议，作念到专款专用，公司将 实时公告上述协议的主要内容，确保召募资金的合理使用。       宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                            召募说明书（申诉稿）          （三）召募资金投资神态与上次募投神态、现存业务的区别和筹商          公司上次向不特定对象刊行可转债募投神态为：湖北卡倍亿出产基地神态       （以下简称“湖北基地神态”）、新能源汽车线缆扩建神态（以下简称“线缆扩       建神态”）、新能源汽车线缆绝缘材料改扩建神态（以下简称“绝缘材料神态”）。       上次募投神态建成后将升迁公司普通线缆、新能源线缆、数据线缆及绝缘材料产       能。其中，绝缘材料为汽车线缆出产所需的主要原材料之一。本次募投神态触及       的产品为普通线缆、新能源线缆、数据线缆三类汽车线缆及高速铜缆线材，建成       后将升迁公司国表里汽车线缆产能及高速铜缆线材产能。          上次、本次募投神态均触及汽车线缆产品产能的建造，建造倡导一致，但在       实檀越体、实施地点、谋划出产的产品结构等方面存在一定各异。同期，仅上次       募投神态触及绝缘材料产品产能建造，仅本次募投神态触及高速铜缆（线材）产       品产能建造。          上次与本次募投神态主要区别如下：                  本次募投神态                          上次募投神态 神态     上海铜缆                   宁波基地        湖北基地    线缆扩建     绝缘材料                 墨西哥基地神态         神态                     神态          神态      神态        神态  实施   上海卡倍亿      墨西哥卡倍亿                                    宁波卡倍亿                                 卡倍亿      湖北卡倍亿        卡倍亿  主体     智联          工业                                      新材料  主体      全资子公司       全资子公司         公司自身      全资子公司       公司自身     全资子公司  关系  实施          墨西哥圣路易斯波托        上海市                   浙江省宁波市 湖北省麻城市 浙江省宁波市 浙江省宁波市  地点                 西市  建造 租出厂房、新建                 改建厂房、新建 新建厂房、新建 新建厂房、新建 租出厂房、新建              新建厂房、新建产线  内容    产线                        产线         产线         产线       产线  主要             2、新能源线缆                  1、普通线缆    1、普通线缆 绝缘材料（PVC、     高速铜缆线缆                  2、新能源线缆  产品              3、数据线缆                2、新能源线缆 2、新能源线缆         XLPE）                    万公里  新增           2、新能源线缆 5.09 1、新能源线缆 1、普通线缆          1、普通线缆  产能 高速铜缆线材         万公里        1.20 万公里  285.96 万公里 148.58 万公里 （达产 3.78 万公里 3、数据线缆 7.63 万 2、数据线缆 2、新能源线缆 2、新能源线缆  年）                 公里       17.72 万公里   2.52 万公里  27.74 万公里                    万公里       宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                               召募说明书（申诉稿）               本次募投神态                                上次募投神态 神态    上海铜缆                     宁波基地         湖北基地     线缆扩建         绝缘材料               墨西哥基地神态        神态                       神态           神态       神态           神态 建造 周期                                                                  绝缘材料为汽                                                                  车线缆出产所 面向                                                               需的主要原材       国内区域       北好意思地区          华东区域         华中区域     华东区域 商场                                                               料之一，该神态                                                                  新增产能用于                                                                   里面供应         上次、本次募投神态在所涉产品类型方面存在一定各异，但均与公司现存业       务联系。         本次刊行募投神态建造内容均与公司主业联系，适合《上市公司证券刊行注       册不断办法》第四十条对于投向主业的礼貌。         本次刊行募投神态与现存业务的主要筹商如下：         神态          上海铜缆神态                墨西哥基地神态      宁波基地神态                                     是，本神态建成后将新       是，本神态建成后将      业务（包括产品、服                          否          增面向北好意思商场的汽车       新增面向国内商场的      务、期间等，下同）                                     线缆产能。            汽车线缆产能。      的扩产                          否                  否                否      业务的升级                  是，本神态建成后将新         是，本神态建成后将新                  增高速铜缆线材国内产         增高速铜缆线材北好意思地                  能，该类产品为公司在         区产能，该类产品为公                  现存汽车用数据线缆技         司在现存汽车用数据线      有业务在其他应用                                                否                  术积攒的基础上，向线         缆期间积攒的基础上，      界限的拓展                  缆在高性能计较数据互         向线缆在高性能计较数                  联界限的应用进行的业         据互联界限的应用进行                  务拓展。               的业务拓展。      链高下流的（横向/           否                  否                否      纵向）蔓延                          否                  否                否      投资         （四）本次刊行适合国度产业政策         公司所属行业为汽车制造业，主营业务为汽车线缆的研发、出产及销售。同 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                     召募说明书（申诉稿） 时，公司已研发完成并脱手高速铜缆线材的试制及送样，有望在样品通过客户检 测后较快速取得产品订单。公司本次刊行召募资金将用于汽车线缆及高速铜缆线 材产能建造，募投神态适合《中华东说念主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年 谋划和 2035 年远景倡导纲领》《中国制造 2025》等国度产业政策要求，不属于 本次募投神态不属于淘汰类、限制类行业，不属于回绝准入类简略可准入类神态， 不存在需要取得主管部门对于是否适合特殊政策的意见的情形。本次刊行适合 《上市公司证券刊行注册不断办法》第三十条对于适合国度产业政策和板块定位 的礼貌。   公司本次刊行募投神态适合国度产业政策对本行业发展的要求，通过合理可 控的环保措施，神态建造和运行期间对环境影响较小。同期，本次刊行募投神态 具有邃密的预期财务效益，能够升迁公司全体盈利水平，对促进当地工作和税收 增长有积极道理道理。 二、召募资金投资神态的必要性分析   （一）本次募投神态全体必要性分析   本次募投神态将新增公司汽车线缆产能。神态达产后，公司汽车线缆产能将 新增 273.32 万公里，其中 254.40 万公里面向北好意思商场，占本次新增汽车线缆产 能约 93%；另有 18.92 万公里面向国内商场，占本次新增汽车线缆产能约 7%。 神态达产后，公司汽车线缆总产能量度较 2024 年增长高出 15%。   本次募投神态还将新增公司高速铜缆线材产能。神态达产后，公司将具备高 速铜缆线材产能 6.30 万公里，其中 3.78 万公里面向国内商场，另有 2.52 万公里 面向北好意思商场。   公司将通过本次募投神态的实施在国表里商场布局汽车线缆、高速铜缆线材 两类产品产能，既是为了适合汽车行业发展趋势，升迁公司商场规模及占有率水 平，亦然为了收拢数字经济快速发展的商场机遇，寻求公司功绩新的增长点。   本次募投神态全体建造的必要性分析如下： 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                       召募说明书（申诉稿）   敷陈期内，我国汽车产、销量持续较快速增长，带动国内汽车线缆商场规模 慢慢扩大，为汽车线缆行业提供了邃密的发展环境。同期，我国汽车新能源化、 智能网联化程度持续升迁，2024 年末新能源汽车渗入率为 41.20%，2025 年一季 度新能源汽车渗入率为 42.08%，均较 2022 年末升迁高出 15 个百分点；2024 年 末乘用车新四化指数（适合电动化、智能化、网联化模范的车型销量指数）为 百分点。跟着主流整车厂继续加多新能源、智能网联期间的研发参加，加速新能 源汽车、智能网联汽车的投放，新能源及智能网联化汽车已是汽车产业的主要增 长亮点。新能源汽车、智能网联汽车对汽车线缆的需求类型更多，产品价值更高， 汽车新能源化、智能网联化程度的升迁可为汽车线缆行业带来更广阔的发展空间。   本次募投神态的实施将有助于公司升迁出产效率、完善产品产能结构，成心 于公司嘱咐商场规模增长及行业趋势变化，霸占商场份额并升迁行业竞争力。   经过多年的业务与期间积攒，公司与安波福、矢崎、德科斯米尔、李尔、莱 尼、安费诺、住友电工、古河、科世科、泰科等国际主流汽车线束厂商（以下统 称“主流线束厂商”）建立了长久、稳定的业务合作关系。北好意思地区是全球第二 大汽车商场，亦然主流线束厂商的重心业务布局区域。主流线束厂商已在墨西哥 建有多家零部件工场，其中安波福、矢崎、德科斯米尔、李尔、住友电工、古河 等客户的工场均在公司墨西哥出产基地的高效配送范围内。公司在国内商场已与 上述客户形成邃密的业务基础与生意信任，公司自身具有皆备的整车制造商产品 认证天禀，加上墨西哥卡倍亿工业在距离、服务及成本等方面的上风，公司可较 快速地取得主流线束厂商在北好意思地区的产品订单，结果对北好意思地区汽车线缆商场 的业务渗入，扩大境外业务收入规模，形成新的功绩增长点。   连年来，全球数据中心、云计较和东说念主工智能（AI）等界限发展飞速，而我国 及北好意思地区是全球具有邃密数字经济基础，同期有较大投资能源及商场容量的国 家及地区。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                     召募说明书（申诉稿）   高速铜缆是数据中心、云计较及 5G 基站等基础信息建造的要津组件，跟着 数据开发投资规模的稳步增长，高速铜缆商场需求也呈快速增长的趋势。 LIGHTCOUNTING 量度，2023-2027 年全球高速铜缆商场将以 25%的年复合增 长率持续扩展。   结果现在，公司已具有高速铜缆线材的期间储备。同期，高速铜缆线材下流 商场汇注度较高，安费诺、泰科、莫仕、立讯精密是国表里主要的高速铜缆制造 商。其中，安费诺、泰科、立讯精密均为公司现存汽车线缆客户，两边具有业务 合作基础。另一方面，高速铜缆主要用于餍够数据中心、服务器及存储开发等特 定应用的需求，定制化的高速铜缆产品责罚决策能够显耀升迁产品的性能和可靠 性。因此，高速铜缆线材的研发、设想与制造需要与下搭客户保持紧密筹商，针 对不同客户的特殊需求（如特定长度或连气儿器类型）进行定制化出产。在合作模 式方面，高速铜缆线材与汽车线缆业务具有相似性，公司在汽车线缆产品界限的 业务教化有助于公司快速顺应并开展该类产品的出产销售。   凭借现存业务形成的客户资源及服务上风，公司有望较快速地取得国内及北 好意思地区高速铜缆线材产品订单，结果在高性能计较数据互联界限的业务拓展，形 成新的功绩增长点。   公司现存主要产品为普通线缆、新能源线缆及数据线缆。与现存主要产品特 别是普通线缆比拟，高速铜缆线材具有更高的单价及毛利水平。跟着下流高端产 品需求的开释，高速铜缆线材业务将成为公司新的收入组成，带动公司全体盈利 才略的升迁。具有更高附加值的高速铜缆线材业务收入也将有助于公司在热烈的 商场竞争中脱颖而出，在面对快速变化的期间环境时公司能够更好地餍足客户多 样化的需求。此外，公司还不错通过新品拓展积攒业务与期间教化，进入更多高 端线缆的应用界限。   （二）上海铜缆神态   连年来，我国对数字经济产业的政策救济力度在继续加大，产业投资规模持 续扩大，云计较、5G、数据中心等界限商场规模稳步增长。中商产业研究院、 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                      召募说明书（申诉稿） GRAND VIEW RESEARCH 分别发布的数据炫耀，我国云计较商场施展出刚劲的 增长势头，2023 年商场规模达 6，165 亿元，同比增长 35.5%，高出全球平均水平， 并有望在 2027 年高出 2.1 万亿元。2025 年到 2030 年，中国数据中心商场量度将 结果 12%的复合年增长率，到 2030 年中国数据中心商场量度将达到 2，311.65 亿 元。结果 2024 年底，我国挪动电话基站总额达到 1，265 万个，其中 5G 基站数为   高速铜缆是数据中心、云计较及 5G 基站等基础信息建造的要津组件，跟着 上述界限投资规模的稳步增长，国内高速铜缆线材商场需求也将升迁。   因期间类型、出产需求及模范的各异，公司现存汽车用线缆产线难以餍足高 速铜缆线材的出产需求。   高速铜缆无边用于救济高速率的数据传输，如 56G-PAM4、112G-PAM4 等 模范。为了确保高速数据传输的质地，数据铜缆线材在设想时特别关注信号齐全 性问题，包括减少信号衰减、按捺反射和串扰等。高速铜缆线材还要求在保证性 能的前提下尽可能狭窄灵活，以便于布线和不断。相应的，高速铜缆线材出产设 备在性能和期间要求上有更高的模范和更复杂的需求。例如，高速铜缆线材需要 尽头精确的尺寸按捺，特别是在绝缘层厚度和导体直径等方面，以保证信号传输 质地。同期，高速铜缆线材对外不雅口头的要求更高，尤其是光滑度和平整度，因 为口头漏洞会对信号传输组成影响。为了保持材料性情并减少内应力，高速铜缆 线材在出产过程中经常需要高效的冷却系统。此外，高速铜缆线材产线倾向于采 用更高的自动化水平，包括自动化检测和分拣系统，以提高出产效率和产品质地 稳定性。   公司拟通过本神态的实施，购置 FEP 发泡芯线出产线和高速铜缆卧式包带 机等智能化、自动化程度更高的高速铜缆线材出产开发，升迁公司产品的期间水 平、质地及性能，增强公司在商场中的竞争力。   （三）墨西哥基地神态   墨西哥是北好意思地区进攻的汽车整车及零部件制造区域，荟萃了民众、良马、 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                    召募说明书（申诉稿） 飞奔、丰田、本田、日产、通用、福特、特斯拉等多家大型车企，同期依托《好意思 墨加协定》政策上风，已成为辐射北好意思汽车商场的产业支点。公司下流主要客户 均在墨西哥建有工场，具有较大的汽车线缆产品需求。   为达到同步开发、快速响应、降本增效等倡导，汽车零部件一级、二级供应 商无边取舍在整车制造商所在区域就近布局，以结果高效协同。另一方面，北好意思 地区整车厂及一级供应商在商场功绩压力之下具有降本需求，中国汽车零部件制 造商有望获取更多的商场机遇。 至现在已收效获取了北好意思地区客户约 10 亿元的采购合同。公司在北好意思地区还有 包括安波福、矢崎、安费诺等主流线束厂商在内的、较丰富的潜在客户资源。墨 西哥基地神态为公司墨西哥出产基地二期、三期建造谋划内容，建成后将进一步 升迁公司北好意思地区汽车线缆产能。公司为北好意思商场提前进行产能布局，不仅可保 持中枢客户的订单增量，还能在北好意思汽车供应链重构的商场机遇下霸占先机，巩 固公司当作高端汽车线缆中枢供应商的商场面位。墨西哥出产基地建成后，公司 期间团队还可按时在当地客户产线驻场，参与新车型线缆的设想迭代，镌汰研发 周期、升迁研发效率，快速响应客户需求，保持中枢客户黏性。   中研普华产业研究院发布的敷陈指出，2025 年北好意思算力行业以 1.2 万亿好意思元 商场规模领跑全球，占全球算力经济的 47%，年复合增长率达 18.3%，高出全球 平均水平（12.7%），并形成了微软、谷歌、Meta 三大科技巨头把持北好意思 AI 算 力采购量 78%的产业花式。2025 年，北好意思数据中默算力规模冲突每秒 15 万亿亿 次浮点运算，较 2020 年增长了 25 倍，相当于全球第二大商场欧洲的 2.3 倍。   Dell’Oro Group 发布的数据炫耀，2024 年全球数据中心本钱支拨同比增长 AI 西席处事负载优化的加速服务器。另一方面，由于 GPU 部署的加多，二级云 服务商的本钱支拨显耀升迁，已接近超大规模云服务商的水平。此外，超大规模 云服务商和托管服务提供商还扩大了对基础设施的投资，包括专用 AI 汇集和高 功率设施，以救济这些计较密集型的处事负载。受 AI 基础设施需求持续增长以 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                     召募说明书（申诉稿） 及服务器和汇集通用基础设施的世俗复苏推动，Dell’Oro Group 量度 2025 年全 球数据中心本钱支拨将增长 30%以上。根据贝哲斯商讨的数据，在超大规模数据 中心界限北好意思地区占比达到 42%，占据全球最大的商场份额。   高速铜缆是数据中心、云计较及 5G 基站等基础信息建造的要津组件，跟着 上述界限投资规模的稳步增长，北好意思高速铜缆商场需求也呈快速增长的趋势。   （四）宁波基地神态   宁波出产基地是公司投产时辰最早的基地，现存厂房已使用多年，设施老化 问题隆起且运行稳定性不足，爱护成本逐年攀升。同期，老厂房空间结构设想相 对落伍，出产区域布局分散，物流动线冗长，既无法餍足当代化出产线扩展需求， 也难以适配大型智能化开发的安装与调试，严重制约了宁波出产基地汽车线缆产 能使用效率的升迁。此外，受限于场面空间和开发兼容性，现存产线在精密挤出、 高速编织等中枢工序方面的自动化水平及工序联络效率相对较低。   宁波基地神态拟改建宁波出产基地老旧厂房，通过科学谋划出产区域、优化 开发布局与物流旅途，透彻责罚空间利用率低、出产经由割裂等问题。改建后的 厂房将采纳模块化设想，结果物料精确配送与工序无缝对接。通过厂房改建与设 备升级，公司可构建高度集成化的智能出产体系，显耀升迁开发协同效率。出产 经由的集约化布局与智能化管控，不仅能镌汰产品托福周期，还可责难因开发故 障或工序联络不畅导致的停机风险，为订单与效率提供坚实接济。此外，智能化 转型还将结果公司出产工艺数据的全程可回首，为公司质地管控与工艺优化提供 数字化依据。   宁波基地神态建成后将升迁公司数据线缆及新能源线缆产能。   结果 2024 年末，我国新能源汽车渗入率已高出 40%，较 2022 年增长高出 新能源汽车期间继续发展，汽车的能源系统和电子系统变得愈加复杂和高效。为 了升迁新能源汽车的续航才略和充能效率，能源电板系统需要较高的电压。跟着 电压升高，线缆系统濒临更严苛的要求，对新能源线缆的需求随之升迁。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                   召募说明书（申诉稿）   ADAS（高档驾驶辅助系统）是智能化汽车的进攻记号之一，结果 2024 年 末，L2 级及以上的 ADAS 在传统汽车的装车率为 52.8%，在新能源汽车的装车 率为 67.8%，均较 2022 年末增长高出 40 个百分点。跟着新能源汽车、智能网联 汽车的快速发展，数据线缆需求显耀增长，特别是在智能座舱、自动驾驶、车载 电子系统等界限，车载高速数据线缆的应用需求大幅度加多。   现在，公司在数据线缆、新能源线缆两类细分产品商场中的占有率仍较低。 为了紧跟行业发展的圭表，确保公司在热烈的商场竞争中保持竞争力，必须加大 对上述产品业务的投资和布局。本神态将新建产线、引进先进开发、优化出产流 程，升迁新能源线缆、数据线缆的产能，餍足继续增长的产品需求。同期，公司 可通过本神态加强期间研发、升迁产品质能、拓展商场渠说念，升迁公司在新能源 汽车产业链中的行业地位，为公司带来功绩增量，进一步增强公司的商场竞争力 和可持续发展才略。   新能源汽车渗入率及汽车智能网联化率的升迁，促使整车厂对汽车线缆的数 据传输稳定性、安全性和速率建议更高要求。整车领军企业要求数据线缆具备更 高的传输速率、严格的线径公役及耐高温才略，但传统工艺难以餍足。   为餍足客户需求，争取高端商场份额，公司谋划购置高精度挤出机、全自动 编织机及智能并丝机等先进出产开发升迁工艺水平。新式挤出机可精确按捺绝缘 层厚度与均匀性，确保线缆耐高压、耐高温性能达标；全自动编织机通过数字化 参数设定与实时监控，大幅升迁屏蔽层编织效率与一致性；智能并丝机则结果多 股导线的同步绞合与张力平衡，有用责罚信号传输稳定性问题。通过工艺升级， 公司不仅将显耀升迁产品质地与出产效率，还能够餍足日趋严格的行业要求，从 而增强在高端商场中的竞争力。 三、召募资金投资神态的可行性分析   （一）国表里汽车线缆商场规模巨大且发展邃密，为神态产能消化提供了 空间   最近 3 年，我国汽车产、销量均保持增长，产销率保持较高水平，且新能源 汽车渗入率持续快速升迁，具体情况如下： 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                           召募说明书（申诉稿）             神态                 2024 年      2023 年     2022 年       3 年增长率 汽车产量（万辆）                         3，128.2    3，016.1    2，702.1       15.77% 其中：新能源汽车产量（万辆）                   1，288.8     958.7      705.8        82.60% 汽车销量（万辆）                         3，143.6    3，009.4    2，686.4       17.02% 其中：新能源汽车销量（万辆）                   1，286.6     949.5      688.7        86.82% 汽车产销率                           100.49%     99.78%     99.42%         1.08% 新能源汽车产销率                         99.83%     99.04%     97.58%         2.25% 新能源汽车渗入率（出产）                     41.20%     31.79%     26.12%        15.08% 汽车线缆商场规模（亿元）                      246.63    217.91     184.51        33.66%    最近 3 年，北好意思地区汽车产量存在波动，汽车销量持续升迁，产销量全体规 模较大，是全球第二大汽车商场，因此具有较大的汽车线缆商场规模，具体情况 如下：             神态                  2024        2023        2022       3 年增长率 北好意思地区汽车产量（万辆）                    1，610.7     1，619.5      1，479.5      8.87% 北好意思地区汽车销量（万辆）                    1，603.5     1，560.8      1，363.6     17.60% 北好意思地区汽车线缆商场规模（亿元）                  91.81       92.31       84.33       8.87% 注：根据 Motor Intelligence 发布的敷陈，好意思国 2024 年新能源汽车销售渗入率高出 20%。据此，2022-2024 年北好意思地区新能源汽车渗入率按照 10%的保守数据水平测算。    最近 3 年，墨西哥汽车产量持续升迁，墨西哥在北好意思地区汽车制造业的进攻 性水平也相应升迁；墨西哥汽车销量虽逐年升迁，但其国内商场空间有限，所生 产的汽车主要用于出口，敷陈期内墨西哥已成为好意思国第一大汽车及零部件进口来 源国，具体情况如下：             神态                  2024        2023        2022       3 年增长率 北好意思地区汽车产量（万辆）                    1，610.7     1，619.5      1，479.5      8.87% 墨西哥汽车产量（万辆）                      420.26      400.20      350.91      19.76% 墨西哥汽车产量在北好意思地区的占比                 26.09%      24.71%       23.72%       2.37% 墨西哥汽车销量（万辆）                      155.51      141.64      113.44      37.08% 墨西哥汽车产销量各异（万辆）                   264.75      258.55      237.47      11.49%    本次刊行募投神态达产后，公司将新增北好意思汽车线缆产能 254.40 万公里， 量度达产期年均结果销售收入 14.89 亿元；将新增国内汽车线缆产能 18.92 万公 里，量度达产期年均结果销售收入 2.64 亿元。我国事全球第一大汽车商场，北 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                    召募说明书（申诉稿） 好意思地区是全球第二大汽车商场，具有充分的商场空间消化本次募投神态新增汽车 线缆产能。   （二）全球数据中心商场规模巨大且处于较快速发展的阶段，为神态产能 消化提供了空间   根据 QY Research 发布的统计数据及预测，2024 年全球高速铜缆商场销售额 达 22.4 亿好意思元（按敷陈期末汇率计较约为东说念主民币 161 亿元），量度 2030 年将达 到 53.4 亿好意思元（按敷陈期末汇率计较约为东说念主民币 383 亿元）。山西证券研究所 预测，由英伟达所发布的新一代 AI 服务器 NVL72 带来的高速铜缆 2025 年新增 商场规模近 60 亿好意思元（按敷陈期末汇率计较约为东说念主民币 431 亿元）。受英伟达 NVL72 偏激采纳铜缆互联期间决策的商场带动效应影响，高速铜缆商场还将出 现多个新增商场着手。   本次刊行募投神态达产后，公司将具备北好意思高速铜缆线材产能 2.52 万公里， 量度达产期年均结果销售收入 0.69 亿元；将具备国内高速铜缆线材产能 3.78 万 公里，量度达产期年均结果销售收入 1.00 亿元。北好意思地区及我国当事者要的高速 线缆需求国度及地区，具有充分的商场空间消化本次募投神态新增高速铜缆线材 产能。   （三）丰富的出产教化和研发实力为本神态实施提供了成心的期间接济   公司凭借齐全的产品体系、较强的期间研发改进才略、矫健的订单相接才略、 快速高效的资源整合才略，形成了为客户提供全所在、一站式的线缆责罚决策的 业务策划模式。经过多年发展，公司已研发、出产出适合德标、ISO 模范、好意思标、 日标等各样模范的汽车线缆，用于民众、良马、飞奔、丰田、本田、日产、通用、 福特、斯特兰蒂斯、捷豹路虎、比亚迪、寂静、奇瑞、上汽集团、广汽集团、东 风集团、特斯拉、小鹏、小米等主流品牌的多款车型中，是国内汽车产业链内知 名的获取欧洲、好意思国、日本及国内主流汽车厂家招供并批量使用的汽车线缆供应 商，行业中居起初地位。   多年来，公司在加强产品和期间开发的同期，继续增强自主改进才略，并通 过与高校科研院所合作、深入参与模范化处事、积极申诉专利等方式鼓动企业科 技改进步履。公司在发展过程中一直珍惜期间和研发方面的参加，以保证公司在 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                         召募说明书（申诉稿） 期间研发方面的竞争上风。公司是 ISO 国际汽车电缆模范化不断委员会成员、 OPEN ALLIANCE 成员，领有当代化的工程期间研发中心，完备的 PPAP 开发和 先进材料研发才略，以及电气专有期间和环境专有期间，配置了齐全的检测开发 并根据 ISO17025 模范建立了高模范实验室，具备测试 ISO6722、DIN、JASO、 SAE 等汽车电线模范的统统试验的才略，并具备测试绝缘材料和导体材料的重 要性能的才略。现在公司所出产的各样线缆产品均处于同行业起初水平。    丰富的订单相接教化有劲地推动了公司期间水平的提高和出产模式的改进， 使公司不错愈加有用地完成新产品开发，并将其飘浮为产品上风。为本神态的实 施提供了坚实的期间保险。    （四）完善的品控不断体系和优秀的东说念主才队列为出产提供基础保证    公司通过高档不断东说念主才和中枢期间东说念主才的引进，继续回首期间、出产、布局 等方面的优秀教化，并将上述上风缓缓形成模范化、经由化、轨制化体系运作， 以升迁公司的不断效率。    此外，公司珍惜全面质地不断，为继续餍足主顾的要乞降渴望，提高产品质 量、责难浮滥、减少奢华、加多效益、增强社会信誉和商场竞争力。依据 GB/T19001-2008《质地不断体系-要求》，公司建立了有用的质地不断和按捺体 系。卡倍亿公司实验室 2015 年已获取中国及格评定国度招供委员会实验室招供 文凭（CNASL7862），并于 2002 年通过了 ISO/TS16949 质地体系认证，于 2007 年通过了 ISO14001 环境体系认证等多项天禀认证。公司通过质地不断体系的运 用，使得公司的质地方针倡导得到深入贯彻和实施。公司按时开展质地体系里面 审核和不断评审，实时纠正责罚体系运行中出现的问题，保证了质地体系继续完 善和持续有用，形成了企业自我完善机制。公司完善的产品不断体系为召募资金 投资神态的建造奠定了体系基础，是神态胜利实施的进攻前提。 四、召募资金投资神态具体情况    公司本次谋划召募资金投进取海铜缆神态、墨西哥基地神态、宁波基地神态 三个出产建造型神态。神态建成后将新增汽车线缆及高速铜缆线材产能，两类产 品均触及国内、国外产能的升迁。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                       召募说明书（申诉稿）      （一）上海铜缆神态      上海铜缆神态的实檀越体为公司全资子公司上海卡倍亿智联，神态总投资 高速铜缆线材产线的建造。该神态主要建造内容包括开发购置及安装、厂房租出 等，建造期量度为 24 个月，建成后将新增公司高速铜缆线材国内产能 3.78 万公 里。      上海铜缆神态总投资组成情况如下：                                                   召募资金参加 序号        参加神态         投资额（万元）                                          金额（万元）               占比      本钱性支拨总共                10，979.84             10，979.84   91.50%      非本钱性支拨总共                 1，329.00             1，020.16    8.50%       神态投资总额                12，308.84             12，000.00   100.00%      （1）厂房租出      租出厂房面积 5，879.27 平方米，每年房钱 386.27 万元，按建造期 2 年计较， 租出费总共 772.54 万元。      （2）开发购置及安装      开发购置及安装费用分别为 9，910.00 万元、297.30 万元，开发单价及安装费 用根据开发供应商提供的价钱及现行商场价钱情况估算，谋划购置开发的具体情 况如下： 序号              开发称呼                数目（台/套）          开发金额（万元） 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                   召募说明书（申诉稿） 序号                  开发称呼                     数目（台/套）              开发金额（万元）                    总共                               196                  9，910.00          （3）盘算推算费          该神态盘算推算费按照厂房租出费、开发购置费、开发安装费等工程费用之和的          （4）铺底流动资金          该神态铺底流动资金根据公司 2022 年、2023 年及 2024 年财务敷陈的金钱 盘活率，参照类似企业的流动资金占用情况进行估算，占神态总投资额的 8.12%。          上海铜缆神态建造周期为 24 个月（2 年），具体建造进程和安排如下：                                T+1                  T+2 序号            神态                                                       T+3     T+4                         Q1    Q2   Q3    Q4   Q1   Q2        Q3   Q4          上海铜缆神态效益测算过程及建成后的主要经济效益考虑如下： 序号                             类目                                      考虑值   宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                  召募说明书（申诉稿）    序号                           类目                                        考虑值         （1）销售收入         本神态建造期为 2 年，运营期为 10 年。因租出厂房进行建造，该神态脱手   建造后第二年可结果产品出产，在脱手建造后第 4 年即建成后第 2 年量度结果最   大年产能 3.78 万公里。         本神态建造及运营期内量度产品销售、单价及变动情况如下：   产品        神态        T+1         T+2            T+3         T+4         T+5          T+6           产量（公里）            -    2，970.00       6，930.00    9，900.00    9，900.00     9，900.00           单价（元/公里）   1，360.00    1，292.00       1，240.32    1，203.11    1，179.05     1，167.26           单价变化幅度            -     -5.00%         -4.00%      -3.00%      -2.00%       -1.00%           收入（万元）            -     383.72         859.54     1，191.08    1，167.26     1，155.59           产量（公里）     9，900.00    9，900.00       9，900.00    9，900.00    9，900.00      不适用           单价（元/公里）   1，167.26    1，167.26       1，167.26    1，167.26    1，167.26      不适用           单价变化幅度            -              -           -           -           -      不适用           收入（万元）     1，155.59    1，155.59       1，155.59    1，155.59    1，155.59      不适用             神态        T+1         T+2            T+3         T+4         T+5          T+6           产量（公里）            -    4，590.00      10，710.00   15，300.00   15，300.00    15，300.00          单价（元/公里）    2，080.00    1，976.00       1，896.96    1，840.05    1，803.25     1，785.22 （共挤结构）          单价变化幅度             -     -5.00%         -4.00%      -3.00%      -2.00%       -1.00%           收入（万元）            -     906.98        2，031.64    2，815.28    2，758.97     2，731.38   宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                  召募说明书（申诉稿）            神态         T+7         T+8            T+9        T+10        T+11         T+12          产量（公里）     15，300.00   15，300.00      15，300.00   15，300.00   15，300.00      不适用          单价（元/公里）    1，785.22    1，785.22       1，785.22    1，785.22    1，785.22      不适用          单价变化幅度             -              -           -           -            -     不适用          收入（万元）      2，731.38    2，731.38       2，731.38    2，731.38    2，731.38      不适用            神态         T+1         T+2            T+3         T+4         T+5          T+6          产量（公里）             -    3，780.00       8，820.00   12，600.00   12，600.00    12，600.00          单价（元/公里）    5，600.00    5，320.00       5，107.20    4，953.98    4，854.90     4，806.36          单价变化幅度             -     -5.00%         -4.00%      -3.00%      -2.00%       -1.00% （发泡结构）     神态         T+7         T+8            T+9        T+10         T+11        T+12          产量（公里）     12，600.00   12，600.00      12，600.00   12，600.00   12，600.00      不适用          单价（元/公里）    4，806.36    4，806.36       4，806.36    4，806.36    4，806.36      不适用          单价变化幅度             -              -           -           -            -     不适用          收入（万元）      6，056.01    6，056.01       6，056.01    6，056.01    6，056.01      不适用            神态         T+1         T+2            T+3         T+4         T+5          T+6          产量（公里）             -   11，340.00      26，460.00   37，800.00   37，800.00    37，800.00          收入（万元）             -    3，301.66       7，395.73   10，248.38   10，043.41     9，942.98   总共            神态         T+7         T+8            T+9        T+10         T+11        T+12          产量（公里）     37，800.00   37，800.00      37，800.00   37，800.00   37，800.00      不适用          收入（万元）      9，942.98    9，942.98       9，942.98    9，942.98    9，942.98      不适用        （2）总成本费用        本神态成本包括平直材料、平直东说念主工、制造费用，具体测算依据如下：        A、平直材料为镀银铜、电镀镀锡铜及各样绝缘材料，采购价钱参照公司近   三年实践采购单价为基础确定，采购量按照量度产量估算。        B、平直东说念主工成本根据公司工资模范及东说念主员安排谋划进行计较。        C、制造费用由出产开发折旧、燃料费、其他制造费用组成。        开发折旧根据公司现在采纳的司帐政策，采纳年限平均法计较，本神态开发   折客岁限为 10 年，量度净残值率为 3%。        本神态耗用燃料能源主要为水、电，按照量度用量及实践能源平均单价测算。        其他制造费用以公司近三年的实践费用率占比为基础，中式合适、合理数值 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                           召募说明书（申诉稿） 测算。     （3）税费测算     本神态根据我国现行的税收政策礼貌，增值税按 13%计较、所得税按 15% （高新期间企业）计较、城建税按 7%计较、老师费附加税按 3%计较、地方教 育附加税按 2%计较、出口退税按 13%计较。     （4）期间费用     本神态的期间费用由销售费用、不断费用、研发费用组成。本神态所采纳的 期间费用率水平与敷陈期各期公司实践情况对比如下：     神态                  2024 年      2023 年     2022 年  销售费用率          0.30%       0.49%      0.73%     0.41%    0.54%     2.00%  不断费用率          2.54%       2.04%      2.02%     1.63%    1.90%     1.90%  研发费用率          2.70%       3.08%      2.62%     2.38%    2.69%     3.00%     本神态销售费用率高于敷陈期前三年均值，主要因本神态谋划出产销售高速 铜缆线材这一新品类产品，将导致销售费用参加加多；研发费用率高于敷陈期前 三年均值，主要因本神态量度运营期间需要持续进行产品期间升级，将导致研发 费用参加加多；不断费用率采纳敷陈期前三年均值。     （5）经济效益回首     本神态所得税前及税后的投资财务里面收益率分别为 20.69%、15.89%；税 前、税后财务净现值分别为 4，429.82 万元、1，958.27 万元；税前、税后投资回收 期（静态）分别为 6.07 年、6.94 年，神态经济效益邃密。同期，本神态适合公 司的策略发展所在，具有较为广阔的商场发展远景和较高的经济效益，有助于进 一步升迁公司的盈利水平、增强公司竞争力。     结果本召募说明书签署日，上海铜缆神态已取得《上海市企业投资神态备案 证明》，备案机关为：上海市闵行区经济委员会，神态代码（国度代码）为：     结果本召募说明书签署日，上海铜缆神态虽暂未取得环评批复，但量度取得 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                 召募说明书（申诉稿） 批复不存在首要残害。      （二）墨西哥基地神态      墨西哥基地神态的实檀越体为公司全资子公司墨西哥卡倍亿工业，神态总投 资 4.72 亿元，谋划参加召募资金 3.10 亿元，用于墨西哥出产基地二期、三期建 设（含出产办公楼建造及产线建造）。该神态主要建造内容包括厂房及办公楼/ 空洞楼建造、开发购置及安装，建造期量度为 24 个月。该神态建成后将新增公 司汽车线缆北好意思产能 254.40 万公里，高速铜缆线材北好意思产能 2.52 万公里。      墨西哥基地神态总投资组成情况如下：                                              召募资金参加 序号        神态       参加资金（万元）                                           金额（万元）         占比      本钱性支拨总共               43，498.50         31，000.00   100.00%      非本钱性支拨总共               3，746.97                 -    0.00%       神态投资总额               47，245.46         31，000.00   100.00%      （1）建筑工程      建筑工程为墨西哥出产基地二期厂房及空洞楼、三期厂房及办公楼的建造。 其中，二期厂房及空洞楼建筑面积 1.37 万平方米，三期厂房及办公楼建筑面积 物建造、建筑安装工程、装修等）总共 20，391.00 万元。      （2）开发购置及安装      开发购置及安装费用分别为 17，231.72 万元、516.96 万元，开发单价及安装 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                             召募说明书（申诉稿） 费用根据开发供应商提供的价钱及现行商场价钱情况估算，谋划购置开发的具体 情况如下： 序号               开发称呼                 数目（台/套）    金额（万元）                 总共                         285     17，231.72      （3）工程其他费用      工程建造其它费用为地盘购置费用。      （4）盘算推算费      盘算推算费按照建筑工程费、开发购置及安装、工程其他费用之和的 3%测算， 占神态总投资额的 2.76%。      （5）铺底流动资金      该神态铺底流动资金根据公司 2022 年、2023 年及 2024 年财务敷陈的金钱 盘活率，参照类似企业的流动资金占用情况进行估算，占神态总投资额的 5.17%。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                       召募说明书（申诉稿）         墨西哥基地神态建造周期为 24 个月（2 年），具体建造进程和安排如下：                                      建造期             产能爬坡期         达产期 序号             神态                      T+2                          T+1                         T+3   T+4      T+5                                 Q1    Q2   Q3   Q4         墨西哥基地神态效益测算过程及建成后的主要经济效益考虑如下：  序号                      类目                                 考虑值         （1）销售收入         神态建造期为 2 年，运营期为 10 年，神态脱手建造后第 3 年即建成后第 1 年结果产品出产，脱手建造后第 5 年即建成后第 3 年结果汽车线缆最大产能   宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                         召募说明书（申诉稿）       本神态建造及运营期内量度汽车线缆销售、单价及变动情况如下： 产品      神态          T+1          T+2              T+3           T+4          T+5          T+6       产量（万公里）             -              -          72.50       193.34       241.68       241.68       单价（元/公里）      530.00       530.00            530.00       530.00       530.00       530.00       单价变化幅度              -              -               -            -            -            -       收入（万元）              -              -       38，427.12   102，472.32   128，090.40   128，090.40 普通         神态          T+7          T+8              T+9          T+10         T+11         T+12 线缆       产量（万公里）       241.68       241.68            241.68       241.68       241.68       241.68       单价（元/公里）      530.00       530.00            530.00       530.00       530.00       530.00       单价变化幅度              -              -               -            -            -            -       收入（万元）     128，090.40   128，090.40     128，090.40      128，090.40   128，090.40   128，090.40         神态          T+1          T+2              T+3           T+4          T+5          T+6       产量（万公里）             -              -            1.53         4.07         5.09         5.09       单价（元/公里）     1，880.00     1，823.60          1，787.13     1，787.13     1，787.13     1，787.13       单价变化幅度              -         -3%               -2%             -            -            - 新能源   收入（万元）              -              -        2，727.87     7，274.33     9，092.91     9，092.91 线缆      神态          T+7          T+8              T+9          T+10         T+11         T+12       产量（万公里）          5.09         5.09              5.09         5.09         5.09         5.09       单价（元/公里）     1，787.13     1，787.13          1，787.13     1，787.13     1，787.13     1，787.13       单价变化幅度              -              -               -            -            -            -       收入（万元）       9，092.91     9，092.91          9，092.91     9，092.91     9，092.91     9，092.91         神态          T+1          T+2              T+3           T+4          T+5          T+6       产量（万公里）             -              -            2.29         6.11         7.63         7.63       单价（元/公里）     1，680.00     1，629.60          1，597.01     1，565.07     1，549.42     1，533.92       单价变化幅度              -         -3%               -2%          -2%          -1%          -1% 数据    收入（万元）              -              -        3，656.51     9，555.68    11，825.15    11，706.90 线缆      神态          T+7          T+8              T+9          T+10         T+11         T+12       产量（万公里）          7.63         7.63              7.63         7.63         7.63         7.63       单价（元/公里）     1，533.92     1，533.92          1，533.92     1，533.92     1，533.92     1，533.92       单价变化幅度              -              -               -            -            -            -       收入（万元）      11，706.90    11，706.90         11，706.90    11，706.90    11，706.90    11，706.90 汽车      神态          T+1          T+2              T+3           T+4          T+5          T+6 线缆    产量（万公里）             -              -          76.32       203.52       254.40       254.40   宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                                 召募说明书（申诉稿） 产品        神态           T+1           T+2                 T+3            T+4              T+5              T+6 总共     收入（万元）                 -              -       44，811.50      119，302.32        149，008.46       148，890.21           神态           T+7           T+8                 T+9            T+10            T+11             T+12        产量（万公里）         254.40           254.40           254.40          254.40          254.40           254.40        收入（万元）       148，890.21    148，890.21      148，890.21        148，890.21        148，890.21       148，890.21        本神态建造及运营期内量度高速铜缆线材销售、单价及变动情况如下：   产品           神态             T+1           T+2             T+3           T+4             T+5             T+6           产量（公里）                    -                -     1，980.00      5，280.00        6，600.00        6，600.00           单价（元/公里）           1，420.00     1，349.00         1，295.04      1，256.19        1，231.07        1，218.75           单价变化幅度                    -            -5%             -4%           -3%             -2%           -1%           收入（万元）                    -                -         256.42      663.27         812.50          804.38           产量（公里）             6，600.00     6，600.00         6，600.00      6，600.00        6，600.00        6，600.00           单价（元/公里）           1，218.75     1，218.75         1，218.75      1，218.75        1，218.75        1，218.75           单价变化幅度                    -                -              -             -                -             -           收入（万元）              804.38        804.38             804.38      804.38         804.38          804.38                神态             T+1           T+2             T+3           T+4             T+5             T+6           产量（公里）                    -                -     3，060.00      8，160.00       10，200.00       10，200.00           单价（元/公里）           2，160.00     2，052.00         1，969.92      1，910.82        1，872.61        1，853.88           单价变化幅度                    -            -5%             -4%           -3%             -2%           -1% （共挤结构）     神态                 T+7           T+8             T+9           T+10            T+11            T+12           产量（公里）          10，200.00      10，200.00        10，200.00     10，200.00       10，200.00       10，200.00           单价（元/公里）           1，853.88     1，853.88         1，853.88      1，853.88        1，853.88        1，853.88           单价变化幅度                    -                -              -             -                -             -           收入（万元）             1，890.96     1，890.96         1，890.96      1，890.96        1，890.96        1，890.96                神态             T+1           T+2             T+3           T+4             T+5             T+6           产量（公里）                    -                -     2，520.00      6，720.00        8，400.00        8，400.00           单价（元/公里）           5，820.00     5，529.00         5，307.84      5，148.60        5，045.63        4，995.18          单价变化幅度                     -            -5%             -4%           -3%             -2%           -1% （发泡结构）          收入（万元）                     -                -     1，337.58      3，459.86        4，238.33        4，195.95                神态             T+7           T+8             T+9           T+10            T+11            T+12           产量（公里）             8，400.00     8，400.00         8，400.00      8，400.00        8，400.00        8，400.00  宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                   召募说明书（申诉稿）  产品        神态         T+1         T+2            T+3         T+4         T+5         T+6          单价（元/公里）    4，995.18    4，995.18       4，995.18    4，995.18    4，995.18    4，995.18          单价变化幅度             -              -           -           -           -           -          收入（万元）      4，195.95    4，195.95       4，195.95    4，195.95    4，195.95    4，195.95            神态         T+1         T+2            T+3         T+4         T+5         T+6          产量（公里）             -              -    7，560.00   20，160.00   25，200.00   25，200.00 高速铜缆线    收入（万元）             -              -    2，196.79    5，682.36    6，960.89    6，891.28  材总共       神态         T+7         T+8            T+9        T+10        T+11        T+12          产量（公里）     25，200.00   25，200.00      25，200.00   25，200.00   25，200.00   25，200.00          收入（万元）      6，891.28    6，891.28       6，891.28    6，891.28    6，891.28    6，891.28       （2）总成本费用       本神态成本包括平直材料、平直东说念主工、制造费用，具体测算依据如下：       A、汽车线缆出产所需平直材料为铜杆及各样绝缘材料，材料类型与敷陈期  内相似，因此汽车线缆出产所需平直材料金额按照公司近三年材料占比数据为基  础确定；高速铜缆线材出产所需平直材料为镀银铜、电镀镀锡铜及各样绝缘材料，  采购价钱参照公司近三年实践采购单价为基础确定，采购量按照量度产量估算。       B、平直东说念主工成本根据公司工资模范及东说念主员安排谋划进行计较。       C、制造费用由出产开发折旧、燃料费、其他制造费用组成。       开发折旧根据公司现在采纳的司帐政策，采纳年限平均法计较，本神态厂房  折客岁限为 20 年，量度净残值率为 5%；开发折客岁限为 10 年，量度净残值率  为 5%。       本神态耗用燃料能源主要为水、电，按照量度用量及实践能源平均单价测算。       其他制造费用以公司近三年的实践费用率占比为基础，中式合适、合理数值  测算。       （3）税费测算       根据墨西哥现行税收政策礼貌，增值税按 16%计较、所得税按 30%计较。       （4）期间费用       本神态的期间费用由销售费用、不断费用、研发费用组成。本神态所采纳的 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                    召募说明书（申诉稿） 期间费用率水平与敷陈期各期公司实践情况对比如下：   神态               2024 年    2023 年     2022 年 销售费用率      0.30%     0.49%      0.73%     0.41%    0.54%     2.00% 不断费用率      2.54%     2.04%      2.02%     1.63%    1.90%     1.90% 研发费用率      2.70%     3.08%      2.62%     2.38%    2.69%     3.00%   本神态销售费用率高于敷陈期前三年均值，主要因本神态谋划出产销售高速 铜缆线材这一新品类产品，同期北好意思商场对于公司而言是新的商场区域，两类产 品的业务开拓将导致销售费用参加加多；研发费用率高于敷陈期前三年均值，主 要因本神态量度运营期间需要持续进行产品期间升级，将导致研发费用参加加多； 不断费用率采纳敷陈期前三年均值。   （5）经济效益回首   本神态所得税前及税后的投资财务里面收益率分别为 18.41%、13.24%；税 前、税后财务净现值分别为 16，175.72 万元、2，900.94 万元；税前、税后投资回 收期（静态）分别为 6.31 年、7.44 年，神态经济效益邃密。同期，本神态适合 公司的策略发展所在，具有较为广阔的商场发展远景和较高的经济效益，有助于 进一步升迁公司的盈利水平、增强公司竞争力。   墨西哥基地神态为境外投资神态，既需取得商务部、发改委的备案文献，也 需取得墨西哥当地出具的建造许可及环境影响评价文献。结果本召募说明书签署 日，墨西哥基地神态尚未取得商务部、发改委出具的备案文献，部分取得了墨西 哥当田主管部门出具的建造许可，具体如下：   墨西哥基地神态的建造内容为墨西哥出产基地二期、三期工程。其中，二期 建造工程在墨西哥卡倍亿工业已取得地盘上实施；三期建造工程触及新增地盘， 所需地盘尚在取得过程中。   （1）二期建造工程审批及备案情况   二期建造工程已取得《建造许可》，许可机关为：墨西哥圣路易斯波托西州 雷耶斯镇市政厅民众工程、城市发展与装备局，神态代码为： VDR-OPDU/LC-218/2024；二期建造工程已提交环境评价恳求，量度取得评价文 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                召募说明书（申诉稿） 件不存在首要残害。      （2）三期建造工程审批及备案情况      因所需地盘尚未取得，墨西哥卡倍亿工业暂时无法提交三期建造工程的《建 设许可》及环境评价恳求。结果本召募说明书签署日，墨西哥卡倍亿工业已就三 期建造工程所需地盘签署了地盘购置承诺，量度取得地盘不存在首要残害。      （三）宁波基地神态      宁波基地神态的实檀越体为公司自身，神态总投资 1.73 亿元，谋划参加募 集资金 1.70 亿元，用于宁波出产基地 3 号、4 号车间的重建及汽车线缆产线建造。 该神态主要建造内容包括厂房建造、开发购置及安装等，建造期量度为 24 个月。 该神态建成后将新增公司汽车线缆国内产能 18.92 万公里，相接原有汽车而线缆 国内产能 77.40 万公里。      宁波基地神态总投资组成情况如下：                                              召募资金参加 序号        神态      参加资金（万元）                                            金额（万元）        占比        本钱性支拨                   15，139.90     15，139.90   89.06%       非本钱性支拨                    2，179.00      1，860.10   10.94%        神态总投资                   17，318.90     17，000.00   100.00%      （1）建筑工程      建筑工程为宁波出产基地 3 号、4 号车间的建造。其中，3 号车间建筑面积 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                      召募说明书（申诉稿） 万平方米，建筑工程费用（含建筑物建造、建筑安装工程、装修等）总共 9，296.00 万元。      （2）开发购置及安装      开发购置及安装费用分别为 5，330.00 万元、159.90 万元，开发单价及安装费 用根据开发供应商提供的价钱及现行商场价钱情况估算，谋划购置开发的具体情 况如下： 序号             开发称呼               数目（台/套）              金额（万元）               总共                             162             5，330.00      （3）工程其他费用      工程建造其它费用主要为安评、环评、图纸设想、勘测设想、监理、商讨评 估等费用。      （4）盘算推算费      盘算推算费按照建筑工程费、开发购置及安装、工程其他费用之和的 3%测算， 占神态总投资额的 2.62%。      （5）铺底流动资金      该神态铺底流动资金根据公司 2022 年、2023 年及 2024 年财务敷陈的金钱 盘活率，参照类似企业的流动资金占用情况进行估算，占神态总投资额的 9.96%。      宁波基地神态建造周期为 24 个月（2 年），具体建造进程和安排如下：                                  建造期             产能爬坡期       达产期 序号            神态                   T+2                       T+1                        T+3   T+4     T+5                             Q1    Q2   Q3   Q4 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                        召募说明书（申诉稿）                                       建造期             产能爬坡期         达产期 序号             神态                       T+2                            T+1                        T+3   T+4      T+5                                  Q1    Q2   Q3   Q4         宁波基地神态效益测算过程及建成后的主要经济效益考虑如下：  序号                        类目                                考虑值         （1）销售收入         神态建造期为 2 年，运营期为 10 年，神态脱手建造后第 3 年即建成后第 1 年结果产品出产，脱手建造后第 5 年即建成后第 3 年结果汽车线缆最大产能 96.32 万公里（含相接原有产能 77.40 万公里及新增产能 18.92 万公里）。         本神态建造及运营期内量度产品销售、单价及变动情况如下：  宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                   召募说明书（申诉稿） 产品      神态         T+1         T+2           T+3         T+4         T+5         T+6       产量（万公里）            -           -        35.59       71.17       71.17       71.17       单价（元/公里）     506.00      506.00        506.00      506.00      506.00      506.00       单价变化幅度             -           -             -           -           -           -       收入（万元）             -           -     18，006.26   36，012.53   36，012.53   36，012.53 普通         神态         T+7         T+8           T+9        T+10        T+11        T+12 线缆       产量（万公里）       71.17       71.17         71.17       71.17       71.17       71.17       单价（元/公里）     506.00      506.00        506.00      506.00      506.00      506.00       单价变化幅度             -           -             -           -           -           -       收入（万元）     36，012.53   36，012.53     36，012.53   36，012.53   36，012.53   36，012.53         神态         T+1         T+2           T+3         T+4         T+5         T+6       产量（万公里）            -           -          2.16        4.43        4.79        4.79       单价（元/公里）    1，807.00    1，752.79      1，717.73    1，700.56    1，700.56    1，700.56       单价变化幅度             -        -3%           -2%         -1%            -           - 新能源   收入（万元）             -           -      3，702.89    7，535.37    8，146.35    8，146.35  线缆     神态         T+7         T+8           T+9        T+10        T+11        T+12       产量（万公里）         4.79        4.79          4.79        4.79        4.79        4.79       单价（元/公里）    1，700.56    1，700.56      1，700.56    1，700.56    1，700.56    1，700.56       单价变化幅度             -           -             -           -           -           -       收入（万元）      8，146.35    8，146.35      8，146.35    8，146.35    8，146.35    8，146.35         神态         T+1         T+2           T+3         T+4         T+5         T+6       产量（万公里）            -           -          6.63      15.04       20.36       20.36       单价（元/公里）    1，611.00    1，562.67      1，515.79    1，470.32    1，440.91    1，412.09       单价变化幅度             -        -3%           -3%         -3%         -2%         -2% 数据    收入（万元）             -           -     10，056.96   22，115.71   29，332.74   28，746.08 线缆      神态         T+7         T+8           T+9        T+10        T+11        T+12       产量（万公里）       20.36       20.36         20.36       20.36       20.36       20.36       单价（元/公里）    1，383.85    1，370.01      1，356.31    1，342.75    1，342.75    1，342.75       单价变化幅度          -2%         -1%           -1%         -1%            -           -       收入（万元）     28，171.16   27，889.45     27，610.55   27，334.45   27，334.45   27，334.45         神态         T+1         T+2           T+3         T+4         T+5         T+6 汽车    产量（公里）             -           -        44.38       90.64       96.32       96.32 线缆 总共    收入（万元）             -           -     31，766.11   65，663.61   73，491.61   72，904.96         神态         T+7         T+8           T+9        T+10        T+11        T+12 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                                    召募说明书（申诉稿）    产量（公里）           96.32       96.32         96.32        96.32           96.32      96.32    收入（万元）        72，330.03   72，048.32     71，769.43   71，493.32    71，493.32      71，493.32   （2）总成本费用   本神态成本包括平直材料、平直东说念主工、制造费用，具体测算依据如下：   A、汽车线缆出产所需平直材料为铜杆及各样绝缘材料，材料类型与敷陈期 内相似，因此汽车线缆出产所需平直材料金额按照公司近三年材料占比数据为基 础确定，采购量按照量度产量估算。   B、平直东说念主工成本根据公司工资模范及东说念主员安排谋划进行计较。   C、制造费用由出产开发折旧、燃料费、其他制造费用组成。   开发折旧根据公司现在采纳的司帐政策，采纳年限平均法计较，本神态厂房 折客岁限为 20 年，量度净残值率为 5%；开发折客岁限为 10 年，量度净残值率 为 5%。   本神态耗用燃料能源主要为水、电，按照量度用量及实践能源平均单价测算。   其他制造费用以公司近三年的实践费用率占比为基础，中式合适、合理数值 测算。   （3）税费测算   本神态根据我国现行的税收政策礼貌，增值税按 13%计较、所得税按 15% （高新期间企业）计较、城建税按 7%计较、老师费附加税按 3%计较、地方教 育附加税按 2%计较、出口退税按 13%计较。   （4）期间费用   本神态的期间费用由销售费用、不断费用、研发费用组成。本神态所采纳的 期间费用率水平与敷陈期各期公司实践情况对比如下：   神态                 2024 年       2023 年        2022 年 销售费用率       0.30%       0.49%       0.73%          0.41%           0.54%           0.54% 不断费用率       2.54%       2.04%       2.02%          1.63%           1.90%           1.90% 研发费用率       2.70%       3.08%       2.62%          2.38%           2.69%           2.69% 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                       召募说明书（申诉稿）     本神态的销售费用率、不断费用率、研发费用率均采纳敷陈期前三年均值。     （5）经济效益回首     本神态所得税前及税后的投资财务里面收益率分别为 19.89%、18.55%；税 前、税后财务净现值分别为 11，622.34 万元、9，418.95 万元；税前、税后投资回 收期（静态）分别为 6.95 年、7.19 年，神态经济效益邃密。同期，本神态适合 公司的策略发展所在，具有较为广阔的商场发展远景和较高的经济效益，有助于 进一步升迁公司的盈利水平、增强公司竞争力。     结果本召募说明书签署日，宁波基地神态已完成浙江省企业投资神态备案， 备案机关为：宁海县发展和转变局（县食粮和物资储备局），神态代码为：     结果本召募说明书签署日，宁波基地神态虽暂未取得环评批复，但量度取得 批复不存在首要残害。 五、本次补充流动资金适合《证券期货法律适宅心见第 18 号》的规 定     （一）本次补充流动资金规模的合规性     根据《证券期货法律适宅心见第 18 号》的联系礼貌，召募资金用于支付东说念主 职工资、货款、盘算推算费、商场扩充费、铺底流动资金等非本钱性支拨的，视为补 充流动资金。本钱化阶段的研发支拨不视为补充流动资金。工程施工类神态建造 期高出一年的，视为本钱性支拨。据此，公司本次刊行募投神态入网议的非本钱 性支拨属于使用召募资金补充流动资金。     本钱性支拨是指企业所发生的，预期给企业带来的经济利益将高出一年的可 以本钱化的支拨。本次募投神态资金支拨中的土建工程费用、开发购置费、安装 工程费及工程其他费用在其实践支拨时给予本钱化或形成长久待摊费用，属于资 人道支拨；盘算推算费及铺底流动资金属于非本钱性支拨。     公司本次刊行募投神态本钱性及非本钱性支拨情况如下： 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                          召募说明书（申诉稿）   神态称呼          神态           召募资金使用情况（万元）        金额比例               本钱性支拨                  10，979.84     91.50%  上海铜缆神态       非本钱性支拨                  1，020.16      8.50%               神态参加小计                 12，000.00    100.00%               本钱性支拨                  31，000.00    100.00% 墨西哥基地神态       非本钱性支拨                      0.00      0.00%               神态参加小计                 31，000.00    100.00%               本钱性支拨                  15，139.90     89.06%  宁波基地神态       非本钱性支拨                  1，860.10     10.94%               神态参加小计                 17，000.00    100.00%               本钱性支拨                  57，119.74    95.20%    总共         非本钱性支拨                  2，880.26     4.80%             本次募投神态总参加                60，000.00    100.00%   本次拟参加召募资金金额顶用于铺底流动资金、盘算推算费等非本钱性支拨金额 总共为 2，880.26 万元，视为补充流动资金，占本次召募资金总额的比例为 4.80%， 未高出召募资金总额的 30%，适合《证券期货法律适宅心见第 18 号》中对于补 充流动资金和偿还债务的比例不得高出召募资金总额的百分之三十的礼貌。   （二）本次补充流动资金的测算及合感性   本次募投神态中，拟参加召募资金金额顶用于铺底流动资金、盘算推算费等非资 人道支拨金额总共为 2，880.26 万元，视为补充流动资金。   公司空洞计划现存资金情况、实践运营资金需求缺口、改日策略发展需求及 神态建造需要等因素，确定本次召募资金顶用于补充流动资金的规模。 公司所处行业特征、金钱情况、策划规模及自身发展谋划等因素，采纳保守数据 水平，假设 2025-2027 年公司营业收入复合增长率为 5%；以 2024 年为基期，假 设 2025-2027 年公司各项策划性流动金钱、策划性流动欠债与营业收入保持与基 期相似的比例，测算过程及结果如下：      宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                              召募说明书（申诉稿）                                                                          单元：万元                                基期                                   预测期          神态            2024 年度/       营业收入           2025 年度/     2026 年度/     2027 年度/ 营业收入（A）                 364，801.63      100.00%      383，041.71   402，193.80   422，303.49 应收单据                      6，666.31          1.83%      6，999.62     7，349.60     7，717.08 应收账款                    132，326.10          36.27%   138，942.40   145，889.52   153，184.00 应收款项融资                   14，174.68          3.89%     14，883.42    15，627.59    16，408.97 预支账款                      1，560.71          0.43%      1，638.75     1，720.68     1，806.72 存货                       46，404.15          12.72%    48，724.36    51，160.57    53，718.60 策划性金钱总共（B）              201，131.95          55.13%   211，188.55   221，747.97   232，835.37 应付单据                   12328.45227          3.38%     12，944.87    13，592.12    14，271.72 应付账款                     26，032.04          7.14%     27，333.64    28，700.32    30，135.34 预收账款                      73.75574          0.02%        77.44        81.32         85.38 合同欠债                    229.288833          0.06%       240.75       252.79       265.43 策划性欠债总共（C）               38，663.54          10.60%    40，596.71    42，626.55    44，757.88 流动资金占用额（D=B-C）          162，468.41          44.54%   170，591.83   179，121.42   188，077.50 改日三年新增流动资金缺口                                                                   537，790.75 改日三年新增流动资金缺口均值                                                                 179，263.58      注：上表对于公司 2025-2027 年联系数据的预测，不组成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，      投资者据此进行投资决策而变成任何损失的，公司不承担任何处事。         根据上述测算，在公司正常运营的情况下，预测期（2025-2027 年）量度流      动资金缺口为 53.78 亿元。公司本次刊行募投神态无补充流动资金神态，募投项      目入网划使用召募资金中的 2，880.26 万元用于非本钱性支拨，未高出本次测算的      公司全体流动资金需求规模。配套流动资金的支拨成心于缓解公司日常出产策划      濒临的资金压力，保证公司改日稳定的持续盈利，具有合感性及必要性，也适合      公司与全体股东的利益。      六、本次刊行可转债对公司的影响分析         （一）本次刊行对公司策划不断的影响         本次召募资金投资神态基于公司在期间和商场方面的积攒，与本公司现存主      业紧密联系，成心于上市公司把抓商场机遇，有用优化公司产品结构，成心于进 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司             召募说明书（申诉稿） 一步增强公司空洞盈利才略，推动公司快速发展。   本神态适合国度产业政策对本行业发展的要求，通过进行合理可控的环保措 施，神态建造和运行期间对环境影响较小。同期，本神态具有邃密的预期财务效 益，能够升迁公司全体盈利水平，对促进当地工作和税收增长有积极道理道理。   （二）本次刊行对公司财务现象的影响   本次向不特定对象刊行可转债召募资金到位后，公司的货币资金、总金钱和 总欠债规模将相应加多，可为公司的后续发展提供有劲保险。本次可转债转股前， 公司使用召募资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。跟着可转债持有东说念主改日 陆续转股，公司的金钱欠债率将慢慢责难，成心于优化公司的本钱结构、升迁公 司的抗风险才略。   本次刊行召募资金到位后，可能短期内会导致公司净金钱收益率、每股收益 等财务考虑出现一定幅度摊薄，但本次可转债召募资金投资神态适合国度产业政 策要乞降新能源汽车行业商场发展趋势，跟着本次募投神态效益的结果，公司长 期盈利才略将会得到显耀增强，策划功绩量度会有一定程度的升迁。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                          召募说明书（申诉稿）               第八节 历次召募资金运用 一、最近五年召募资金情况    最近五年，公司曾 3 次通过公开刊行证券召募资金，分别为：于 2020 年 8 月完成初次公开刊行召募资金 2.59 亿元（以下简称“初次公开刊行”）；于 2021 年 12 月完成向不特定对象刊行可转债召募资金 2.79 亿元（以下简称“第 1 次可 转债”）；于 2024 年 1 月完成向不特定对象刊行可转债召募资金 5.29 亿元（以 下简称“第 2 次可转债”）。    （一）初次公开刊行召募资金情况    经中国证券监督不断委员会证监许可20201587 号《对于同意宁波卡倍亿电 气期间股份有限公司初次公开刊行股票注册的批复》核准，公司向社会公开刊行 东说念主民币普通股（A 股）股票 1，381 万股，刊行价钱 18.79 元，召募资金总额为 金净额为东说念主民币 215，883，659.43 元。上述召募资金于 2020 年 8 月 13 日全部到位， 依然立信司帐师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字 2020第 ZF10697 号《验资敷陈》。    （二）第 1 次可转债召募资金情况    经中国证券监督不断委员会证监许可20213290 号《对于同意宁波卡倍亿电 气期间股份有限公司向不特定对象刊行可迁移公司债券注册的批复》核准，公司 向不特定对象刊行面值总额为 27，900 万元可迁移公司债券，召募资金总额为 金净额为东说念主民币 271，622，216.99 元。上述召募资金于 2021 年 12 月 31 日全部到 位，依然立信司帐师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字2021第 ZF11123 号《验资敷陈》。    （三）第 2 次可转债召募资金情况    经中国证券监督不断委员会证监许可20232809 号《对于同意宁波卡倍亿电 气期间股份有限公司向不特定对象刊行可迁移公司债券注册的批复》核准，公司 向不特定对象刊行面值总额为 52，900 万元可迁移公司债券，召募资金总额为 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                 召募说明书（申诉稿） 金净额为东说念主民币 521，085，217.56 元。上述召募资金于 2024 年 1 月 17 日全部到位， 依然立信司帐师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字 2024第 ZF10030 号《验资敷陈》。 二、上次召募资金实践使用情况    （一）上次召募资金存储情况    公司编制了《宁波卡倍亿电气期间股份有限公司上次召募资金使用情况报 告》，敷陈联系议案经公司 2025 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三十四次会 议、2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东会审议并通过。根据上述敷陈， 结果 2024 年 12 月 31 日，公司历次公开刊行召募资金中初次公开刊行召募资金 已使用完结，第 1 次、第 2 次可转债召募资金尚未使用完结的部分均存储于召募 资金专户中，具体存储情况如下：    结果 2024 年 12 月 31 日，公司初次公开刊行召募资金已使用完结，召募资 金专户已刊出，资金存储情况如下：                                                           单元：万元                                               运行存放         截止日    存储银行               银行账号             账户性质                                                余额          余额 中国建造银行股份有限  公司莘庄工业区支行                  总共                           24，146.99              -    结果 2024 年 12 月 31 日，公司第 1 次可转债刊行召募资金尚有部分未使用 完结，资金存储情况如下：                                                           单元：万元                                               运行存放         截止日     存储银行               银行账号            账户性质                                                余额          余额 中国银行股份有限公司宁     海支行 上海银行莘庄工业区支行           03004732347       刊出户   12，400.00          - 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                        召募说明书（申诉稿）                                                      运行存放          截止日       存储银行             银行账号              账户性质                                                       余额           余额 交通银行股份有限公司宁    波宁海支行   农行本溪县支行          06421201040023942     活期户          2，956.69      1，655.44                   总共                                 30，536.69      1，655.44      结果 2024 年 12 月 31 日，公司第 2 次可转债刊行召募资金尚未使用完结， 资金存储情况如下：                                                                   单元：万元                                                      运行存放           截止日       存储银行             银行账号              账户性质                                                       余额             余额 交通银行股份有限公司宁    波宁海支行 中国银行宁海支行营业部          397484050258        刊出户          24，433.86          0.36 中信银行宁波宁海支行        8114701013400492506    刊出户          20，000.00      8，599.49  兴业银行宁海支行         385020100100262613     活期户           7，900.00      3，575.70                  总共                                  104，733.86     12，177.15      （二）上次召募资金使用情况      公司前 3 次公开刊行募投神态的基本情况如下：                                                                   单元：万元 召募                                                     召募资金使用谋划                                          神态投资 资金            募投神态称呼                                   募资前         募资后                                           总额 类型                                                      谋划          谋划       新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项 初次    目（以下简称“新式汽车线缆神态”） 公开    本溪卡倍亿汽车铝线缆建造神态（以下简称“铝 刊行    线缆神态”）                  总共                      39，133.00    34，476.24    21，588.37       新式汽车线缆神态                           34，688.00    12，400.00    12，400.00 第1       新能源汽车线缆出产线建造神态（以下简称“新 次可                                       24，298.18    15，500.00    14，762.22       能源线缆神态”） 转债                  总共                      58，986.18    27，900.00    27，162.22       湖北卡倍亿出产基地神态（以下简称“湖北基地 第2                                       25，000.00    25，000.00    24，433.86       神态”） 次可       宁海汽车线缆扩建神态（以下简称“线缆扩建项 转债                                       20，000.00    20，000.00    20，000.00       目”） 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                               召募说明书（申诉稿） 召募                                            召募资金使用谋划                                  神态投资 资金            募投神态称呼                         募资前         募资后                                   总额 类型                                            谋划          谋划       汽车线缆绝缘材料改扩建神态（以下简称“绝缘       材料改扩建神态”）                 总共               54，859.01   52，900.00   52，333.86      公司初次公开刊行、第 1 次可转债、第 2 次可转债召募资金使用时，因召募 资金部分用于支付刊行费用，可参加神态建造的资金为扣除刊行费用后的召募资 金净额。公司根据实践召募资金净额，按照募投神态的鱼贯而入等情况调整召募 资金参加的优先纪律及各神态的谋划投资金额。因此，公司历次募资前、后，单 个神态及总共谋划使用资金金额存在各异。      公司初次公开刊行原谋划召募资金 34，476.24 万元，实践召募资金（净额） 车线缆神态建造，募资后铝线缆神态无召募资金使用谋划。另一方面，公司原计 划通过铝线缆神态结果公司产品的多元化发展。与铜线缆比拟，铝线缆诚然在重 量、成本等方面具有上风，适合节能减排的政策要求及汽车轻量化的发展趋势， 但由于产品性情以及铝线缆与端子连气儿期间在主流汽车线束厂尚未普及，铝线缆 在整车厂的需求发展安详。公司经过充分研究与论证，并经于 2021 年 6 月 24 日 召开的第二届董事会第十九次会议审议，决定暂缓实施铝线缆神态。 《对于公司适合向不特定对象刊行可迁移公司债券条件的议案》《对于公司向不 特定对象刊行可迁移公司债券决策的议案》《对于公司向不特定对象刊行可迁移 公司债券预案的议案》《对于公司向不特定对象刊行可迁移公司债券的论证分析 敷陈的议案》《对于公司向不特定对象刊行可迁移公司债券召募资金使用可行性 分析敷陈的议案》《对于公司上次召募资金使用情况敷陈的议案》《对于向不特 定对象刊行可迁移公司债券摊薄即期禀报、采纳填补措施及联系主体承诺的议案》 《对于本次向不特定对象刊行可迁移公司债券持有东说念主会议规则的议案》《对于提 请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象刊行可迁移公司债券联系事宜 的议案》等与本次向不特定对象刊行可迁移公司债券联系的议案。结果本次再融 资预案董事会召开时，公司历次召募资金使用进程情况如下： 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                      召募说明书（申诉稿）     结果本次再融资预案董事会召开日，公司初次公开刊行召募资金已使用完结， 具体使用情况如下：                                          召募资金使用情况（万元） 序        神态称呼         神态状态                         截止日          实践与谋划 号                                   募资后谋划                                                  实践参加          差额               总共                     21，588.37    21，655.47       67.10     新式汽车线缆神态实践使用召募资金 21，655.47 万元，实践参加大于原谋划 金额，各异部分为召募资金专户产生的利息，且一并参加神态建造所致。     结果本次再融资预案董事会召开日，公司第 1 次可转债刊行召募资金尚未使 用完结，具体使用情况如下：                                         召募资金使用情况（万元） 序        神态称呼        神态状态                          截止日          实践与谋划 号                               募资后谋划                                                  实践参加          差额            总共                       27，162.22    26，872.92      -289.30     公司第 1 次可转债刊行召募资金（净额）谋划参加 27，162.22 万元，实践已 参加 26，872.92 万元，使用进程为 98.93%。     结果本次再融资预案董事会召开日，第 1 次可转债募投神态中：     （1）新式汽车线缆神态已于 2022 年 1 月建造完成并投产。该神态实施过程 中，合理、审慎地使用召募资金，在保证神态建造质地和按捺风险的前提下，降 低神态建造的成本和费用，检朴了资金支拨。2024 年 2 月 19 日，公司召开第三 届董事会第二十次会议，审议通过了《对于部分召募资金投资神态结项并将结余 召募资金投资其他募投神态的议案》，同意将公司新式汽车线缆神态结项，并将 结余召募资金用于新能源线缆神态的持续建造。     （2）新能源线缆神态虽已达到预定可使用状态并参加出产，但仍有部分设 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                  召募说明书（申诉稿） 备需要补充采购，该神态仍将陆续使用召募资金。      结果本次再融资预案董事会召开日，公司第 2 次可转债刊行召募资金尚未使 用完结，具体使用情况如下：                                      召募资金使用情况（万元） 序号       神态称呼       神态状态          募资后         截止日         实践与谋划                                   谋划          实践参加          差额              总共                   52，333.86   46，831.50    -5，502.36      公司第 2 次可转债刊行召募资金（净额）谋划参加 52，333.86 万元，实践已 参加 46，831.50 万元，使用进程为 89.49%。      结果本次再融资预案董事会召开日，第 2 次可转债募投神态中：      （1）湖北基地神态已于 2024 年 3 月建造完成并投产，实践使用召募资金 息，且一并参加神态建造所致。      （2）线缆扩建神态现在处于试出产阶段，但仍有部分开发需要补充采购， 该神态仍将陆续使用召募资金。      （3）绝缘材料改扩建神态仍在建造过程中，量度于 2025 年下半年达到可使 用状态。      （三）上次召募资金实践投资神态变更情况      结果本次再融资预案董事会召开日，公司初次公开刊行、第 1 次可转债、第      （四）上次召募资金投资神态对外转让情况      结果本次再融资预案董事会召开日，公司初次公开刊行、第 1 次可转债、第 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                     召募说明书（申诉稿）   （五）上次召募资金投资神态置换情况   公司于 2020 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六 次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换预先参加募投神态及已支付刊行费 用的自筹资金的议案》，同意使用召募资金置换结果 2020 年 8 月 18 日预先参加 募投神态的自筹资金 7，998.62 万元及已支付刊行费用的自筹资金 661.10 万元， 总共 8，659.72 万元。公司年审司帐师就本次置换出具了《宁波卡倍亿电气期间股 份有限公司召募资金置换专项鉴证敷陈》（信会师报字2020第 ZF10767 号）， 零丁董事、保荐机构对本次置换发表了同意意见。   公司于 2022 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会 第十四次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换预先参加募投神态及已支付 刊行费用的自筹资金的议案》，同意使用召募资金置换结果 2022 年 1 月 4 日预 先参加募投神态的自筹资金 13，998.62 万元及已支付刊行费用的自筹资金 370.24 万元，总共 14，368.85 万元。公司年审司帐师就本次置换出具了《宁波卡倍亿电                      （信会师报字2022第 ZF10006 气期间股份有限公司召募资金置换专项鉴证敷陈》 号），零丁董事、保荐机构对本次置换发表了同意意见。   公司于 2024 年 1 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十六次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换预先参加募投神态及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，同意使用召募资金置换结果 2024 年 1 月 17 日预先 参加募投神态的自筹资金 21，432.44 万元及已支付刊行费用的自筹资金 225.78 万 元，总共 21，658.21 万元。公司年审司帐师就本次置换出具了《对于宁波卡倍亿 电气期间股份有限公司以召募资金置换预先参加募投神态及支付刊行费用的自 筹资金的专项鉴证敷陈》（信会师报字2024第 ZF10035 号），零丁董事、保荐 机构对本次置换发表了同意意见。   （六）暂时闲置召募资金使用情况   结果本次再融资预案董事会召开日，公司初次公开刊行、第 1 次可转债、第 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                 召募说明书（申诉稿） 时闲置召募资金补充流动资金或进行投资开心。    （七）尚未使用的闲置召募资金情况    结果本次再融资预案董事会召开日，公司初次公开刊行召募资金已使用完结， 第 1 次登第 2 次可转债刊行召募资金尚未使用完结，将陆续用于神态建造。 三、上次召募资金投资神态结果效益情况    结果敷陈期最近一年末，公司初次公开刊行、第 1 次可转债、第 2 次可转债 募投神态量度效益及达成情况如下：                         考核起算        量度效益        累计效益  融资届次        募投神态                                          达成率                          时辰         （万元）        （万元） 初次公开刊行     新式汽车线缆神态    2022 年 1 月   11，137.20   8，168.03   73.34%            新式汽车线缆神态    2022 年 1 月   11，137.20   8，168.03   73.34% 第 1 次可转债            新能源线缆神态     2023 年 7 月    6，117.69   5，703.08   93.22%            湖北基地神态      2024 年 3 月    1，665.00    877.25    52.69% 第 2 次可转债   线缆扩建神态      尚未稳健投产         不适用        不适用       不适用            绝缘材料改扩建神态      建造中         不适用        不适用       不适用    （一）初次公开刊行募投神态结果效益情况    公司初次公开刊行召募资金实践用于参加新式汽车线缆神态。结果 2024 年 末，该神态量度结果效益 11，137.20 万元，实践结果（累计）效益 8，168.03 万元， 效益达成率为 73.34%。    新式汽车线缆神态实檀越要内容为公司上海办公总部（包括厂房、产线）的 建造。随公司业务规模扩大上海总部 2023 年较 2022 年、2024 年较 2023 年分别 净加多 6 名职工，部分为高职级东说念主员，导致神态运营期间不断成本上升。另一方 面，公司于 2022 年对董事、高档不断东说念主员偏激他职工实施了限制性股票激励计 划，激励对象多为在上海总部办公的董事、高档不断东说念主员及高职级东说念主员，加多了 股份支付费用。此外，受行业竞争加重及降本幅度高于预期等商场因素的影响， 该神态产品毛利率低于预期。受以上三个主要因素的影响，新式汽车线缆神态所 结果的收入达到量度水平，但所结果的净利润即累计效益低于预期。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                        召募说明书（申诉稿）      （二）第 1 次可转债募投神态结果效益情况   公司第 1 次可转债召募资金实践用于参加新式汽车线缆神态及新能源线缆 神态。   公司第 1 次可转债召募资金部分用于参加新式汽车线缆神态，与初次公开发 行召募资金实践参加神态为兼并神态。该神态结果效益情况详见以上本节三“前 次召募资金投资神态结果效益情况”之“（一）初次公开刊行募投神态结果效益 情况”。   结果 2024 年末，新能源线缆神态量度结果效益 6，117.69 万元，实践结果（累 计）效益 5，703.08 万元，效益达成率为 93.22%。该神态所结果的收入达到量度 水平，但所结果的净利润即累计效益低于预期，因新能源线缆产品销售量未达预 期。      （三）第 2 次可转债募投神态结果效益情况   公司第 2 次可转债召募资金实践用于参加湖北基地神态、线缆扩建神态及绝 缘材料改扩建神态。   结果 2024 年末，湖北基地神态量度结果效益 1，665.00 万元，实践结果（累 计）效益 877.25 万元，效益达成率为 52.69%。该神态于 2024 年 3 月起稳健投产， 因投产时辰较短，尚在产能爬坡过程中，且部分倡导客户对该神态产品和工场的 考证步骤尚未完成，导致该神态结果的销售收入规模及利润均低于预期。   结果敷陈期末，该神态倡导客户对该神态产品及湖北工场的考证过程未出现 首要不确定性因素，该神态的外部商场情况也未发生首要不利变化。   线缆扩建神态于 2025 年上半年脱手试出产，2025 年量度为该神态效益考核 的第一年。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                     召募说明书（申诉稿）   绝缘材料改扩建神态谋划于 2025 年下半年建成投产，量度 2025 年为该神态 效益考核的第一年。 四、司帐师事务所对上次召募资金运用出具的专项敷陈论断   立信司帐师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 18 日出具了《结果 2024 年 12 月 31 日止上次召募资金使用情况敷陈的鉴证敷陈》（信会师报字2025第 ZF10248 号），鉴证意见合计：“宁波卡倍亿结果 2024 年 12 月 31 日止上次募 集资金使用情况敷陈在统统首要方面按照中国证券监督不断委员会《监管规则适 用指引——刊行类第 7 号》的联系礼貌编制，照实反应了宁波卡倍亿结果 2024 年 12 月 31 日止上次召募资金使用情况。”。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                    召募说明书（申诉稿）  第九节 董事、监事、高档不断东说念主员及筹商中介机构声明          公司及全体董事、监事、高档不断东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档不断东说念主员承诺本召募说明书内容信得过、准确、 齐全，不存在伪善纪录、误导性述说或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律处事。 全体董事署名：    林光耀            林光成                    徐晓巧    王凤             刘桂华                    郑月圆    何文丽 全体监事署名：    冯好意思芳            刘珊珊                    陈翔翔 其他高档不断东说念主员署名：    林强             秦慈                             宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                      年    月    日 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司               召募说明书（申诉稿）              控股股东、实践按捺东说念主声明   本公司/本东说念主承诺本召募说明书的内容信得过、准确、齐全，不存在伪善纪录、 误导性述说或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律处事。 实践按捺东说念主署名：    林光耀              林光成           林强 控股股东签章： 宁波新协实业集团有限公司（盖印） 法定代表东说念主（署名）：               林光耀                               年   月    日 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                         召募说明书（申诉稿）            保荐机构（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐述召募说明书的内容信得过、准确、完 整，不存在伪善纪录、误导性述说或首要遗漏，并承担相应的法律处事。 神态协办东说念主：                   杨钰 保荐代表东说念主：               金仁宝                 肖 兵 法定代表东说念主：                   顾 伟                                    民生证券股份有限公司                                         年   月   日 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                 召募说明书（申诉稿）              保荐机构总司理声明   本东说念主已厚爱阅读《宁波卡倍亿电气期间股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券召募说明书》的全部内容，阐述召募说明书不存在伪善纪录、误导性 述说或者首要遗漏，并对召募说明书的信得过性、准确性、齐全性、实时性承担相 应的法律处事。   总司理：               熊雷鸣                               民生证券股份有限公司                                  年   月   日 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                 召募说明书（申诉稿）              保荐机构董事长声明   本东说念主已厚爱阅读《宁波卡倍亿电气期间股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券召募说明书》的全部内容，阐述召募说明书不存在伪善纪录、误导性 述说或者首要遗漏，并对召募说明书的信得过性、准确性、齐全性、实时性承担相 应的法律处事。   董事长：               顾 伟                               民生证券股份有限公司                                  年   月   日 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                        召募说明书（申诉稿）                   刊行东说念主讼师声明   本及承办讼师已阅读召募说明书，阐述召募说明书与本所出具的法律意见书 不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意见书的内容 无异议，阐述召募说明书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误导性述说或首要 遗漏，并承担相应的法律处事。   上海锦天城讼师事务所   负责东说念主：                         承办讼师：                沈国权                       劳正中                                承办讼师：                                          杨妍婧                                承办讼师：                                           金晶 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                       召募说明书（申诉稿）               司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，阐述召募说明书与本所出具的审 计敷陈、盈利预测审核敷陈（如有）等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师 对刊行东说念主在召募说明书中援用的审计敷陈、盈利预测审核敷陈（如有）等文献的 内容无异议，阐述召募说明书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误导性述说或 首要遗漏，并承担相应的法律处事。 司帐师事务所负责东说念主：                     （签名）                   杨志国 署名注册司帐师：                                （签名）             （签名）                   孙峰                  张俊慧                               立信司帐师事务所（特殊普通合伙）                                        年    月    日 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                      召募说明书（申诉稿）               资信评级机构声明   本机构及署名的资信评级东说念主员已阅读《宁波卡倍亿电气期间股份有限公司向 不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书》，阐述召募说明书与本机构出具的 《宁波卡倍亿电气期间股份有限公司向不特定对象刊行可迁移公司债券信用评 级敷陈》（以下简称“《信用评级敷陈》”）不存在矛盾。本机构及署名的资信 评级东说念主员对刊行东说念主在召募说明书中援用的《信用评级敷陈》的内容无异议，阐述 召募说明书不致因所援用内容出现伪善纪录、误导性述说或首要遗漏，并对其真 实性、准确性和齐全性承担相应的法律处事。 资信评级东说念主员：                       （签名）         （签名）                   金未文                林巧云 评级机构负责东说念主：                               （签名）                   朱荣恩                         上海新世纪资信评估投资服务有限公司                                       年    月   日 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司              召募说明书（申诉稿）           董事会对于本次刊行的联系声明及承诺   （一）对于改日十二个月内其他股权融资谋划的声明   自本次向不特定对象刊行可迁移公司债券决策被公司临时股东会审议通过 之日起，公司改日十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资谋划。   （二）对于嘱咐本次刊行可迁移公司债券摊薄即期禀报采纳的措施 市公司监管指引第 2 号—上市公司召募资金不断和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司表率运作》及公司《召募资金不断轨制》的筹商礼貌，表率募 集资金使用，保证召募资金充分有用利用。公司董事会将持续监督对召募资金进 行专户存储、保险召募资金用于礼貌的用途、配合保荐机构等对召募资金使用的 检查和监督，以保证召募资金合理表率使用，防护召募资金使用风险，提高召募 资金使用效率。 率，公司将加强里面运营按捺，完善投资决策步骤，设想合理的资金使用决策， 勤奋提高资金的使用效率。其次，公司将持续改进出产经由，建立当代化及信息 化的不断方式，通过对采购、出产、销售等方法的质地按捺，提高金钱运营效率。 同期，公司将建立相应机制，确保公司各项轨制的严格执行，加强对董事、高档 不断东说念主员职务消费的敛迹，达到责难公司运营成本的倡导。 项现在期的可行性分析处事，对募投神态所触及行业进行了深入的了解和分析， 结合行业趋势、商场容量、期间水平以及公司自身原材料、产能等基本情况，最 终拟定了神态谋划。本次刊行召募资金到账后，公司将按谋划确保募投神态建造 进程，加速鼓动募投神态实施，争取募投神态早日投产并结果预期效益。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                 召募说明书（申诉稿） 项的文告》（证监发［2012］37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分成》（中国证监会公告［2013］43 号）、《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分成》（中国证监会公告［2022］3 号）等礼貌，公司制定和完善了 《公司礼貌》中筹商利润分配的联系条件，明确了公司利润分配尤其是现金分成的具 体条件、比例、分配时势和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策步骤和 机制，以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保险机制。   本次可转债刊行后，公司将依据联系法律礼貌，严格执行落结果金分成的相 关轨制和股东禀报谋划，保险投资者的利益。   上述各项措施为公司为本次刊行召募资金有用使用的保险措施及防护本次 刊行摊薄即期禀报风险的措施，不代表公司对改日利润作念出的保证。                     宁波卡倍亿电气期间股份有限公司董事会                                 年   月   日 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司             召募说明书（申诉稿）               第十节 备查文献   除本召募说明书暴露的良友外，公司将整套刊行恳求文献偏激他联系文献作   一、公司最近三年的财务敷陈及审计敷陈，以及最近一期的财务敷陈；   二、保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐处事敷陈和守法走访敷陈；   三、法律意见书及讼师处事敷陈；   四、董事会编制、股东会批准的对于上次召募资金使用情况的敷陈以及司帐 师出具的鉴证敷陈；   五、资信评级敷陈；   六、其他与本次刊行筹商的进攻文献。   自本召募说明书公告之日起，投资者可至公司、主承销商住所查阅召募说明 书全文及备查文献，亦可在本公司的指定信息暴露网站深圳证券交易所网站查阅 本召募说明书全文。 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                             召募说明书（申诉稿）                          第十一节 附件 附件一：结果敷陈期末，公司领有的房屋统统权                          使用                                                他项 序号         证件编号                          座落               面积（㎡） 用途                          权东说念主                                                权力      浙（2018）宁海县不动      产权第 0021548 号      浙（2018）宁海县不动      产权第 0020439 号      浙（2018）宁海县不动      产权第 0016356 号      辽（2018）本溪县不动        本溪卡   德科斯米尔路 2-4（生      产权第 0000414 号        倍亿   产车间 2#厂房）      辽（2018）本溪县不动        本溪卡      产权第 0000415 号        倍亿      辽（2018）本溪县不动        本溪卡      产权第 0000416 号        倍亿      辽（2018）本溪县不动        本溪卡      产权第 0000417 号        倍亿      川（2020）龙泉驿区不        成都卡   龙泉驿区龙泉车城东      动产权第 0053488 号       倍亿   四路 299 号                                龙泉驿区龙泉车城东      川（2020）龙泉驿区不        成都卡      动产权第 0051491 号       倍亿                                成都经济期间开发区      川（2020）龙泉驿区不        成都卡      动产权第 0061081 号       倍亿                                成都经济期间开发区      川（2020）龙泉驿区不        成都卡      动产权第 0061083 号       倍亿      沪（2022）闵字不动产        上海卡      权第 023643 号          倍亿                          墨西哥   Industrial Park Logistik                                ll， at Avenida Asia 603，                                Villa de Reyes.San Luis                           工业   Potosi 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                               召募说明书（申诉稿） 附件二：结果敷陈期末，公司领有的地盘使用权                   使用                      面积         使用权 他项 序号      证件编号                座落               用途 圮绝日期                   权东说念主                     （㎡）          类型 权力      浙（2018）宁海县                    桥 头 胡 街 说念 汶 6，667.00 工业 2059.01.15                    溪周村         1，881.40 用地 2059.06.24    浙（2018）宁海县                         桥头胡街说念汶          工业                         溪周村             用地    浙（2018）宁海县                         桥头胡街说念汶          工业                         溪周村             用地    浙（2023）宁海县         宁海县桥头胡                                            工业                                            用地    辽（2018）本溪县         德科斯米尔路                   本溪卡                   倍亿    辽（2018）本溪县                   本溪卡 德 科 斯 米 尔 路                   倍亿 2-2    辽（2018）本溪县                                       用地                   本溪卡 德 科 斯 米 尔 路                   倍亿 2-3    辽（2018）本溪县                   本溪卡 德 科 斯 米 尔 路                   倍亿 2-1    辽（2021）本溪县                   本溪卡 小 市 镇 右 寨 子           工业                   倍亿 工业园区                   用地    川（2020）龙泉驿         龙泉驿区龙泉                   成都卡                   倍亿                       龙泉驿区龙泉    川（2020）龙泉驿                   成都卡 车 城 东 四 路                   倍亿 299 号 2 号车间                       栋 1 层 101 号                                             工业                       成 都 经 济 技 术 43，333.33    2061.04.12            出让   无    川（2020）龙泉驿                               用地                   成都卡 开 发 区 车 城 东                   倍亿 四路 299 号 2                       栋1层1号                       成都经济期间    川（2020）龙泉驿                   成都卡 开 发 区 车 城 东                   倍亿 四路 299 号 1                       栋 1-4 层 1 号 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                            召募说明书（申诉稿）                     使用                       面积         使用权 他项 序号      证件编号                   座落               用途 圮绝日期                     权东说念主                      （㎡）          类型 权力    沪（202）闵字不                      上海卡                             工业                       倍亿                             用地    号                            Industrial Park                      墨 西 哥 Logistik ll， at                             Avenida Asia             工业                      工业    Reyes.San Luis                                Potosi 注 1：卡倍亿存在 438.98 平方米的房屋无法办理产权文凭，该房产系建立于 1991 年，1999 年厂区南侧说念 路升级为交通骨干说念，致使公司预留地为 15 米。2018 年 9 月在换取不动产权文凭时，该部分房产和地盘 因公路留地等原因未列入登记范围。该部分房屋用于职工办公场所，并未用于联系公司的中枢出产工序， 因此如果该等房屋被责令拆除，联系事项不会对公司的持续策划产生首要不利影响；宁海县当然资源和规 划局于 2019 年 3 月 20 日出具了《对于宁波卡倍亿电气期间股份有限公司部分用地的说明》，“该部分房 产和地盘因公路留地等原因未列入登记范围，现在，留地范围的使用不属于首要坐法违纪事项”；宁海县 交通运送局于 2019 年 4 月 19 日出具《情况说明》，“卡倍亿南面 311 省说念（K44+896）现在莫得扩建计 划，卡倍亿因公路留地原因而未列入不动产登记范围内的房屋近五年莫得拆除谋划”；公司实践按捺东说念主林 光耀、林光成及林强已出具承诺，若该等无证房产因责令拆除等原因而导致的费用开支及联系损失，以及 公司因此受到的筹商部门的罚金，均由其全额给予承担，以最大戒指减小上述无证房产拆除对公司出产经 营的影响。      宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                    召募说明书（申诉稿）      附件三：结果敷陈期末，公司领有的注册商标                                                  审定                  取得 序号       商标      注册东说念主   注册号           有用期限               审定使用商品                                                  类别                  方式                                                       质地检测；研究和开发新                                                       产品；期间研究；集成电                                                       筑设想；软件运营服务                                                       （SaaS）；计较机编程                                                       电缆包皮层；电线；纤维                                                       光缆；光导纤维连气儿套                                                       源材料（电线、电缆）；                                                           电线和电缆                                                       集成电路设想；期间研                                                       究；质地检测；研究和开                                                       计较机编程；软件运营服                                                           务（SaaS）                                                       电缆包皮层；电缆；电线；                                                       电源材料（电线、电缆）；                                                       电缆；电线和电缆；绝缘                                                             铜线                                                       汽车电线束；电缆；电线；                                                       电源材料（电线、电缆）；                                                       绝缘铜线；光导纤维连气儿                                                             套筒                                                       汽车电线束；电缆；电线；                                                       电源材料（电线、电缆）；                                                       绝缘铜线；光导纤维连气儿                                                             套筒                                                       天线；电缆；电线；纤维                                                       光缆；电源材料（电线、                                                       启动缆；同轴电缆；电缆                                                        包皮层；电线识别线                                                       陆、空、水或铁路用纯真                                                       全安装）；车身；袖珍机      宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                             召募说明书（申诉稿）                                             审定                取得 序号       商标      注册东说念主   注册号           有用期限        审定使用商品                                             类别                方式                                                  动车；汽车；高压阻尼线                                                  （车辆专用）；脚踏车响                                                  铃报警系统；绳缆运送装                                                  置和开发；婴儿车；商品                                                     装卸手推车                                                  车辆电压调养器；电缆；                                                  同轴电缆；电线；整流器；                                                  材料和器件；传感器；半                                                       导体                                                  车辆电压调养器；电缆；                                                  整流器；传感器；半导体                                                  计较机邻近开发；天线；                                                  电缆；电线；集成电路；                                                  置；电子防盗安装；太阳                                                   能电板；电动开门器                                                  陆、空、水或铁路用纯真                                                  运送器；袖珍纯真车；高                                                  压阻尼线（车辆专用）；                                                  报警系统；绳缆运送安装                                                  和开发；商品装卸手推                                                     车；婴儿车                                                  计较机邻近开发；天线；                                                  电缆；电线；集成电路；                                                  置；电子防盗安装；太阳                                                   能电板；电动开门器                                                  陆、空、水或铁路用纯真                                                  运送器；袖珍纯真车；高                                                  压阻尼线（车辆专用）；                                                  报警系统；绳缆运送安装                                                  和开发；商品装卸手推                                                     车；婴儿车                                                  陆、空、水或铁路用纯真                                                  运送器；袖珍纯真车；高                                                  压阻尼线（车辆专用）；                                                  报警系统；绳缆运送安装                                                  和开发；商品装卸手推                                                     车；婴儿车      宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                   召募说明书（申诉稿）                                                  审定                 取得 序号       商标      注册东说念主    注册号           有用期限              审定使用商品                                                  类别                 方式                                                       计较机邻近开发；天线；                                                       电缆；电线；集成电路；                                                       置；电子防盗安装；太阳                                                        能电板；电动开门器                                                 橡胶水；合成橡胶；液态                                                 橡胶；生橡胶或半成品橡                  卡倍亿            2023.02.28-2    胶；塑料管；塑料板；合 受让                  新材料             033.02.27      成树脂（半成品）；绝缘 取得                                                 材料；橡胶或塑料制填充                                                      材料                                                       橡胶防腐剂；橡胶化学增                                                       强剂；模塑料；塑料分散                  卡倍亿              2023.01.14-2        剂；未加工合成树脂；未 受让                  新材料               033.01.13          加工东说念主造树脂；未加工塑 取得                                                       料；合成树脂塑料；硅塑                                                         料；塑料龙套剂                                                       计较机邻近开发；天线；                                                       电缆；电线；集成电路；                                                       置；电子防盗安装；太阳                                                        能电板；电动开门器                                                       计较机邻近开发；天线；                                                       电缆；电线；集成电路；                        TM202102 2021.09.02-2                        原始                                                       置；电子防盗安装；太阳                                                        能电板；电动开门器                                                       计较机邻近开发；天线；                                                       电缆；电线；集成电路；                                                       置；电子防盗安装；太阳                                                        能电板；电动开门器                                                       光纤连气儿器；绝缘铜线；                                                       汽车电气线束；启动电                                                       电缆；电气导电材料【电                                                          线、电缆】      宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                      召募说明书（申诉稿）      附件四：结果敷陈期末，公司领有的专利                                                      专利                  取得 他项 序号    恳求日            专利称呼          权力东说念主    专利号              有用期限                                                      类别                  方式 权力                   一种柔性扁平结构的万兆以            20242125   实用   2024.06.04-2   原始                        太网电缆                 32037    新式    034.06.03     取得                   一种新能源汽车用耐高温屏            20231114   发明   2023.09.06-2   原始                    蔽高压电缆偏激制备方法              43680    专利    043.09.05     取得                   一种整时势铝电缆偏激连气儿            20222067   实用   2022.03.25-2   原始                        组件                   17554    新式    032.03.24     取得                   一种用于成圈电缆的粗浅放            20202234   实用   2020.10.20-2   原始                       线机构                   67033    新式    030.10.19     取得                   一种汽车配件加工钻铣机构            20181159   发明   2018.12.25-2   原始                       的平定安装                 03199    专利    038.12.24     取得                   一种用于汽车配件配送的双            20181156   发明   2018.12.20-2   原始                    螺旋分段式金属盘活箱               61217    专利    038.12.19     取得                   一种交通运送用具上的双层            20182081   实用   2018.05.29-2   原始                     屏蔽高压铝电缆                 42432    新式    028.05.28     取得                   一种节能型电线口头水分干            20172087   实用   2017.07.18-2   原始                       燥安装                   02800    新式    027.07.17     取得      宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                         召募说明书（申诉稿）                                                         专利                  取得 他项 序号    恳求日             专利称呼            权力东说念主    专利号              有用期限                                                         类别                  方式 权力                    一种新式物料封装快速                20162102   实用   2016.08.31-2   原始                       称重台                      15536    新式    026.08.30     取得                   一种节能型电线吹水气压控               20162037   实用   2016.04.18-2   原始                       制系统                      05761    新式    026.04.17     取得                   一种成缆机栏架动掸的固定               20152045   实用   2015.06.19-2   原始                        结构                     3213X     新式    025.06.18     取得                   一种汽车用电线快速绕圈          上海    20212295   实用   2021.11.29-2   原始                       安装              卡倍亿      01831    新式    031.11.28     取得                   一种汽车用电线线圈绕线          上海    20212295   实用   2021.11.29-2   原始                       安装              卡倍亿      21708    新式    031.11.28     取得                                        上海    20212295   实用   2021.11.29-2   原始                                       卡倍亿      46419    新式    031.11.28     取得                                      卡倍亿新    20232299   实用   2023.11.07-2   原始                                        材料      17390    新式    033.11.06     取得                   一种电缆料挤出机机头的网       卡倍亿新    20232299   实用   2023.11.07-2   原始                       模清洁治具            材料      17403    新式    033.11.06     取得                                      卡倍亿新    20232291   实用   2023.10.30-2   原始                                        材料      69883    新式    033.10.29     取得                                      卡倍亿新    20232291   实用   2023.10.30-2   原始                                        材料      69845    新式    033.10.29     取得                                      卡倍亿新    20232282   实用   2023.10.20-2   原始                                        材料      58841    新式    033.10.19     取得                                      卡倍亿新    20232282   实用   2023.10.20-2   原始                                        材料      58818    新式    033.10.19     取得                   一种高强度抗冲击阻燃绝缘       卡倍亿新    20191053   发明   2019.06.21-2   受让                        电缆              材料      98446    专利    039.06.20     取得      宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                   召募说明书（申诉稿）                                                   专利                  取得 他项 序号    恳求日              专利称呼          权力东说念主    专利号         有用期限                                                   类别                  方式 权力                   一种高强度阻燃电缆料偏激 卡倍亿新 20181015      发明   2018.02.15-2   受让                         制备方法       材料    24962    专利    038.02.14     取得                                   卡倍亿新 20172087   实用   2017.07.18-2   原始                                    材料    02980    新式    027.07.17     取得                                   卡倍亿新 20172087   实用   2017.07.18-2   原始                                    材料    06924    新式    027.07.17     取得                                   卡倍亿新 20172087   实用   2017.07.18-2   原始                                    材料    11797    新式    027.07.17     取得                                   卡倍亿新 20172079   实用   2017.07.04-2   原始                                    材料    81854    新式    027.07.03     取得                                   卡倍亿新 20172079   实用   2017.07.04-2   原始                                    材料    81515    新式    027.07.03     取得 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                              召募说明书（申诉稿） 附件五：结果敷陈期末，公司领有的软件著述权                                                  开发            初次         取得 序号     软件称呼          登象征             文凭编号                                                  完成日          发表日         方式      电线转绕自动装                        软著登字第                                 原始      置按捺系统 V1.0                     1022461 号                             取得      电线耐磨测试装                        软著登字第                                 原始      置按捺系统 V1.0                     1022190 号                             取得      电线高温测试控                        软著登字第                                 原始      制系统 V1.0                       1022342 号                             取得 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                             召募说明书（申诉稿） 附件六：结果敷陈期末，公司领有的域名 序号       文凭            域名           统统者        有用日期      宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                              召募说明书（申诉稿）      附件七：结果敷陈期末，公司领有的境内天禀                                                                         颁发日期/ 序号           文凭称呼                    文凭编号              持证主体      发证机关                                                                         有用期限                                                                宁波市科学期间                                                               局、宁波市财政局、2022.12.01-                                                               国度税务局宁波市 2025.11.30                                                                  税务局                                                               宁波海关驻鄞州办                                                                  事处          自理报检单元备案                                             宁海出入境锻练检           登记证明书                                                  疫局                                                               宁波出入境锻练检                                                                  疫局      CQC 产品认证文凭（电动汽                                                    2022.12.22-      车用交流充电系统用电缆）                                                      2025.12.21       Appliance Wiring Material -                Component      CERTIFICATE(Halogen free       charging cable for supplying                                 DEKRA      power and communication for                              Certification B.V.             electric vehicles)      CERTIFICATE（Non-halogen          free charging cable for                                                                    DEKRA                                                               Certification B.V.        communication for electric                vehicles）                                                                 SGS United         2024.06.17-                                                                 Kingdom Ltd        2027.06.16      ISO14001:2015 环境不断体                                        SGS United         2022.12.01-               系认证                                               Kingdom Ltd        2025.11.30      企业境外投资文凭（卡倍亿   境外投资证第       电气（香港）有限公司） N3302202000039 号      企业境外投资文凭（香港卡   境外投资证第         倍亿贸易有限公司） N3302202400115 号      企业境外投资文凭（好意思国卡   境外投资证第         倍亿电气有限公司） N3302202400116 号      企业境外投资文凭（墨西哥   境外投资证第        卡倍亿电气有限公司） N3302202400117 号      企业境外投资文凭（墨西哥   境外投资证第        卡倍亿工业有限公司） N3302202400118 号                      业务编号：      业务登记凭证（卡倍亿电气                                             国度外汇不断局宁       （香港）有限公司）                                                 海县支局      业务登记凭证（香港卡倍亿    业务编号：                                    国度外汇不断局宁        实业有限公司）    35330200202405152                             波市分局      宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                            召募说明书（申诉稿）                                                                           颁发日期/ 序号          文凭称呼                 文凭编号              持证主体        发证机关                                                                           有用期限      神态备案文告书（卡倍亿电                甬发改通达                       宁波市发展和转变       气（香港）有限公司）                 202090 号                     委员会      神态备案文告书（香港卡倍                甬发改通达                       宁波市发展和转变         亿贸易有限公司）                2024176 号                     委员会      神态备案文告书（好意思国卡倍                甬发改通达                       宁波市发展和转变         亿电气有限公司）                2024173 号                     委员会      神态备案文告书（墨西哥卡                甬发改通达                       宁波市发展和转变        倍亿电气有限公司）                2024195 号                     委员会      神态备案文告书（墨西哥卡                甬发改通达                       宁波市发展和转变        倍亿工业有限公司）                2024193 号                     委员会                                   XG001W                       态环境部      2030.05.08      CQC 产品认证文凭（电动汽                                          中国质地认证中心    2024.11.15-      车用交流充电系统用电缆）                                              有限公司      2027.11.14           CQC 产品认证文凭                                                              中国质地认证中心 2024.11.15-                                                                有限公司   2025.12.21                统用电缆）      产品认证文凭（Halogen free       charging cable for supplying                           德凯质地认证（上      power and communication for                              海）有限公司            electric vehicles）      产品认证文凭（Non-halogen          free charging cable for                                                              德凯质地认证（上                                                               海）有限公司        communication for electric                vehicles）                                         XF001Y     2029.09.12                                            宁波市科学期间                                           局、宁波市财政局、2024.12.06-                                           国度税务局宁波市 2027.12.06                                              税务局                         B001Z               态环境部   2030.05.13                                  Q001W                         态环境部   2028.10.17                                                              成都市龙泉驿区政        城镇浑水排入排水管网              川 A10 证字第                                 2024.09.10-           许可证                   202485 号                                 2029.09.09                                                                 审批局                                  M001R                         态环境部      2030.06.11      宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                     召募说明书（申诉稿）                                                                    颁发日期/ 序号         文凭称呼                文凭编号            持证主体     发证机关                                                                    有用期限                                                        北京埃尔维质地认   2022.10.31-                                                           证中心     2025.10.30      职业健康安全不断体系认证                                      北京埃尔维质地认   2022.10.31-           文凭                                              证中心     2025.10.30                                N25F001W                  态环境部     2029.01.11                                                        北京埃尔维质地认   2024.12.11-                                                           证中心     2027.12.10      职业健康安全不断体系认证                                      北京埃尔维质地认   2024.12.11-            文凭                                             证中心     2027.12.10       安全出产模范化三级企业                                      上海市闵行区救急    有用期至         （机械）文凭                                            不断局       2026.01       城镇浑水排入排水管网  沪水务闵排证字第                              上海市闵行     2022.01.17-           许可证        Amq0545 号                            水务局     2027.01.16                                                        通标模范期间服务   2025.02.11-                                                          有限公司     2028.02.10       城镇浑水排入排水管网 麻城管许字【2024】                           麻城市城市不断执   2024.01.17-          许可证         第 001 号                              法局      2029.01.16 宁波卡倍亿电气期间股份有限公司                                      召募说明书（申诉稿） 附件八：结果敷陈期末，公司领有的境外天禀                                                               颁发日期/ 序号     文凭称呼            文凭编号             持证主体      发证机关                                                               有用期限                                       墨西哥卡倍                                        亿工业      国度外商投资登记处                        墨西哥卡倍         注册                             亿工业                    VDREY-DU-LUSF- 墨西哥卡倍          Villa de   2025.02.19-            临时运营许                                            2024.11.27-      运营许     可证                       墨西哥卡倍      Villa de   2025.12.26       可证                               亿工业  Reyes.S.L.P.市政厅 2025.01.10-            稳健运营许                                            2025.03.27-              可证                                             2026.03.26                    VDREY-CMPCYB-      墨西哥卡倍                 2025.01.16-                                       墨西哥卡倍     州环境局        2024.10.11-                                        亿工业    （SEGAM）       2048.10.10                                                  Villa de        生态意见        DIR-ECO-DIA-245/ 墨西哥卡倍 Reyes.S.L.P.市生态 2025.01.22-      （环境期间意见）                25        亿工业                  2025.12.31                                                    部门                    SEGAM-RI-GEN-11 墨西哥卡倍        州环境局        2025.02.24-                                             墨西哥环境和当然                                       墨西哥卡倍                                        亿工业                                              （SEMARNAT）                                                  Villa de                    VDREY-DU-/DIU/0 墨西哥卡倍                                                 开发部门                    VDR-OPDU/LC-218    墨西哥卡倍      Villa de   2025.09.25-                             /202       亿工业  Reyes.S.L.P.市政厅 2025.09.24                                       墨西哥卡倍                                        亿电气      国度外商投资登记处                        墨西哥卡倍         注册                             亿电气

商品收盘方面，COMEX 4月黄金期货收涨不足0.1%，报1837.40美元/盎司。WTI 3月原油期货收涨0.22美元，涨幅0.24%，报89.88美元/桶；布伦特4月原油期货收跌0.14美元，跌幅0.15%，报91.41美元/桶。



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