永创智能: 对于“永02转债”预测触发转股价钱向下修正条件的教唆性公告
发布日期：2025-01-17 08:10 点击次数：81
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-004
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能建筑股份有限公司
对于“永 02 转债”预测触发转股价钱向下修正条件的
教唆性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何虚伪记录、误导性解释
或者要紧遗漏，并对其实质的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。
一、可转债刊行上市大致
经中国证券监督措置委员会《对于核准杭州永创智能建筑股份有限公司公开
刊行可退换公司债券的批复》
（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设
备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）于2022年8月4
日公开拓行了610.547万张可退换公司债券，每张面值100元，刊行总和61，054.70
万元，存续期六年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、
第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月10日至2028
年8月3日止。
经上交所自律监管决定书【2022】244号文快乐，公司本次刊行的61，054.70
万元可退换公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交往，转债简称“永02转债”，
转债代码“113654”。
笔据相干法律规则的章程及《杭州永创智能建筑股份有限公司公开拓行可转
换公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司本次发
行的“永 02 转债”自 2023 年 2 月 10 日起可退换为本公司股份，“永 02 转债”
启动转股价钱为 14.07 元/股，因公司实施 2022 年度、2023 年度职权分配和转
股价钱向下修正，自 2024 年 9 月 13 日起，转股价钱诊治为 9.70 元/股。详见公
司暴露的公告（公告编号：2023-045、2024-038、2024-071）。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
笔据《召募评释书》的相干条件章程，在本次刊行的可转债存续时辰，当公
司 A 股股票在职意畅达 30 个交往常中至少有 10 个交往常的收盘价低于当期转股
价钱的 90%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会
审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可转债的鼓吹应当消散。修正后的转股
价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前 20 个交往常公司 A 股股票交往均价和前 1
个交往常公司 A 股股票的交往均价，辉煌配资同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期
经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述 30 个交往常内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交往常
按诊治前的转股价钱和收盘价钱打算，诊治后的交往常按诊治后的转股价钱和收
盘价钱打算。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰等。
从股权登记日后的第一个交往常（即转股价钱修正日）脱手规复转股苦求并引申
修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，退换股份登记日之
前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱引申。
（二）转股价钱修正条件预测触发情况
自 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日，公司股票已有 5 个交往常的收盘
价低于当期转股价钱（9.70 元/股）的 90%（即 8.73 元/股），若畴昔畅达 25 个
交往常内有 5 个交往常公司股票收盘价无间昂扬相干条件，将触发“永 02 转债”
的转股价钱修正条件。
笔据《上海证券交往所上市公司自律监管勾搭第 12 号——可退换公司债券》
的相干章程，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当日召开董事会审议
决定是否修正转股价钱，在次一交往常开市前暴露修正或者不修正可转债转股价
格的教唆性公告，并按照召募评释书的商定实时试验后续审议设施和信息暴露义
务。上市公司未按本款章程试验审议设施及信息暴露义务的，视为本次不修正转
股价钱。”
三、风险教唆
公司将笔据本公司《债券召募评释书》的商定和相干法律规则要求，于触发
“永 02 转债”的转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，
并实时试验信息暴露义务。敬请深广投资者温和公司后续公告，注重投资风险。
特此公告。
杭州永创智能建筑股份有限公司董事会